Antilavado de Dinero: Abundan fraudes con páginas espejo en Internet

Abundan fraudes con páginas espejo en Internet

A la fecha persisten y van en aumento los sitios de Internet que tratan de engañar a los cibernautas haciéndoles creer que harán negocios con empresas consolidadas, cuando en realidad se trata de páginas “espejo”

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Antilavado de Dinero: Notarios remiten al Sepblac más de 5.000 casos sospechosos de lavado de dinero

Notarios remiten al Sepblac más de 5.000 casos sospechosos de lavado de dinero

El Consejo General del Notariado ha remitido al Sepblac más de 5.000 operaciones en las que detectó indicios de blanqueo de capitales y ha atendido más de 160.000 solicitudes de información de autoridades.

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Antilavado de Dinero: Alertan con los fraudes en sus tarjetas financieras

Alertan con los fraudes en sus tarjetas financieras

Hoy en el Día del Trabajador muchas personas aprovechan el feriado para salir en familia o amigos. Acá unos útiles consejos para no ser estafados al momento de pagar o retirar dinero con la tarjeta de crédito o débito.

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Antilavado de Dinero: Conozca las 3 amenazas más conocidas en ciberseguridad

Conozca las 3 amenazas más conocidas en ciberseguridad

Los tres principales riesgos desde la perspectiva de la ciberseguridad, son la configuración incorrecta de los sistemas informáticos, los problemas con aplicaciones mal resueltas y versiones obsoletas del software usado.

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Antilavado de Dinero: Labor del FMI frente al costos de la corrupción

Labor del FMI frente al costos de la corrupción

Acaban de aprobar un nuevo marco para reforzar la labor que el FMI y los países miembros en materia de gestión de gobierno y corrupción. Todos sabemos que la corrupción arraigada es perniciosa para la economía de un país.

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Antilavado de Dinero: Cómo evitar los riesgos de corrupción en regalos, comidas y viajes

Cómo evitar los riesgos de corrupción en regalos, comidas y viajes

Los riesgos de corrupción son bastante obvios. Los gastos en regalos, comidas, entretenimiento y viajes son formas legítimas para que las empresas desarrollen negocios y promuevan relaciones con sus clientes. Pero son peligrosos.

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Antilavado de Dinero: El presidente de Kenia declaró la corrupción como una amenaza a la seguridad nacional

El presidente de Kenia declaró la corrupción como una amenaza a la seguridad nacional

El fraude en la contratación pública se ha convertido en endémico y la corrupción ha impregnado todos los rincones y hendiduras de la sociedad hasta el punto en que se ha vuelto 'permisible'.

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Antilavado de Dinero: Vietnam investiga fraude de ICO de $ 660 millones en pérdidas reportadas

Vietnam investiga fraude de ICO de $ 660 millones en pérdidas reportadas

Los inversionistas en dos ofertas de monedas iniciales (ICO) supuestamente fraudulentas, denunciaron la pérdida de $ 660 millones como resultado de los esquemas, Ifan y Pincoin. Pueden ser más de 32 mil los afectados.

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Antilavado de Dinero: El Vishing es fraude a través de una llamada telefónica

El Vishing es fraude a través de una llamada telefónica

Las autoridades y empresas financieras dieron a conocer al menos cuatro casos de intentos de fraude contra usuarios, a través de mensajes apócrifos enviados por diferentes vías de comunicación.

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Antilavado de Dinero: Rusia pide a Facebook aclare restricciones de cuentas en sus usuarios

Rusia pide a Facebook aclare restricciones de cuentas en sus usuarios

El regulador de comunicaciones de Rusia pidió a Facebook que explique por qué se ha restringido el acceso a las cuentas de Facebook de algunos medios rusos. Consideran que las restricciones son “política no amistosa de Facebook hacia los usuarios rusos”.

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Antilavado de Dinero: El Banco de Reserva de India (RBI) prohíbe negociar con criptomonedas

El Banco de Reserva de India (RBI) prohíbe negociar con criptomonedas

El Banco de Reserva de India (RBI) prohíbe que las compañías reguladas bajos los estándares bancarios y financieros proporcionen servicios al mercado de las criptomonedas, por los riesgos en el mercado de las monedas digitales.

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Antilavado de Dinero: Fraudes más comunes cuando se solicitan préstamos online

Fraudes más comunes cuando se solicitan préstamos online

Pedir financiación por Internet simplifica todos los trámites, pero también es un caldo de cultivo para engaños que se deben conocer para poder evitarlos. Estos tres son los más frecuentes.

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