Antilavado de Dinero: Claves para entender la inversión en bitcoin y otras criptomonedas

Claves para entender la inversión en bitcoin y otras criptomonedas

La montaña rusa financiera de las criptomonedas -como bitcoin, ether y de las muchas otras existentes-, ha creado y deshecho fortunas en estos últimos años. Muchos de los primeros inversores del protocolo Bitcoin..

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Antilavado de Dinero: Usos de la tecnología blockhain en el sector de bienes raíces

Usos de la tecnología blockhain en el sector de bienes raíces

La tecnología de la contabilidad distribuida que en sus inicios se llamó ‘Tecnología Bitcoin’ y sirve como respaldo de la moneda digital, ha ido evolucionando a tal punto que hoy día se encuentra en cuatro de las más grandes industrias del mundo.

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Antilavado de Dinero: 6 Formas en que la blockhain cambiará tu vida

6 Formas en que la blockhain cambiará tu vida

Las nuevas tecnologías en nuestro siglo siempre son bienvenidas para construir ese futuro de ciencia ficción que todavía imaginamos, lleno de robots y autos voladores. Pero lo cierto es que no sólo lo más vistoso forma parte de ese futuro.

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Antilavado de Dinero: 5 Formas de generar Ingresos con criptomonedas

5 Formas de generar Ingresos con criptomonedas

Estos conceptos ya no son tan desconocidos y ahora puedes aprender a cómo utilizarlos correctamente, si no tienes conocimiento sobre el tema, has llegado al lugar indicado. A continuación te mostrare las principales características que tienen las criptomonedas.

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Antilavado de Dinero: ¿Abrir una cuenta de bitcoins en tu banco?

¿Abrir una cuenta de bitcoins en tu banco?

Las políticas de tipos negativos puestas en marcha por bancos centrales como el BCE o el Banco de Japón supone una mala noticia para los ahorradores, que pueden ver como sus depósitos y cuentas no sólo no ofrecen interés sino que son penalizados.

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Antilavado de Dinero: ¿Cómo hacer dinero con Bitcoins?

¿Cómo hacer dinero con Bitcoins?

Existen muchas maneras diferentes con las que las personas pueden beneficiarse usando bitcoins como explica a continuación Foster Swiss, firma especializada en asesoramiento a proyectos de tecnología blockchain y bitcoin. A continuación, muestran como se pueden obtener bitcoins.

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Antilavado de Dinero: 8 consejos para evitar ser víctima del lavado de dinero

8 consejos para evitar ser víctima del lavado de dinero

Con la esperanza de asestar un golpe financiero a las organizaciones criminales que radican en nuestro país, hace justo tres años, México aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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Antilavado de Dinero: Claves del dinero electrónico

Claves del dinero electrónico

El dinero electrónico está avanzando rápidamente a nivel mundial. Lo innovador de esta tendencia se asocia al hecho de que las personas pueden realizar compras, pagar facturas o incluso invertir a través de Internet, ya sea desde su computadora o su celular.

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Antilavado de Dinero: 15 claves del blanqueo fiscal

15 claves del blanqueo fiscal

El blanqueo viene demorado por razones operativas, porque muchos prefieren esperar hasta último momento y porque subsisten algunas dudas. Aquí las despeja el especialista Daniel Lejtman.

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Antilavado de Dinero: Las 8 tendencias en cibercrimen a día de hoy, según Europol

Las 8 tendencias en cibercrimen a día de hoy, según Europol

La Europol ha dado a conocer el Internet Organised Crime Threat Assessment de 2016 en el cual el Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol evalúa las amenazas del crimen organizado por Internet, y cubre las principales novedades, los cambios y las amenazas emergentes de la delincuencia informática para el periodo considerado.

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Antilavado de Dinero: ¿Cómo detectar fraude bancario y financiero?

¿Cómo detectar fraude bancario y financiero?

Hay evidencia digital, existen registros y datos estructurados y no estructurados que pueden ser los elementos claves para identificar patrones de fraude y se deben aprovechar. Por ejemplo, las múltiples transacciones de distintos montos desde un solo origen.

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Antilavado de Dinero: Claves para entender la tecnología detrás del bitcoin y las transacciones digitales

Claves para entender la tecnología detrás del bitcoin y las transacciones digitales

Philip Evans de The Boston Consulting Group explica el potencial impacto de la tecnología Blockchain en el ámbito digital, desde transacciones financieras y operaciones bancarias hasta registros de identificación y salud.

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