Caso No. 1

Estrategia de investigación de lavado de activos y posible participación de profesionales (CICAD). La Policía recibe información de que ANTONIO está lavando dinero perteneciente a JUAN, con la colaboración de PEDRO y LUIS. La actividad conocida y declarada por ANTONIO es la de comerciante en el ramo de los electrodomésticos, pues aparece como propietario de los almacenes LA REBAJA

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Caso 11

Casos Relevantes del Grupo de Egmont. Un cliente llamado Jack abrió una cuenta de cheques a nombre de una compañía extranjera, en un banco americano. Jack, quien manifestó ser el administrador, y Jane, la hija de Jack, que también administraba la compañía

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Caso 10

Casos Relevantes del Grupo de Egmont. Harry tenía una estación de servicio automotriz en un pequeño pueblo en Europa y aparentemente tenía mucho efectivo como resultado de su negocio

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Caso 09

Casos Relevantes del Grupo de Egmont. La policía de un país americano le solicitó ayuda a la UIF nacional en una investigación criminal sobre Georgio y Benedetto

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Caso 08

Casos Relevantes del Grupo de Egmont. Una comerciante, llamada Diana estableció y registró una compañía denominada Roble Ltda., asignándose como la única propietaria y controladora

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Caso 07

Casos Relevantes del Grupo de Egmont. Tres amigos, Brian, Josef y Richard, compraron a través de un intermediario, una compañía no residente del oeste de Europa denominada Rojo Ltda

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Caso 06

Casos Relevantes del Grupo de Egmont: Geoffrey visitaba varias sucursales de su banco en Europa para depositar cantidades importantes de dinero en efectivo en la cuenta de su compañía

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Utilización de fondos ilicitos para disminuir endeudamiento o capitalizar empresas legitimas

La finalidad de esta modalidad es buscar empresas legalmente constituidas con historia comercial y financiera reconocida y con problemas de endeudamiento para mezclar capital ilícito con el capital licito de una empresa constituida con anterioridad

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La lavandería del narco en el edomex

Para evitar que los movimientos de activos del crimen organizado sean detectados por la Secretaría de Hacienda y la PGR, algunos grupos delictivos han iniciado una nueva manera de lavar dinero: se hace a través de las llamadas Pyme (Pequeña y mediana empresa)

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¿Cómo se lava dinero en los casinos?

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), al cual pertenece México, en 2009 realizó el informe sobre "Las Vulnerabilidades del Sector de Casinos y Juegos de Azar"

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Locutorios o centros de llamadas ilegales, tapaderas para el blanqueo de dinero

Los locutorios se han convertido en España en los principales centros de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, concentrando el 80% del lavado de capital que se realiza. Es fácil, barato y, además, difícil de detectar. El lugar perfecto

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Detectar Anuncios Falsos De Empleo

Los altos niveles de desempleo y la desesperación de muchas personas para encontrar trabajo sirven como cebo a algunas empresas para promover operaciones de blanqueo de dinero

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