Antilavado de Dinero: Medidas de seguridad para evitar Fraudes bancarios

Medidas de seguridad para evitar Fraudes bancarios

medidas de seguridad que deben tomarse en cuenta para prevenir fraudes bancarios los cuales como hemos visto año con año han ido a la alza. Algunas de estas recomendaciones pueden sonar bastante básicas, sin embargo a veces se olvida su importancia y es ahí donde suceden los fraudes bancarios.

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Antilavado de Dinero: La prevención de la crisis en los países emergentes

La prevención de la crisis en los países emergentes

Las crisis financieras en los países emergentes y de transición han sido recurrentes en los últimos años, con consecuencias devastadoras para sus economías. Trayendo como consecuencias pobreza e inestabilidad política.

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Antilavado de Dinero: El seguro crea un gran fichero para prevenir fraudes en el ramo de autos

El seguro crea un gran fichero para prevenir fraudes en el ramo de autos

Las aseguradoras lanzarán en 2013 un fichero que controlará los vehículos que han sido robados o que han acabado destrozados por un golpe o un incendio. El objetivo es evitar el pago de indemnizaciones a mafias y delincuentes por siniestros simulados.

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Antilavado de Dinero: Evitar ser víctima de fraude

Evitar ser víctima de fraude

Una vez que la organización conoce y ha definido políticas respecto a los riesgos y al perfil de los posibles perpetradores, debe implementar mecanismos para mitigar el riesgo de fraude interno.

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Antilavado de Dinero: Cómo reportar tarjetas de crédito o débito robadas

Cómo reportar tarjetas de crédito o débito robadas

Si es víctima de robo o por alguna razón pierde sus documentos bancarios, es necesario que reporte de forma inmediata el caso, para que las entidades bancarias puedan proceder a bloquear sus tarjetas y así evitar algún robo electrónico.

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Antilavado de Dinero: La prevención a través del Oficial de Cumplimiento

La prevención a través del Oficial de Cumplimiento

Es evidente que existe un riesgo legal, laboral y reputacional para el desarrollo de la labor del Oficial de Cumplimiento, por lo tanto es necesario precisar y contextuar para evitar interpretaciones administrativas y/o judiciales contrarias a los usos y costumbres de la actividad bancaria.

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Antilavado de Dinero: Alertas contra el lavado de dinero en cuentas corrientes

Alertas contra el lavado de dinero en cuentas corrientes

La cuenta corriente es un contrato mediante el cual una persona, natural o jurídica, denominada cuenta correntista, entrega, ordena o consigna sumas de dinero a un banco para disponer de su saldo.

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Antilavado de Dinero: Cuidado con las estafas, timos y fraudes

Cuidado con las estafas, timos y fraudes

Dentro de lo que llamamos "estafas, timos y fraudes" entran una serie de delitos que abarcan desde la oferta engañosa, la "piratería" de marcas, la clonación de tarjetas de cajeros automáticos hasta elaboradas operaciones en contra de empresas multinacionales o del Estado.

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Antilavado de Dinero: Cuida tu clave bancaria de Internet

Cuida tu clave bancaria de Internet

Todos estamos expuestos a caer en las trampas de los ciberdelincuentes, por eso acá te entregamos tips para que cuides tu cuenta bancaria. De la misma forma en que cuidas tu casa y la cierras muy bien cuando sales o le pones alarma a tu auto, también es importante tomar precauciones al navegar por Internet.

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Antilavado de Dinero: Ver la TV por Internet será cada vez más complicado

Ver la TV por Internet será cada vez más complicado

El Tribunal de Justicia europeo prohibe la retransmisión de contenidos de TV a través de Internet. Considera que “tal retransmisión constituye, en ciertas condiciones, una comunicación al público de las obras que debe ser autorizada por su autor".

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Antilavado de Dinero: Twitter, Facebook y Apple fueron los principales blancos de ataques de hackers durante febrero

Twitter, Facebook y Apple fueron los principales blancos de ataques de hackers durante febrero

El Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica reportó una serie de ataques informáticos a Twitter, Facebook y Apple, empresas que vieron sus sistemas vulnerados por parte de los cibercriminales.

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Antilavado de Dinero: Sender Policy Framework: Buenas prácticas contra el phishing

Sender Policy Framework: Buenas prácticas contra el phishing

El phishing se suele basar en el envío de correos falsos, que dicen venir de la entidad bancaria.

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