Antilavado de Dinero: Las dudas y riesgos legales sobre el blanqueo de dinero

Las dudas y riesgos legales sobre el blanqueo de dinero

¿Qué problemas puede enfrentar el blanqueador en terceros países? Los especialistas advierten sobre políticas corporativas de ética y compliance y legislación antilavado.

Leer más

Antilavado de Dinero: ¿Cómo hacer que el dinero le rinda el doble?

¿Cómo hacer que el dinero le rinda el doble?

Es común pensar que la solución a los problemas financieros está en ganar más dinero, tener menos responsabilidades, ganarse el Baloto o hasta conseguir una pareja millonaria, pero tal vez ninguna de estas opciones sea el camino correcto.

Leer más

Antilavado de Dinero: Cualquiera puede solicitar la recuperación de discos para evitar riesgos

Cualquiera puede solicitar la recuperación de discos para evitar riesgos

Cualquier usuario de computadoras, dispositivos de almacenamiento y dispositivos móviles están expuestos a la perdida de datos y solicitud de recuperar archivos.

Leer más

Antilavado de Dinero: Pérdida de información es riesgo a pérdida de dinero

Pérdida de información es riesgo a pérdida de dinero

En un mundo altamente digitalizado como el de hoy en día, se ha venido imponiendo en el mundo la tendencia a reducir la producción de materiales o documentos impresos. Muchas empresas se han sumado a esta tendencia ya sea por razones financieras o por la implementación de soluciones más amigables con el medio ambiente.

Leer más

Antilavado de Dinero: Pasos para la confección de la matriz  de riesgo

Pasos para la confección de la matriz de riesgo

“Riesgo es el producto de la probabilidad de que un peligro desencadene un acontecimiento adverso, multiplicado por la gravedad de este”.

Leer más

Antilavado de Dinero: Administración de los riesgos financieros

Administración de los riesgos financieros

La administración de riesgos financieros es una rama especializada de las finanzas corporativas, que se dedica a el manejo o cobertura de los riesgos financieros.

Leer más

Antilavado de Dinero: Alerta de riesgos financieros asociados a políticas expansivas

Alerta de riesgos financieros asociados a políticas expansivas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre los "riesgos financieros" derivados de políticas monetarias expansivas que pueden generar "burbujas de activos" en busca "de mejores retornos".

Leer más

Antilavado de Dinero: Cómo saber si su compra por Internet es segura

Cómo saber si su compra por Internet es segura

Si eres nuevo en esto de las compras en Internet. Si quieres comprar por Internet, es bueno que tengas en cuenta ciertas cosas, para que evites ser engañado y despojado de tu dinero.

Leer más

Antilavado de Dinero: Fraudes fiscales en España

Fraudes fiscales en España

La participación en un esquema ilegal para evitar el pago de impuestos puede resultar en encarcelamiento y multas, así como el pago de los impuestos adeudados con multas e intereses.

Leer más

Antilavado de Dinero: Infidelidad y Riesgo en Seguros

Infidelidad y Riesgo en Seguros

Cubre los perjuicios patrimoniales que puede sufrir la empresa asegurada como consecuencia de infidelidad de los empleados, el hurto calificado, el transporte de valores, la falsificación o alteración de firmas, el dinero falso y el crimen por computador.

Leer más

Antilavado de Dinero: Cómo disminuir el riesgo financiero

Cómo disminuir el riesgo financiero

Conocer qué es un riesgo financiero y cómo puede disminuirse, es la base para iniciar el camino en operaciones financieras que pueden generar grandes ganancias, pero también pérdidas muy graves.

Leer más

Antilavado de Dinero: Revisa los conceptos para una buena comprensión financiera

Revisa los conceptos para una buena comprensión financiera

Si quieres mantenerte actualizado de los acontecimientos económicos, comprender cabalmente las gestiones bancarias que realizas y tomar decisiones adecuadas, resulta esencial que entiendas los términos financieros más usados.

Leer más