Reunión Conjunta de Tipologías GAFISUD – EGMONT

Con fecha  8, 9, 10 y 11 de mayo de 2012, GAFISUD llevó a cabo la Reunión Conjunta con Grupo EGMONT de Tipologías Regionales de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, en la ciudad de Quito, Ecuador.
Esta actividad contó con la colaboración y financiamiento del Proyecto GAFISUD  – Unión Europea.
En el desarrollo del programa se contó con la participación activa de delegaciones de Argentina, Bolivia,  Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay,  quienes hicieron presentaciones de sus tipologías en materia de Sector Financiero no Bancario y Nuevos Medios de Pago y otros sectores vulnerables. Así mismo se contó con la participación de Guatemala, Estados Unidos y el Banco Mundial.
Al cierre de la jornada se hizo un análisis general de los casos presentados y se recalcó la importancia de la retroalimentación de casos entre los países miembros,  destacando la necesidad de mayor intercambio de información y periodicidad de estos encuentros.