Antilavado de Dinero: ¿Qué revisan los bancos de sus clientes?

¿Qué revisan los bancos de sus clientes?

Las cuentas que manejamos en los bancos son susceptibles de revisión por parte de sus departamentos de auditoría interna y externa, y de autoridades, y la información sobre las mismas puede hacerse del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y la CNBV.

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Antilavado de Dinero: ¿Cómo se infiltra un hacker en los sistemas de una empresa?

¿Cómo se infiltra un hacker en los sistemas de una empresa?

Los hackers recurren a la llamada “ingeniería social”, que consiste en aprovechar la confianza e inocencia de los usuarios para infiltrar las compañías e instituciones públicas. El problema es que, pese a que todas reciben ataques día a día, la mayoría de las organizaciones no se dan cuenta.

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Antilavado de Dinero: Alertan por página web fraudulenta

Alertan por página web fraudulenta

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, alertó sobre página web que ofrece a las personas revisar su buró de crédito y borrarlas.Es importante que los usuarios de servicios financieros sepan que la Sociedades de Información Crediticia.

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Antilavado de Dinero: ¿Es posible la desaparición del efectivo?

¿Es posible la desaparición del efectivo?

El efectivo en la actualidad: La forma de pago ha sufrido muchos cambios desde sus inicios hasta la actualidad. Hay países más avanzados que otros en este aspecto. Por ejemplo, en Dinamarca, el gobierno se ha marcado como objetivo ser el primer país que opere sin necesidad de dinero en efectivo.

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Antilavado de Dinero: Evasión fiscal vs. Elusión fiscal

Evasión fiscal vs. Elusión fiscal

La pregunta correcta es ¿cuál es el motivo o para que fin se constituye una empresa “off shore”? Existe una línea gris muy fina entre el blanco y el negro, en esa fina línea se encuentran los países o estados donde usualmente se crean las empresas “off shore”.

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Antilavado de Dinero: Atractivas opciones financieras podrían ser fraude

Atractivas opciones financieras podrían ser fraude

Durante el último año se multiplicó la cifra de denuncias por fraude en la entidad, lo cual también se resintió en los juicios de tipo mercantil.

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Antilavado de Dinero: ¿A dónde van los bienes de los delincuentes?

¿A dónde van los bienes de los delincuentes?

Existen variados tipos de delitos cometidos por diversas motivaciones, pero tratándose de los que tienen como finalidad obtener una ganancia económica, misma que es variable e integrada de diferentes formas como dinero, propiedades y otro tipo de bienes.

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Antilavado de Dinero: Las tarjetas son todavía terreno fértil para los fraudes financieros

Las tarjetas son todavía terreno fértil para los fraudes financieros

El más común de los fraudes online que afectan a las entidades financieras sigue siendo el que se efectúa con tarjetas de crédito o débito, pero el secuestro de cuentas corporativas y los fraudes desde dispositivos móviles están en aumento, según un estudio divulgado.

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Antilavado de Dinero: ¿Cómo y cuándo se inventaron los paraísos fiscales?

¿Cómo y cuándo se inventaron los paraísos fiscales?

El secreto del mundo de los paraísos fiscales mueve miles de millones de dólares y es clave para la evasión fiscal en la economía moderna, pero sus raíces se remontan a la antigüedad. Pero debido al escándalo de Panamá Papers el concepto se ha vuelto presente y tema de discusión.

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Antilavado de Dinero: El nuevo sistema de riesgo de las aseguradoras

El nuevo sistema de riesgo de las aseguradoras

El Fondo Monetario Internacional advierte de que estas compañías están más expuestas y recomienda colchones de capital. La compañías de seguros acumulan en el mundo una bolsa de inversión de 24 billones de dólares en activos y valores a largo plazo y están más expuestas a los vaivenes de los precios.

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Antilavado de Dinero: Asesores de inversión ¿actividad de riesgo?

Asesores de inversión ¿actividad de riesgo?

Entre las regulaciones con las que tienen que cumplir los asesores de inversión están las relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

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Antilavado de Dinero: Siete claves para evitar ser víctima de fraude con sus tarjetas

Siete claves para evitar ser víctima de fraude con sus tarjetas

En vista de los recientes casos de intención de fraude que se han presentado en Colombia, MasterCard informó a los tarjetahabientes que la compañía no es emisora de tarjetas; estas son emitidas por las entidades bancarias.

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