Antilavado de Dinero: Bitcoin no debe ser una divisa del crimen organizado

Bitcoin no debe ser una divisa del crimen organizado

"El bitcoin no es un velo mágico para realizar transacciones ilícitas", aseguró Patrick Murck, representante de la Fundación Bitcoin, encargada de promover esta moneda, durante una comparecencia el lunes ante el Senado de Estados Unidos dedicada a los riesgos y promesas de las divisas virtuales.

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Antilavado de Dinero: Conozca cómo evitar algunos riesgos bancarios

Conozca cómo evitar algunos riesgos bancarios

En el concepto de riesgo bancario se reúnen todos los distintos tipos de riesgos que enfrentan las instituciones bancarias cuando llevan a cabo sus actividades. Este riesgo varía dependiendo del tipo de negocios que tenga un banco.

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Antilavado de Dinero: Vulnerabilidad de las monedas virtuales para legitimar capitales

Vulnerabilidad de las monedas virtuales para legitimar capitales

Afirmó Alejandro Rebolledo que: "En los últimos años se ha tratado de definir de una manera adecuada las monedas virtuales, más aún con el auge y desarrollo contemporáneo de éstas a través de la web".

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Antilavado de Dinero: La delincuencia organizada y su vinculación con la política

La delincuencia organizada y su vinculación con la política

Dijo Alejandro Rebolledo que: "Gran parte de los delincuentes han adoptado al crimen como un oficio, a pesar de las restricciones morales, técnicas, cognitivas y regulativas impuestas por la sociedad y el Estad".

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Antilavado de Dinero: La Corrupción como fuente de Legitimación de Capitales

La Corrupción como fuente de Legitimación de Capitales

Afirmó Alejandro Rebolledo que: La corrupción es el uso desviado del poder para obtener de él un beneficio personal. Pese a que esta definición es concreta, lleva consigo elementos característicos que encierran el concepto de corrupción, como sería el abuso del poder, determinado en la desviación del mismo, para la obtención de un beneficio económico privado.

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Antilavado de Dinero: El engaño como elemento de la estafa o fraude

El engaño como elemento de la estafa o fraude

El delito de estafa ha sido objeto de muchos análisis, incluso con una profundidad relevante acerca de los distintos elementos que integran este delito. Tales elementos también han sido parte de estudio de manera pormenorizada e individual, para así darle una respuesta más acertada de la naturaleza jurídica de esta acción ilícita.

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Antilavado de Dinero: El Contrabando como generador del lavado de dinero

El Contrabando como generador del lavado de dinero

Afirmó el especialista Alejandro Rebolledo que: "El contrabando es un fuerte generador del lavado de dinero, donde la delincuencia organizada posee un arsenal de métodos a su disposición para canalizar su dinero sucio hacia donde sea necesario, usando todo, desde empresas fachada de exportación e importación hasta el contrabando de dinero en efectivo".

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Antilavado de Dinero: Perseguir la evasión sin lesionar derechos

Perseguir la evasión sin lesionar derechos

Afirmó Roberto Durrieu Figueroa que " El Congreso en Argentina busca crear una Comisión Bicameral para investigar evasión y fuga de capitales a través de cuentas bancarias no declaradas en Suiza".

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Antilavado de Dinero: 10 mil millones de dólares se lavan en México

10 mil millones de dólares se lavan en México

Dijo Sonia Rincón, que de acuerdo a estimaciones de la SHCP el monto de lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año en México, lo que representa el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

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Antilavado de Dinero: Graves denuncias contra empresas que están en paraísos fiscales

Graves denuncias contra empresas que están en paraísos fiscales

Pepsi, Ikea, FedEx y otras 340 empresas multinacionales han firmado acuerdos secretos con Luxemburgo que les permiten reducir drásticamente sus facturas fiscales globales pese a que su presencia en el Gran Ducado es testimonial.

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Antilavado de Dinero: Despojar bienes debilita a mafias

Despojar bienes debilita a mafias

Las mafias tienen relaciones con el poder político y financiero, y quienes las integran prefieren cadena perpetua antes que perder su patrimonio, expresó Carlo Cataudella, magistrado italiano, quien expone su experiencia contra el crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: Cómo establecer un programa de cumplimiento sin afectar el valor agregado del negocio

Cómo establecer un programa de cumplimiento sin afectar el valor agregado del negocio

Bismark Rodríguez, especialista antilavado de dinero dijo que se requiere visión y agilidad para lidiar con los desafíos que impone un ambiente competitivo y los cambios tecnológicos constantes, para evitar riesgos.

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