Antilavado de Dinero: Nuevos Retos de Ciberseguridad en el Sector Financiero

Nuevos Retos de Ciberseguridad en el Sector Financiero

El Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe, concluye en su último reporte publicado (2016) que una gran mayoría de los países de la región estaban poco preparados para contrarrestar la amenaza del cibercrimen.

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Antilavado de Dinero: aumento exponencial de ciberdelitos por el creciente uso de internet

aumento exponencial de ciberdelitos por el creciente uso de internet

Alerta del aumento “exponencial” de los ciberdelitos en España por el creciente uso de internet y de la adquisición de bienes y servicios que se realizan a través de la red. “Los delitos a través de la red siguen aumentando.

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Antilavado de Dinero: Bithumb veta 11 países en un esfuerzo por aplicar políticas antilavado de dinero

Bithumb veta 11 países en un esfuerzo por aplicar políticas antilavado de dinero

En un esfuerzo por implementar una nueva política antilavado de capitales, la casa de cambios ‘Bithumb’, una de las más grandes en Corea del Sur, anunció la prohibición del comercio con 11 países.

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Antilavado de Dinero: Cuidado con la bicicleta financiera y el esquema piramidal

Cuidado con la bicicleta financiera y el esquema piramidal

El esquema de pirámide es el cual donde los participantes recomiendan y captan a más clientes con el objetivo que nuevos participantes produzcan beneficios. Se requiere que el número de participantes nuevos sea mayor a los existentes.

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Antilavado de Dinero: Cómo muchas riquezas de un país se encuentran en paraísos fiscales

Cómo muchas riquezas de un país se encuentran en paraísos fiscales

Esas enormes cifras almacenan riquezas en Asia: Singapur y Hong Kong albergan un 30 por ciento de las cuentas extranjeras en uso, mientras que el resto se encuentra en el Caribe, en Panamá y Europa.

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Antilavado de Dinero: Fintech reducen los riesgos por fraudes entre 20% y 80%

Fintech reducen los riesgos por fraudes entre 20% y 80%

Los fraudes cibernéticos en las microfinancieras pueden reducirse hasta 80% con el uso de inteligencia artificial y tecnología que analiza los patrones crediticios de los usuarios, afirma la fintech sueca Instantor.

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Antilavado de Dinero: Alertan sobre nuevo fraude bancario por email

Alertan sobre nuevo fraude bancario por email

Si recibes un correo electrónico en el que te avisan que tu tarjeta bancaria de BBVA Bancomer ha sido desactivada en tu última consulta en el cajero automático, debes tener mucho cuidado, porque están enviando notificaciones falsas.

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Antilavado de Dinero: Con el TransFastBit, puedes enviar y recibir bitcoin sin necesidad de Internet.

Con el TransFastBit, puedes enviar y recibir bitcoin sin necesidad de Internet.

De esta manera, a través de la plataforma de TransFastBit, cualquier persona que disponga de un teléfono móvil puede realizar sus transacciones de bitcoin (BTC) mediante el servicio de mensajería de texto (SMS).

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Antilavado de Dinero: Conozca las últimas sanciones comerciales de EE.UU. contra Rusia

Conozca las últimas sanciones comerciales de EE.UU. contra Rusia

Los Oligarcas rusos tienen intereses financieros en compañías, y el cumplimiento de la nueva lista requiere la aplicación de la Regla del 50 por ciento, que extiende las sanciones a una o más personas o entidades SDN prohibidas.

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Antilavado de Dinero: ¿Cómo identificar si estoy siendo víctima de un fraude?

¿Cómo identificar si estoy siendo víctima de un fraude?

Si observa que las compras en el estado de cuenta no le pertenecen, es imprescindible que tome acciones inmediatas. Debe acercarse al comercio donde realizó la compra; y si el comercio se niega a responder, debe dirigirse a su banco emisor.

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Antilavado de Dinero: Cómo identificar un esquema Ponzi detrás de las criptomonedas

Cómo identificar un esquema Ponzi detrás de las criptomonedas

La estafas relacionadas con Bitcoin y otras criptomonedas se han efectuado mediante el esquema Ponzi, plagando la red con ofertas iniciales de monedas (ICO) y plataformas de minería en la nube que buscan aprovecharse de los usuarios.

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Antilavado de Dinero: Abundan fraudes con páginas espejo en Internet

Abundan fraudes con páginas espejo en Internet

A la fecha persisten y van en aumento los sitios de Internet que tratan de engañar a los cibernautas haciéndoles creer que harán negocios con empresas consolidadas, cuando en realidad se trata de páginas “espejo”

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