Oradores

Alejandro Rebolledo
Venezuela

Es Abogado; Especialista en Derecho Penal, Especialista en Criminalística; Magíster en Derecho Penal; Magíster en Criminalística; Doctor en Ciencias Jurídicas Mención Derecho Penal; Profesor de Pregrado y Postgrado;Certificado Experto Anti-Lavado de Dinero (CAMS), Ex Asesor de la Comisión Especial que investigó el Lavado de Dólares y la Corrupción del Sistema Financiero en Venezuela para el extinto Congreso de la República. Ex coordinador Ejecutivo de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas. Fue Diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Aragua. Ex-Juez de la República Bolivariana de Venezuela. Conferencista Internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y materias afines. Es profesor invitado en la University of Louisville. Es Asesor y Consultor de Empresas Públicas y Privadas en la materia de Prevención de Legitimación de Capitales y materias afines. Editor de Antilavadodedinero.com y Director del Escritorio Jurídico Alejandro Rebolledo y Asociados.

Tema:
Reforma de la LOCDO, Recuperación de Bienes, La Vuelta Giratoria y la Recompensa al Denunciante


Ronald Hurtarte
Guatemala

Licenciado en Contaduría Pública y Auditoria, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, posee la certificación en Auditoria Interna (CIA) otorgado por The Institute of Internal Auditor (The IIA), Con estudios de Alta Gerencia en el Instituto Centro-Americano de Administración de Empresas (INCAE) y en la Escuela Superior de Administración de Empresas (ESEADE) de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Es egresado en Auditoria de Tecnología de Información (TI) de la Universidad de Cádiz. Tiene más de 27 años de experiencia en asesoramiento fiscal, gestión de riesgos, planificación estratégica, mejores prácticas de auditoría interna, auditoría externa, implementación de ISSAI para el sector gobierno, entrenador en la Comisión de Auditoría Interna en Guatemala, Instituto de contabilidad y auditoría. Capacitador en el capítulo guatemalteco de la IIA. Conferencista de la Federación Latinoamericana de Auditoría Interna (FLAI), IIA, Markus Evans y Sociedad Americana de Contabilidad (AIC). Capacitador y consultor en gestión de riesgos y mejores prácticas de auditoría (MIPPF). Conferencista internacional.

Tema:
Fortalecimiento del mapa de cobertura de controles anti-lavado y gestión del riesgo de fraude a través de una gestión eficaz de Auditoría Interna en Entidades Financieras


Nancy Arango Sarmiento
Colombia

Es abogada egresada de la Universidad del Rosario y de la Universidad Externado de Colombia. Es Oficial de Cumplimiento y Fatca FIliales en el Exterior en Banco de Bogota. Especialista en prevención y control de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraudes financieros y otros delitos. Es conferencista internacional.

Tema:

Intercambio de información tributaria: Ley FATCA. CRS. Nuevos acuerdos.

 



José Antonio Gil
Venezuela

Posee Maestría en Administración, mención Gerencia de Empresas y es Ingeniero de Sistemas. Tiene Diplomados Avanzados en Formación Gerencial, Gerencia Financiera, Gerencia de Producción y Gerencia Internacional; y las Certificaciones en Auditoría de Sistemas (Certified Information Systems Auditor - CISA), Gestión de Seguridad de la Información (Certified Information Security Manager - CISM), Riesgo y Control de Sistemas de Información (Certified in Risk and Information Systems Control - CRISC) Cobit Foundation e ITIL Foundation v3. Es miembro del Capítulo ISACA de Venezuela, donde se desempeña como Coordinador de Gobierno de TI (CGEIT); y del Capítulo PMI de Venezuela. Desde SUDEBAN, coordinó el proyecto de implementación del chip electrónico EMV en las tarjetas de crédito y débito y demás tarjetas de financiamiento de pago electrónico en Venezuela. Es correlator de las Normas que regulan el servicio de la Banca Electrónica en Venezuela; así como, de la actualización de la Normativa que regula la tecnología y seguridad de la información en las Instituciones Bancarias en Venezuela. Conferencista Internacional.

Tema:
Las monedas digitales como instrumentos para la LC/FT


Luciano Vasconcelos Leite
Brasil

Licenciado en Derecho, Especialista en Derecho Público, Postgrado en Protección al Consumidor y MBA en Negocios Internacionales. Instructor de FATCA y Compliance en la Federación Brasileña de Bancos – Febraban. Socio Fundador de la empresa Compliance.Com, centrado en la formación y consultoría de compliance, los mercados financieros y Derecho Público y Corporativo. Profesor, analista y consultor en cumplimiento de la Ley contra la Corrupción, Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, Volcker Rule, Dodd-Frank y SOX. Asesor Empresarial de Corporate Banking de la Casa Matriz de Banco do Brasil. Asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores y Servicio de Impuestos Internos de Brasil trabajando en la interpretación, la negociación y la regulación de Acuerdo Intergubernamental FATCA entre Brasil y EE.UU.

