Antilavado de Dinero: Crearán grupo especial para combatir fraudes cibernéticos

Crearán grupo especial para combatir fraudes cibernéticos

PGR de México anunció que para combatir los fraudes cibernéticos pondrá en marcha al nuevo Grupo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información (GRI), que trabajará con las instituciones bancarias.

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Antilavado de Dinero: Predicen un incremento del valor del bitcoin a US$15.000 para julio

Predicen un incremento del valor del bitcoin a US$15.000 para julio

El fundador de una de las compañías de software antivirus más conocidas, John McAfee, reveló lo que piensa será una realidad próximamente; es decir, sobre el precio del bitcoin alcanzando los US$15.000 para el mes de julio.

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Antilavado de Dinero: EE.UU y Canadá investigan fraude con plataformas de criptomonedas

EE.UU y Canadá investigan fraude con plataformas de criptomonedas

La Operation Cryptosweep, se trata de las mayores ofensivas coordinadas por los Estados Unidos y Canadá para erradicar la estafa y el fraude en los mercados financieros cibernéticos, especialmente en los activos criptográficos.

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Antilavado de Dinero: La Junta Directiva y su responsabilidad en la Administración del Riesgo de Fraude

La Junta Directiva y su responsabilidad en la Administración del Riesgo de Fraude

Para evitar los llamados “delitos financieros”, es necesario que la Junta Directiva esté conformada de manera correcta. Es importante que sean personas reconocidas por su independencia, criterio profesional y su formación ética.

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Antilavado de Dinero: Corea del Sur y las legalizaciones de las ICOs

Corea del Sur y las legalizaciones de las ICOs

Corea del Sur ha sido durante mucho tiempo un gran jugador en el mundo de las criptomonedas, pero la reciente represión del gobierno ha obstaculizado el crecimiento de empresas basadas en la blockchain local.

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Antilavado de Dinero: El dinero que mueve el ciberdelito supera al del narcotráfico

El dinero que mueve el ciberdelito supera al del narcotráfico

El ciberespacio ha ido ganando cada vez más terreno. Asegura que “España fue uno de los primeros países del mundo que comprendió que el ciberespacio constituía un nuevo dominio” para estas operaciones.

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Antilavado de Dinero: Billetera para móviles falsa está robando Bitcoins a usuarios

Billetera para móviles falsa está robando Bitcoins a usuarios

Según Electrum, la imitación maliciosa conocida como “Electrum Pro”, estaría diseñada con malware para secuestrar las claves privadas. La plataforma insta a los usuarios a desconfiar del falso servicio de almacenamiento de bitcoins.

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Antilavado de Dinero: Australia lanzará una nueva plataforma basada en Blockchain

Australia lanzará una nueva plataforma basada en Blockchain

El Departamento de Defensa de Australia (DHA) planea lanzar una plataforma basada en Blockchain para proveer medios seguros para el comercio internacional y los suministros de mercancía.

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Antilavado de Dinero: ¿Cómo prevenir los fraudes electrónicos en redes sociales y páginas web?

¿Cómo prevenir los fraudes electrónicos en redes sociales y páginas web?

Los fraudes tipo “estafas” o “desfalcos” se hacen cada vez más comunes y masivos, ya que se aplican por canales digitales como redes sociales, páginas web o teléfonos inteligentes. Se prestan al delito.

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Antilavado de Dinero: Claves para no caer en la trampa de los chiringuitos financieros

Claves para no caer en la trampa de los chiringuitos financieros

Ofertas de inversión no solicitadas, promesas de alta rentabilidad en poco tiempo y sin riesgo, tácticas de presión de los brokers, inversiones complejas; urgencia en la inversión... Ante estos indicios desconfíe, puede estar en la mira de un 'chiringuito financiero'.

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Antilavado de Dinero: Se complica el fraude sofisticado en las bebidas alcohólicas

Se complica el fraude sofisticado en las bebidas alcohólicas

Han destapado un fraude fiscal de 150 millones de euros en venta de bebidas alcohólicas, un delito cada vez más sofisticado que dificulta el trabajo de los investigadores, que se topan con entramados empresariales creados "ad hoc".

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Antilavado de Dinero: Cibernéticos retiran dinero de bancos con una ingeniosa modalidad.

Cibernéticos retiran dinero de bancos con una ingeniosa modalidad.

Las denuncias son de usuarios de Banco de Crédito del Perú y BBVA Continental. Los clientes se enteran cuando reciben una notificación de deuda o cuando van a retirar dinero y se dan con la sorpresa que su cuenta fue vaciada.

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