Los Riesgos Estratégicos y del Negocio

Riesgo político y de país o macroeconómico o soberano; Riesgo de crédito; Riesgo de imagen reputacional; Riesgo legal; Riesgo competitivo; Riesgo regulatorio; Riesgo de liquidez...

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Normativa Relacionada con la Administración de Riesgo BASILEA II

Para superar una serie de definiciones el Comité de Basilea ha trabajado durante cuatro años en la estructuración

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Administración de Riesgo para Prevenir el Lavado de Dinero y Activos.

Dar apariencia legal al producto de cualquier delito con el propósito de usarlo en diferente fines (lavado de activo), se convirtió en una verdadera amenaza global ante el crecimiento de la delincuencia organizada

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Nuevo Entorno Competitivo para la Banca.

Institución Financiera Tradicional. a.Banca especializada. b.Barreras a la entrada de nuevos competidores. c.Bajo nivel de penetración y bancarización. d.Manejable concentración financiera.

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Análisis y Calificación de Riesgo.

Rating: El rating o calificación, se puede definir como un indicador de referencia expresivo de la mayor o menor capacidad o probabilidad de pago en el tiempo estipulado,

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Auditoria general

Definición de Auditoría. Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras o administrativas efectuando con posterioridad a su ejecución como servicio a la Gerencia...

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Análisis del Sector Económico.

Podemos clasificar los sectores económicos en: 1.Agropecuario. 2.Comercial 3.Industrial. 4.Servicios. 5.Sector público. 6.Sector privado. 7.Mixto.

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Plan Único de Cuentas

Está conformado por un catálogo, junto con la descripción y dinámica para la aplicación de las cuentas...

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Evaluación de la Información Financiera

De manera elemental podremos interpretar un balance teniendo en cuenta la distribución de la información para determinar su liquidez y su solvencia, lo cual refleja el sector económico y la lógica del comportamiento con...

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Definición de algunos términos importantes a utilizar durante el proceso de Auditoría General y sobre todo para la comprensión de un Balance, desde el punto de vista de la lógica.

Activo Corriente: Son derechos de las personas naturales o jurídicas, los cuales representan efectivo o que son fácilmente convertibles en efectivo

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Organizaciones terroristas o de resistencia armada

La denominación como terrorista o resistente normalmente depende del bando desde el que se describen...

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Instrumentos Jurídicos Internacionales en Materia de Prevención y Represión del Terrorismo Internacional.

Actualmente existen 21 tratados mundiales o regionales relativos al tema del terrorismo internacional.

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