Antilavado de Dinero: Cifras de estafas con tarjetas de crédito en internet

Cifras de estafas con tarjetas de crédito en internet

Las estafas con tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje se han disparado en internet en lo que va de década. Así lo demuestran las estadísticas de ciberdelincuencia que reflejan un incremento desmesurado de este tipo de delitos desde el año 2011.

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Antilavado de Dinero: Cómo evitar los fraudes más comunes en cajeros automáticos

Cómo evitar los fraudes más comunes en cajeros automáticos

Teclados falsos, cámaras ocultas, silicona o incluso lectores de bandas magnéticas… Los timos en los cajeros automáticos pueden ir desde los más rudimentarios a los más sofisticados.

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Antilavado de Dinero: Publican lista de empresas ligadas a fraudes con criptomonedas

Publican lista de empresas ligadas a fraudes con criptomonedas

La CNMV de España ha publicado una lista de supuestas entidades financieras que han sido declaradas como entidades no autorizadas para el comercio por estar vinculadas a actividades fraudulentas, entre las hay inversiones con criptomonedas.

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Antilavado de Dinero: NYSE pagará multa de $ 14 millones por violaciones múltiples

NYSE pagará multa de $ 14 millones por violaciones múltiples

La Comisión de Valores de EE.UU., multó a dos bolsas de la NYSE de violar los requisitos de continuidad empresarial y recuperación ante desastres de Reg SCI, por lo que acordaron pagar una multa de $ 14 millones.

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Antilavado de Dinero: Nueva propuesta de regulación para criptomonedas en Italia

Nueva propuesta de regulación para criptomonedas en Italia

Las criptomonedas son una clara respuesta del "sistema" al momento de supuesta superación del modelo bancario tradicional que en demasiados casos ya no está alineado con las tecnologías.

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Antilavado de Dinero: Nicaragua, Haití y Venezuela son los que poseen mayor corrupción

Nicaragua, Haití y Venezuela son los que poseen mayor corrupción

Nicaragua, Haití y Venezuela son los países de América Latina donde la corrupción es más prevalente de acuerdo con el Índice de corrupción percibida por Transparency International. Nicaragua ocupa 151 st lugar entre 180 países, sólo superado en América Latina por Haití (157) y Venezuela en 169 º .

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Antilavado de Dinero: Conozca los riesgos de las criptomonedas

Conozca los riesgos de las criptomonedas

Las criptomonedas se han establecido a nivel mundial como una oportunidad que es atractiva en el mundo. Sin embargo, es importante que conozca de qué se tratan estos riesgos antes de invertir sus ahorros en este negocio.

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Antilavado de Dinero: Caso de corrupción que destapó la olla de cuentas no revisables en un Banco

Caso de corrupción que destapó la olla de cuentas no revisables en un Banco

Una investigación iniciada en el departamento del tesoro de EE.UU, dio cuenta de cómo en la sucursal bancaria de Rabobank en un poblado de apenas 40 mil 232 habitantes, se hacían transacciones por cientos de millones de dólares.

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Antilavado de Dinero: A qué le temes cuando te conectas a Internet

A qué le temes cuando te conectas a Internet

La experiencia de navegar en internet no siempre es agradable para muchos usuarios entre casos de ciberbullying, fraudes financieros o acoso, pero ¿cuál es el riesgo que ven más latente a la hora de conectarse?

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Antilavado de Dinero: El Banco de Pagos Internacionales califica al bitcoin de fraude

El Banco de Pagos Internacionales califica al bitcoin de fraude

Instó a ejercer un mayor control sobre las criptomonedas y advirtió de la falta de regulación actual y de los riesgos asociados a esta forma de pago como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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Antilavado de Dinero: Cómo estafadores buscan a crédulos dispuestos a invertir su dinero en pirámides

Cómo estafadores buscan a crédulos dispuestos a invertir su dinero en pirámides

La ASFI difundió distintas campañas de prevención sobre estafas piramidales en los nueve departamentos de España, abarcando las ciudades capitales, ciudades intermedias y áreas rurales, durante más de tres meses.

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Antilavado de Dinero: Cómo actuar éticamente al tomar decisiones bancarias

Cómo actuar éticamente al tomar decisiones bancarias

La compañía podría estar expuesta a responsabilidad, mala prensa, pérdida de reputación, pérdida de clientes y críticas por parte de los reguladores, sin mencionar los costos sustanciales de remediación.

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