Personas Politicamente Expuestas (PEP)

El concepto de una “Persona Políticamente Expuesta” (PEP) se originó en Suiza. Durante más de veinticinco años, las instituciones financieras suizas

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Caracteristicas del Lavado de Dinero.

Para detectar actividades sospechosas, algunas instituciones han desarrollado una lista de alarma para los integrantes de los equipos de cumplimiento...

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¿Qué es Conocer a su Cliente?

Aplicarle todas las normas para identificación de Clientes previstas en las leyes sobre Prevención de Lavado de Dinero...

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Instrumentos de Mayor Riesgo para Lavar Dinero

Cuentas de Moneda corriente. Cheques de gerencia

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Estrategias comunmente utilizadas por un Lavador de Dinero.

Concentración y continuidad estratégica. Se concentrará en el objetivo y no lo abandonará salvo que no sea pertinente o los costos del fracaso sean muy altos al poner en riesgo...

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Introduccion sobre el Lavado de Dinero.

Convertir o más bien dar apariencia de legalidad a un dinero, un bien o el producto de una actividad ilícita...

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¿Porque se debe tomar Conciencia ante el Lavado de Dinero?

Lavado de Dinero engloba una serie de consecuencias, que potencialmente pueden ser desestabilizadoras para las economías y por ende repercutir negativamente en el desarrollo económico y social de cualquier país.

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¿ Que es el Lavado de Dinero?

Definición Lavado de Dinero, en general, es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino...

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Etapas del Lavado de Dinero

Colocación Estratificación Integración

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Principios Operacionales del Lavado de Dinero

Alejar, separar e impedir toda asociación directa los fondos con el delito que los produjo...

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Algunas condiciones que facilitan el Lavado de Dinero.

La alta exposición al efecto diáspora y desplazamiento desde países productores de drogas...

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Algunos efectos del Lavado de Dinero.

Internacionales -Violencia Internacional -Deterioro de la imagen

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