XII CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTILAVADO DE DINERO CONTRA EL RIESGO Y EL FRAUDE

  

"La conferencia que une al mundo contra el lavado de dinero, el riesgo y el fraude" 

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Deseamos que sea parte de nuestros participantes en la

"XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Riesgo y el Fraude"

 14 y 15 de Julio de 2016 en el Hotel Eurobuilding de Caracas - Venezuela
 
 
 Este evento internacional es una ventana propicia para dar a conocer sus productos y servicios.  
Si desea recibir Información sobre las características de los diversos patrocinios,
por favor escrìbanos y le contactaremos a la brevedad sobre:  ​​
Patrocinante VIP -  Patrocinante Platinum - Patrocinate Oro  - Patrocinante Brindis -  
Patrocinantes Exhibidor. 
 
Teléfonos: +58 212 952 60 96 / +58 212 952 03 84 (Venezuela)
 
Correos: info@antilavadodedinero.com / adiestramiento@antilavadodedinero.com / cursosyeventos@idaep.com / cursosidaep@gmail.com /

Patrocinantes Confirmados: 

 
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El lavado de dinero, los riesgos y fraudes no son hechos recientes por los que nos preocupamos. 

Entonces cabe preguntarse: ¿Qué ha cambiado para que en los últimos años hayan

adquirido tanta importancia entre los entes reguladores, las entidades financieras y

demás organizaciones e instituciones públicas y privadas? 

La respuesta está en Usted : 

Acompáñenos al evento latinoamericano más importante de la región en materia preventiva de lavado de dinero,
contra el riesgo y el fraude.

Allí un grupo de profesionales del sector financiero, comercial e industrial se darán cita para recibir, de los mejores expertos de la región, las herramientas y técnicas que requieren para afianzar la lucha contra el lavado de dinero, con especial énfasis en el riesgo y el fraude, temas novedosos de particular atención por parte de reguladores, bancos y consultores, para abarcarlos desde los aspectos culturales hasta los más específicos y técnicos, como las metodologías que eviten su cuantificación.

 

  Nuestra organización, líder a nivel mundial, le invita a ser parte del cambio, para recibir una capacitación eficaz de la cual pueda sacar el mayor provecho dentro de sus respectivos cargos.

 

Muchas cosas han sucedido en los últimos tiempos a nivel mundial en el ámbito de la prevención contra el lavado de dinero y en la administración de riesgos y fraudes: cambios en la legislación sobre gobiernos corporativos, desarrollos regulatorios, enormes estafas, así como varios problemas de público conocimiento, vinculados con la quiebra de entidades, compañías y demás organizaciones empresariales, con hechos de gran magnitud por el volumen de pérdidas ocasionadas.  todo esto deriva en una mayor preocupación por la gestión de riesgos en general y por el fraude en particular.

 

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Razones para participar:

 

1. Tendrá la mejor experiencia de motivación profesional frente a la prevención y control del lavado de dinero, riesgo y fraude en los medios de pagos y demás actividades financieras.

2. Porque este evento se ha convertido en un éxito total, sobrepasando cada año las expectativas de participantes.

3. Podrá obtener beneficios a través del contacto directo con más de 300 personas muy interesadas en estos temas, utilizando la nueva legislación, métodos y herramientas para evitarlo.

4. Comprobará porqué nuestras conferencias son calificadas como “La Conferencia que une al Mundo contra el Lavado de Dinero, el Riesgo y el Fraude”.

5. Conocerá y participará en nuestros segmentos de tipologías, sobre los casos más recientes en materia de lavado de dinero, riesgo y fraude financiero.

6. Aprenderá a detectar a empleados involucrados en actividades inapropiadas y a estar alerta del “enemigo dentro de su empresa”. Descubra como monitorear y entrenar a los empleados

7. Recibirá de especialistas las estrategias que le son útiles a bancos, compañías de seguros, fondos de inversión, firmas de transferencia de dinero, y mucho más.

8. Se informará acerca de las nuevas regulaciones legislativas internacionales, conclusiones, recomendaciones y últimas medidas acordadas por el GAFI, ONU, FMI, Banco Mundial y la UE.

9. Aprenderá a armar un excelente programa antilavado de dinero, anti-riesgo y anti- fraude, digno de elogios por parte de los reguladores.
 

Contáctenos y reserve cuanto antes su espacio en la Conferencia más importante de Latinoamérica. 

Perfeccione su entendimiento, amplíe su capacidad y efectividad de cumplimiento.   

No espere más para aumentar su capacitación y mejoramiento profesional. 

Venga y acompáñenos…   Será bienvenido a compartir las ideas, experiencias, dudas y  comentarios

que puedan servirle contra el lavado de dinero,el riesgo y el fraude.