Tipología del GAFI sobre cambio de dinero

La inusual acompañante de las transacciones son el uso de dólares que eran cambiados en notas o pagares de moneda local para luego ser utilizadas el mismo dia en el mismo bureau para vender dólares.

Leer más

Utilización de fondos ilicitos para capitalizar empresas legitimas

La finalidad de esta modalidad es buscar empresas legalmente constituidas con historia comercial y financiera reconocida y con problemas de endeudamiento para mezclar capital ilícito con el capital licito de una empresa constituida con anterioridad.

Leer más

Compañías con fachadas en inmuebles

A mediados del año 2000, la señora “Hermelinda Buenrostro”, demandó por la vía ejecutiva mercantil a la empresa “UNIDOS VENCEREMOS, S.A.”, en su calidad de aval del señor “Venancio Malacara” deudor principal de dos pagarés por 500,000 dólares cada uno. Así se embargaron ocho inmuebles propiedad de la empresa “Unidos Venceremos, S.A.”.

Leer más

Cuidado con las remesas ficticias

TIPOLOGIA. Lavado de dinero proveniente del delito informático a través de empresas de Transferencias de Fondos.

Leer más

Tipología de lavado de dinero a través del narcotráfico

La mayoría de las tipologías que incluyan a abogados, notarios o contadores públicos se desarrollan acerca de la prestación de servicios societarios. Un indicio para una actividad ilícita puede ser cuando la empresa en cuestión tenga una estructura societaria excepcionalmente compleja, fraccionada y sus partes colocadas en varios países diferentes, algunos de ellos en paraísos fiscales o países no-cooperativos.

Leer más

Tipologías de lavado de fondos y financiamiento de terrorismo

El GAFI-FATF reconoce en sus Recomendaciones que las actividades de casinos y juegos de azar, no son las únicas actividades comerciales fuera del mercado financiero que están expuestas al riesgo de lavado de capitales y financiamiento de terrorismo

Leer más

Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.

Leer más

GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.

Leer más

REUNION CONJUNTA DE TIPOLOGIAS GAFISUD – EGMONT

Con fecha 8, 9, 10 y 11 de mayo de 2012, GAFISUD llevó a cabo la Reunión Conjunta con Grupo EGMONT de Tipologías Regionales de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en la ciudad de Quito, Ecuador.

Leer más

UIF informe anual 2011

Sistema antilavado de activos (ALA) y contra la financiación del terrorismo (CFT) en la Argentina.

Leer más

Remesas ficticias

Lavado de dinero proveniente del delito informático a través de empresas de Transferencias deFondos.

Leer más

Reunión Conjunta de Tipologías GAFISUD – EGMONT

8 al 11 Mayo, 2012. Quito, Ecuador

Leer más