Lavado de Dinero a través de los Sistemas Intermediarios de Pago

La internacionalidad de estos sistemas de pago son también un agravante a la dificultad de prevención de este tipo de lavado de dinero.

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Naturaleza del sector de bienes raíces en África del Oeste

De acuerdo al Reporte Knight Frank Africa el sector urbano del mercado de bienes raíces en África del Oeste ha visto en los últimos años un incremento en planes de redesarrollo concentrando mayormente propiedades residencial y comercial levantadas por el sector privado.

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Objetivo del enfoque en función del riesgo

Hay que efectuar un análisis del riesgo para determinar dónde son mayores los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Los países tendrán que detectar las principales vulnerabilidades y solucionarlas en consecuencia. Las entidades tendrán que detectar los clientes, productos y servicios, incluidos los canales de distribución, y zonas geográficas que presenten más riesgos.

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Cuentas de Casinos y otras facilidades

Estas les proveen a los criminales más oportunidades de intentar lavar dinero proveniente de actividades delictivas. Muchos casinos ofrecen cuentas de ahorro y líneas de crédito con menos vigilancia y requerimientos de CDD que las instituciones financieras.

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Algunos métodos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

El lavado de dinero o financiamiento al terrorismo ya no solo se limita a los métodos tradicionales, a diario nuevos instrumentos incursionan en el escenario de este crimel global.

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Ganancias

A cuatro formas de hacer que el dinero ilícito sea llevado a ganancias completamente licitas. A continuación definimos estos cuatro métodos en uno.

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Indicadores de lavado de dinero utilizando instrumentos de valor en casinos

Algunos instrumentos e incluso el comportamiento de juego del cliente son factores que permiten determinar dentro de un casino si esa acción sospechosa o inusual es realmente una "red flag" positiva o no.

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Indicadores de lavado de dinero utilizando la estructuración en casinos

Dentro de los casinos existen diversos factores que sirven como indicadores para determinar cuando se entán realizando transacciones ilegales, estos son los que pueden indicar cuando se utiliza la estructuración en casinos.

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El Mutuo

Un figura presente en el sector económico de diversos países y recientemente eliminado en otros. La forma de mantenerlo es con la supervisión debida y diligente de la toma de estos contratos.

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Money Mule-Mula de Dinero

En un memo oficial del Organismo Federal de Garantía de Depósitos Bancarios publicado el 29 de octubre de 2009, este organismo reocnoce el incremento de las figuras "money mule" dentro del sistema bancario nacional, por lo que especifican una serie de características que definen a estos sujetos.

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Responsabilidad y premisas sobre la banca corresponsal

Responsabilidades de la banca corresponsal según el Comité de Basilea

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Cumplimiento de regulaciones anti-lavado de dinero para agentes de bolsa

Cumplimiento de regulaciones anti-lavado de dinero para agentes de bolsa. Tendencias actuales y prácticas destacadas.

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