Antilavado de Dinero: Papel del GAFI en Panamá

Papel del GAFI en Panamá

El presente artículo guarda relación con la inclusión de Panamá en el listado gris de países con políticas antilavado de dinero deficientes, realizado por parte del Gafi, organismo intergubernamental creado en 1989, que busca establecer normas y promover la aplicación efectiva de medidas legales contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

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Antilavado de Dinero: Argentina a la vanguardia en el combate y la prevención del fraude a los seguros

Argentina a la vanguardia en el combate y la prevención del fraude a los seguros

Recién finalizado el mes de julio anterior y con gran beneplácito recibí noticia de que el gobierno Argentino a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación, promulgó la RESOLUCIÓN Nº 38.477, con las normas, políticas, procedimientos y controles para combatir el fraude.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo opina sobre la corrupción de los dólares Cadivi

Alejandro Rebolledo opina sobre la corrupción de los dólares Cadivi

El especialista antilavado de dinero dijo que:" En Cadivi también hubo otras sociedades mercantiles con mayores niveles de organización que también hallaron más de un agujero en la burocracia estatal para captar el maná de los dólares preferenciales".

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Antilavado de Dinero: La debida diligencia es clave para resistir a quienes lavan dinero en América Latina

La debida diligencia es clave para resistir a quienes lavan dinero en América Latina

Para el consultor peruano Carlos Hamann Pastorino, fundador de la Unidad de Análisis Financiero del Perú y ex director general del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), el cumplimiento de las normas que indican la debida diligencia es clave para poder resistir el embate de quienes lavan dinero en América Latina.

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Antilavado de Dinero: Inteligencia artificial coadyuva a prevenir fraudes bancarios

Inteligencia artificial coadyuva a prevenir fraudes bancarios

Debido al alto índice de fraudes bancarios, compañías dedicadas al desarrollo de tecnología señalaron que con la inteligencia artificial es posible reducir hasta 85 por ciento ese crimen.

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Antilavado de Dinero: 4 consejos para evitar fraudes bancarios electrónicos

4 consejos para evitar fraudes bancarios electrónicos

Según Rafael Hospina Ossio, un estudio reveló que el 25% de los usuarios peruanos fueron objeto de intentos de fraude en línea en los últimos 3 meses. Vea cómo operar más seguro con su tarjeta bancaria.

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Antilavado de Dinero: Buenas políticas contra el lavado de dinero

Buenas políticas contra el lavado de dinero

Alonso Brito, experto venezolano en materia de seguros y antilavado de dinero afirma que la tecnología de punta es una aliada importante para el monitoreo de los asegurados y de las pólizas y beneficiarios.

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Antilavado de Dinero: Nuevas herramientas del crimen organizado

Nuevas herramientas del crimen organizado

Dijo Edwin Granados que: "El Crimen Organizado, se llama así porque es “organizado”, valga la redundancia y de ahí que no debiera extrañarnos para nada que tengan a su servicio profesionales y servicios de la más alta gama, para el logro de sus objetivos comerciales, son empresas que trabajan al margen de la ley y tienen otras en el contexto legal para “mampara” de las que son ilícitas".

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Antilavado de Dinero: Cómo evitar riesgos en los sistemas financieros

Cómo evitar riesgos en los sistemas financieros

El lavado de dinero y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad de los sistemas financieros y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos.

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Antilavado de Dinero: El

El

Héctor R. Torres Pérez, orador para la X Conferencia Internacional Antilavado de Dinero,contra El Riesgo y El Fraude, en Caracas el 25 y 26 de junio de este año, afirmó que con el “Skimming” las personas pueden ser objeto de fraude al robarles su identidad y su dinero a través de la clonación de la tarjeta de crédito.

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Antilavado de Dinero: Alternativa para combatir al crimen organizado

Alternativa para combatir al crimen organizado

Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo afirmó que el sistema financiero puede ser uno de los instrumento más utilizado para el lavado de dinero. Hay que descubrir los tentáculos del crimen organizado para combatirlo.

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Antilavado de Dinero: Funcionarios de la UAF y la  información oficial en Panamá

Funcionarios de la UAF y la información oficial en Panamá

Los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) están obligados, por ley, a guardar total reserva sobre la información que obtengan o conozcan en el desempeño de sus funciones, y el que no cumpla con ello, se expone a una sanción de tres a cinco años de prisión, según el Código Penal.

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