Tipologías del Medio Oriente y África

Conozca los métodos mayormente utilizados por el crimen organizado y otros grupos en estas regiones.

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Tipología del sector bancario: colección de cuentas bancarias

Es una practica de grupos de inmigrantes y ha sido reconocida por grupos criminales como un método para legitimar sus fondos ilegales.

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Complicidad de las aseguradoras

La venta de pólizas a agentes del narcotrafico para lavar el dinero de sus ventas ilegales de estupefacientes se lleva a cabo bajo la aprobación de las aseguradoras o incluso basta que el intermediario sea el único que sepa el origen del dinero.

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Tipología del sector bancario

Cuando las organizaciones criminales se inflitran a través de la compra de un empleado del banco, incluso el director del mismo para llevar a cabo sus actividades ilicitas.

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Esquema Ponzi

Conozca cómo se hace famoso este método y de qué se trata.

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Esquema Piramidal

Cómo funciona el esquema piramidal y cuál es su estructura.

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Esquema Ponzi + Piramidal

Esta tipología se alimenta de la ingenuidad de las personas y no de su codicia. Es una combinación del viejo esquema Ponzi unido con la pirámide financiera y además con un elemento moderno que es el fenómeno de Internet.

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Tipología del GAFI sobre la situación de los países no unidos a esta organización: América Central, Suramérica y el Caribe

A continuación presentamos los métodos más comunes empleados por los carteles de la droga en Colombia para lavar dinero.

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Tipología del GAFI sobre el “pitufeo” en el sector bancario

Un significante numero de países han reportado que la técnica de “pitufeo” es el mas utilizado comúnmente, esta técnica consisten en realizar números depósitos de pequeñas sumas de dinero (sumas por debajo del monto limite estipulado por la ley para evitar ser reportado) en varias cuentas bancarias.

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Tipologia del GAFI sobre pagos a través de medios electrónicos

Los expertos se esfuerzan por demostrar cuales pueden ser los riesgos al estar expuestos a las nuevas tecnologías. El hecho de que ninguna operación de lavado de dinero haya sido identificada hasta la fecha puede significar la falta de servicios apropiados con los medios necesarios y la capacidad de detección o puede significar que los pagos a través de las nuevas tecnologías no acarrean ningún tipo de riesgo de lavado.

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Tipología del GAFI sobre cambio de dinero

El bureau del sector de cambio continúa siendo una importante conexión en la cadena de lavado de dinero: efectivo proveniente de el trafico de drogas y otras actividades criminales a menudo transitan por este sector por varios años, ahora las autoridades han notado un movimiento de lo que parecen ser transacciones de cambio a gran escala desde bancos hasta pequeños bureau de cambio, y este desarrollo, el cual vendría siendo una consecuencia de las recientes medidas tomadas por el sector bancario, se esta haciendo más pronunciado.

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Tipología del GAFI sobre el transporte de dinero en efectivo y transferencias electrónicas de fondos

En España el gobierno esta considerado expandir las obligaciones para declarar el importe de dinero a los clientes, debido al incremento de sistemas sofisticados de transporte de dinero.

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