Antilavado de Dinero: El engaño como elemento de la estafa o fraude

El engaño como elemento de la estafa o fraude

El delito de estafa ha sido objeto de muchos análisis, incluso con una profundidad relevante acerca de los distintos elementos que integran este delito. Tales elementos también han sido parte de estudio de manera pormenorizada e individual, para así darle una respuesta más acertada de la naturaleza jurídica de esta acción ilícita.

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Antilavado de Dinero: El Contrabando como generador del lavado de dinero

El Contrabando como generador del lavado de dinero

Afirmó el especialista Alejandro Rebolledo que: "El contrabando es un fuerte generador del lavado de dinero, donde la delincuencia organizada posee un arsenal de métodos a su disposición para canalizar su dinero sucio hacia donde sea necesario, usando todo, desde empresas fachada de exportación e importación hasta el contrabando de dinero en efectivo".

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Antilavado de Dinero: Perseguir la evasión sin lesionar derechos

Perseguir la evasión sin lesionar derechos

Afirmó Roberto Durrieu Figueroa que " El Congreso en Argentina busca crear una Comisión Bicameral para investigar evasión y fuga de capitales a través de cuentas bancarias no declaradas en Suiza".

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Antilavado de Dinero: 10 mil millones de dólares se lavan en México

10 mil millones de dólares se lavan en México

Dijo Sonia Rincón, que de acuerdo a estimaciones de la SHCP el monto de lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año en México, lo que representa el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

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Antilavado de Dinero: Graves denuncias contra empresas que están en paraísos fiscales

Graves denuncias contra empresas que están en paraísos fiscales

Pepsi, Ikea, FedEx y otras 340 empresas multinacionales han firmado acuerdos secretos con Luxemburgo que les permiten reducir drásticamente sus facturas fiscales globales pese a que su presencia en el Gran Ducado es testimonial.

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Antilavado de Dinero: Despojar bienes debilita a mafias

Despojar bienes debilita a mafias

Las mafias tienen relaciones con el poder político y financiero, y quienes las integran prefieren cadena perpetua antes que perder su patrimonio, expresó Carlo Cataudella, magistrado italiano, quien expone su experiencia contra el crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: Cómo establecer un programa de cumplimiento sin afectar el valor agregado del negocio

Cómo establecer un programa de cumplimiento sin afectar el valor agregado del negocio

Bismark Rodríguez, especialista antilavado de dinero dijo que se requiere visión y agilidad para lidiar con los desafíos que impone un ambiente competitivo y los cambios tecnológicos constantes, para evitar riesgos.

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Antilavado de Dinero: Buenas políticas contra el lavado de dinero

Buenas políticas contra el lavado de dinero

Alonso Brito, experto venezolano en seguros y antilavado de dinero afirma que la tecnología de punta es una aliada importante para el monitoreo de los asegurados y para mantener al día la situación de las pólizas y beneficiarios. La prevención es la clave contra el lavado de dinero, el riesgo y el fraude.

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Antilavado de Dinero: Costa Rica hoy está sangrando por el narcotráfico

Costa Rica hoy está sangrando por el narcotráfico

Afirmó William Chinchilla Sánchez, de Costa Rica, es especialista antilavado de dinero y contra el Financiamiento al terrorismo y otros delitos afines que "Así se le llama a Costa Rica…«la Tierra Adonde Nació la Paz».

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Antilavado de Dinero: Los mitos de la prevención del lavado de activos

Los mitos de la prevención del lavado de activos

José Antonio Arbulú Ramírez, abogado, conferencista y profesor especialista antilavado de dinero, explicó desde Perú, el desarrollo de los aspectos relacionados con los principales “mitos” que afectan el cumplimiento de las normas internas para prevenir el lavado de activos en los sujetos obligados.

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Antilavado de Dinero: Papel del GAFI en Panamá

Papel del GAFI en Panamá

El presente artículo guarda relación con la inclusión de Panamá en el listado gris de países con políticas antilavado de dinero deficientes, realizado por parte del Gafi, organismo intergubernamental creado en 1989, que busca establecer normas y promover la aplicación efectiva de medidas legales contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

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Antilavado de Dinero: Argentina a la vanguardia en el combate y la prevención del fraude a los seguros

Argentina a la vanguardia en el combate y la prevención del fraude a los seguros

Recién finalizado el mes de julio anterior y con gran beneplácito recibí noticia de que el gobierno Argentino a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación, promulgó la RESOLUCIÓN Nº 38.477, con las normas, políticas, procedimientos y controles para combatir el fraude.

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