Antilavado de Dinero: China crea más herramientas de procesamiento contra el soborno

China crea más herramientas de procesamiento contra el soborno

China modificó su Ley de Procedimiento Penal (CPL) para codificar las reglas que fomentan la cooperación en las investigaciones gubernamentales, alinearse con el nuevo sistema de supervisión nacional e introducir juicios en ausencia por delitos de soborno y corrupción.

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Antilavado de Dinero: Carlo Ponzi, el creador de la estafa piramidal que aún se repite en el mundo

Carlo Ponzi, el creador de la estafa piramidal que aún se repite en el mundo

Carlo Ponzi tiene el dudoso honor de haber pasado a la historia como el inventor de la estafa piramidal, un método emulado por otros muchos timadores como Bernard Madoff, tanto a nivel internacional, como como local.

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Antilavado de Dinero: Alertan sobre los cinco tipos de ciberataques que afectan a Latinoamérica

Alertan sobre los cinco tipos de ciberataques que afectan a Latinoamérica

Los que están afectando más a los latinoamericanos han sido los mensajes fraudulentos ("phishing"), las ciberextorsiones, el código malicioso, la explotación de vulnerabilidades y la minería de criptomonedas ("cryptojacking")

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Antilavado de Dinero: El petróleo Brent pierde 70 dólares por primera vez desde abril

El petróleo Brent pierde 70 dólares por primera vez desde abril

La noticia llega después de que el petróleo West Texas entrara en lo que técnicamente se conoce como mercado bajista, tras perder más de un 20% desde los máximos de cuatro años que alcanzó el pasado 3 de octubre.

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Antilavado de Dinero: Por qué Venezuela busca repatriar $550 millones en oro

Por qué Venezuela busca repatriar $550 millones en oro

El BCV inició gestiones para repatriar barras de oro, valoradas en unos 550 millones de dólares y que están en el Banco de Inglaterra, por la preocupación del gobierno de Maduro debido a las sanciones y posibles embargos de acreedores.

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Antilavado de Dinero: Petro: Sin billetera digital y blockchain ni transacciones

Petro: Sin billetera digital y blockchain ni transacciones

La criptomoneda venezolana Petro no se vende en ningún intercambio importante de criptomonedas. No hay tiendas que lo acepten. Un sitio de clasificación de cifrado importante lo clasifica como una "estafa".

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Antilavado de Dinero: Reino Unido abre investigación contra el millonario Arron Banks

Reino Unido abre investigación contra el millonario Arron Banks

La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación sobre el millonario Arron Banks, el principal donante de la campaña por el Brexit en el referéndum de 2016.

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Antilavado de Dinero: Alertan sobre fraude bancario a clientes de HSBC

Alertan sobre fraude bancario a clientes de HSBC

Los tarjetahabientes del banco HSBC, pueden ser víctimas de fraude, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUCEF) en México.

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Antilavado de Dinero: La SEC multó por fraude a Frack Master con $ 23.8 millones

La SEC multó por fraude a Frack Master con $ 23.8 millones

Christopher A. Faulkner engañó a los inversionistas al diseminar materiales de oferta falsos y engañosos, malversar millones de dólares de fondos de inversionistas y manipular las acciones de Breitling Energy Corporation (BECC).

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Antilavado de Dinero: EE.UU suspendió a las empresa Simex, Inc por comercio falso con activos digitales

EE.UU suspendió a las empresa Simex, Inc por comercio falso con activos digitales

La SEC emitió una alerta y advirtió a los inversores que estuvieran atentos a las afirmaciones falsas sobre los endosos de la SEC, utilizados para promover las inversiones en activos digitales.

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Antilavado de Dinero: Flor de la Prosperidad, el juego que estafa a los venezolanos

Flor de la Prosperidad, el juego que estafa a los venezolanos

Con Venezuela sumergida en la peor crisis económica de su historia, no falta quien quiera “rebuscarse” con un extra que le genere ingresos sin tener que invertir tiempo ni esfuerzo, y ha resurgido una nueva “oportunidad” para este público: la flor de la prosperidad.

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Antilavado de Dinero: Cada hora se cometen 463 fraudes cibernéticos en México

Cada hora se cometen 463 fraudes cibernéticos en México

En México cada hora se cometen 463 fraudes cibernéticos, principalmente en operaciones por comercio electrónico. El presidente de Condusef detalló que en 2018 se ha disparado este delitos, con un promedio mensual de 333 mil casos.

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