Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago
Es posible que, cuando se está realizando una compra a través de Internet, el consumidor se pregunte si la forma de pago que está utilizando es segura y no acabará siendo víctima de fraude.
Celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero
Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero y contra delitos afines al crimen organizado, informó que la idea es generar una mentalidad positiva con estrategias contra el lavado de dinero, como posible fuente de financiación de la delincuencia organizada.
El presidente de Perú debe adoptar medidas contra la corrupción
Así lo afirmó José Ugaz, ex procurador anticorrupción ad hoc que investigó la mafia liderada por el ex presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. ¿Podría crearse la Corte Internacional contra la corrupción en Perú?
Hay que recuperar bienes y dinero saqueados por la corrupción
Alejandro Rebolledo, abogado especialista antilavado de dinero afirmó que la recuperación de activos ilegales exportados por corruptos a otros países, es esencial para la estabilidad socio-económica de los pueblos más necesitados de la región.
Bitnation la start-up que sustituiría el poder mediador del Estado
Susanne T. Tempelhof es la joven fundadora y directora ejecutiva de Bitnation, el novedoso y ambicioso proyecto que nació hace un par de meses y que planea recaudar en los próximos 85 días US$2 millones para poder darse inicio en el mundo.
La doble moral de una sociedad
Recibí el libro del doctor Alejandro Rebolledo titulado" La Doble Moral", interesante obra que incluye una selección de temas presentados en las distintas Conferencias Internacionales Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo, organizadas bajo su liderazgo. Libro en la que tengo el honor de haber sido incluido cuando fui orador en Venezuela.
La tecnología y el lavado de dinero
El doctor Heiromy Castro especialista antilavado de dinero de la República Dominicana dijo que los costos de la actividad del lavado de dinero son transferidos como una especie de impuesto regresivo que afecta a la comunidad con más bajos niveles de ingreso.
¡A capacitarse contra la delincuencia!
Afirmó Ramón García Gibson, especialista antilavado de dinero, que "Existen diversos tipos de delitos, como el de lavado de dinero, que por sus características específicas requieren de un conocimiento profundo y especializado tanto desde el aspecto preventivo como del persecutorio".
Las cifras contra el lavado de dinero demuestran que el delito sigue activo
Julio Aguirre, coordinador de la comisión de prevención del lavado de dinero y cumplimiento de la ABP, y miembro directivo de Felaban de Panamá opinó que el crecimiento de las cifras sobre el lavado de dinero a nivel mundial ha sido difícil de reducir, pero la lucha continúa.
El fraude financiero está de moda
Héctor Torres Pérez, especialista en prevención y control del lavado de dinero, señala que "tenemos un medio ambiente volátil, impredecible, lleno de muchos retos, de muchas regulaciones, tanto federales como estatales, ha creado la necesidad, de que la seguridad corporativa se convierta en una función como cualquier otra función gerencial".
Bancos, fraudes y estafas más comunes
En paralelo al cambio y evolución de las tecnologías, la delincuencia busca nuevas formas de fraude y los bancos son uno de los objetivos principales. Es así que los ciberciminales buscan la forma de robar contraseñas a través del denominado "phishing y SMS.
Tipificación de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Con la tipificación del delito de terrorismo, que se suma al lavado de dinero y encubrimiento, se sella un nuevo escenario donde la Unidad de Información Financiera (UIF) adquiere un rol más activo frente a la investigación de operaciones sospechosas.