Antilavado de Dinero: Las cifras contra el lavado de dinero demuestran que el delito sigue activo

Las cifras contra el lavado de dinero demuestran que el delito sigue activo

Julio Aguirre, coordinador de la comisión de prevención del lavado de dinero y cumplimiento de la ABP, y miembro directivo de Felaban de Panamá opinó que el crecimiento de las cifras sobre el lavado de dinero a nivel mundial ha sido difícil de reducir, pero la lucha continúa.

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Antilavado de Dinero: El fraude financiero está de moda

El fraude financiero está de moda

Héctor Torres Pérez, especialista en prevención y control del lavado de dinero, señala que "tenemos un medio ambiente volátil, impredecible, lleno de muchos retos, de muchas regulaciones, tanto federales como estatales, ha creado la necesidad, de que la seguridad corporativa se convierta en una función como cualquier otra función gerencial".

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Antilavado de Dinero: Bancos, fraudes y estafas más comunes

Bancos, fraudes y estafas más comunes

En paralelo al cambio y evolución de las tecnologías, la delincuencia busca nuevas formas de fraude y los bancos son uno de los objetivos principales. Es así que los ciberciminales buscan la forma de robar contraseñas a través del denominado "phishing y SMS.

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Antilavado de Dinero: Tipificación de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Tipificación de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Con la tipificación del delito de terrorismo, que se suma al lavado de dinero y encubrimiento, se sella un nuevo escenario donde la Unidad de Información Financiera (UIF) adquiere un rol más activo frente a la investigación de operaciones sospechosas.

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Antilavado de Dinero: La importancia de la auditoría interna en el mundo financiero

La importancia de la auditoría interna en el mundo financiero

Afirmó Bismark Rodríguez que “Para muchas entidades cumplir con las normativas que establece el regulador se convierte en un elemento clave como impulsor de la imagen y reputación de la organización de cara al mercado en el que se desempeña.

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Antilavado de Dinero: Panamá y las listas grises

Panamá y las listas grises

Dijo Issamary Sánchez que: " El Fondo Monetario Internacional de Panamá solo cumple 1 de las 40 recomendaciones de GAFI, 3 se cumplen ampliamente, 23 parcialmente y 13 no se cumplen; lo cual es alarmante, considerando que Panamá es un centro bancario y financiero internacional".

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Antilavado de Dinero: Cómo evitar ser víctima de lavados de activos

Cómo evitar ser víctima de lavados de activos

Carlos Caro Coria, especialista en derecho penal económico, explica qué operaciones financieras son consideradas como irregulares y cómo se determina la responsabilidad penal. Acá algunos indicios que le sirven de ayuda para combatirlos efectivamente.

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Antilavado de Dinero: Lavado de dinero abre debate sobre uso de la moneda electrónica

Lavado de dinero abre debate sobre uso de la moneda electrónica

Dijo Emily Gómez en la X Conferencia Antilavado de Dinero que "La moneda electrónica mundial Bitcoin que se puede usar en todo el mundo por igual y que no pertenece a una entidad bancaria, puede estar expuesta al lavado de dinero".

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Antilavado de Dinero: El lavado de dinero ataca en Ecuador

El lavado de dinero ataca en Ecuador

Pablo Egas Eguez, de Sascure Cía Ltda y orador a la X Conferencia Antilavado de Dinero, Contra El Riesgo y El Fraude que se realizará en Caracas este junio, dijo que se debe seguir luchando para evitar que el lavado de dinero penetra importantes sectores financieros en Ecuador.

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Antilavado de Dinero: Evolución y perspectivas del lavado de dinero en Perú

Evolución y perspectivas del lavado de dinero en Perú

Dijo Manuel Serrano, orador para la X Conferencia Antilavado de Dinero que será en Caracas que " la Alianza del Pacífico (AP), compuesta por el Perú, México, Colombia y Chile; suscribieron un convenio para combatir de manera positiva el lavado de activos y Financiamiento al Terrorismo".

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Antilavado de Dinero: El fraude a los seguros de daños como delito precedente del lavado de dinero

El fraude a los seguros de daños como delito precedente del lavado de dinero

Edwin Granados afirmó que "Los actos, delitos y consecuencias que le son asociados se han constituido en hechos aborrecibles y perseguibles penalmente, por lo que es pertinente cada vez más, determinar con mayor pericia la fuente, forma y astucia en la que se ocupan quienes dedican sus vidas a delinquir, a fin mitigar sus efectos".

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Antilavado de Dinero: Los bancos cobran comisiones que podrían ser ilegales

Los bancos cobran comisiones que podrían ser ilegales

Que no te timen nunca más. Ése es el objetivo de Ruben Sánchez al divulgar en su libro 'Defiéndete de #101 fraudes', casos concretos de fraudes, engaños, o contratos abusivos que los consumidores hemos padecido y seguimos, en muchos casos, sufriendo. También ofrece consejos para identificarlos y combatirlos.

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