X CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTILAVADO DE DINERO CONTRA EL RIESGO Y EL FRAUDE

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 "La Conferencia de junio Que al mundo contra el lavado de dinero, el Riesgo y el fraude"

 

 

 

 

 

 

 

Deseamos A que sea parte de Nuestros Participantes en la  "X Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Riesgo el Fraude",  un realizarse el 25  y 26 de Junio ​​de 2014 en el Hotel Eurobuilding. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.  

 

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El lavado de dinero, los Riesgos Fraudes Y ningún hijo Hechos Recientes Por los que nos preocupamos. 
 

ENTONCES Cabe preguntarse: ¿Qué ha Cambiado Para Que en LOS ULTIMOS años Hayan acquired tanta Importancia Entre los Entes Reguladores, las Entidades financieras y Demás Organizaciones e Instituciones Públicas y Privadas? 
 

La Respuesta esta en Usted: Acompáñenos al evento latinoamericano Más Importante de la región en materia preventiva de lavado de dinero, contra el Riesgo y el fraude.

Alli ONU Grupo de Profesionales del financiero del sector, comercial e industrial se daran cita párr recibir, de los Mejores Expertos de la región, las Herramientas y Técnicas Que requieren párrafo afianzar la lucha contra el lavado de dinero, con especial Énfasis en el Riesgo y el fraude, Temas Novedosos de Atención particular, por parte de Reguladores, bancos y consultores, párr abarcarlos desde los Aspectos Culturales Hasta Los Mas Específicos y Técnicos, Como las Metodologías Que eviten su cuantificación.

 

Nuestra Organización Líder de Nivel Mundial le Invita un Ser parte del Cambio, párr recibir Una Capacitación Eficaz de la Cual Pueda Sacar el Mayor Provecho Dentro de Sus respectivos cargos. Muchas Cosas de han sucedido en los Últimos tiempos un Nivel Mundial en el Ámbito de la prevention Contra el lavado de dinero y en la Administración de Riesgos y Fraudes: Cambios en la Legislación Sobre o Gobernadores corporativos, Desarrollos regulatorios, Enormes estafas, Asi Como Varios Problemas de público Conocimiento, vinculados con la quiebra de Entidades, Compañías y Demás Organizaciones empresariales, con Hechos de gran magnitud por el volumen de Pérdidas ocasionadas. Y TODO ESTO deriva del una del alcalde Preocupación por la gestión de Riesgos y en general, por el fraude en particular.

 

Razones para Participar:

 

1. Tendra La Mejor Experiencia de Motivación profesional Frente a la prevention de control y del lavado de dinero, riesgo y fraude en los Medios de Pagos y Demás Actividades financieras. 2. Porque this evento se ha Convertido en total de Éxito de la ONU, sobrepasando Cada Año las Expectativas de Participantes.



3. podra Obtener Beneficios A través del contacto directo con Más de 600 personajes muy Interesadas en Estós Temas, utilizando la nueva Legislación, Métodos y Herramientas Para evitarlo. 4. Comprobará Porque Nuestras Conferencias Como hijo calificadas "une La Conferencia Que al Mundo Contra el Lavado de Dinero, el Riesgo y el Fraude ". 5. Conocerá y participará en Nuestros Segmentos de tipologías, Sobre los Casos Más Recientes en materia de lavado de dinero, riesgo y fraude financiero. 6. Aprenderá un Detectar una Empleados involucrados en Actividades inapropiadas ya Estar alerta del "enemigo Dentro de su Empresa". DESCUBRA Como monitorear y entrenar a los Empleados 7. recibira de Especialistas Las Estrategias Que le son utiles a bancos, Compañías de Seguros, Fondos de Inversión, Firmas de Transferencia de Dinero, y Mucho Más. 8. Se informará about Las Nuevas: regulaciones Legislativas Internacionales, Conclusiones, Recomendaciones y Últimas Medidas acordadas por el GAFI, ONU, FMI, Banco Mundial y la UE. 9. Aprenderá a armar Un excelente Programa antilavado de dinero, anti-Riesgo y anti-fraude, digno de elogios por parte de los Reguladores. 10. Y Sobre Todo, le enseñará, Tanto A Como Usted un su Empresa una Evitar Ser utilizados párrafo encubrir Fondos de origen ilegal.













 

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           No Mas espere párrafo aumentar ¿Do Capacitación y Mejoramiento profesional. Venga y acompáñenos ... Será bienvenido a compartir las ideas Experiencias, dudas y   comentarios Que puedan servirle Contra el lavado de dinero, el Riesgo y el fraude.