Antilavado de Dinero: Recomendaciones para evitar robos y fraudes financieros

Recomendaciones para evitar robos y fraudes financieros

Móviles, tablets y routers son objetivos de delincuentes informáticos que roban información para cometer fraudes en cuentas bancarias.

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Antilavado de Dinero: Fraudes con tarjetas de crédito o débito

Fraudes con tarjetas de crédito o débito

Los fraudes con tarjetas de crédito o débito están aumentando exponencialmente. Del total de las reclamaciones a los bancos, el 70 por ciento es por estafas de este tipo. Las pérdidas para clientes, bancos y comercios son millonarias.

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Antilavado de Dinero: Cómo no caer en el lavado de activos

Cómo no caer en el lavado de activos

De este delito puede ser víctima cualquier persona inocente, si no es precavido e indaga la procedencia del dinero o bienes que recibe.

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Antilavado de Dinero: Alertas sobre fraude cibernético

Alertas sobre fraude cibernético

Es muy importancia que las personas conozcan de este tipo defraude y no respondan a cualquier correo electrónico para evitar ser víctimas de un fraude cibernético.

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Antilavado de Dinero: ¿Qué hace una auditoría externa?: una aclaración necesaria

¿Qué hace una auditoría externa?: una aclaración necesaria

Los escándalos financieros internacionales de la última década y un caso reciente en nuestro país, han puesto a la profesión frente a un gran desafío: recuperar la confianza pública.

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Antilavado de Dinero: Perspectivas Económicas Mundiales 2014

Perspectivas Económicas Mundiales 2014

Las proyecciones indican que el crecimiento mundial se incrementará de 2,4% en 2013 a 3,2% este año, para luego estabilizarse en 3,4% y 3,5% en 2015 y 2016, respectivamente.

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Antilavado de Dinero: La pobreza en América Latina hoy

La pobreza en América Latina hoy

Hay 164 millones de latinoamericanos por debajo de la línea de pobreza, el 27.9% de la población, según informa el Panorama social de la CEPAL (2013). 68 millones de ellos, el 11.5% están en pobreza extrema.

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Antilavado de Dinero: Cinco claves sencillas para crear una estrategia de cloud computing

Cinco claves sencillas para crear una estrategia de cloud computing

Ricardo Usaola, director de Soluciones, CA Technologies, ofrece las pautas para lanzarse a la nube sin grandes complicaciones. En los últimos meses, medios de comunicación, tecnólogos, analistas, CIOs y directores generales han estado hablando sobre la tecnología cloud.

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Antilavado de Dinero: Los fraudes y la mala praxis bancaria y empresarial

Los fraudes y la mala praxis bancaria y empresarial

Dijo José Márquez Céas, economista con magister en economía financiera, que "Los fraudes por mala praxis bancaria y empresarial generalmente se sanjan con multas que, lamentablemente, muchas empresas estadounidenses consideran parte de los costes “normales” de su actividad empresarial".

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Antilavado de Dinero: Cuidado con el lavado de dinero en las estrellas del espectáculo

Cuidado con el lavado de dinero en las estrellas del espectáculo

El caso de la empresa Total Conciertos, encargada de la gira que realizó Vicente Fernández en 2012 por España, así como del partido de fútbol "Amigos de Messi", jugado en Medellín, han intensificado la alerta contra el crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: El fraude en los estados financieros

El fraude en los estados financieros

Es responsabilidad de la gerencia informarse muy bien antes de tomar decisiones sobre los estados financieros, en el marco de los estándares internacionales.

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Antilavado de Dinero: Cuide su dinerito en diciembre

Cuide su dinerito en diciembre

La ciudadanía debe estar alerta sobre los robos en los cajeros automáticos y el marcaje de clientes, el cual se realiza mediante el uso del teléfono celular a lo interno del banco.

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