Conozca la moneda actual más cara del mundo

El 22 de mayo de 2010 el programador estadounidense Laszlo Hanyecz tenía hambre. Y bitcoins, una moneda creada apenas un año antes, prácticamente desconocida y con un futuro incierto.

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El 22 de mayo de 2010 el programador estadounidense Laszlo Hanyecz tenía hambre. Y bitcoins, una moneda creada apenas un año antes, prácticamente desconocida y con un futuro incierto.

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Por qué el Bitcoin superará el valor del Oro

Si el oro merece los dólares de inversión porque su correlación inconsistente con las acciones ayuda a diversificar las carteras, el mismo argumento se puede hacer para bitcoin.

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Cuídese de estas situaciones que facilitan el lavado de dinero

Conforme avanza el desarrollo de la tecnología, las tareas como verificar un estado de cuenta o hacer un depósito se vuelven cada vez más sencillas. Sin embargo, esta practicidad conlleva a su vez un nuevo peligro, ya que los equipos están cada vez más expuestos a los robos y fraudes.

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Sabe cuales son los fraudes más comunes con dinero público

Para entender cuales métodos son utilizados para lavar dinero, debemos identificar las fuentes ilegales, es decir de donde proviene el dinero. Debemos especificar las características y particularidades de cometer dichos delitos.

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Conozca sobre algunos métodos para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Para lavar dinero o financiar al terrorismo en la actualidad las organizaciones criminales cuentan con un extenso portafolio de opciones, desde el uso tradicional de instrumentos financieros hasta lo más actualizado en sistemas o programas relacionados a las nuevas tecnologías. Estas son algunas de ellas:

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Cuidado con el lavado de Dinero a través de los Sistemas de Pago

Estos sistemas de pago, al igual que otros métodos del lavado de dinero por Internet, comparten las características de la rapidez y la falta de contacto cara a cara que le hacen atractivos para transacciones ilícitas.

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Saber utilizar la auditoria para prevenir el lavado de dinero

La auditoria de lavados de activos es la actividad que ejerce el sector financiero para controlar las operaciones relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación del país, y evitar de esta forma que lavadores de activos logren ingresar recursos provenientes de actividades delictivas para dar aspecto de legalidad a las transacciones, operaciones y fondos vinculados.

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Cómo entrenarse contra el lavado de dinero

Se debe hacer un esfuerzo importante para conocer al Asociado (a) / Cliente o asociado(a) de nuestra cooperativa, pues aparte de las sanciones derivadas de las normativas, deben de considerarse los riesgos implícitos a los que quedase expuesta la cooperativa en caso de un incumplimiento o falta de procedimientos internos.

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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977, según enmendada, 15 USC § § 78dd-1, et seq. ("FCPA"), fue promulgada con el propósito de hacer que sea ilegal para ciertas clases de personas y entidades a hacer pagos a funcionarios de gobiernos extranjeros para ayudar a obtener o retener negocios.

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¿Cómo sacar partido al dólar?

El mercado del dinero se mueve en aguas turbulentas, principalmente debido al último discurso de Ben Bernanke, en el que apuntó a una progresiva retirada de estímulos que podría empezar en los próximos meses. Métodos para sacar ventajas al dólar.

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