Antilavado de Dinero: Vencimiento de contratos generan caída en el precio de Bitcoin

Vencimiento de contratos generan caída en el precio de Bitcoin

Análisis realizados muestran que los precios caen faltando 10 días para la culminación de los contratos, experimentando una recuperación en lapsos no mayores a siete días, por lo que no sería extraño que el valor de Bitcoin se incremente.

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Antilavado de Dinero: Commercial Bank reporta grandes ganancias procedentes de criptoempresas

Commercial Bank reporta grandes ganancias procedentes de criptoempresas

La entidad bancaria de EE UU es catalogada un caso atípico, ya que ofrece productos y servicios financieros a empresas del sector de las criptomonedas pese a las regulaciones y a las dificultades de operar en Nueva York.

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Antilavado de Dinero: Empresa de Carolina del Sur pagó $ 350K en fraude por correo electrónico

Empresa de Carolina del Sur pagó $ 350K en fraude por correo electrónico

El FBI advierte a las empresas sobre los peligros de los esquemas de Business Email Compromise (BEC), luego que hay empresas estafadas en Carolina del Sur con más de $ 350,000 dólares.

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Antilavado de Dinero: EE.UU.ha declarado que Ethereum (ETH) no es un valor con seguridad

EE.UU.ha declarado que Ethereum (ETH) no es un valor con seguridad

La SEC ha declarado que Ethereum (ETH) no es un valor según la ley de valores de los EE. UU. ya que es una estructura descentralizada que no está controlada por ningún tercero comprometido.

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Antilavado de Dinero: El IoT aumenta la exposición de los bancos a los ciberataques

El IoT aumenta la exposición de los bancos a los ciberataques

El desarrollo del internet de las cosas supone una exposición mayor de los bancos a los ciberataques, pese a que la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) refuerza al sector frente a esta amenaza, según expertos.

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Antilavado de Dinero: Cómo evitar el fraude del pago con tarjeta en la empresa

Cómo evitar el fraude del pago con tarjeta en la empresa

Según los últimos datos, el importe de operaciones fraudulentas con tarjetas, ha sido de aproximadamente 40 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la registrada en el año anterior.

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Antilavado de Dinero: Aumentan los fraudes de reparto de Ethereum

Aumentan los fraudes de reparto de Ethereum

Twitter se está volviendo cada vez menos atractivo para el espacio de criptomonedas debido a las estafas de obsequios de Ethereum en curso. Más de 8000 ETH ha sido enviado a direcciones de estafa.

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Antilavado de Dinero: Abrirán actuaciones previas en APP Liga contra fraudes en partidos

Abrirán actuaciones previas en APP Liga contra fraudes en partidos

La AEPD abrirá actuaciones de investigación a la app de La Liga, que pide consentimiento al usuario para activar el micrófono y geoposicionamiento del móvil para detectar fraudes en la emisión de partidos.

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Antilavado de Dinero: Cuidado con la brecha del riesgo cibernético

Cuidado con la brecha del riesgo cibernético

Cada día las empresas se encuentran cada vez más expuestas a lo que se conoce como una "brecha de riesgo cibernético" causada por una combinación de factores que he descrito a continuación.

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Antilavado de Dinero: Conoce las nuevas modalidades de fraude con criptomonedas

Conoce las nuevas modalidades de fraude con criptomonedas

Autoridades regulatorias y financieras del mundo, han destacado el aumento de sistemas de estafa en el mercado de activos digitales, una situación que mantiene en alerta a los gobiernos debido a la libre inversión.

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Antilavado de Dinero: Scotiabank ve riesgos al alza en la cotización del dólar

Scotiabank ve riesgos al alza en la cotización del dólar

Sin embargo, el banco Scotiabank se preocupa y advierte que la turbulencia de los mercados emergentes y la recurrente formación de “hipos cambiarios” mantienen en estrés su proyección.

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Antilavado de Dinero: Consideraciones sobre el riesgo populista y la crisis financiera mundial

Consideraciones sobre el riesgo populista y la crisis financiera mundial

Se destaca el cambio de dinámica entre las políticas monetarias a medida que los bancos centrales retiran sus estímulos, dando mayor protagonismo a las políticas fiscales más expansionistas

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