Desviación de fondos originados en negocios legales

Las instituciones financieras deben tener presente la naturaleza de los negocios y las profesiones de los clientes al momento de establecer los expedientes de éstos. Si las actividades de un cliente y su proveedor u otras compañías asociados a éste no coinciden es necesario revisar en que punto la relación comercial de perfiles tan distintos entre sí en realidad se justifica.

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Explotación de beneficencias legitimas

Un reporte de actividad sospechosa se efectuó tras el intento de un individuo de depositar una gran suma de dinero en efectivo en la cuenta de una asociación benéfica. Este sujeto tenía conexiones con la ONG, de quien era representante legal, y con el grupo terrorista para el cual realizaba las transferencias de fondos. En este caso en particular un notario se vio implicado al servir como puente para las transferencias del sujeto "A" hacia el grupo terrorista.

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Abuso de sistemas alternativos de transferencia de fondos

las transferencias de dinero y secundariamente los préstamos son comunes en la región de África del Oeste. Por ello es conocida como uno de los sistemas más empleados para legitimar riquezas ilícitas en esta parte del mundo. Un hombre aprovechandose de esto abrió un negocio de envio de dinero paralelo a otras ya establecidos, que si son legales.

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Asistencia de cambista a lavadores de dinero

El gerente de un negocio de cambio extranjero recibió sentencia de prisión luego de ser procesado por proveer falsa información y al asistir a otro sospechoso para evitar reportar los requerimientos que estipula la legislación. En la transacción el sospechoso pagó indicando que no quería llenar ningún formulario asociado con el registro de la transacción.

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Pago en Oro a Trabajadores de Grupo Narcotraficante

La investigación sobre un grupo narcotraficante bien organizado y asistido de recursos identificó a un ex gerente bancario como el cabecilla de la organización. El sospechoso involucrado en el financiamiento de cientos de millones de dólares en Cannabis y metanfetaminas, fue además vinculado con grupo conocido de sujetos por sus actividades delictivas.

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Incitación al terrorismo a través de Internet

Tres sujetos relacionados entre sí tomaron ventaja de los alcances de internet a nivel global para reclutar, entrenar y coordinar tácticamente. También utilizan la web para financiar actividades terroristas a través del fraude y del lavado de dinero. Con este caso se prueba como los terroristas explotan internet. Estos sitios facilitan las comunicaciones entre los integrantes de la organización terrorista por medio de fórums online.

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Grupo de de terroristas que operan una estación de televisión

Las organizaciones terroristas pueden funcionar bajo casi cualquier tipo de actividad y las estaciones de televisión no son la excepción. Estas compañías pueden ejecutar una gran variedad de acciones hasta apoyar la recolección de fondos para reclutar nuevas personas para la organización. Su misión es mantener a los miembros del grupo informados sobre cómo pueden cooperar con la organización.

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Ciclo de Esquemas

Estos esquemas pueden ser ejecutados en ocasiones separadas, aun y cuando las ganancias del primero sean las que sirvan para ejecutar el Segundo. La delincuencia organizada a través de este método puede llegar a controlar o manipular tanto a la parte que vende como a la parte que compra.

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Compras con tarjetas de crédito a través de Internet

La Unidad de Análisis Financiero de un país, inició una investigación administrativa determinando que el representante de la empresa había efectuado múltiples transferencias a otra persona, quien a su vez procedía a depositar el dinero en las cuentas de un grupo de 38 personas cuya actividad económica era desconocida. Los fondos en las cuentas, se destinaban al pago de tarjetas de crédito pre-pagadas.

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Casinos en Macao-China

Macao es una pequeña región en la costa sur de China, cuya economía está basada mayormente en el turismo y juegos de azar. De hecho Macao es el único lugar de China donde se puede realizar apuestas de manera legal, esta característica aunado al crecimiento del poder de compra de Macao ha generado un espectacular crecimiento económico en los últimos años y además un paraíso para los lavadores de dinero.

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Fraude de Telemercadeo

Telemercadeo es un término que describe una operación de negocios establecida como una compañía de mercadeo directo en la que usualmente se utiliza un teléfono para solicitar ventas. Algunas de sus operaciones son legítimas y vende un producto que es utilizable y que vale la pena.

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Financiación de siembras con dinero de origen ilícito

La unidad de inteligencia colombiana señaló a la producción de arroz como un posible foco del lavado de dinero. Detectó que las actividades de producción, cosecha y exportación del producto pueden ser ampliamente utilizadas para lavar dinero. En ocasiones no necesariamente invierten en la producción de un tercero sino inician sus propias cosechas sin razón monetaria aparente utilizando como hombre clave, un testaferro.

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