Tema:
Ley FATCA: Cómo realizar una investigación en los países señalados de alto riesgo de LD/FT. Nuevos acuerdos internacionales

 



Ricardo J. Velásquez Pezo
Perú

Abogado Colegiado, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Finanzas y Derecho Empresarial para Abogados, con más de 30 años de experiencia en empresas financieras de primer nivel, así como empresas del sector comercial y de servicios. Cuenta con Certificación Asociada y Certificación Profesional en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, otorgada por Florida International Bankers Association (FIBA) Inc., en participación con Florida International University. Ex-Oficial de Cumplimiento de PLAFT de Mibanco, Banco de la Microempresa S.A., ex-vicepresidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú-Asbanc y ex-vicepresidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú-Asomif. Moderador y expositor en Congresos Internacionales de Prevención de LAFT organizados por la Asociación de Bancos del Perú. Actualmente, Gerente General de HAMAYA & RVELASQUEZ Consultores S.A.C.

Tema:

Instituciones Financieras y APNFD en el Perú



Ignacio G. Fernández
Venezuela

Es licenciado en Administración, Universidad Nacional Experimental “Simón Bolívar”, especializado en Recursos Materiales y Financieros. Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Cámara de Aseguradores de Venezuela (2010). Actual Oficial de Cumplimiento de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales. Seguros Mercantil, C.A. Especialista en Programa de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Administración de Riesgo Operativo, Profesor y conferencista internacional sobre Legitimación de Capitales y contra el Financiamiento al Terrorismo.

Tema:
Retos de un Oficial de Cumplimiento en el sector asegurador


Martín Rojas Villalta
Costa Rica

Licenciado en Banca y Finanzas, egresado de Maestría. Actualmente es Oficial de Cumplimiento del Instituto Nacional de Seguros INS. Fue funcionario de la Superintendencia General de Entidades Financieras SUGEF por casi 25 años. Ocupó por 10 años el cargo de Jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, responsable de velar por el cumplimiento de la Ley y Normativa antilavado. Redactor de la Normativa para el cumplimiento de la Ley Antilavado. Profesor universitario en materias de finanzas, banca, sistemas monetarios y Auditoría Forense. Ha recibido capacitación en materia de legitimación de capitales en países como: Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Argentina; entre otros. Igualmente en entidades como: GAFI, FINCEN-INTERPOL, FMI, Banco Mundial, International Law Enforcement Academy (ILEA) Roswell, Nuevo México, Federal Law Enforcement Training Center (FLETCI), entre otras.  Ha impartido capacitaciones sobre Fraude, lavado de dinero y Auditoría Forense en Bancos, Cooperativas, Seguros, Entidades gremiales, Universidades e Instituto de Auditores Internos de Costa Rica y Perú.

Tema:

Riesgo de legitimación en las entidades aseguradoras. Consecuencias legales por incumplimiento.



Alfonso Trilleras
ONU

Abogado Especialista en Derecho Público y Derecho Penal. Magister en Derecho. Ex-Defensor Público de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Ex-Fiscal Especializado de la Unidad de Extinción de Dominio y de la Unidad de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Autor de la tesis de maestría: La Acción de Extinción de Dominio: Unidad y autonomía en el Ordenamiento Jurídico Colombiano. Coautor del texto: Guía de Cooperación Judicial Internacional de Recuperación de Activos Ilícitos RRAG. Actualmente: Coordinador de Recuperación de Activos Ilícitos para América latina y el Caribe– PROJUST - UNODC.

Tema:
Retos y desafíos de la Recuperación de Activos Ilícitos en América Latina y el Caribe


Rodrigo Reyes Duarte
Chile

Es abogado egresado de la Universidad Diego Portales. Universidad de Santiago de Chile con Magister en Gestión y Planificación Tributaria, Derecho Tributario-Auditoría y de la University of Dayton en el ESL program. Es miembro del Grupo de Expertos del Estado de Chile ante CICAD -OEA y GAFILAT, en temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Colegio de Abogados de Chile. Tiene más de 15 años de ejercicio en procesos penales complejos de corrupción y lavado de activos. Socio y fundador de la consultora Prelafit Compliance (2008). Fue Oficial de Cumplimiento con Certificación e Implementación de modelos de prevención de delitos (MPD) de la Ley 20.393. Compliance corporativo. Implementación modelos de prevención de lavado de activos (Ley 19.913) Due diligence penal y reputacional. Es conferencista Internacional.

