Antilavado de Dinero: Evasión fiscal vs. Elusión fiscal

Evasión fiscal vs. Elusión fiscal

La pregunta correcta es ¿cuál es el motivo o para que fin se constituye una empresa “off shore”? Existe una línea gris muy fina entre el blanco y el negro, en esa fina línea se encuentran los países o estados donde usualmente se crean las empresas “off shore”.

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Antilavado de Dinero: Atractivas opciones financieras podrían ser fraude

Atractivas opciones financieras podrían ser fraude

Durante el último año se multiplicó la cifra de denuncias por fraude en la entidad, lo cual también se resintió en los juicios de tipo mercantil.

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Antilavado de Dinero: ¿A dónde van los bienes de los delincuentes?

¿A dónde van los bienes de los delincuentes?

Existen variados tipos de delitos cometidos por diversas motivaciones, pero tratándose de los que tienen como finalidad obtener una ganancia económica, misma que es variable e integrada de diferentes formas como dinero, propiedades y otro tipo de bienes.

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Antilavado de Dinero: Las tarjetas son todavía terreno fértil para los fraudes financieros

Las tarjetas son todavía terreno fértil para los fraudes financieros

El más común de los fraudes online que afectan a las entidades financieras sigue siendo el que se efectúa con tarjetas de crédito o débito, pero el secuestro de cuentas corporativas y los fraudes desde dispositivos móviles están en aumento, según un estudio divulgado.

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Antilavado de Dinero: ¿Cómo y cuándo se inventaron los paraísos fiscales?

¿Cómo y cuándo se inventaron los paraísos fiscales?

El secreto del mundo de los paraísos fiscales mueve miles de millones de dólares y es clave para la evasión fiscal en la economía moderna, pero sus raíces se remontan a la antigüedad. Pero debido al escándalo de Panamá Papers el concepto se ha vuelto presente y tema de discusión.

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Antilavado de Dinero: El nuevo sistema de riesgo de las aseguradoras

El nuevo sistema de riesgo de las aseguradoras

El Fondo Monetario Internacional advierte de que estas compañías están más expuestas y recomienda colchones de capital. La compañías de seguros acumulan en el mundo una bolsa de inversión de 24 billones de dólares en activos y valores a largo plazo y están más expuestas a los vaivenes de los precios.

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Antilavado de Dinero: Asesores de inversión ¿actividad de riesgo?

Asesores de inversión ¿actividad de riesgo?

Entre las regulaciones con las que tienen que cumplir los asesores de inversión están las relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

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Antilavado de Dinero: Siete claves para evitar ser víctima de fraude con sus tarjetas

Siete claves para evitar ser víctima de fraude con sus tarjetas

En vista de los recientes casos de intención de fraude que se han presentado en Colombia, MasterCard informó a los tarjetahabientes que la compañía no es emisora de tarjetas; estas son emitidas por las entidades bancarias.

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Antilavado de Dinero: Cómo evitar ser víctima de Fraude online

Cómo evitar ser víctima de Fraude online

Es innegable que debido a los servicios de transferencias, pagos y cobros virtuales se cambió la forma de las transacciones; pago, compra y venta en el mundo.

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Antilavado de Dinero: Conozca los riesgos en seguros

Conozca los riesgos en seguros

Uno de los pilares del seguro es el principio de solidaridad que se basa en el reparto del daño entre un número elevado de personas que están amenazadas por el mismo.

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Antilavado de Dinero: Claves para minimizar los riesgos al invertir en los servicios online

Claves para minimizar los riesgos al invertir en los servicios online

En primer lugar, el potencial inversor debe mirar a su situación personal. Este apartado se refiere a que la persona tiene primero que decidir cuál será su perfil inversor, cual es su tolerancia al riesgo, y analizar su horizonte temporal y su disponibilidad de liquidez.

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Antilavado de Dinero: Cómo se defienden los bancos de los ataques cibernéticos

Cómo se defienden los bancos de los ataques cibernéticos

Cuando se trata de una empresa financiera moderna, el Internet es una herramienta de comunicación vital con los clientes y una fuente constante de amenazas cibernéticas. Las empresas implementan diversos métodos para proteger sus transacciones en línea de la actividad cibernética con fines delictivos.

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