Antilavado de Dinero: Gestión de riesgos financieros

Gestión de riesgos financieros

El origen de este tipo de técnicas se sitúa en los 80 pero su verdadero desarrollo data de los 90,si se compara el entorno financiero existente hasta principios de los 70 y el entorno posterior de los 70.

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Antilavado de Dinero: ¿Podría un organismo estatal eliminar a Bitcoin?

¿Podría un organismo estatal eliminar a Bitcoin?

He aquí la respuesta de Jon Matonis – economista especializado en dinero electrónico – a una de las inquietudes más comunes entre los bitcoiners.

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Antilavado de Dinero: Ojo con los abusos en cajeros y tarjetas

Ojo con los abusos en cajeros y tarjetas

Las autoridades nacionales han de encauzar ese consenso, aunque a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo les cabe mayor responsabilidad en superar un ambiente causado por un cúmulo de errores recientes que frenan el desarrollo de las tarjetas.

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Antilavado de Dinero: Consejos para considerar si el Oro o los Bitcoins son inversiones viables

Consejos para considerar si el Oro o los Bitcoins son inversiones viables

Con la considerable caída del precio del Oro y el surgimiento de la moneda electrónica conocida como Bitcoin, cada vez es más importante revisar los fundamentos de estos sustitutos monetarios.

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Antilavado de Dinero: El costo del fraude

El costo del fraude

Un estudio realizado por la firma KPMG reveló datos alarmantes sobre el costo del fraude en las empresas.

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Antilavado de Dinero: Cómo disminuir el riesgo financiero

Cómo disminuir el riesgo financiero

Conocer qué es un riesgo financiero y cómo puede disminuirse, es la base para iniciar el camino en operaciones financieras que pueden generar grandes ganancias, pero también pérdidas muy graves.

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Antilavado de Dinero: Errores que cometen las pymes y que se pueden evitar

Errores que cometen las pymes y que se pueden evitar

Todo el mundo tiene claro que de los errores se aprende, pero no siempre es necesario cometerlos, basta con observar los que otros han cometido. Y es que, aunque cometer un fallo puede dar una gran lección, en ocasiones puede suponer el fin del negocio, o provocar importantes retrasos.

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Antilavado de Dinero: Las dudas y riesgos legales sobre el blanqueo de dinero

Las dudas y riesgos legales sobre el blanqueo de dinero

¿Qué problemas puede enfrentar el blanqueador en terceros países? Los especialistas advierten sobre políticas corporativas de ética y compliance y legislación antilavado.

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Antilavado de Dinero: ¿Cómo hacer que el dinero le rinda el doble?

¿Cómo hacer que el dinero le rinda el doble?

Es común pensar que la solución a los problemas financieros está en ganar más dinero, tener menos responsabilidades, ganarse el Baloto o hasta conseguir una pareja millonaria, pero tal vez ninguna de estas opciones sea el camino correcto.

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Antilavado de Dinero: Cualquiera puede solicitar la recuperación de discos para evitar riesgos

Cualquiera puede solicitar la recuperación de discos para evitar riesgos

Cualquier usuario de computadoras, dispositivos de almacenamiento y dispositivos móviles están expuestos a la perdida de datos y solicitud de recuperar archivos.

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Antilavado de Dinero: Pérdida de información es riesgo a pérdida de dinero

Pérdida de información es riesgo a pérdida de dinero

En un mundo altamente digitalizado como el de hoy en día, se ha venido imponiendo en el mundo la tendencia a reducir la producción de materiales o documentos impresos. Muchas empresas se han sumado a esta tendencia ya sea por razones financieras o por la implementación de soluciones más amigables con el medio ambiente.

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Antilavado de Dinero: Pasos para la confección de la matriz  de riesgo

Pasos para la confección de la matriz de riesgo

“Riesgo es el producto de la probabilidad de que un peligro desencadene un acontecimiento adverso, multiplicado por la gravedad de este”.

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