Antilavado de Dinero: Aumentan los fraudes de reparto de Ethereum

Aumentan los fraudes de reparto de Ethereum

Twitter se está volviendo cada vez menos atractivo para el espacio de criptomonedas debido a las estafas de obsequios de Ethereum en curso. Más de 8000 ETH ha sido enviado a direcciones de estafa.

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Antilavado de Dinero: Abrirán actuaciones previas en APP Liga contra fraudes en partidos

Abrirán actuaciones previas en APP Liga contra fraudes en partidos

La AEPD abrirá actuaciones de investigación a la app de La Liga, que pide consentimiento al usuario para activar el micrófono y geoposicionamiento del móvil para detectar fraudes en la emisión de partidos.

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Antilavado de Dinero: Cuidado con la brecha del riesgo cibernético

Cuidado con la brecha del riesgo cibernético

Cada día las empresas se encuentran cada vez más expuestas a lo que se conoce como una "brecha de riesgo cibernético" causada por una combinación de factores que he descrito a continuación.

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Antilavado de Dinero: Conoce las nuevas modalidades de fraude con criptomonedas

Conoce las nuevas modalidades de fraude con criptomonedas

Autoridades regulatorias y financieras del mundo, han destacado el aumento de sistemas de estafa en el mercado de activos digitales, una situación que mantiene en alerta a los gobiernos debido a la libre inversión.

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Antilavado de Dinero: Scotiabank ve riesgos al alza en la cotización del dólar

Scotiabank ve riesgos al alza en la cotización del dólar

Sin embargo, el banco Scotiabank se preocupa y advierte que la turbulencia de los mercados emergentes y la recurrente formación de “hipos cambiarios” mantienen en estrés su proyección.

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Antilavado de Dinero: Consideraciones sobre el riesgo populista y la crisis financiera mundial

Consideraciones sobre el riesgo populista y la crisis financiera mundial

Se destaca el cambio de dinámica entre las políticas monetarias a medida que los bancos centrales retiran sus estímulos, dando mayor protagonismo a las políticas fiscales más expansionistas

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Antilavado de Dinero: Nuevos Retos de Ciberseguridad en el Sector Financiero

Nuevos Retos de Ciberseguridad en el Sector Financiero

El Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe, concluye en su último reporte publicado (2016) que una gran mayoría de los países de la región estaban poco preparados para contrarrestar la amenaza del cibercrimen.

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Antilavado de Dinero: aumento exponencial de ciberdelitos por el creciente uso de internet

aumento exponencial de ciberdelitos por el creciente uso de internet

Alerta del aumento “exponencial” de los ciberdelitos en España por el creciente uso de internet y de la adquisición de bienes y servicios que se realizan a través de la red. “Los delitos a través de la red siguen aumentando.

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Antilavado de Dinero: Bithumb veta 11 países en un esfuerzo por aplicar políticas antilavado de dinero

Bithumb veta 11 países en un esfuerzo por aplicar políticas antilavado de dinero

En un esfuerzo por implementar una nueva política antilavado de capitales, la casa de cambios ‘Bithumb’, una de las más grandes en Corea del Sur, anunció la prohibición del comercio con 11 países.

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Antilavado de Dinero: Cuidado con la bicicleta financiera y el esquema piramidal

Cuidado con la bicicleta financiera y el esquema piramidal

El esquema de pirámide es el cual donde los participantes recomiendan y captan a más clientes con el objetivo que nuevos participantes produzcan beneficios. Se requiere que el número de participantes nuevos sea mayor a los existentes.

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Antilavado de Dinero: Cómo muchas riquezas de un país se encuentran en paraísos fiscales

Cómo muchas riquezas de un país se encuentran en paraísos fiscales

Esas enormes cifras almacenan riquezas en Asia: Singapur y Hong Kong albergan un 30 por ciento de las cuentas extranjeras en uso, mientras que el resto se encuentra en el Caribe, en Panamá y Europa.

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Antilavado de Dinero: Fintech reducen los riesgos por fraudes entre 20% y 80%

Fintech reducen los riesgos por fraudes entre 20% y 80%

Los fraudes cibernéticos en las microfinancieras pueden reducirse hasta 80% con el uso de inteligencia artificial y tecnología que analiza los patrones crediticios de los usuarios, afirma la fintech sueca Instantor.

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