Antilavado de Dinero: Delincuencia organizada contra Sociedad desorganizada

Delincuencia organizada contra Sociedad desorganizada

La sociedad está totalmente desprotegida porque el gobierno no ha garantizado la seguridad, además la sociedad no está organizada como lo están las organizaciones criminales que trabajan con disciplina, obediencia, precisión y en equipo para que puedan funcionar con eficacia y cometer sus fechorías.

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Antilavado de Dinero: Pymes, el objetivo más vulnerable para los ciberdelincuentes

Pymes, el objetivo más vulnerable para los ciberdelincuentes

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) pronostica que a lo largo de este año gestionará en España alrededor de 100.000 ciberataques, aproximadamente el 70% de esas agresiones digitales tendrán como objetivo las pequeñas y medianas empresas, un sector especialmente vulnerable.

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Antilavado de Dinero: Conozca sobre los convenios para evitar la doble imposición

Conozca sobre los convenios para evitar la doble imposición

Los convenios para evitar la doble imposición internacional en materia de impuestos sobre las utilidades o el patrimonio, así como para evitar la evasión fiscal, constituyen tratados internacionales que regulan las relaciones de índole fiscal entre dos países, distribuyendo la potestad tributaria entre ellos.

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Antilavado de Dinero: Posibles actitudes frente a las amenazas cibernéticas

Posibles actitudes frente a las amenazas cibernéticas

Las personas, empresas e instituciones pueden adoptar cuatro actitudes frente a las amenazas cibernéticas, en momentos que los peligros crecen y todas las actividades cotidianas, equipos y dispositivos dependen de las tecnologías de información y comunicaciones.

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Antilavado de Dinero: Como evitar riesgos en las pólizas de seguros

Como evitar riesgos en las pólizas de seguros

La cobertura, el precio y el prestigio de la compañía son factores que deben tenerse en cuenta para contratar una póliza. La oferta es extensa, las promociones son habituales y los canales se han ampliado con la incorporación de la tecnología.

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Antilavado de Dinero: ¿Qué revisan los bancos de sus clientes?

¿Qué revisan los bancos de sus clientes?

Las cuentas que manejamos en los bancos son susceptibles de revisión por parte de sus departamentos de auditoría interna y externa, y de autoridades, y la información sobre las mismas puede hacerse del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y la CNBV.

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Antilavado de Dinero: ¿Cómo se infiltra un hacker en los sistemas de una empresa?

¿Cómo se infiltra un hacker en los sistemas de una empresa?

Los hackers recurren a la llamada “ingeniería social”, que consiste en aprovechar la confianza e inocencia de los usuarios para infiltrar las compañías e instituciones públicas. El problema es que, pese a que todas reciben ataques día a día, la mayoría de las organizaciones no se dan cuenta.

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Antilavado de Dinero: Alertan por página web fraudulenta

Alertan por página web fraudulenta

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, alertó sobre página web que ofrece a las personas revisar su buró de crédito y borrarlas.Es importante que los usuarios de servicios financieros sepan que la Sociedades de Información Crediticia.

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Antilavado de Dinero: ¿Es posible la desaparición del efectivo?

¿Es posible la desaparición del efectivo?

El efectivo en la actualidad: La forma de pago ha sufrido muchos cambios desde sus inicios hasta la actualidad. Hay países más avanzados que otros en este aspecto. Por ejemplo, en Dinamarca, el gobierno se ha marcado como objetivo ser el primer país que opere sin necesidad de dinero en efectivo.

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Antilavado de Dinero: Evasión fiscal vs. Elusión fiscal

Evasión fiscal vs. Elusión fiscal

La pregunta correcta es ¿cuál es el motivo o para que fin se constituye una empresa “off shore”? Existe una línea gris muy fina entre el blanco y el negro, en esa fina línea se encuentran los países o estados donde usualmente se crean las empresas “off shore”.

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Antilavado de Dinero: Atractivas opciones financieras podrían ser fraude

Atractivas opciones financieras podrían ser fraude

Durante el último año se multiplicó la cifra de denuncias por fraude en la entidad, lo cual también se resintió en los juicios de tipo mercantil.

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Antilavado de Dinero: ¿A dónde van los bienes de los delincuentes?

¿A dónde van los bienes de los delincuentes?

Existen variados tipos de delitos cometidos por diversas motivaciones, pero tratándose de los que tienen como finalidad obtener una ganancia económica, misma que es variable e integrada de diferentes formas como dinero, propiedades y otro tipo de bienes.

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