Antilavado de Dinero: Advierten fraudes por créditos web

Advierten fraudes por créditos web

La Condusef emitió una alerta sobre una persona que se hace pasar por consultor de la Sofipo Kubo Financiero, y solicita información personal, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

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Antilavado de Dinero: ¿Dónde puedo pagar con Bitcoin?

¿Dónde puedo pagar con Bitcoin?

El Bitcoin se ha establecido como la moneda digital más utilizada, ¿pero dónde puedo pagar con Bitcoin? Seguro que conoces el Bitcoin aunque no estés puestos en todo esto de Internet: esa moneda digital que no podemos tocar con las manos, pero que llegó a tener un aumento del valor brutal en 2014.

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Antilavado de Dinero: Cuándo y cómo ocurre la corrupción en las empresas

Cuándo y cómo ocurre la corrupción en las empresas

Investigado y analizado múltiples casos de pago de sobornos tanto en negocios locales, como en operaciones transnacionales, se exponen distintas preguntas claves para entender la corrupción en las empresas: ¿en qué situaciones ocurre la corrupción? y ¿quién suele estar involucrado en los actos de corrupción?

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Antilavado de Dinero: Los 10 países con más secreto financiero

Los 10 países con más secreto financiero

"Mucho de ello es legal y ese es precisamente el problema". Así reaccionó el presidente de EE.UU. Barack Obama, al escándalo por la filtración de los llamados Panamá Papers. Estos documentos de la empresa panameña Mossack Fonseca han puesto al descubierto las maniobras de ricos de todo el mundo.

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Antilavado de Dinero: ¿La palabra offshore es sinónimo de legal o ilegal?

¿La palabra offshore es sinónimo de legal o ilegal?

El año pasado casi nadie conocía la existencia de este vocablo que solo viene recogido en diccionarios especializados. Sin embargo, en abril de 2016, a raíz de los Papeles de Panamá, el concepto offshore se popularizó.

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Antilavado de Dinero: ¿Billetera electrónica o sistema de pagos móviles, cuál conviene más?

¿Billetera electrónica o sistema de pagos móviles, cuál conviene más?

El avance tecnológico, el aumento de fraudes financieros y la necesidad de reducir costos de operación, son sólo algunos de los factores que han impulsado a cada vez más países e industrias a adoptar servicios de pagos y transacciones electrónicas.

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Antilavado de Dinero: La banca digital necesita nuevas tecnologías

La banca digital necesita nuevas tecnologías

Los bancos sufren cada vez más presión para aumentar su productividad y reducir costes, pero no es el único desafío al que se enfrentan. De hecho, se están viendo obligados a poner en marcha servicios digitales de nueva generación.

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Antilavado de Dinero: Delincuencia organizada contra Sociedad desorganizada

Delincuencia organizada contra Sociedad desorganizada

La sociedad está totalmente desprotegida porque el gobierno no ha garantizado la seguridad, además la sociedad no está organizada como lo están las organizaciones criminales que trabajan con disciplina, obediencia, precisión y en equipo para que puedan funcionar con eficacia y cometer sus fechorías.

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Antilavado de Dinero: Pymes, el objetivo más vulnerable para los ciberdelincuentes

Pymes, el objetivo más vulnerable para los ciberdelincuentes

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) pronostica que a lo largo de este año gestionará en España alrededor de 100.000 ciberataques, aproximadamente el 70% de esas agresiones digitales tendrán como objetivo las pequeñas y medianas empresas, un sector especialmente vulnerable.

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Antilavado de Dinero: Conozca sobre los convenios para evitar la doble imposición

Conozca sobre los convenios para evitar la doble imposición

Los convenios para evitar la doble imposición internacional en materia de impuestos sobre las utilidades o el patrimonio, así como para evitar la evasión fiscal, constituyen tratados internacionales que regulan las relaciones de índole fiscal entre dos países, distribuyendo la potestad tributaria entre ellos.

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Antilavado de Dinero: Posibles actitudes frente a las amenazas cibernéticas

Posibles actitudes frente a las amenazas cibernéticas

Las personas, empresas e instituciones pueden adoptar cuatro actitudes frente a las amenazas cibernéticas, en momentos que los peligros crecen y todas las actividades cotidianas, equipos y dispositivos dependen de las tecnologías de información y comunicaciones.

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Antilavado de Dinero: Como evitar riesgos en las pólizas de seguros

Como evitar riesgos en las pólizas de seguros

La cobertura, el precio y el prestigio de la compañía son factores que deben tenerse en cuenta para contratar una póliza. La oferta es extensa, las promociones son habituales y los canales se han ampliado con la incorporación de la tecnología.

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