Instrumentos de Mayor Riesgo para Lavar Dinero

Cuentas de Moneda corriente. Cheques de gerencia

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Estrategias comunmente utilizadas por un Lavador de Dinero.

Concentración y continuidad estratégica. Se concentrará en el objetivo y no lo abandonará salvo que no sea pertinente o los costos del fracaso sean muy altos al poner en riesgo...

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Introduccion sobre el Lavado de Dinero.

Convertir o más bien dar apariencia de legalidad a un dinero, un bien o el producto de una actividad ilícita...

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¿Porque se debe tomar Conciencia ante el Lavado de Dinero?

Lavado de Dinero engloba una serie de consecuencias, que potencialmente pueden ser desestabilizadoras para las economías y por ende repercutir negativamente en el desarrollo económico y social de cualquier país.

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¿ Que es el Lavado de Dinero?

Definición Lavado de Dinero, en general, es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino...

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Etapas del Lavado de Dinero

Colocación Estratificación Integración

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Principios Operacionales del Lavado de Dinero

Alejar, separar e impedir toda asociación directa los fondos con el delito que los produjo...

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Algunas condiciones que facilitan el Lavado de Dinero.

La alta exposición al efecto diáspora y desplazamiento desde países productores de drogas...

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Algunos efectos del Lavado de Dinero.

Internacionales -Violencia Internacional -Deterioro de la imagen

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¿Por qué aplicar la Prevención de Lavado de Dinero?

La labor que se desempeña para la prevención del lavado de dinero es de interés público. Se trata de preservar la confianza del público en el Sistema Financiero y en todos los sectores de actividad económica...

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Los Bancos y Otras Instituciones Financieras deben prestar especial atención a todas las transacciones efectuadas

A todos los patrones de transacciones no habituales y a las transacciones significativas pero no periódicas que no tengan fundamento económico o legal evidente.

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