Antilavado de Dinero: Asesores de inversión ¿actividad de riesgo?

Asesores de inversión ¿actividad de riesgo?

Entre las regulaciones con las que tienen que cumplir los asesores de inversión están las relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

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Antilavado de Dinero: Siete claves para evitar ser víctima de fraude con sus tarjetas

Siete claves para evitar ser víctima de fraude con sus tarjetas

En vista de los recientes casos de intención de fraude que se han presentado en Colombia, MasterCard informó a los tarjetahabientes que la compañía no es emisora de tarjetas; estas son emitidas por las entidades bancarias.

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Antilavado de Dinero: Cómo evitar ser víctima de Fraude online

Cómo evitar ser víctima de Fraude online

Es innegable que debido a los servicios de transferencias, pagos y cobros virtuales se cambió la forma de las transacciones; pago, compra y venta en el mundo.

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Antilavado de Dinero: Conozca los riesgos en seguros

Conozca los riesgos en seguros

Uno de los pilares del seguro es el principio de solidaridad que se basa en el reparto del daño entre un número elevado de personas que están amenazadas por el mismo.

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Antilavado de Dinero: Claves para minimizar los riesgos al invertir en los servicios online

Claves para minimizar los riesgos al invertir en los servicios online

En primer lugar, el potencial inversor debe mirar a su situación personal. Este apartado se refiere a que la persona tiene primero que decidir cuál será su perfil inversor, cual es su tolerancia al riesgo, y analizar su horizonte temporal y su disponibilidad de liquidez.

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Antilavado de Dinero: Cómo se defienden los bancos de los ataques cibernéticos

Cómo se defienden los bancos de los ataques cibernéticos

Cuando se trata de una empresa financiera moderna, el Internet es una herramienta de comunicación vital con los clientes y una fuente constante de amenazas cibernéticas. Las empresas implementan diversos métodos para proteger sus transacciones en línea de la actividad cibernética con fines delictivos.

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Antilavado de Dinero: Bitcoin no debe ser una divisa del crimen organizado

Bitcoin no debe ser una divisa del crimen organizado

"El bitcoin no es un velo mágico para realizar transacciones ilícitas", aseguró Patrick Murck, representante de la Fundación Bitcoin, encargada de promover esta moneda, durante una comparecencia el lunes ante el Senado de Estados Unidos dedicada a los riesgos y promesas de las divisas virtuales.

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Antilavado de Dinero: Conozca cómo evitar algunos riesgos bancarios

Conozca cómo evitar algunos riesgos bancarios

En el concepto de riesgo bancario se reúnen todos los distintos tipos de riesgos que enfrentan las instituciones bancarias cuando llevan a cabo sus actividades. Este riesgo varía dependiendo del tipo de negocios que tenga un banco.

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Antilavado de Dinero: Vulnerabilidad de las monedas virtuales para legitimar capitales

Vulnerabilidad de las monedas virtuales para legitimar capitales

Afirmó Alejandro Rebolledo que: "En los últimos años se ha tratado de definir de una manera adecuada las monedas virtuales, más aún con el auge y desarrollo contemporáneo de éstas a través de la web".

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Antilavado de Dinero: La delincuencia organizada y su vinculación con la política

La delincuencia organizada y su vinculación con la política

Dijo Alejandro Rebolledo que: "Gran parte de los delincuentes han adoptado al crimen como un oficio, a pesar de las restricciones morales, técnicas, cognitivas y regulativas impuestas por la sociedad y el Estad".

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Antilavado de Dinero: La Corrupción como fuente de Legitimación de Capitales

La Corrupción como fuente de Legitimación de Capitales

Afirmó Alejandro Rebolledo que: La corrupción es el uso desviado del poder para obtener de él un beneficio personal. Pese a que esta definición es concreta, lleva consigo elementos característicos que encierran el concepto de corrupción, como sería el abuso del poder, determinado en la desviación del mismo, para la obtención de un beneficio económico privado.

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Antilavado de Dinero: El engaño como elemento de la estafa o fraude

El engaño como elemento de la estafa o fraude

El delito de estafa ha sido objeto de muchos análisis, incluso con una profundidad relevante acerca de los distintos elementos que integran este delito. Tales elementos también han sido parte de estudio de manera pormenorizada e individual, para así darle una respuesta más acertada de la naturaleza jurídica de esta acción ilícita.

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