Nuevo Entorno Competitivo para la Banca.

Institución Financiera Tradicional. a.Banca especializada. b.Barreras a la entrada de nuevos competidores. c.Bajo nivel de penetración y bancarización. d.Manejable concentración financiera.

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Análisis y Calificación de Riesgo.

Rating: El rating o calificación, se puede definir como un indicador de referencia expresivo de la mayor o menor capacidad o probabilidad de pago en el tiempo estipulado,

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Auditoria general

Definición de Auditoría. Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras o administrativas efectuando con posterioridad a su ejecución como servicio a la Gerencia...

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Análisis del Sector Económico.

Podemos clasificar los sectores económicos en: 1.Agropecuario. 2.Comercial 3.Industrial. 4.Servicios. 5.Sector público. 6.Sector privado. 7.Mixto.

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Plan Único de Cuentas

Está conformado por un catálogo, junto con la descripción y dinámica para la aplicación de las cuentas...

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Evaluación de la Información Financiera

De manera elemental podremos interpretar un balance teniendo en cuenta la distribución de la información para determinar su liquidez y su solvencia, lo cual refleja el sector económico y la lógica del comportamiento con...

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Definición de algunos términos importantes a utilizar durante el proceso de Auditoría General y sobre todo para la comprensión de un Balance, desde el punto de vista de la lógica.

Activo Corriente: Son derechos de las personas naturales o jurídicas, los cuales representan efectivo o que son fácilmente convertibles en efectivo

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Organizaciones terroristas o de resistencia armada

La denominación como terrorista o resistente normalmente depende del bando desde el que se describen...

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Instrumentos Jurídicos Internacionales en Materia de Prevención y Represión del Terrorismo Internacional.

Actualmente existen 21 tratados mundiales o regionales relativos al tema del terrorismo internacional.

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Importantes hechos terroristas

En estos momentos en que en el mundo se habla de luchar contra el terrorismo, en que se le condena y se le repudia por todas partes, nosotros sinceramente tenemos la voluntad

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Las actividades internacionales terroristas (modus operandis)

Definición de un Terrorista: Un terrorista se distingue por su uso de víctimas inocentes para alcanzar su objetivo...

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La tecnologia como herramienta del proceso de cumplimiento

Para llevar a cabo una efectiva gestión, las organizaciones deben romper con los esquemas tradicionales, incluyendo dentro de su proceso de cumplimiento soluciones tecnológicas...

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