Reino Unido abre investigación contra el millonario Arron Banks
La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación sobre el millonario Arron Banks, el principal donante de la campaña por el Brexit en el referéndum de 2016.
Alertan sobre fraude bancario a clientes de HSBC
Los tarjetahabientes del banco HSBC, pueden ser víctimas de fraude, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUCEF) en México.
La SEC multó por fraude a Frack Master con $ 23.8 millones
Christopher A. Faulkner engañó a los inversionistas al diseminar materiales de oferta falsos y engañosos, malversar millones de dólares de fondos de inversionistas y manipular las acciones de Breitling Energy Corporation (BECC).
EE.UU suspendió a las empresa Simex, Inc por comercio falso con activos digitales
La SEC emitió una alerta y advirtió a los inversores que estuvieran atentos a las afirmaciones falsas sobre los endosos de la SEC, utilizados para promover las inversiones en activos digitales.
Flor de la Prosperidad, el juego que estafa a los venezolanos
Con Venezuela sumergida en la peor crisis económica de su historia, no falta quien quiera “rebuscarse” con un extra que le genere ingresos sin tener que invertir tiempo ni esfuerzo, y ha resurgido una nueva “oportunidad” para este público: la flor de la prosperidad.
Cada hora se cometen 463 fraudes cibernéticos en México
En México cada hora se cometen 463 fraudes cibernéticos, principalmente en operaciones por comercio electrónico. El presidente de Condusef detalló que en 2018 se ha disparado este delitos, con un promedio mensual de 333 mil casos.
El Bitcoin es la criptomoneda más usada en lavado de dinero
CipherTrace realizó un análisis en 20 sitios de intercambio de criptomonedas a nivel global y reveló que un 97 por ciento de pagos directos, efectuados con bitcoin de fuentes delictivas identificables, se realizaron en sitios de cambio no regulados.
Estrategia y gobierno corporativo: el rol cambiante de la gestión de riesgos
Las preocupaciones van más por las amenazas sociales, un claro contraste a los años anteriores, donde se tenían más en cuenta los riesgos directos del negocio. ¿qué tanto le preocupan las siguientes amenazas para el crecimiento de su organización?
Emiten directrices contra el lavado de dinero en PEPs
Los operadores ahora están obligados a llevar a cabo medidas de diligencia debida con el cliente de manera proporcional a los riesgos planteados por el cliente. Es una de las nuevas medidas.
FinCEN advirtió sobre el riesgo de negociar con el gobierno de Nicaragua
El FinCEN emitió un aviso para alertar a las instituciones financieras de Estados Unidos sobre el riesgo de que fondos procedentes de la corrupción política en Nicaragua puedan ingresar en el sistema financiero estadounidense.
Asamblea Nacional sigue sin discutir proyecto para penalizar fraude fiscal
El Gobierno presentó en enero un proyecto de ley que establece penas de hasta 5 años de cárcel para quienes evadan más de $300 mil a solicitud del Fondo Monetario Internacional.
Credit Suisse debe pagar $ 5 millones a la SEC y $ 5 millones a NYAG
Credit Suisse Securities (USA) LLC acordó resolver los cargos de la SEC y la Oficina del Fiscal General de Nueva York con respecto a tergiversaciones y omisiones materiales en relación con sus Servicios de ejecución de venta minorista.