Antilavado de Dinero: Asamblea Nacional sigue sin discutir proyecto para penalizar fraude fiscal

Asamblea Nacional sigue sin discutir proyecto para penalizar fraude fiscal

El Gobierno presentó en enero un proyecto de ley que establece penas de hasta 5 años de cárcel para quienes evadan más de $300 mil a solicitud del Fondo Monetario Internacional.

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Antilavado de Dinero: Credit Suisse debe pagar $ 5 millones a la SEC y $ 5 millones a NYAG

Credit Suisse debe pagar $ 5 millones a la SEC y $ 5 millones a NYAG

Credit Suisse Securities (USA) LLC acordó resolver los cargos de la SEC y la Oficina del Fiscal General de Nueva York con respecto a tergiversaciones y omisiones materiales en relación con sus Servicios de ejecución de venta minorista.

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Antilavado de Dinero: Sigue aumentando la lista oficial de compañías fantasma

Sigue aumentando la lista oficial de compañías fantasma

El SAT realizó una nueva actualización de las empresas incluidas en su lista negra de sociedades fantasma, en la que incluyó a otra compañía que recibió recursos a través de La Estafa Maestra.

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Antilavado de Dinero: La SEC propone enmiendas para codificar exención a la regla de agencia crediticia

La SEC propone enmiendas para codificar exención a la regla de agencia crediticia

La SEC propone enmiendas a las normas para codificar una exención temporal existente para las agencias de calificación crediticia registradas en la Comisión como organizaciones de calificación estadística reconocidas a nivel nacional (NRSRO).

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Antilavado de Dinero: Corea del Norte utiliza cada vez más el cripto para evitar las sanciones de EE.UU.

Corea del Norte utiliza cada vez más el cripto para evitar las sanciones de EE.UU.

Las criptomonedas presentan la ventaja de ofrecer más formas de eludir las sanciones estadounidenses. Pueden hacerlo utilizando intercambiadores internacionales, mezclando y cambiando servicios - reflejando el ciclo de lavado de dinero".

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Antilavado de Dinero: Consejos para evitar fraudes y estafas cuando uses Bitcoin

Consejos para evitar fraudes y estafas cuando uses Bitcoin

El interés por las criptomonedas, y en especial por el Bitcoin, ha crecido de forma exponencial en el Perú desde el 2016, año en que entró al mercado local, Bits2u Inversiones SAC, firma que opera con esas monedas.

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Antilavado de Dinero: Estados Unidos prohibió a compañías realizar transacciones con el Petro

Estados Unidos prohibió a compañías realizar transacciones con el Petro

"Prohibir a toda persona o compañía sujetas a las leyes estadounidenses realizar transacciones con cualquier moneda digital emitida por el Gobierno de Venezuela después del 9 de enero del 2018", fue el comunicado que emitió el Gobierno norteamericano.

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Antilavado de Dinero: Roban en Japón 60 mdd en criptomonedas

Roban en Japón 60 mdd en criptomonedas

Criptomonedas Tech Bureau Corp reveló que había sufrido un robo de unos 60 millones de dólares en divisas digitales, poniendo de relieve la vulnerabilidad de la industria pese a los recientes esfuerzos de las autoridades.

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Antilavado de Dinero: China se aprovecha de América Latina para aumentar su presencia

China se aprovecha de América Latina para aumentar su presencia

Durante los últimos 15 años China ha logrado convertirse en un socio comercial estratégico en casi todos los países del subcontinente, utilizando la inversión directa para asegurarse el acceso a los recursos naturales que su economía necesita.

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Antilavado de Dinero: La SEC necesita asumir riesgos si quiere fomentar la innovación financiera

La SEC necesita asumir riesgos si quiere fomentar la innovación financiera

El comisionado del regulador estadounidense (Securities and Exchange Commission – SEC) Hester M. Peirce, ha manifestado que la agencia necesita asumir riesgos si quiere fomentar la innovación financiera en los Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: Bélgica califica de fraudulenta a 28 casas de cambio de criptomonedas

Bélgica califica de fraudulenta a 28 casas de cambio de criptomonedas

La Autoridad Financiera y de Mercados de Bélgica (FSMA) publicó en su sitio web una advertencia contra otras nuevas 28 casas de cambio de criptomonedas que supuestamente están vinculadas a actividades fraudulentas.

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Antilavado de Dinero: Alemania preocupada por el aumento del sabotaje cibernético

Alemania preocupada por el aumento del sabotaje cibernético

Un número cada vez mayor de países puede ingresar en redes de computadoras privadas e instalar software malicioso para sabotear la infraestructura de otro país, dijo el jefe de espionaje nacional de Alemania.

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