Se debe exigir mayor lucha contra el lavado de dinero en Costa Rica
Afirmó William Chinchilla de Costa Rica que "La condición fundamental es que sea una persona jurídica, no necesariamente una sociedad anónima, pues la regulación distingue en ese aspecto; con la facilidad de que puede ser nacional o extranjera.
La prevención del lavado de activos es un tema transnacional
Carlos Caraballo, de Colombia y especialista en el área de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo, pasó revista por la situación de Colombia frente a dicho flagelo.
Predicciones de fraude párrafo el 2015: ¿Tecnología, Un bien o Un Mal?
La Asociación de Examinadores de Fraude ( ACFE ) analiza la moneda digital, la Seguridad de la Información y otros temas relacionados a los esfuerzos por prevenir intentos de fraude el próximo año.
Causas y consecuencias de la Ley FATCA
Javier Vargas Muñoz, especialista antilavado de dinero de Costa Rica, afirmó que: “La información intercambiada está sujeta en la actualidad de la confidencialidad y otras protecciones previstas en el TIEA, contra el lavado de dinero. El Modelo IGA elimina cerra las cuentas. Es conferencista internacional de importantes congresos mundiales sobre el lavado de dinero.
Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago
Es posible que, cuando se está realizando una compra a través de Internet, el consumidor se pregunte si la forma de pago que está utilizando es segura y no acabará siendo víctima de fraude.
Celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero
Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero y contra delitos afines al crimen organizado, informó que la idea es generar una mentalidad positiva con estrategias contra el lavado de dinero, como posible fuente de financiación de la delincuencia organizada.
El presidente de Perú debe adoptar medidas contra la corrupción
Así lo afirmó José Ugaz, ex procurador anticorrupción ad hoc que investigó la mafia liderada por el ex presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. ¿Podría crearse la Corte Internacional contra la corrupción en Perú?
Hay que recuperar bienes y dinero saqueados por la corrupción
Alejandro Rebolledo, abogado especialista antilavado de dinero afirmó que la recuperación de activos ilegales exportados por corruptos a otros países, es esencial para la estabilidad socio-económica de los pueblos más necesitados de la región.
Bitnation la start-up que sustituiría el poder mediador del Estado
Susanne T. Tempelhof es la joven fundadora y directora ejecutiva de Bitnation, el novedoso y ambicioso proyecto que nació hace un par de meses y que planea recaudar en los próximos 85 días US$2 millones para poder darse inicio en el mundo.
La doble moral de una sociedad
Recibí el libro del doctor Alejandro Rebolledo titulado" La Doble Moral", interesante obra que incluye una selección de temas presentados en las distintas Conferencias Internacionales Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo, organizadas bajo su liderazgo. Libro en la que tengo el honor de haber sido incluido cuando fui orador en Venezuela.
La tecnología y el lavado de dinero
El doctor Heiromy Castro especialista antilavado de dinero de la República Dominicana dijo que los costos de la actividad del lavado de dinero son transferidos como una especie de impuesto regresivo que afecta a la comunidad con más bajos niveles de ingreso.
¡A capacitarse contra la delincuencia!
Afirmó Ramón García Gibson, especialista antilavado de dinero, que "Existen diversos tipos de delitos, como el de lavado de dinero, que por sus características específicas requieren de un conocimiento profundo y especializado tanto desde el aspecto preventivo como del persecutorio".