Antilavado de Dinero: Cómo usar la psicología para prevenir el soborno internacional

Cómo usar la psicología para prevenir el soborno internacional

Casi todos los principales casos de soborno internacional involucran a terceros, por lo general agentes comerciales que transfieren parte de sus comisiones a funcionarios del gobierno como sobornos.

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Antilavado de Dinero: ¿Qué es Blockchain y por qué todos están interesados en él?

¿Qué es Blockchain y por qué todos están interesados en él?

Es una gran base de datos que permite que las transacciones a través de internet se hagan de una forma segura y sin intermediarios. Evita que terceros graben movimientos y a su vez registra cada transacción que involucre valores.

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Antilavado de Dinero: Criptodivisas, ¿serán la moneda del futuro o el fraude del presente?

Criptodivisas, ¿serán la moneda del futuro o el fraude del presente?

El Blockchain y las Criptodivisas están siendo tendencia este 2018, cada vez son más las empresas que han empezado a introducir este método de pago para realizar diversas transacciones y se prevé que vaya en aumento.

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Antilavado de Dinero: Los mandamientos bancarios para contratar productos financieros

Los mandamientos bancarios para contratar productos financieros

La entrada en vigor de la normativa extrema en teoría la protección para los pequeños inversores. Las entidades financieras han de comprobar los conocimientos de los inversores con exámenes sobre productos.

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Antilavado de Dinero: Ley Fintech presenta enormes vacíos en lavado de dinero y fraude

Ley Fintech presenta enormes vacíos en lavado de dinero y fraude

La esperada legislación aprobada en el Senado, aunque con huecos en materias sensibles, deberá entrar en vigor en estos días. Es un buen principio, dice el argumento optimista.

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Antilavado de Dinero: Precauciones para no ser víctima de fraude o robo electrónico

Precauciones para no ser víctima de fraude o robo electrónico

Con solo un clic, un cibercriminal es capaz de arruinarte. Por eso, es importante tener precauciones a la hora de comprar en línea para evitar fraudes o estafas electrónicas.

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Antilavado de Dinero: Identifica los riesgos en actividades financieras

Identifica los riesgos en actividades financieras

El riesgo en cualquiera de sus modalidades al realizar una actividad comercial siempre está latente, lo importante radica en contar con políticas y mecanismos efectivos para identificarlo de forma oportuna.

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Antilavado de Dinero: Como mantener tu privacidad digital

Como mantener tu privacidad digital

Las aplicaciones son aquellos programas que nos permiten personalizar nuestros dispositivos. Gracias a ellas.

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Antilavado de Dinero: El uso de Blockchain pasará del 4% al 60% en 2019

El uso de Blockchain pasará del 4% al 60% en 2019

Según la adopción de blockchain se hace porque otros lo están haciendo, pero se detectan casos de uso a diario, por lo que su adopción se acelerará en los próximos años.

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Antilavado de Dinero: Ataques cibernéticos relacionados con su cuenta bancaria

Ataques cibernéticos relacionados con su cuenta bancaria

El robo de credenciales bancarias a través de campañas de phishing, SMS o por teléfono se han vuelto una práctica común entre los ciberdelincuentes. Cómo hacer para evitarlos.

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Antilavado de Dinero: Por qué es necesaria la educación financiera

Por qué es necesaria la educación financiera

Con ella se ayuda al ciudadano a tomar mejores decisiones económicas, a manejar estrategias de gestión presentes y futuras y hasta a evitar esos fraudes que tanto perjuicio han causado.

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Antilavado de Dinero: Cómo evitar caer en el lavado de dinero

Cómo evitar caer en el lavado de dinero

El lavado de activos es un fenómeno criminal que afecta a todas las economías el mundo y, en consecuencia, al bienestar de los ciudadanos.

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