La legalización de las ganancias ilegales de malversación de fondos públicos a través de la ‘Banca Gris’

El producto del delito de malversación de fondos públicos puede formar flujos de efectivo individuales ilegales o pueden ser integrados en las salidas de efectivo en general en el extranjero o un canal de retiro de efectivo.

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El Fraude Carrusel

Este se caracteriza por ser de naturaleza cíclica de operaciones casi idénticas ejecutadas por los participantes del esquema en un periodo corto de tiempo (a menudo dentro de un día).

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Los fraudes más comunes con fondos públicos

Para entender cuales métodos son utilizados para lavar dinero, debemos identificar las fuentes ilegales, es decir de donde proviene el dinero. Debemos especificar las características y particularidades de cometer dichos delitos.

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Apuestas en altamar

El fenómeno de las apuestas en aguas internacionales es un asunto que compete a todos los países que posee o promocionan los viajes en cruceros o embarcaciones similares.

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PROYECTO DE LEY RESORTE EN VENEZUELA

Nueva ley Resorte en Venezuela

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Extensión de riesgo en casinos

La frecuencia y el volumen de transacciones es lo que hace al sector de los casinos particularmente vulnerable, además la mayoría de las transacciones son efectuadas con efectivo.

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El uso indebido de vehículos corporativos y de titularidad

De acuerdo a la evaluación presentada por el GAFI la forma más común en la que esta figura es empleada para este fin delictivo especifico es para esconder el la titularidad sobre algún bien. El reporte de tipologías del GAFI presenta tres sub-categorías.

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Politíca Conozca a su Cliente con una Visión de Negocios

Material elaborado por Nahyr González Quiroz sobre los beneficios en lo que respecta a negocios de la aplicación de una efectiva politica Conozca a su Cliente.

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Riesgo País o Riesgo Soberano: ¿Qué hacer cuando la política interviene en la actividad financiera?

Presentación del Lic. William Chinchilla en la Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo 2010.

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Rompiendo barreras internas para prevenir el fraude, rol de control interno, seguridad e investigación contra el lavado de dinero y delitos afines.

Presentación del Dr. Carlos Ramírez en la VI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo 2010.

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Luces y sombras en la prevención contra el lavado de dinero. Importancia de las estructuras legales contra el lavado de dinero.

Presentación del Dr. Antonio García en la VI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo 2010

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“Riesgos del lavado de dinero en América Latina: Eficacia y deficiencias en las empresas de Seguros

Presentación del Dr. Carlos Hamann Pastorino en la VI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo 2010

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