Antilavado de Dinero: Roban en Japón 60 mdd en criptomonedas

Roban en Japón 60 mdd en criptomonedas

Criptomonedas Tech Bureau Corp reveló que había sufrido un robo de unos 60 millones de dólares en divisas digitales, poniendo de relieve la vulnerabilidad de la industria pese a los recientes esfuerzos de las autoridades.

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Antilavado de Dinero: China se aprovecha de América Latina para aumentar su presencia

China se aprovecha de América Latina para aumentar su presencia

Durante los últimos 15 años China ha logrado convertirse en un socio comercial estratégico en casi todos los países del subcontinente, utilizando la inversión directa para asegurarse el acceso a los recursos naturales que su economía necesita.

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Antilavado de Dinero: La SEC necesita asumir riesgos si quiere fomentar la innovación financiera

La SEC necesita asumir riesgos si quiere fomentar la innovación financiera

El comisionado del regulador estadounidense (Securities and Exchange Commission – SEC) Hester M. Peirce, ha manifestado que la agencia necesita asumir riesgos si quiere fomentar la innovación financiera en los Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: Bélgica califica de fraudulenta a 28 casas de cambio de criptomonedas

Bélgica califica de fraudulenta a 28 casas de cambio de criptomonedas

La Autoridad Financiera y de Mercados de Bélgica (FSMA) publicó en su sitio web una advertencia contra otras nuevas 28 casas de cambio de criptomonedas que supuestamente están vinculadas a actividades fraudulentas.

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Antilavado de Dinero: Alemania preocupada por el aumento del sabotaje cibernético

Alemania preocupada por el aumento del sabotaje cibernético

Un número cada vez mayor de países puede ingresar en redes de computadoras privadas e instalar software malicioso para sabotear la infraestructura de otro país, dijo el jefe de espionaje nacional de Alemania.

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Antilavado de Dinero: Los servicio de alerta de bancos evitan las víctimas de fraudes

Los servicio de alerta de bancos evitan las víctimas de fraudes

El servicio de alerta que proporcionan los bancos sin costo es clave para evitar que usuarios de servicios financieros se conviertan en víctimas del robo de identidad o fraudes en especial para quienes jamás consultan.

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Antilavado de Dinero: EE.UU acusa a empresario por fraude de $583,000 a inversionistas

EE.UU acusa a empresario por fraude de $583,000 a inversionistas

Sus clientes le daban dinero para que él invirtiera en mecanismos financieros y él los depositaba en una cuenta bancaria para su lucro personal. El director del FBI exhortó a otros ciudadanos que pueden haber ser parte de un timo.

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Antilavado de Dinero: Entre la seguridad y el secreto bancario

Entre la seguridad y el secreto bancario

Cuando se liberaron las cuentas bancarias de Rafael Márquez, involucrado en una investigación delincuencial desde Estados Unidos, la primera preguntar fue donde está la UIF de la Secretaría de Hacienda sobre la veracidad de dicha información.

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Antilavado de Dinero: Excepción de fraude al delito para abogado y cliente

Excepción de fraude al delito para abogado y cliente

El privilegio abogado-cliente es una herramienta invaluable que se utiliza para alentar las comunicaciones francas y abiertas entre un cliente y un abogado. Los clientes confían en el privilegio cuando se comunican con los abogados.

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Antilavado de Dinero: Principales involucrados en la ruta de corrupción de Odebrecht

Principales involucrados en la ruta de corrupción de Odebrecht

El caso de Odebrecht, que ha manchado a políticos y empresarios de toda Latinoamérica, es parte de la Operación Lava Jato, que investiga la red de lavado de dinero y desvío de bienes de Petrobras, que ha causado un terremoto político en Brasil.

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Antilavado de Dinero: Alertas sobre los papers compliance

Alertas sobre los papers compliance

La proliferación de los conocidos como papers compliance o planes de cumplimiento cosméticos es una realidad que llega a algunas empresas de nuestro país importada de una práctica empleada en otros países.

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Antilavado de Dinero: México es el segundo país latinoamericano con más ciberataques

México es el segundo país latinoamericano con más ciberataques

Precisa que el cibercrimen está al alza y actualmente es mucho más fácil hacer un fraude y generar dinero, o bien, obtener información de forma cibernética a distancia, que hacerlo de manera física.

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