Money Mule-Mula de Dinero
En un memo oficial del Organismo Federal de Garantía de Depósitos Bancarios publicado el 29 de octubre de 2009, este organismo reocnoce el incremento de las figuras "money mule" dentro del sistema bancario nacional, por lo que especifican una serie de características que definen a estos sujetos.
Responsabilidad y premisas sobre la banca corresponsal
Responsabilidades de la banca corresponsal según el Comité de Basilea
Cumplimiento de regulaciones anti-lavado de dinero para agentes de bolsa
Cumplimiento de regulaciones anti-lavado de dinero para agentes de bolsa. Tendencias actuales y prácticas destacadas.
El riesgo del aislamiento en las instituciones
El riesgo del aislamiento en las instituciones que componen el sistema financiero Latinoamericano.
La debida diligencia en el sistema financiero
La debida diligencia en el sistema financiero frente al LA/FT
Sujetos Obligados: actuaciones y procedimientos
Sujetos Obligados: actuaciones y procedimientos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Debida diligencia como mitigación del riesgo
Debida diligencia como mitigación del riesgo. Sección 312 de la Ley USA PATRIOT.
Coaching: El empleo necesario a las capacitaciones en la prevención de la legitimación de capitales
Coaching: El empleo necesario a las capacitaciones en la prevención de la legitimación de capitales
Crimenes Financieros: Corrupción, financiamiento del terrorismo y lavado de activos
Crimenes Financieros: Corrupción, financiamiento del terrorismo y lavado de activos
Mejores prácticas para la detección de operaciones inusuales
Mejores prácticas para la detección de operaciones inusuales
Las Responsabilidades del auditor externo e interno
Las responsabilidades del auditor externo e interno en materia de prevención y control de legitimación de capitales.