Antilavado de Dinero: ¿Cuál es el costo financiero del fraude en México?

¿Cuál es el costo financiero del fraude en México?

Asimismo, por cada dólar involucrado en un fraude, las empresas sufren una pérdida económica de 3.39 dólares, dicho en términos cotidianos, cada fraude cuesta a los negocios más de tres veces su valor nominal.

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Antilavado de Dinero: Los pequeños bróker empiezan a sentir la presión de la entrada del Mifid II

Los pequeños bróker empiezan a sentir la presión de la entrada del Mifid II

Un año después que las reglas de la UE obligaran a bancos y casas de intermediación bursátil a cobrar a los inversores por el análisis de valores, la presión sobre los bróker es intensa y todo apunta a fusiones o cierres en el sector en 2019.

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Antilavado de Dinero: Por qué Dubai es el paraíso de los lavadores de dinero

Por qué Dubai es el paraíso de los lavadores de dinero

Con sus hoteles de lujo, rascacielos e islas artificiales, Dubai proyecta una imagen al mundo de un paraíso de lujo ultramoderno. Detrás del resplandeciente paisaje urbano se encuentra uno de los centros de lavado de dinero más secretos y amistosos del mundo.

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Antilavado de Dinero: Kate del Castillo denunció lavado de dinero de esposa del expresidente Peña Nieto

Kate del Castillo denunció lavado de dinero de esposa del expresidente Peña Nieto

Luego de dos años fuera de su tierra natal, miles de comentarios, acusaciones, una serie además de las múltiples apariciones públicas en su mayoría enfocadas al Chapo Guzmán, regresó a México Kate del Castillo pisando fuerte.

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Antilavado de Dinero: La SEC multó a JPMorgan con $ 135 millones por manejo incorrecto de ADR

La SEC multó a JPMorgan con $ 135 millones por manejo incorrecto de ADR

Sin admitir o negar los hallazgos de la SEC, JPMorgan acordó pagar el desembolso de más de $ 71 millones en ganancias no obtenidas más $ 14.4 millones en intereses de prejuicio y una multa de $ 49.7 millones por un alivio monetario de $ 135 millones.

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Antilavado de Dinero: EE.UU, excluirá a varios bancos comunitarios de la regla de Volcker

EE.UU, excluirá a varios bancos comunitarios de la regla de Volcker

Cinco agencias reguladoras financieras federales invitaron a una propuesta que excluiría a ciertos bancos comunitarios de la Regla Volcker, de conformidad con la Ley de Crecimiento Económico, Ayuda Regulatoria y Protección al Consumidor (EGRRCPA).

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Antilavado de Dinero: La ex-enfermera de Chávez que como ovejita robó en Venezuela

La ex-enfermera de Chávez que como ovejita robó en Venezuela

La ex-enfermera de Chávez, Claudia Díaz, denuncia, indignada, a las actuales autoridades bolivarianas de atribuirle unos delitos que afirma no cometió cuando era directora de la Oficina del Tesoro de Venezuela.

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Antilavado de Dinero: Tenedores de bonos se organizaron para embargar bienes de Venezuela en el extranjero

Tenedores de bonos se organizaron para embargar bienes de Venezuela en el extranjero

Tenedores de bonos venezolanos organizados en el Comité de Acreedores de Venezuela, anunciaron que evalúan las opciones para asegurarse de que los bienes de la República, Petróleos de Venezuela y Elecar en el exterior sirvan para cobrar sus deudas.

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Antilavado de Dinero: Nuevo reporte sobre las casas de cambio de criptomonedas

Nuevo reporte sobre las casas de cambio de criptomonedas

Las casas de cambio de criptomonedas del Reino Unido muestran un bajo riesgo para el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas. Acá el reporte más reciente publicado por el FATF.

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Antilavado de Dinero: EUA no planea extender la tregua de 90 días en guerra comercial con China

EUA no planea extender la tregua de 90 días en guerra comercial con China

Robert Lighthizer, dijo que no planea extender la tregua de 90 días en la guerra comercial con China si no hay acuerdo antes del 1 de marzo, mientras la Casa Blanca enviaba señales contradictorias sobre el caso de la ejecutiva de Huawei detenida en Canadá.

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Antilavado de Dinero: Primera denuncia del gobierno mexicano de AMLO por lavado de dinero

Primera denuncia del gobierno mexicano de AMLO por lavado de dinero

El nuevo titular de la UIF de México informó que su primera denuncia por lavado de dinero ante la Procuraduría General de la República (PGR) fue contra empresas fantasma ligadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Antilavado de Dinero: Gran Bretaña suspende $ 2.5 millones de visas de oro para enfrentar el lavado de dinero

Gran Bretaña suspende $ 2.5 millones de visas de oro para enfrentar el lavado de dinero

Gran Bretaña suspenderá sus visas de inversionistas de primer nivel, que requieren 2 millones de libras ($ 2.55 millones) en inversión, como parte de una campaña para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero.

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