Antilavado de Dinero: Con el TransFastBit, puedes enviar y recibir bitcoin sin necesidad de Internet.

Con el TransFastBit, puedes enviar y recibir bitcoin sin necesidad de Internet.

De esta manera, a través de la plataforma de TransFastBit, cualquier persona que disponga de un teléfono móvil puede realizar sus transacciones de bitcoin (BTC) mediante el servicio de mensajería de texto (SMS).

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Antilavado de Dinero: Conozca las últimas sanciones comerciales de EE.UU. contra Rusia

Conozca las últimas sanciones comerciales de EE.UU. contra Rusia

Los Oligarcas rusos tienen intereses financieros en compañías, y el cumplimiento de la nueva lista requiere la aplicación de la Regla del 50 por ciento, que extiende las sanciones a una o más personas o entidades SDN prohibidas.

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Antilavado de Dinero: ¿Cómo identificar si estoy siendo víctima de un fraude?

¿Cómo identificar si estoy siendo víctima de un fraude?

Si observa que las compras en el estado de cuenta no le pertenecen, es imprescindible que tome acciones inmediatas. Debe acercarse al comercio donde realizó la compra; y si el comercio se niega a responder, debe dirigirse a su banco emisor.

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Antilavado de Dinero: Cómo identificar un esquema Ponzi detrás de las criptomonedas

Cómo identificar un esquema Ponzi detrás de las criptomonedas

La estafas relacionadas con Bitcoin y otras criptomonedas se han efectuado mediante el esquema Ponzi, plagando la red con ofertas iniciales de monedas (ICO) y plataformas de minería en la nube que buscan aprovecharse de los usuarios.

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Antilavado de Dinero: Abundan fraudes con páginas espejo en Internet

Abundan fraudes con páginas espejo en Internet

A la fecha persisten y van en aumento los sitios de Internet que tratan de engañar a los cibernautas haciéndoles creer que harán negocios con empresas consolidadas, cuando en realidad se trata de páginas “espejo”

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Antilavado de Dinero: Notarios remiten al Sepblac más de 5.000 casos sospechosos de lavado de dinero

Notarios remiten al Sepblac más de 5.000 casos sospechosos de lavado de dinero

El Consejo General del Notariado ha remitido al Sepblac más de 5.000 operaciones en las que detectó indicios de blanqueo de capitales y ha atendido más de 160.000 solicitudes de información de autoridades.

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Antilavado de Dinero: Alertan con los fraudes en sus tarjetas financieras

Alertan con los fraudes en sus tarjetas financieras

Hoy en el Día del Trabajador muchas personas aprovechan el feriado para salir en familia o amigos. Acá unos útiles consejos para no ser estafados al momento de pagar o retirar dinero con la tarjeta de crédito o débito.

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Antilavado de Dinero: Conozca las 3 amenazas más conocidas en ciberseguridad

Conozca las 3 amenazas más conocidas en ciberseguridad

Los tres principales riesgos desde la perspectiva de la ciberseguridad, son la configuración incorrecta de los sistemas informáticos, los problemas con aplicaciones mal resueltas y versiones obsoletas del software usado.

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Antilavado de Dinero: Labor del FMI frente al costos de la corrupción

Labor del FMI frente al costos de la corrupción

Acaban de aprobar un nuevo marco para reforzar la labor que el FMI y los países miembros en materia de gestión de gobierno y corrupción. Todos sabemos que la corrupción arraigada es perniciosa para la economía de un país.

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Antilavado de Dinero: Cómo evitar los riesgos de corrupción en regalos, comidas y viajes

Cómo evitar los riesgos de corrupción en regalos, comidas y viajes

Los riesgos de corrupción son bastante obvios. Los gastos en regalos, comidas, entretenimiento y viajes son formas legítimas para que las empresas desarrollen negocios y promuevan relaciones con sus clientes. Pero son peligrosos.

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Antilavado de Dinero: El presidente de Kenia declaró la corrupción como una amenaza a la seguridad nacional

El presidente de Kenia declaró la corrupción como una amenaza a la seguridad nacional

El fraude en la contratación pública se ha convertido en endémico y la corrupción ha impregnado todos los rincones y hendiduras de la sociedad hasta el punto en que se ha vuelto 'permisible'.

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Antilavado de Dinero: Vietnam investiga fraude de ICO de $ 660 millones en pérdidas reportadas

Vietnam investiga fraude de ICO de $ 660 millones en pérdidas reportadas

Los inversionistas en dos ofertas de monedas iniciales (ICO) supuestamente fraudulentas, denunciaron la pérdida de $ 660 millones como resultado de los esquemas, Ifan y Pincoin. Pueden ser más de 32 mil los afectados.

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