Importantes hechos terroristas

En estos momentos en que en el mundo se habla de luchar contra el terrorismo, en que se le condena y se le repudia por todas partes, nosotros sinceramente tenemos la voluntad

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Las actividades internacionales terroristas (modus operandis)

Definición de un Terrorista: Un terrorista se distingue por su uso de víctimas inocentes para alcanzar su objetivo...

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La tecnologia como herramienta del proceso de cumplimiento

Para llevar a cabo una efectiva gestión, las organizaciones deben romper con los esquemas tradicionales, incluyendo dentro de su proceso de cumplimiento soluciones tecnológicas...

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Actividades dirigidas a garantizar el cumplimiento de las normas de prevención y control del delito grave de lavado de dinero

La Gerencia de Recursos Humanos, con apoyo del Oficial de Cumplimiento y de la Unidad de Prevención de Lavado de dinero, es el área administrativa responsable de preparar...

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Señales de Alerta.

Existen algunos negocios de “alto riesgo” que potencialmente podrían ser fuentes de Lavado de dinero. Ellos son...

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Supervision de Operaciones por Producto.

Este procedimiento es un elemento importante dentro de las funciones del Oficial de Cumplimiento, el cual consiste en ...

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Identificacion de Operaciones Inusuales y Tendencias IAS

Puede ser necesario como parte de su debida diligencia para obtener mayor información relativa a un cliente

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Controles en la Banca Corresponsal y Downstream Correspondent Clearing:

Controles de prevención de blanqueo del Cliente de Banca Corresponsal: La calidad de los controles de prevención de blanqueo e identificación del cliente del Cliente de Banca Corresponsal...

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Politica Conozca a su Empleado.

Es sabido que el lavador de dinero no limita sus ataques a la primera línea de empleados o a la línea de cajeros...

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Politica Conozca a su Cliente.

El conocimiento del cliente como parte de las políticas de una institución no es un concepto nuevo, por el contrario, lo novedoso es el establecimiento de procedimientos y mecanismos de identificación...

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Clientes que pueden ser considerados de Alto Riesgo.

Los reguladores en varios países han establecido que los siguientes son tipos de clientes que pueden considerarse de alto riesgo de Lavado de Dinero

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La Segmentacion del Mercado.

Segmentar es diferenciar el mercado total de un producto o servicio, en un cierto número de elementos (personas u organizaciones) homogéneos entre sí y diferentes...

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