Antilavado de Dinero: Adiós al discreto auditor para prevenir el lavado de dinero

Adiós al discreto auditor para prevenir el lavado de dinero

Los auditores deben tomar conciencia del papel protagónico y proactivo asignado como agente de cambio, y dejar atrás el rol de policía que actuaba basado en una programación.

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Antilavado de Dinero: Ethereum es el nuevo paraíso de los Ciberdelitos

Ethereum es el nuevo paraíso de los Ciberdelitos

Es un mercado creciente y descentralizado, pero también el nuevo objeto de deseo de los mayores ladrones 'online'. Las criptodivisas se enfrentan a los problemas del anonimato y los ciberdelitos.

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Antilavado de Dinero: Por qué hay bancos que no utilizan los biométricos

Por qué hay bancos que no utilizan los biométricos

Sólo una tercera parte (33%) de los bancos ofrecen la posibilidad de iniciar sesión con un sistema biométrico como identificación de voz y huella digital.

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Antilavado de Dinero:  Conozca las señales para detectar una estafa piramidal

Conozca las señales para detectar una estafa piramidal

En América Latina, cada cierto tiempo aparecen en las noticias víctimas que perdieron su dinero en estafas de este tipo mayormente conocida como esquema Ponzi.

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Antilavado de Dinero: Los bancos exigirán en locales comerciales presentar huellas digitales

Los bancos exigirán en locales comerciales presentar huellas digitales

Se pide que los dispositivos deberán tener las medidas de seguridad que garanticen que la información almacenada, procesada o enviada a través de los bancos.

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Antilavado de Dinero: Las 10 fugas del dinero más comunes

Las 10 fugas del dinero más comunes

Te traigo una lista de las diez formas más comunes de perder dinero en tu negocio, comercio o empresa.

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Antilavado de Dinero: Por qué continua bajando el mercado de las criptomonedas

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El límite total de mercado de todas las criptomonedas se ha reducido en más de $ 25 mil millones, desde haber alcanzando un máximo de $ 117 mil millones en mediados de junio.

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Antilavado de Dinero: Las 3 etapas del lavado de dinero

Las 3 etapas del lavado de dinero

La delincuencia sigue este esquema para lavar dinero, darle una apariencia lícita a recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

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Antilavado de Dinero: Consejos para evitar el fraude electrónico

Consejos para evitar el fraude electrónico

Los delincuentes luego de cometer un fraude, los enlaces falsos a través de los cuales se roba información confidencial son borrados de las plataformas, para que no puedan ser rastreados con facilidad.

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Antilavado de Dinero: Cómo tú teléfono celular puede ser una amenaza para tu empresa

Cómo tú teléfono celular puede ser una amenaza para tu empresa

Si les sorprendió que el departamento de tecnología de su empresa les permitiera hacerlo, la realidad es que muchas empresas no tienen ni idea de a qué se dedican sus empleados, o eso parece.

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Antilavado de Dinero: Aumentan fraudes en tarjetas

Aumentan fraudes en tarjetas

Para evitar que los plásticos sean clonados la Condusef recomienda que al pagar con la tarjeta no se debe perderla de vista y solicitar que lleven hasta la mesa el punto de venta.

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Antilavado de Dinero: ¿Hacen auditorias en tu empresa? Esto es lo nuevo que tienes saber

¿Hacen auditorias en tu empresa? Esto es lo nuevo que tienes saber

El dictamen tradicional de dos párrafos que se venia utilizando casi por 80 años, mismo que se modificó por los escándalos de 1938 de Mckesson & Robbins, que obligó a confirmar y observar los inventarios, contenía dos afirmaciones básicas que aún se mantendrán: alcance y opinión.

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