Tema:

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por el delito de lavado de activos y otros delitos vinculados a corrupción



Pablo Herrera Valencia
Ecuador

Doctor en contabilidad y auditoría, magister en auditoria de gestión de la calidad, profesor de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ex Director Nacional de Cooperativas, Director de Bancos e Intendente de Instituciones Financieras encargado de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Ex interventor de varias cooperativas de ahorros y crédito; Ex Liquidador de Banco y Cooperativa, ex Consultor contratado por Consejo Mundial de Cooperativas (WOCCU); auditor externo de cooperativas de ahorro y crédito y de vivienda, más de 35 años de experiencia trabajando en el sistema financiero ecuatoriano. Como Experto Supervisor de la Subdirección de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, ha realizado auditorias de Prevención de Lavado de Activos en: mutualistas, bancos, financieras y aseguradoras.

 

Tema:

La importancia de los sistemas de prevención de lavado de activos bajo el enfoque del regulador



Mayleth Ortiz
México

Licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Especialista en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, principalmente en el Sector de Centros Cambiarios, Oficial de Cumplimiento certificado en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Subdirectora del Grupo Especializado de Centros Cambiarios de La Cámara Nacional de Comercio, Consultora Externa y Capacitadora en Materia de Prevención de Lavado de Activos, y Financiamiento al Terrorismo.

Tema:

Técnicas de supervisión para garantizar la debida diligencia ampliada. La vulnerabilidad del Oficial de Cumplimiento.
 



Ana Raquel Velasco
Panamá

Egresada de la Universidad Santa María La Antigua, como Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Magna Cum Laude. Posee Postgrado y una Maestría en Derecho Comercial de la Universidad Interamericana de Panamá. Tiene Diplomados sobre “Políticas Públicas para el Desarrollo”, “Servicios Bancarios para el Comercio Internacional y Contabilidad para No Contadores”, “Elaboración y Gestión de Proyectos”, entre otros. Fue asistente legal en las firmas de Abogado Arias, Fábrega & Fábrega y Rubio, Álvarez, Solís & Abrego. En la Superintendencia de Bancos de Panamá ha sido Asesora Legal, Gerente de Emisión Normativa, Subdirectora de Regulación y actualmente es Directora de Regulación Bancaria. Es especialista en temas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, Gobierno Corporativo, Evaluación de Riesgos, Instrumentos Financieros, Fideicomiso, Estrategias de Inclusión Financiera en España, México, Perú, Colombia, Brasil y Malasia. Fue Docente de la Cátedra de Fusiones y Adquisiciones de Sociedades en la Maestría en Derecho Comercial de la Universidad Interamericana de Panamá. Por la Superintendencia de Bancos trabajo en el proyecto de modificación de la Ley Bancaria en el año 2008 y actualmente trabaja en el Plan de Trabajo suscrito por la República de Panamá ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Tema:

Nuevo marco regulatorio en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamieto al terrorismo establecido en Panamá



Pedro López Córdova
Venezuela

Licenciado en Contaduría Pública egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1996. 28 años de Experiencia en Instituciones del Sistema Financiero Venezolano en las áreas de División Internacional, Contabilidad, Auditoría y Cumplimiento. Desde hace 17 años se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento en Instituciones Financieras Públicas y Privadas. Asesor en la implementación de sistemas integrales de administración de riesgos y software antilavado. Posee diversas acreditaciones como especialista en materia de prevención y control, auditorias especializadas y administración integral de riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Profesor en el Instituto de Altos Estudios Profesionales. Desde 2010 ocupa la Secretaría del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Venezuela. Es orador internacional y actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento de 100% Banco.

Tema:
Dosis de Cumplimiento contra la Corrupción


Alonso Javier Brito
Venezuela

Abogado egresado de la Universidad Santa María, Post Grado de Especialización en Derecho Penal. Facilitador en Materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales a: Empresas de Seguros, Bancos, Mercado de Capitales; Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED), Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP), Profesor en el Programa Avanzado sobre Prevención de Legitimación de Capitales y Auditorias de Cumplimiento dictado por el Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP); Facilitador de Prevención de Legitimación de Capitales a los Corredores de Seguros a nivel Nacional, a través de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Ex- Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Cámara de Aseguradores de Venezuela; Certificado por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela, para impartir adiestramiento en materia de Prevención de Legitimación de Capitales al sector Financiero; Asesor y Consultor en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Conferencista Internacional.

Tema:

Sistema de Administración del Riesgo. Implementación impostergable para el sector asegurador