Antilavado de Dinero: 4 consejos para evitar fraudes bancarios electrónicos

4 consejos para evitar fraudes bancarios electrónicos

Según Rafael Hospina Ossio, un estudio reveló que el 25% de los usuarios peruanos fueron objeto de intentos de fraude en línea en los últimos 3 meses. Vea cómo operar más seguro con su tarjeta bancaria.

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Antilavado de Dinero: Buenas políticas contra el lavado de dinero

Buenas políticas contra el lavado de dinero

Alonso Brito, experto venezolano en materia de seguros y antilavado de dinero afirma que la tecnología de punta es una aliada importante para el monitoreo de los asegurados y de las pólizas y beneficiarios.

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Antilavado de Dinero: Nuevas herramientas del crimen organizado

Nuevas herramientas del crimen organizado

Dijo Edwin Granados que: "El Crimen Organizado, se llama así porque es “organizado”, valga la redundancia y de ahí que no debiera extrañarnos para nada que tengan a su servicio profesionales y servicios de la más alta gama, para el logro de sus objetivos comerciales, son empresas que trabajan al margen de la ley y tienen otras en el contexto legal para “mampara” de las que son ilícitas".

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Antilavado de Dinero: Cómo evitar riesgos en los sistemas financieros

Cómo evitar riesgos en los sistemas financieros

El lavado de dinero y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad de los sistemas financieros y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos.

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Antilavado de Dinero: El

El

Héctor R. Torres Pérez, orador para la X Conferencia Internacional Antilavado de Dinero,contra El Riesgo y El Fraude, en Caracas el 25 y 26 de junio de este año, afirmó que con el “Skimming” las personas pueden ser objeto de fraude al robarles su identidad y su dinero a través de la clonación de la tarjeta de crédito.

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Antilavado de Dinero: Alternativa para combatir al crimen organizado

Alternativa para combatir al crimen organizado

Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo afirmó que el sistema financiero puede ser uno de los instrumento más utilizado para el lavado de dinero. Hay que descubrir los tentáculos del crimen organizado para combatirlo.

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Antilavado de Dinero: Funcionarios de la UAF y la  información oficial en Panamá

Funcionarios de la UAF y la información oficial en Panamá

Los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) están obligados, por ley, a guardar total reserva sobre la información que obtengan o conozcan en el desempeño de sus funciones, y el que no cumpla con ello, se expone a una sanción de tres a cinco años de prisión, según el Código Penal.

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Antilavado de Dinero: Ley Criminógena

Ley Criminógena

Afirmó Fernando Fernández, abogado experto en materia financiera que: "La violación de un derecho humano puede ser un factor criminógeno. La creación de un nuevo monopolio estatal también. Además, el subsidio a las divisas genera nuevos vicios, corrupción y delitos.

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Antilavado de Dinero: Qué es el Fichero de Titularidades Financieras

Qué es el Fichero de Titularidades Financieras

Francisco Bonnati, Socio director Bonnati Defensa Pena, afirmó quel: "El artículo 43 de la Ley 10/2010 creó el Fichero de Titularidades Financieros como un instrumento de titularidad pública y bajo la responsabilidad del SEPBLAC, para titulares de cuentas".

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Antilavado de Dinero: Los bancos versus el fraude cibernético

Los bancos versus el fraude cibernético

Cuando se trata de una empresa financiera moderna, el Internet es una herramienta de comunicación vital con los clientes y una fuente constante de amenazas para los usuarios del mundo financiero.

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Antilavado de Dinero: Evitar riesgos en los servicios bancarios vía internet

Evitar riesgos en los servicios bancarios vía internet

Para acceder a los servicios de tu banco por internet se debe de contar con conocimientos previos, los cuales debes de tener en cuenta para evitar posibles fraudes u operaciones erróneas, especialmente el lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Consejos para evitar el fraude ransomware

Consejos para evitar el fraude ransomware

Visión general de una nueva estafa ransomware usando CryptoLocker y proporcionar una lista de consejos de prevención para ayudar a proteger a las empresas y los consumidores de este tipo de fraude.

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