Antilavado de Dinero: Caso de corrupción que destapó la olla de cuentas no revisables en un Banco

Caso de corrupción que destapó la olla de cuentas no revisables en un Banco

Una investigación iniciada en el departamento del tesoro de EE.UU, dio cuenta de cómo en la sucursal bancaria de Rabobank en un poblado de apenas 40 mil 232 habitantes, se hacían transacciones por cientos de millones de dólares.

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Antilavado de Dinero: A qué le temes cuando te conectas a Internet

A qué le temes cuando te conectas a Internet

La experiencia de navegar en internet no siempre es agradable para muchos usuarios entre casos de ciberbullying, fraudes financieros o acoso, pero ¿cuál es el riesgo que ven más latente a la hora de conectarse?

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Antilavado de Dinero: El Banco de Pagos Internacionales califica al bitcoin de fraude

El Banco de Pagos Internacionales califica al bitcoin de fraude

Instó a ejercer un mayor control sobre las criptomonedas y advirtió de la falta de regulación actual y de los riesgos asociados a esta forma de pago como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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Antilavado de Dinero: Cómo estafadores buscan a crédulos dispuestos a invertir su dinero en pirámides

Cómo estafadores buscan a crédulos dispuestos a invertir su dinero en pirámides

La ASFI difundió distintas campañas de prevención sobre estafas piramidales en los nueve departamentos de España, abarcando las ciudades capitales, ciudades intermedias y áreas rurales, durante más de tres meses.

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Antilavado de Dinero: Cómo actuar éticamente al tomar decisiones bancarias

Cómo actuar éticamente al tomar decisiones bancarias

La compañía podría estar expuesta a responsabilidad, mala prensa, pérdida de reputación, pérdida de clientes y críticas por parte de los reguladores, sin mencionar los costos sustanciales de remediación.

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Antilavado de Dinero: Hackeo: Principal temor de la banca por Internet

Hackeo: Principal temor de la banca por Internet

De acuerdo con el Estudio sobre Hábitos y Comportamientos de Clientes Bancarios, los clientes resaltan el riesgo de hackeo como la principal barrera a la hora de usar la banca por internet.

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Antilavado de Dinero: Conozca cómo evitar algunos riesgos bancarios

Conozca cómo evitar algunos riesgos bancarios

Este riesgo varía dependiendo del tipo de negocios que tenga un banco. Las actividades de los bancos son muy similares, por lo tanto, los riesgos que enfrentan tienden a ser los mismos.

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Antilavado de Dinero: Cómo hacerse millonario con las criptomonedas

Cómo hacerse millonario con las criptomonedas

Los que están a favor se sienten ‘blindados’ debido a que su precio constantemente ha estado al alza y consideran que seguirá aumentando.

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Antilavado de Dinero: 8 preguntas para entender el escándalo de los Paradise Papers

8 preguntas para entender el escándalo de los Paradise Papers

Esta revelación muestra cómo operan los hombres de poder con su dinero. Para lograr su cometido, las personas señaladas utilizaron el despacho Appleby, especializado en servicios offshore, de acuerdo con Paradise Papers.

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Antilavado de Dinero: 7 bancos se asocian para desarrollar mercado en Blockchain

7 bancos se asocian para desarrollar mercado en Blockchain

Siete grandes bancos mundiales se han asociado con las firmas de tecnología financiera (fintech) R3 y Finastra para el desarrollo del mercado basado en tecnología Blockchain para préstamos sindicados.

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Antilavado de Dinero: Afirman que el bitcoin es altamente especulativo pero seguro

Afirman que el bitcoin es altamente especulativo pero seguro

El presidente ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, tiene una opinión más medida de la criptomoneda que su rival Jamie Dimon, la cabeza de JPMorgan Chase & Co., que este mes llamó al bitcoin "un fraude" que está en una burbuja especulativa peor que los tulipanes.

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Antilavado de Dinero: Cómo proteger a los inversionistas contra amenazas cibernéticas

Cómo proteger a los inversionistas contra amenazas cibernéticas

EE.UU creó la Unidad Cibernética para hacer frente a las amenazas cibernéticas y para proteger a los inversionistas minoristas de las mala conductas que afectan directamente sus intereses financieros.

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