Antilavado de Dinero: Delitos cibernéticos relacionados con su cuenta bancaria

Delitos cibernéticos relacionados con su cuenta bancaria

El robo de credenciales bancarias a través de campañas de phishing, SMS o por teléfono se han vuelto una práctica común entre los ciberdelincuentes. Conocer cuáles prácticas nunca serán solicitadas por un banco le puede ayudar a estar alerta e identificar cuando se trata de un timo.

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Antilavado de Dinero: Los peligros de las redes Wi-Fi gratuitas

Los peligros de las redes Wi-Fi gratuitas

Durante nuestras horas de ocio no queremos renunciar a conectarnos a Internet desde nuestros dispositivos, pero tampoco queremos que la factura nos dé un susto a final de mes.

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Antilavado de Dinero: El gobierno argentino creará bases de datos de corrupción y crimen organizado

El gobierno argentino creará bases de datos de corrupción y crimen organizado

Con la creación de varias bases de datos nuevas, el sistema judicial parece resuelto a ofrecer mayor transparencia en casos de crimen organizado y corrupción, como prioridad de la agenda política del actual gobierno.

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Antilavado de Dinero: Citigroup dejará Brasil, Colombia y Argentina

Citigroup dejará Brasil, Colombia y Argentina

Citigroup Inc. planea la salida de su banca comercial de Argentina y Brasil, en donde la compañía ha mantenido operaciones por más de 100 años. Citi Holdings es la división que abarca los activos no esenciales del banco. Las acciones caerían en dólares, previo a la apertura del mercado en los Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: Cuidado con el fraude cibernético

Cuidado con el fraude cibernético

Continuando con la lista de los fraudes que circulan por Internet, tenemos el correo electrónico que supuestamente envía la CFE donde informan que se puede hacer el pago del recibo en línea y con descuentos que van desde el 30% hasta el 50%: “Paga en línea tu recibo de CFE ahora”.

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Antilavado de Dinero: Recomendaciones para evitar robos y fraudes financieros

Recomendaciones para evitar robos y fraudes financieros

Conforme avanza el desarrollo de la tecnología, las tareas como verificar un estado de cuenta o hacer un depósito se vuelven cada vez más sencillas. Sin embargo, esta practicidad conlleva a su vez un nuevo peligro, ya que los equipos están cada vez más expuestos a los robos y fraudes.

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Antilavado de Dinero: Se debe exigir mayor lucha contra el lavado de dinero en Costa Rica

Se debe exigir mayor lucha contra el lavado de dinero en Costa Rica

Afirmó William Chinchilla de Costa Rica que "La condición fundamental es que sea una persona jurídica, no necesariamente una sociedad anónima, pues la regulación distingue en ese aspecto; con la facilidad de que puede ser nacional o extranjera.

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Antilavado de Dinero: La prevención del lavado de activos es un tema transnacional

La prevención del lavado de activos es un tema transnacional

Carlos Caraballo, de Colombia y especialista en el área de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo, pasó revista por la situación de Colombia frente a dicho flagelo.

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Antilavado de Dinero: Predicciones de fraude párrafo el 2015: ¿Tecnología, Un bien o Un Mal?

Predicciones de fraude párrafo el 2015: ¿Tecnología, Un bien o Un Mal?

La Asociación de Examinadores de Fraude ( ACFE ) analiza la moneda digital, la Seguridad de la Información y otros temas relacionados a los esfuerzos por prevenir intentos de fraude el próximo año.

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Antilavado de Dinero: Causas y consecuencias de la Ley FATCA

Causas y consecuencias de la Ley FATCA

Javier Vargas Muñoz, especialista antilavado de dinero de Costa Rica, afirmó que: “La información intercambiada está sujeta en la actualidad de la confidencialidad y otras protecciones previstas en el TIEA, contra el lavado de dinero. El Modelo IGA elimina cerra las cuentas. Es conferencista internacional de importantes congresos mundiales sobre el lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago

Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago

Es posible que, cuando se está realizando una compra a través de Internet, el consumidor se pregunte si la forma de pago que está utilizando es segura y no acabará siendo víctima de fraude.

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Antilavado de Dinero: Celebración  del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero

Celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero

Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero y contra delitos afines al crimen organizado, informó que la idea es generar una mentalidad positiva con estrategias contra el lavado de dinero, como posible fuente de financiación de la delincuencia organizada.

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