Tipologia del GAFI sobre el mercado del oro

Los expertos del GAFI consideran por primera vez la posibilidad de lavado de dinero en el mercado del oro. A continuación presentamos una lista de por qué el oro es tan apreciado por los lavadores de dinero.

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Tipología del GAFI sobre corporaciones fachadas y la formación de empresas

Las compañías fachadas en los países donde estas existen continúan siendo una amplia herramienta utilizada para el reciclaje de dinero ilegal. El NCIS por lo tanto ha publicado recientemente una propuesta de guía para estas compañías, algunas de las cuales son cubiertas por las regulaciones anti lavado de dinero.

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Cuidado con quienes prestan servicios como intermediarios financieros

Una de las técnicas de lavado utilizada es depositar dinero en efectivo en la cuenta bancaria del solicitante varios montos por debajo de 6.700 dolares para luego utilizar el crédito total en inversiones de bienes raíces.

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Tipología del GAFI sobre casinos y apuestas

Tipología del GAFI sobre los casinos y las apuestas

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Pólizas de seguro de retiro

Se establecen pólizas de seguro para varios trabajadores de una empresa, los fondos son transferidos a través de una cuenta corresponsal empleando un banco intermediario, dinero que es transferido de nuevo a otra cuenta de la misma aseguradora pero en otro país, este trazo de transferencias complejas dejan un rastro dificil de descifrar para las autoridades.

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Seguro de maquinaria

Una maquinaria adquirida con dinero ilícito es asegurada contra todo riesgo por grandes sumas de dinero pagaderas mediante una serie de primas periódicas.

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Pago a tiempo de pólizas

Algunas veces no es usual la cancelación total de las pólizas, aunque el deber ser el pago a tiempo de las cuotas asignadas, el dinero que es depositado o transferido con este fin puede provenir de actividades ilícitas lo que hace a las aseguradoras preguntarse quién realmente es su cliente.

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Reembolso de pólizas

Las organizaciones criminales entre otras de sus formas para lavar el dinero de procedencia ilícita es a través de la compra pólizas de seguro y la cancelación de las mismas luego de haber pagado un par de cuotas, así tienen luego un margen de ganancias, dinero reembolsado, margen de perdida, el costo por lavar la cantidad inicial.

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Venta de pólizas a los carteles

Tipología del GAFI sobre el sector de seguros

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Uso del mercado negro del peso

Elsistema del mercado negro del peso entra en juego cuando las organizaciones criminales no reciben las transferencias, sino pesos de importadores colombianos quienes recibirán a cambio mercancía proveniente de las llamadas zonas libres.

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Compañías fachadas

A continuación presentamos una lista con los tipos de compañías fachadas y sus respectivas características.

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Transacciones en casinos

A continuación se presenta una lista de situaciones en las que se puede ver la diferencias entre actividades regulares y sospechosas en los casinos.

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