Compañías de Seguros y Reaseguradoras

Compañías de Seguros y Reaseguradoras: Tipologías del Mercado Asegurador. Política de Conozca a su Cliente. Reporte de Actividades Sospechosas.

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El Oficial de Cumplimiento y su papel frente a la prevención y lucha contra el lavado de dinero

El Oficial de Cumplimiento y su papel frente a la prevención y lucha contra el lavado de dinero. Cómo sembrar una cultura de cumplimiento dentro de las Instituciones

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Las claves del éxito para una efectiva unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales

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Mercancías vulnerables al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

El lavado de dinero puede extenderse a cualquier sector, a cualquier mercado y con cualquier producto. Este último señalamiento corresponde al comercio exterior y al uso de sus operaciones para legitimar capitales, Marcos Kerben muestra a través del siguiente material ejemplos sobre el funcionamiento de este sistema e indica los elementos a contemplar por las instituciones financieras para evitar que esta activiadad se intruduzca con la venta de mercancía en el mundo.

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