Antilavado de Dinero: Lista consolidada de evaluación de riesgo del GAFI

Lista consolidada de evaluación de riesgo del GAFI

¿Alguna vez pensó en una versión condensada de los resultados de la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para los países que ha revisado hasta ahora? ¡Consúltela aquí!.

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Antilavado de Dinero: EE.UU multó a Credit Suisse Group AG con US$30 millones

EE.UU multó a Credit Suisse Group AG con US$30 millones

La SEC de EE.UU. anunció que Credit Suisse Group AG pagará US$30 millones para resolver los cargos de la SEC de que obtuvo negocios de banca de inversión en la región de Asia-Pacífico al influenciar a funcionarios extranjeros.

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Antilavado de Dinero: El GAFI mantiene la suspensión de las medidas punitivas sobre Irán

El GAFI mantiene la suspensión de las medidas punitivas sobre Irán

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció que prolongará hasta el próximo mes de octubre la suspensión de las contramedidas contra Irán.

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Antilavado de Dinero: Estafa de bancos financieros expone el riesgo de depositar dinero en China

Estafa de bancos financieros expone el riesgo de depositar dinero en China

En China no hay garantía de seguridad. Personas que guardaban su dinero en un banco en Shandong, unos US$ 24,8 millones en depósitos, descubrieron que sus ahorros habían desaparecido.

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Antilavado de Dinero: Con esquema Ponzi estafaron $ 102 millones a inversionistas en EE.UU.

Con esquema Ponzi estafaron $ 102 millones a inversionistas en EE.UU.

La Comisión de Bolsa y Valores presentó cargos con congelación de activos contra las personas y empresas detrás de un esquema Ponzi de $ 102 millones que estafó a inversionistas en todo Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: Vencimiento de contratos generan caída en el precio de Bitcoin

Vencimiento de contratos generan caída en el precio de Bitcoin

Análisis realizados muestran que los precios caen faltando 10 días para la culminación de los contratos, experimentando una recuperación en lapsos no mayores a siete días, por lo que no sería extraño que el valor de Bitcoin se incremente.

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Antilavado de Dinero: Commercial Bank reporta grandes ganancias procedentes de criptoempresas

Commercial Bank reporta grandes ganancias procedentes de criptoempresas

La entidad bancaria de EE UU es catalogada un caso atípico, ya que ofrece productos y servicios financieros a empresas del sector de las criptomonedas pese a las regulaciones y a las dificultades de operar en Nueva York.

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Antilavado de Dinero: Empresa de Carolina del Sur pagó $ 350K en fraude por correo electrónico

Empresa de Carolina del Sur pagó $ 350K en fraude por correo electrónico

El FBI advierte a las empresas sobre los peligros de los esquemas de Business Email Compromise (BEC), luego que hay empresas estafadas en Carolina del Sur con más de $ 350,000 dólares.

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Antilavado de Dinero: EE.UU.ha declarado que Ethereum (ETH) no es un valor con seguridad

EE.UU.ha declarado que Ethereum (ETH) no es un valor con seguridad

La SEC ha declarado que Ethereum (ETH) no es un valor según la ley de valores de los EE. UU. ya que es una estructura descentralizada que no está controlada por ningún tercero comprometido.

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Antilavado de Dinero: El IoT aumenta la exposición de los bancos a los ciberataques

El IoT aumenta la exposición de los bancos a los ciberataques

El desarrollo del internet de las cosas supone una exposición mayor de los bancos a los ciberataques, pese a que la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) refuerza al sector frente a esta amenaza, según expertos.

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Antilavado de Dinero: Cómo evitar el fraude del pago con tarjeta en la empresa

Cómo evitar el fraude del pago con tarjeta en la empresa

Según los últimos datos, el importe de operaciones fraudulentas con tarjetas, ha sido de aproximadamente 40 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la registrada en el año anterior.

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Antilavado de Dinero: Aumentan los fraudes de reparto de Ethereum

Aumentan los fraudes de reparto de Ethereum

Twitter se está volviendo cada vez menos atractivo para el espacio de criptomonedas debido a las estafas de obsequios de Ethereum en curso. Más de 8000 ETH ha sido enviado a direcciones de estafa.

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