UIF informe anual 2011

Desde el inicio de la actual gestión, en febrero de 2010, el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) ha tenido una fuerte transformación en sus aspectos normativo, operativo y administrativo.
Desde el punto de vista normativo, la base de la pirámide preventiva, formada por leyes que tipifican los delitos de lavado de activos y la financiación del terrorismo, presentaba hasta el año 2009 fuertes debilidades de acuerdo a los estándares internacionales.

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