Antilavado de Dinero: ¿Cómo las empresas pueden prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo?

¿Cómo las empresas pueden prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo?

Por primera vez se realizará en Colombia el Congreso Laft América, donde las empresas del sector real del país tendrán la oportunidad de conocer, actualizar o complementar sus conocimientos sobre todo lo relacionado con la prevención y el control de lavado de activos y financiación del terrorismo (Laft) y lo que la ley exige al respecto.

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Antilavado de Dinero: Paraísos fiscales: 20 propuestas para acabar con la gran evasión

Paraísos fiscales: 20 propuestas para acabar con la gran evasión

Las siguientes propuestas son medidas políticas que deben ser adoptadas a nivel transnacional, europeo y nacional. Pero no es imprescindible que se aprueben simultáneamente. De modo que si, en el seno del G-20 o de la OCDE, no se adoptasen, habría que hacerlo a nivel de la Unión Europea.

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Antilavado de Dinero: ¿Paraísos fiscales vs. infiernos tributarios?

¿Paraísos fiscales vs. infiernos tributarios?

Expertos analizan las razones de que empresas e individuos operen offshore, sus consecuencias para el financiamiento de los Estados y las necesidades de reformas de los sistemas impositivos.

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Antilavado de Dinero: ¿Qué es una empresa fantasma?

¿Qué es una empresa fantasma?

Debido a ilícitos cometidos a través de empresas fantasma es común satanizar a las sociedades en general y olvidar que los responsables son personas físicas que se ocultan detrás del velo corporativo.

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Antilavado de Dinero: Conozca los mecanismos del fraude por correo electrónico

Conozca los mecanismos del fraude por correo electrónico

La estafa del proveedor consiste en emplear el correo electrónico para suplantar la identidad de un proveedor habitual de la empresa objetivo del ataque. Para tal fin, los delincuentes dedican un tiempo a analizar las comunicaciones entre la empresa y uno o varios de sus proveedores.

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Antilavado de Dinero: ¿Qué es la extinción de dominio?

¿Qué es la extinción de dominio?

El juicio de extinción de dominio no se hace sobre una persona, sino sobre el bien o patrimonio que se presume tiene un origen ilícito, para que el Estado lo decomise.

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Antilavado de Dinero: En gráficas la Conferencia que une a Venezuela contra el lavado de dinero

En gráficas la Conferencia que une a Venezuela contra el lavado de dinero

El evento fue liderado por el abogado penalista Alejandro Rebolledo, fundador-director del Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP), Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED), y Antilavadodedinero.com.

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Antilavado de Dinero: Claves para entender el Lavado de Activos

Claves para entender el Lavado de Activos

El término Lavado de Activos (LA) se originó en Estados Unidos de América entre los años 20’s y los 30’s, época en la que ciertos criminales organizados para “legalizar” la gran cantidad de dinero proveniente de actividades ilegales como la extorción, apuestas, contrabando, entre otros.

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Antilavado de Dinero: Consejos para evitar ser víctima del fraude en vacaciones

Consejos para evitar ser víctima del fraude en vacaciones

Disfrutar de una experiencia libre de complicaciones, segura y agradable es lo que se busca durante un viaje de vacaciones, pero en esta época de fraudes financieros, hay que tomar precauciones para evitar ser víctima de los delincuentes.

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Antilavado de Dinero: Dejar de pagar impuestos

Dejar de pagar impuestos "sin querer" te podría salir costoso

Pagar impuestos es una obligación ciudadana y quienes los evaden pueden ser sujetos a sanciones económicas o incluso ir a la cárcel. La firma de servicios fiscales especializados explica que la evasión de impuestos consiste en el impago total o parcial de los impuestos.

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Antilavado de Dinero: El lavado de dinero se da también por Internet

El lavado de dinero se da también por Internet

Para el desarrollo de una economía digital fue necesario establecer formas de cambio digital que permitiesen la realización de transacciones en línea. Es así como surgen los sistemas de pago electrónico, la representación electrónica de unidades de valor monetario, tarjetas inteligentes entre otros sistemas.

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Antilavado de Dinero: Características para identificar a un ciberdelincuente

Características para identificar a un ciberdelincuente

Según la recopilación de datos de Digiware, integrador de seguridad informática en América Latina, los ciberdelincuentes hoy operan como parte de las grandes organizaciones criminales alrededor de todo el mundo atacando aproximadamente 600.000 veces por día, sobre todo, al sector financiero y de gobierno.

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