Antilavado de Dinero: Panamá y las listas grises

Panamá y las listas grises

Dijo Issamary Sánchez que: " El Fondo Monetario Internacional de Panamá solo cumple 1 de las 40 recomendaciones de GAFI, 3 se cumplen ampliamente, 23 parcialmente y 13 no se cumplen; lo cual es alarmante, considerando que Panamá es un centro bancario y financiero internacional".

Leer más

Antilavado de Dinero: Cómo evitar ser víctima de lavados de activos

Cómo evitar ser víctima de lavados de activos

Carlos Caro Coria, especialista en derecho penal económico, explica qué operaciones financieras son consideradas como irregulares y cómo se determina la responsabilidad penal. Acá algunos indicios que le sirven de ayuda para combatirlos efectivamente.

Leer más

Antilavado de Dinero: Lavado de dinero abre debate sobre uso de la moneda electrónica

Lavado de dinero abre debate sobre uso de la moneda electrónica

Dijo Emily Gómez en la X Conferencia Antilavado de Dinero que "La moneda electrónica mundial Bitcoin que se puede usar en todo el mundo por igual y que no pertenece a una entidad bancaria, puede estar expuesta al lavado de dinero".

Leer más

Antilavado de Dinero: El lavado de dinero ataca en Ecuador

El lavado de dinero ataca en Ecuador

Pablo Egas Eguez, de Sascure Cía Ltda y orador a la X Conferencia Antilavado de Dinero, Contra El Riesgo y El Fraude que se realizará en Caracas este junio, dijo que se debe seguir luchando para evitar que el lavado de dinero penetra importantes sectores financieros en Ecuador.

Leer más

Antilavado de Dinero: Evolución y perspectivas del lavado de dinero en Perú

Evolución y perspectivas del lavado de dinero en Perú

Dijo Manuel Serrano, orador para la X Conferencia Antilavado de Dinero que será en Caracas que " la Alianza del Pacífico (AP), compuesta por el Perú, México, Colombia y Chile; suscribieron un convenio para combatir de manera positiva el lavado de activos y Financiamiento al Terrorismo".

Leer más

Antilavado de Dinero: El fraude a los seguros de daños como delito precedente del lavado de dinero

El fraude a los seguros de daños como delito precedente del lavado de dinero

Edwin Granados afirmó que "Los actos, delitos y consecuencias que le son asociados se han constituido en hechos aborrecibles y perseguibles penalmente, por lo que es pertinente cada vez más, determinar con mayor pericia la fuente, forma y astucia en la que se ocupan quienes dedican sus vidas a delinquir, a fin mitigar sus efectos".

Leer más

Antilavado de Dinero: Los bancos cobran comisiones que podrían ser ilegales

Los bancos cobran comisiones que podrían ser ilegales

Que no te timen nunca más. Ése es el objetivo de Ruben Sánchez al divulgar en su libro 'Defiéndete de #101 fraudes', casos concretos de fraudes, engaños, o contratos abusivos que los consumidores hemos padecido y seguimos, en muchos casos, sufriendo. También ofrece consejos para identificarlos y combatirlos.

Leer más

Antilavado de Dinero: Recomendaciones para evitar robos y fraudes financieros

Recomendaciones para evitar robos y fraudes financieros

Móviles, tablets y routers son objetivos de delincuentes informáticos que roban información para cometer fraudes en cuentas bancarias.

Leer más

Antilavado de Dinero: Fraudes con tarjetas de crédito o débito

Fraudes con tarjetas de crédito o débito

Los fraudes con tarjetas de crédito o débito están aumentando exponencialmente. Del total de las reclamaciones a los bancos, el 70 por ciento es por estafas de este tipo. Las pérdidas para clientes, bancos y comercios son millonarias.

Leer más

Antilavado de Dinero: Cómo no caer en el lavado de activos

Cómo no caer en el lavado de activos

De este delito puede ser víctima cualquier persona inocente, si no es precavido e indaga la procedencia del dinero o bienes que recibe.

Leer más

Antilavado de Dinero: Alertas sobre fraude cibernético

Alertas sobre fraude cibernético

Es muy importancia que las personas conozcan de este tipo defraude y no respondan a cualquier correo electrónico para evitar ser víctimas de un fraude cibernético.

Leer más

Antilavado de Dinero: ¿Qué hace una auditoría externa?: una aclaración necesaria

¿Qué hace una auditoría externa?: una aclaración necesaria

Los escándalos financieros internacionales de la última década y un caso reciente en nuestro país, han puesto a la profesión frente a un gran desafío: recuperar la confianza pública.

Leer más