Antilavado de Dinero: Conozca las 3 amenazas más conocidas en ciberseguridad

Conozca las 3 amenazas más conocidas en ciberseguridad

Los tres principales riesgos desde la perspectiva de la ciberseguridad, son la configuración incorrecta de los sistemas informáticos, los problemas con aplicaciones mal resueltas y versiones obsoletas del software usado.

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Antilavado de Dinero: Labor del FMI frente al costos de la corrupción

Labor del FMI frente al costos de la corrupción

Acaban de aprobar un nuevo marco para reforzar la labor que el FMI y los países miembros en materia de gestión de gobierno y corrupción. Todos sabemos que la corrupción arraigada es perniciosa para la economía de un país.

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Antilavado de Dinero: Cómo evitar los riesgos de corrupción en regalos, comidas y viajes

Cómo evitar los riesgos de corrupción en regalos, comidas y viajes

Los riesgos de corrupción son bastante obvios. Los gastos en regalos, comidas, entretenimiento y viajes son formas legítimas para que las empresas desarrollen negocios y promuevan relaciones con sus clientes. Pero son peligrosos.

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Antilavado de Dinero: El presidente de Kenia declaró la corrupción como una amenaza a la seguridad nacional

El presidente de Kenia declaró la corrupción como una amenaza a la seguridad nacional

El fraude en la contratación pública se ha convertido en endémico y la corrupción ha impregnado todos los rincones y hendiduras de la sociedad hasta el punto en que se ha vuelto 'permisible'.

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Antilavado de Dinero: Vietnam investiga fraude de ICO de $ 660 millones en pérdidas reportadas

Vietnam investiga fraude de ICO de $ 660 millones en pérdidas reportadas

Los inversionistas en dos ofertas de monedas iniciales (ICO) supuestamente fraudulentas, denunciaron la pérdida de $ 660 millones como resultado de los esquemas, Ifan y Pincoin. Pueden ser más de 32 mil los afectados.

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Antilavado de Dinero: El Vishing es fraude a través de una llamada telefónica

El Vishing es fraude a través de una llamada telefónica

Las autoridades y empresas financieras dieron a conocer al menos cuatro casos de intentos de fraude contra usuarios, a través de mensajes apócrifos enviados por diferentes vías de comunicación.

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Antilavado de Dinero: Rusia pide a Facebook aclare restricciones de cuentas en sus usuarios

Rusia pide a Facebook aclare restricciones de cuentas en sus usuarios

El regulador de comunicaciones de Rusia pidió a Facebook que explique por qué se ha restringido el acceso a las cuentas de Facebook de algunos medios rusos. Consideran que las restricciones son “política no amistosa de Facebook hacia los usuarios rusos”.

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Antilavado de Dinero: El Banco de Reserva de India (RBI) prohíbe negociar con criptomonedas

El Banco de Reserva de India (RBI) prohíbe negociar con criptomonedas

El Banco de Reserva de India (RBI) prohíbe que las compañías reguladas bajos los estándares bancarios y financieros proporcionen servicios al mercado de las criptomonedas, por los riesgos en el mercado de las monedas digitales.

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Antilavado de Dinero: Fraudes más comunes cuando se solicitan préstamos online

Fraudes más comunes cuando se solicitan préstamos online

Pedir financiación por Internet simplifica todos los trámites, pero también es un caldo de cultivo para engaños que se deben conocer para poder evitarlos. Estos tres son los más frecuentes.

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Antilavado de Dinero: Reconversión monetaria incrementará riesgos de lavado de dinero en Venezuela

Reconversión monetaria incrementará riesgos de lavado de dinero en Venezuela

La moneda venezolana se ha convertido en uno de los tantos problemas que aquejan al territorio gobernado por la llamada “revolución bolivariana”.

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Antilavado de Dinero: Conozca cómo evitar fraudes con tarjetas bancarias

Conozca cómo evitar fraudes con tarjetas bancarias

Las clonaciones, robo de información o cobros indebidos son riesgos a que se enfrentan las personas al realizar pagos en establecimientos comerciales, por eso sigue estas recomendaciones para evitar y proteger tu dinero y datos privados.

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Antilavado de Dinero: Alertas contra los fraudes en las fianzas de la VPO

Alertas contra los fraudes en las fianzas de la VPO

Tras el segundo periodo del plan ha entrado las malas prácticas con las fianzas en el alquiler de estos inmuebles. De hecho, en el 86% de los expedientes analizados se han encontrado indicios de prácticas contra la ley.

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