Antilavado de Dinero: Prácticas corruptas en 1 de cada 5 empresas

Prácticas corruptas en 1 de cada 5 empresas

En México al menos el 30 por ciento de las empresas han sido corruptas y 1 de cada 5 ha tenido que pagar algún soborno a la autoridad, principalmente para obtener alguna licencia o agilizar trámites, asimismo se dice que ‘‘A mayor regulación es mayor la corrupción”.

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Antilavado de Dinero: FMI proyecta

FMI proyecta "decepcionante" crecimiento mundial en 2016 y 2017

l Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó ligeramente sus previsiones de crecimiento mundial para 2016 y 2017 y advirtió sobre las consecuencias negativas de un "Brexit", una salida del Reino Unido de la Unión Europea.

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Antilavado de Dinero: Identifica los riesgos en actividades financieras

Identifica los riesgos en actividades financieras

El riesgo en cualquiera de sus modalidades al realizar una actividad comercial siempre está latente, lo importante radica en contar con políticas y mecanismos efectivos para identificarlo de forma oportuna.

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Antilavado de Dinero: El lavado de dinero y las personas políticamente expuestas

El lavado de dinero y las personas políticamente expuestas

Todo dinero o beneficio recibido de forma ilegal es un delito, pero tratándose de servidores públicos esto se agrava, pues afecta de forma directa a los ciudadanos en diferentes sentidos.

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Antilavado de Dinero: Etapas del lavado de dinero

Etapas del lavado de dinero

La delincuencia sigue este esquema para lavar dinero, darle una apariencia lícita a recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

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Antilavado de Dinero: Corrupción política, fuente principal del lavado de dinero

Corrupción política, fuente principal del lavado de dinero

El blanqueo de capitales siempre va a existir, el ideal es una sociedad que opere sin abundancia en lavado de dinero, que no se alimente de la perversión política, pues esta atenta directamente contra los derechos humanos.

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Antilavado de Dinero: Delitos cibernéticos relacionados con su cuenta bancaria

Delitos cibernéticos relacionados con su cuenta bancaria

El robo de credenciales bancarias a través de campañas de phishing, SMS o por teléfono se han vuelto una práctica común entre los ciberdelincuentes. Conocer cuáles prácticas nunca serán solicitadas por un banco le puede ayudar a estar alerta e identificar cuando se trata de un timo.

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Antilavado de Dinero: Los peligros de las redes Wi-Fi gratuitas

Los peligros de las redes Wi-Fi gratuitas

Durante nuestras horas de ocio no queremos renunciar a conectarnos a Internet desde nuestros dispositivos, pero tampoco queremos que la factura nos dé un susto a final de mes.

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Antilavado de Dinero: El gobierno argentino creará bases de datos de corrupción y crimen organizado

El gobierno argentino creará bases de datos de corrupción y crimen organizado

Con la creación de varias bases de datos nuevas, el sistema judicial parece resuelto a ofrecer mayor transparencia en casos de crimen organizado y corrupción, como prioridad de la agenda política del actual gobierno.

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Antilavado de Dinero: Citigroup dejará Brasil, Colombia y Argentina

Citigroup dejará Brasil, Colombia y Argentina

Citigroup Inc. planea la salida de su banca comercial de Argentina y Brasil, en donde la compañía ha mantenido operaciones por más de 100 años. Citi Holdings es la división que abarca los activos no esenciales del banco. Las acciones caerían en dólares, previo a la apertura del mercado en los Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: Cuidado con el fraude cibernético

Cuidado con el fraude cibernético

Continuando con la lista de los fraudes que circulan por Internet, tenemos el correo electrónico que supuestamente envía la CFE donde informan que se puede hacer el pago del recibo en línea y con descuentos que van desde el 30% hasta el 50%: “Paga en línea tu recibo de CFE ahora”.

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Antilavado de Dinero: Recomendaciones para evitar robos y fraudes financieros

Recomendaciones para evitar robos y fraudes financieros

Conforme avanza el desarrollo de la tecnología, las tareas como verificar un estado de cuenta o hacer un depósito se vuelven cada vez más sencillas. Sin embargo, esta practicidad conlleva a su vez un nuevo peligro, ya que los equipos están cada vez más expuestos a los robos y fraudes.

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