Antilavado de Dinero: Vietnam investiga fraude de ICO de $ 660 millones en pérdidas reportadas

Vietnam investiga fraude de ICO de $ 660 millones en pérdidas reportadas

Los inversionistas en dos ofertas de monedas iniciales (ICO) supuestamente fraudulentas, denunciaron la pérdida de $ 660 millones como resultado de los esquemas, Ifan y Pincoin. Pueden ser más de 32 mil los afectados.

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Antilavado de Dinero: El Vishing es fraude a través de una llamada telefónica

El Vishing es fraude a través de una llamada telefónica

Las autoridades y empresas financieras dieron a conocer al menos cuatro casos de intentos de fraude contra usuarios, a través de mensajes apócrifos enviados por diferentes vías de comunicación.

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Antilavado de Dinero: Rusia pide a Facebook aclare restricciones de cuentas en sus usuarios

Rusia pide a Facebook aclare restricciones de cuentas en sus usuarios

El regulador de comunicaciones de Rusia pidió a Facebook que explique por qué se ha restringido el acceso a las cuentas de Facebook de algunos medios rusos. Consideran que las restricciones son “política no amistosa de Facebook hacia los usuarios rusos”.

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Antilavado de Dinero: El Banco de Reserva de India (RBI) prohíbe negociar con criptomonedas

El Banco de Reserva de India (RBI) prohíbe negociar con criptomonedas

El Banco de Reserva de India (RBI) prohíbe que las compañías reguladas bajos los estándares bancarios y financieros proporcionen servicios al mercado de las criptomonedas, por los riesgos en el mercado de las monedas digitales.

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Antilavado de Dinero: Fraudes más comunes cuando se solicitan préstamos online

Fraudes más comunes cuando se solicitan préstamos online

Pedir financiación por Internet simplifica todos los trámites, pero también es un caldo de cultivo para engaños que se deben conocer para poder evitarlos. Estos tres son los más frecuentes.

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Antilavado de Dinero: Reconversión monetaria incrementará riesgos de lavado de dinero en Venezuela

Reconversión monetaria incrementará riesgos de lavado de dinero en Venezuela

La moneda venezolana se ha convertido en uno de los tantos problemas que aquejan al territorio gobernado por la llamada “revolución bolivariana”.

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Antilavado de Dinero: Conozca cómo evitar fraudes con tarjetas bancarias

Conozca cómo evitar fraudes con tarjetas bancarias

Las clonaciones, robo de información o cobros indebidos son riesgos a que se enfrentan las personas al realizar pagos en establecimientos comerciales, por eso sigue estas recomendaciones para evitar y proteger tu dinero y datos privados.

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Antilavado de Dinero: Alertas contra los fraudes en las fianzas de la VPO

Alertas contra los fraudes en las fianzas de la VPO

Tras el segundo periodo del plan ha entrado las malas prácticas con las fianzas en el alquiler de estos inmuebles. De hecho, en el 86% de los expedientes analizados se han encontrado indicios de prácticas contra la ley.

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Antilavado de Dinero: Fraudes informáticos: los más temidos en la era del 5G

Fraudes informáticos: los más temidos en la era del 5G

Los fraudes informáticos se convirtieron en los nuevos villanos a los cuales todas las empresas les temen en la actualidad ya que son villanos que pueden tener muchas caras, afectar a diversos sectores y atacar de diferentes maneras.

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Antilavado de Dinero: ¿Qué hace Facebook con tu información y cómo bloquearlo?

¿Qué hace Facebook con tu información y cómo bloquearlo?

Tras el escándalo de Cambridge Analytica, es importante que utilices herramientas para evitar el rastreo de tu información. Facebook recopila todo lo que puede de sus usuarios con diversas finalidades.

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Antilavado de Dinero: Con el método del phishing te clonan para robarte el dinero

Con el método del phishing te clonan para robarte el dinero

Conozca las fórmulas de ciberdelincuentes para suplantar a empresas o entidades financieras y engañar a sus víctimas. Saber cómo actúan puede servir para evitar caer en estas estafas con las que te pueden robar dinero.

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Antilavado de Dinero: Claves para detectar un fraude con tarjeta bancaria

Claves para detectar un fraude con tarjeta bancaria

Según datos del Banco de España, en 2016 se produjeron 888.000 operaciones fraudulentas que supusieron un importe de 56 millones de euros. El 69% de estas operaciones se hicieron a distancia. Las víctimas de estas usurpaciones de identidad no son sólo los individuos, sino también las tiendas online.

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