Antilavado de Dinero: Entre la seguridad y el secreto bancario

Entre la seguridad y el secreto bancario

Cuando se liberaron las cuentas bancarias de Rafael Márquez, involucrado en una investigación delincuencial desde Estados Unidos, la primera preguntar fue donde está la UIF de la Secretaría de Hacienda sobre la veracidad de dicha información.

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Antilavado de Dinero: Excepción de fraude al delito para abogado y cliente

Excepción de fraude al delito para abogado y cliente

El privilegio abogado-cliente es una herramienta invaluable que se utiliza para alentar las comunicaciones francas y abiertas entre un cliente y un abogado. Los clientes confían en el privilegio cuando se comunican con los abogados.

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Antilavado de Dinero: Principales involucrados en la ruta de corrupción de Odebrecht

Principales involucrados en la ruta de corrupción de Odebrecht

El caso de Odebrecht, que ha manchado a políticos y empresarios de toda Latinoamérica, es parte de la Operación Lava Jato, que investiga la red de lavado de dinero y desvío de bienes de Petrobras, que ha causado un terremoto político en Brasil.

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Antilavado de Dinero: Alertas sobre los papers compliance

Alertas sobre los papers compliance

La proliferación de los conocidos como papers compliance o planes de cumplimiento cosméticos es una realidad que llega a algunas empresas de nuestro país importada de una práctica empleada en otros países.

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Antilavado de Dinero: México es el segundo país latinoamericano con más ciberataques

México es el segundo país latinoamericano con más ciberataques

Precisa que el cibercrimen está al alza y actualmente es mucho más fácil hacer un fraude y generar dinero, o bien, obtener información de forma cibernética a distancia, que hacerlo de manera física.

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Antilavado de Dinero: Lista consolidada de evaluación de riesgo del GAFI

Lista consolidada de evaluación de riesgo del GAFI

¿Alguna vez pensó en una versión condensada de los resultados de la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para los países que ha revisado hasta ahora? ¡Consúltela aquí!.

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Antilavado de Dinero: EE.UU multó a Credit Suisse Group AG con US$30 millones

EE.UU multó a Credit Suisse Group AG con US$30 millones

La SEC de EE.UU. anunció que Credit Suisse Group AG pagará US$30 millones para resolver los cargos de la SEC de que obtuvo negocios de banca de inversión en la región de Asia-Pacífico al influenciar a funcionarios extranjeros.

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Antilavado de Dinero: El GAFI mantiene la suspensión de las medidas punitivas sobre Irán

El GAFI mantiene la suspensión de las medidas punitivas sobre Irán

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció que prolongará hasta el próximo mes de octubre la suspensión de las contramedidas contra Irán.

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Antilavado de Dinero: Estafa de bancos financieros expone el riesgo de depositar dinero en China

Estafa de bancos financieros expone el riesgo de depositar dinero en China

En China no hay garantía de seguridad. Personas que guardaban su dinero en un banco en Shandong, unos US$ 24,8 millones en depósitos, descubrieron que sus ahorros habían desaparecido.

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Antilavado de Dinero: Con esquema Ponzi estafaron $ 102 millones a inversionistas en EE.UU.

Con esquema Ponzi estafaron $ 102 millones a inversionistas en EE.UU.

La Comisión de Bolsa y Valores presentó cargos con congelación de activos contra las personas y empresas detrás de un esquema Ponzi de $ 102 millones que estafó a inversionistas en todo Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: Vencimiento de contratos generan caída en el precio de Bitcoin

Vencimiento de contratos generan caída en el precio de Bitcoin

Análisis realizados muestran que los precios caen faltando 10 días para la culminación de los contratos, experimentando una recuperación en lapsos no mayores a siete días, por lo que no sería extraño que el valor de Bitcoin se incremente.

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Antilavado de Dinero: Commercial Bank reporta grandes ganancias procedentes de criptoempresas

Commercial Bank reporta grandes ganancias procedentes de criptoempresas

La entidad bancaria de EE UU es catalogada un caso atípico, ya que ofrece productos y servicios financieros a empresas del sector de las criptomonedas pese a las regulaciones y a las dificultades de operar en Nueva York.

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