Antilavado de Dinero: Ley Criminógena

Ley Criminógena

Afirmó Fernando Fernández, abogado experto en materia financiera que: "La violación de un derecho humano puede ser un factor criminógeno. La creación de un nuevo monopolio estatal también. Además, el subsidio a las divisas genera nuevos vicios, corrupción y delitos.

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Antilavado de Dinero: Qué es el Fichero de Titularidades Financieras

Qué es el Fichero de Titularidades Financieras

Francisco Bonnati, Socio director Bonnati Defensa Pena, afirmó quel: "El artículo 43 de la Ley 10/2010 creó el Fichero de Titularidades Financieros como un instrumento de titularidad pública y bajo la responsabilidad del SEPBLAC, para titulares de cuentas".

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Antilavado de Dinero: Los bancos versus el fraude cibernético

Los bancos versus el fraude cibernético

Cuando se trata de una empresa financiera moderna, el Internet es una herramienta de comunicación vital con los clientes y una fuente constante de amenazas para los usuarios del mundo financiero.

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Antilavado de Dinero: Evitar riesgos en los servicios bancarios vía internet

Evitar riesgos en los servicios bancarios vía internet

Para acceder a los servicios de tu banco por internet se debe de contar con conocimientos previos, los cuales debes de tener en cuenta para evitar posibles fraudes u operaciones erróneas, especialmente el lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Consejos para evitar el fraude ransomware

Consejos para evitar el fraude ransomware

Visión general de una nueva estafa ransomware usando CryptoLocker y proporcionar una lista de consejos de prevención para ayudar a proteger a las empresas y los consumidores de este tipo de fraude.

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Antilavado de Dinero: Prevenir riesgos financieros en el 2014

Prevenir riesgos financieros en el 2014

Expertos del mundo hablan sobre los desafíos y las oportunidades económicas para el año 2014, entre otros, teniendo una mirada retrospectiva en lo que está en el horizonte de las entidades financieras, basada en Basilea III.

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Antilavado de Dinero: Safari podría comprometer las contraseñas del usuario

Safari podría comprometer las contraseñas del usuario

El fallo de seguridad detectado en el almacenamiento de información del navegador de Apple hace muy fácil encontrar las credenciales de inicio de sesión.

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Antilavado de Dinero: Claves para minimizar los riesgos al invertir en bolsa online

Claves para minimizar los riesgos al invertir en bolsa online

Antes de poner dinero en la Bolsa online los inversores deben tener en cuenta algunos aspectos para reducir los riesgos y evitar que la experiencia sea ruinosa. ¿Cuáles son las claves a analizar antes de invertir?

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Antilavado de Dinero: Casi 1.5 millones de tarjetahabientes expuestos al fraude

Casi 1.5 millones de tarjetahabientes expuestos al fraude

Solo en el primer semestre de 2014 un millón 490 mil 992 de los clientes de la banca estuvieron expuestos a algún tipo de fraude, informó la Condusef.

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Antilavado de Dinero:  EE.UU. y Rusia, las dos apuestas de BNP Paribas

EE.UU. y Rusia, las dos apuestas de BNP Paribas

Para los inversores que busquen algo diferente, BNP Paribas Investment Partners presenta dos propuestas de renta variable. La primera son las empresas de mediana capitalización de Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: Cómo evitar algunos riesgos bancarios

Cómo evitar algunos riesgos bancarios

En el concepto de riesgo bancario se reúnen todos los distintos tipos de riesgos que enfrentan las instituciones bancarias cuando llevan a cabo sus actividades. Existen muchos riesgos. Acá citaremos algunos de ellos que les pueda servir de ejemplo para evitarlos.

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Antilavado de Dinero: Conozca algunos riesgos bancarios

Conozca algunos riesgos bancarios

En el concepto de riesgo bancario se reúnen todos los distintos tipos de riesgos que enfrentan las instituciones bancarias cuando llevan a cabo sus actividades.

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