Cómo evitar los casos de fraude a créditos para Pymes
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) advirtieron a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) sobre considerar diversos factores para evitar ser víctima de fraude con una falsa entidad financiera de este tipo.
Propone cadena perpetua a funcionarios ligados con grupos criminales
Con penas más severas, hasta la cadena perpetua, Víctor Fuentes Solís buscará reformar la ley para identificar y desarticular las redes de corrupción entre políticos, funcionarios públicos, empresarios y organizaciones criminales.
EE.UU lucha para equilibrar la transparencia fiscal y la seguridad nacional
Trump emitió una orden ejecutiva que bloquea la mayor fusión tecnológica de la historia por temor a que Broadcom Ltd "pudiera tomar medidas que amenacen con perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos".
EE.UU. dijo que Nicaragua es muy vulnerable al lavado de dinero
Estados Unidos tiene a Nicaragua en la lista de países en la que advierte “la grave amenaza global” del lavado de dinero, debido al creciente uso de “nuevas tecnologías” con las que se pueden financiar actividades ilegales.
Cómo evitar fraudes con Apps falsas, timos en Whatsapp y otras
El peligro del ciberdelincuencia está en páginas webs falsas que roban datos bancarios, teléfonos de atención fraudulentos, o apps que emulan ser la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda.
Cómo podría el BEI liderar la lucha global contra el fraude fiscal
La coalición de ONGs Counter Balance acaba de publicar un informe donde apunta la responsabilidad del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a la hora de liderar la lucha contra la evasión y la elusión fiscal en la Unión Europea (UE).
Cómo Blockchain transformará la industria de servicios financieros
La tecnología avanza mucho más rápido de lo que cualquiera hubiese imaginado y su influencia en los bancos, aseguran, será clave en el desarrollo de todos los sistemas financieros mundiales.
El Royal Bank of Scotland formará a un millón de británicos contra el fraude
El banco Royal Bank of Scotland (RBS) formará a un millón de personas del Reino Unido para detectar posibles fraudes y para evitar que su círculación vea comprometidas sus operaciones financieras.
Guerra comercial disparó el oro a US$ 1,400
El oro al contado cotizaba a US$ 1,337.50 este martes tras registrar tres trimestres consecutivos de avances y las tenencias de los fondos que cotizan en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) rondan los niveles más altos en cinco años.
Descartan que el bitcoin sea un instrumento adecuado para la criminalidad
Las criptomonedas y, en especial, el bitcoin, no son, según expertos italianos, un instrumento adecuado para el lavado de dinero y otras actividades criminales, pues resultan completamente rastreables.
Cómo informáticos rusos cazan cibercriminales
El objetivo principal es monitorizar y contrastar los ataques cibernéticos, identificar a hackers y cibercriminales, cómo han actuado, quiénes les han pagado, dónde se ha originado el ataque, para capturarlos.
Aumentan redes contra la publicidad de las criptomonedas
Muchas compañías de internet están prohibiendo la publicidad de las criptomonedas. Se debe que ante la falta de regulación de este tipo de divisas y su proliferación las compañías temen que los usuarios puedan ser engañados o estafados