Antilavado de Dinero: Reino Unido abre investigación contra el millonario Arron Banks

Reino Unido abre investigación contra el millonario Arron Banks

La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación sobre el millonario Arron Banks, el principal donante de la campaña por el Brexit en el referéndum de 2016.

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Antilavado de Dinero: Alertan sobre fraude bancario a clientes de HSBC

Alertan sobre fraude bancario a clientes de HSBC

Los tarjetahabientes del banco HSBC, pueden ser víctimas de fraude, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUCEF) en México.

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Antilavado de Dinero: La SEC multó por fraude a Frack Master con $ 23.8 millones

La SEC multó por fraude a Frack Master con $ 23.8 millones

Christopher A. Faulkner engañó a los inversionistas al diseminar materiales de oferta falsos y engañosos, malversar millones de dólares de fondos de inversionistas y manipular las acciones de Breitling Energy Corporation (BECC).

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Antilavado de Dinero: EE.UU suspendió a las empresa Simex, Inc por comercio falso con activos digitales

EE.UU suspendió a las empresa Simex, Inc por comercio falso con activos digitales

La SEC emitió una alerta y advirtió a los inversores que estuvieran atentos a las afirmaciones falsas sobre los endosos de la SEC, utilizados para promover las inversiones en activos digitales.

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Antilavado de Dinero: Flor de la Prosperidad, el juego que estafa a los venezolanos

Flor de la Prosperidad, el juego que estafa a los venezolanos

Con Venezuela sumergida en la peor crisis económica de su historia, no falta quien quiera “rebuscarse” con un extra que le genere ingresos sin tener que invertir tiempo ni esfuerzo, y ha resurgido una nueva “oportunidad” para este público: la flor de la prosperidad.

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Antilavado de Dinero: Cada hora se cometen 463 fraudes cibernéticos en México

Cada hora se cometen 463 fraudes cibernéticos en México

En México cada hora se cometen 463 fraudes cibernéticos, principalmente en operaciones por comercio electrónico. El presidente de Condusef detalló que en 2018 se ha disparado este delitos, con un promedio mensual de 333 mil casos.

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Antilavado de Dinero: El Bitcoin es la criptomoneda más usada en lavado de dinero

El Bitcoin es la criptomoneda más usada en lavado de dinero

CipherTrace realizó un análisis en 20 sitios de intercambio de criptomonedas a nivel global y reveló que un 97 por ciento de pagos directos, efectuados con bitcoin de fuentes delictivas identificables, se realizaron en sitios de cambio no regulados.

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Antilavado de Dinero: Estrategia y gobierno corporativo: el rol cambiante de la gestión de riesgos

Estrategia y gobierno corporativo: el rol cambiante de la gestión de riesgos

Las preocupaciones van más por las amenazas sociales, un claro contraste a los años anteriores, donde se tenían más en cuenta los riesgos directos del negocio. ¿qué tanto le preocupan las siguientes amenazas para el crecimiento de su organización?

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Antilavado de Dinero: Emiten directrices contra el lavado de dinero en PEPs

Emiten directrices contra el lavado de dinero en PEPs

Los operadores ahora están obligados a llevar a cabo medidas de diligencia debida con el cliente de manera proporcional a los riesgos planteados por el cliente. Es una de las nuevas medidas.

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Antilavado de Dinero: FinCEN advirtió sobre el riesgo de negociar con el gobierno de Nicaragua

FinCEN advirtió sobre el riesgo de negociar con el gobierno de Nicaragua

El FinCEN emitió un aviso para alertar a las instituciones financieras de Estados Unidos sobre el riesgo de que fondos procedentes de la corrupción política en Nicaragua puedan ingresar en el sistema financiero estadounidense.

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Antilavado de Dinero: Asamblea Nacional sigue sin discutir proyecto para penalizar fraude fiscal

Asamblea Nacional sigue sin discutir proyecto para penalizar fraude fiscal

El Gobierno presentó en enero un proyecto de ley que establece penas de hasta 5 años de cárcel para quienes evadan más de $300 mil a solicitud del Fondo Monetario Internacional.

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Antilavado de Dinero: Credit Suisse debe pagar $ 5 millones a la SEC y $ 5 millones a NYAG

Credit Suisse debe pagar $ 5 millones a la SEC y $ 5 millones a NYAG

Credit Suisse Securities (USA) LLC acordó resolver los cargos de la SEC y la Oficina del Fiscal General de Nueva York con respecto a tergiversaciones y omisiones materiales en relación con sus Servicios de ejecución de venta minorista.

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