Amistad con el dealer

Hasta la corrupción dentro de los casinos es posible para que los representantes de las organizaciones criminales apuesten sus ganancias ilícitas y logren justificar parte del dinero que introducen a la casa de juego. En estos casos tanto el representante de la organización criminal como el empleado del casino son culpables de la comisión del delito.

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Los compradores de premios

Las organizaciones criminales aprovechan a los jugadores ingenuos y llenos de suerte dentro de los casinos. Utilizan cualquier artimaña que tengan a la mano lograr disfrazar y hacer pasar como legal el dinero proveniente de negocios ilícitos. La compra y venta de premios a jugadores del casino también es empleado por los lavadores de dinero. El ofrecimiento de una suma absurda de dinero por estos premios a incautos que ante la atración de cantidades jugosas de dinero ceden y se convierten en cooperadores.

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Compra de Boleta

Las organizaciones se valen de cualquier método para hacer pasar por legal sus fondos ilícitos, los casinos son sus nuevos medios. Existen diversos metodos empleados por el crimen organizado para hacer que otras personas formen parte de sus actividades sin saberlo. La amistad con un dealer o incluso el simple hecho de invertir una gran suma de para sólo jugar un poco y finalmente retirarse son algunas de las formas que se emplean para el lavado de dinero dentro de esta industria.

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Corrupción y personas expuestas políticamente

Tipología publicada por el GAFI en su informe de Julio de 2009 sobre el lavado de dinero en equipos de futbol. Este caso relaciona la compra de equipos para hacer un acercamiento entre empresarios contratistas y oficiales del gobierno.

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Finanzas al portador – “Bearer Bonds”

Este instrumento financiero prohibido en 1982 en los Estados Unidos, es aun empleado en países latinoamericanos, y recientemente se ha convertido en un nuevo método para que las organizaciones criminales laven sus ganancias ilícitas, porque garantiza el anonimato de la compra del instrumento haciendo dificil rastrear las operaciones realizadas, incluyendo el traspaso del mismo a un tercero.

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Compra y venta de música a través de programas de descarga

La policía de Londres en acción conjunta con otros departamentos de investigación descubren a una banda que componía música, la vendía a través de tiendas online y la compraban ellos mismos con dinero de procedencia ilícita.

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Inversión de ganancias del narcotráfico en un club de futbol

Tipología señalada en el reporte "Lavado de dinero a través del futbol", documento publicado por el GAFI en julio de 2009. Caso registrado en México de un hombre que adquirión un equipo de futbol con problemas económicos y decide moverlo a una ciudad pequeña para no levantar sospechas de sus actividades.

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La fundación de un equipo de futbol no profesional

Tipología señalada en el reporte "Lavado de dinero a través del futbol", documento publicado por el GAFI en julio de 2009. Algunos representantes de organizaciones criminales para esconder los fondos procedentes de otras actividades, menos legales, se dedican a la inversión en un equipo de futbol no profesional. Para ello emplean casi todos los fondos disponibles de sus compañías para subsidiarlo.

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Inversión en un club con problemas financieros

Tipología señalada en el reporte "Lavado de dinero a través del futbol", documento publicado por el GAFI en julio de 2009.

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Empleados entrenados para prevenir el lavado de dinero

Algunos casos involucran a empleados en el sector privado e incluso en departamentos gubernamentales cuyo entrenamiento en prevención de lavado de dinero es excelente.

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Puntos de compromiso

Una organización criminal clonaba tarjetas de credito, realizaban operaciones fraudulentas con ellas y luego el dinero del fraude era utilzado para comprar otros artículos que eran posteriormente vendidos a otras personas. Este es un ciclo que repetian en varias tienedas y establecimientos en los cuales, previamente, eran colocados dispoditivos que permitían capturar la información de las tarjetas de crédito.

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Reproducción ilegal de música y video “piratería”

Una actividad que parece ser inofensiva para algunos, resulta ser un negocio que otros aprovechan para obtener ganancias y aperturar otro tipo de negocios que no necesariamente terminan siendo perfectamente legales pero fundado con capital manchado.

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