Caso No 13

Apreciación judicial de los indicios de responsabilidad en la participación de abogados en actividades del blanqueo de capitales (CICAD). Con anterioridad a junio de 1992 residía en Madrid un ciudadano colombiano llamado Guillermo Alexander Rojas, que tenía a su disposición importantes sumas de dinero en metálico procedentes del tráfico ilegal de estupefacientes. Este dinero lo recibía de personas que controlaban en España

Leer más

Caso No 12

Las intervenciones corporales y violación a los principios que rigen las pruebas judiciales o los derechos de las personas (CICAD). Un despacho judicial adelanta un sumario contra varias personas por tráfico d estupefacientes. En sus declaraciones, dos de los encausados manifestaron que Eduardo, el Jefe de la Policía Judicial otorgaba protección a diversas personas relacionadas con esa actividad ilícita

Leer más

Caso No 11

Una noticia periodística como base para abrir un proceso penal y apreciación del reconocimiento fotográfico (CICAD). Con base en información publicada en un diario extranjero la fiscalía colombiana inició en 1992 una investigación previa con el fin de establecer si era cierto, como decía el periódico

Leer más

Caso No. 10

Legalidad del allanamiento ordenado y registro de un vehículo (CICAD). Miembros del Ejército Nacional solicitaron el allanamiento de un predio rural donde, según información obtenida previamente, se encontraba un bus afiliado a la empresa TRANSPORTES MAYO identificado con el número 163

Leer más

Caso No. 9

Pruebas judiciales: confrontación de la versión del imputado con los testimonios y construcción de los indicios (CICAD). El 21 de marzo de 1997 miembros de la Policía Nacional puso a disposición de la Fiscalía el bus de servicio público con placa SDL 528, afiliado a la empresa Transportes Libertad, y 140 paquetes de un kilo cada uno

Leer más

Caso No. 8

Valoración de los indicios y demostración del origen del dinero que se pretende lavar (CICAD) El 12 de febrero JAIRO, ciudadano de un país suramericano, fue aprehendido después de haber recogido en el aeropuerto internacional de un país centroamericano una maleta que no le había sido despachada dos días antes en un vuelo en el que viajó desde New York

Leer más

Caso No. 7

Lavado de activos, objeto material del delito y participación de las entidades bancarias (CICAD). ESPERANZA es arquitecta y, alarmada por la difícil situación económica que vive el país, decidió vender tres propiedades inmuebles que había heredado de su padre, convertir el dinero en dólares y constituir con ellos un depósito a término fijo en un banco extranjero pero que tuviera sucursales locales

Leer más

Caso No. 6

Legalidad de la grabación de conversaciones telefónicas propias y su validez en un proceso penal (CICAD). María, juez penal de un municipio de una provincia en una región apartada del país, competente para conocer a prevención asuntos de tráfico de estupefacientes, tuvo información de que el teniente Fuentes de la Policía Nacional, comandante en ese municipio, dejaba pasar cargamentos de cocaína a cambio de sobornos cuantiosos

Leer más

Caso No. 5

Consumo de estupefacientes, intervenciones corporales y principios generales de las pruebas judiciales (CICAD). Eduardo es miembro de la Policía Antidrogas y ha participado en varios operativos de incautación de estupefacientes. Dentro de una investigación penal abierta con ocasión de una incautación de cocaína

Leer más

Caso No. 4

Legalidad de la intervención de teléfonos móviles. Consecuencias en el proceso penal (CICAD). A través de un escáner oficial la Policía Nacional escucha conversaciones realizadas desde un teléfono móvil, relacionadas con el posible desembarco de unos bultos de cocaína en una playa cercana, lo cual fue comunicado a la Policía Antidrogas

Leer más

Caso No. 3

Lavado de activos, los informantes y la protección de sus vidas. (CICAD). AUGUSTO empezó a sospechar que una cuenta abierta en la oficina bancaria que gerenciaba, era utilizada por su titular, WALTER, para lavar dinero. De inmediato lo comunicó en privado y verbalmente a un oficial de la Dirección Nacional de Control de Drogas

Leer más

Caso No. 2

Procedimiento para incautación de estupefacientes y protección de los bienes que pueden ser decomisados (CICAD). Después de cuatro meses de averiguaciones, vigilancias y seguimientos realizados con el lleno de los requisitos constitucionales y legales, la policía antinarcóticos obtuvo orden judicial para la realización de un allanamiento bajo la dirección de un juez competente en una bodega situada en el centro de la capital, denominada EL GRANO DE ORO

Leer más