Antilavado de Dinero: Beneficios de la transformación digital en la sociedad

Beneficios de la transformación digital en la sociedad

La utilización de la palabra “social” en un contexto implica que se produce una acción que repercute a toda la sociedad o a alguno de sus sectores de manera beneficiosa. Así pues, este término entra en juego cuando se habla de la transformación digital, tanto en el sector privado como en el sector público, de un país.

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Antilavado de Dinero: Errores que debes evitar al hacer tu primera inversión inmobiliaria

Errores que debes evitar al hacer tu primera inversión inmobiliaria

Quizás hayas escuchado que tu primera inversión inmobiliaria es la más difícil de todas. Pues eso es verdad. Tu primer negocio es difícil porque no sabes suficiente del tema. ¿Cómo podrías? Si nunca antes habías comprado un inmueble.

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Antilavado de Dinero: ¿Recuerdas qué datos diste al banco al abrir tu cuenta?

¿Recuerdas qué datos diste al banco al abrir tu cuenta?

Existe un riesgo para cualquier persona que, sin dedicarse a actividades delictivas, no le dé la importancia que merecen a la entrevista inicial con el funcionario bancario previo a la apertura de la cuenta y a la información que proporcioné en dicho proceso. Podrían reportar alguna operación como inusual ante las autoridades antilavado.

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Antilavado de Dinero: ¿Nuevos métodos de identificación de clientes en el lavado de dinero?

¿Nuevos métodos de identificación de clientes en el lavado de dinero?

Las leyes alrededor del mundo en materia de prevención de lavado de dinero descansan principalmente en dos principios fundamentales que son: 1) Identificar y 2) Conocer a sus clientes. La identificación oficialmente aceptada por la generalidad de las entidades reguladas por disposiciones antilavado.

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Antilavado de Dinero: Consejos para cuidar tu privacidad digital

Consejos para cuidar tu privacidad digital

Las aplicaciones son aquellos programas que nos permiten personalizar nuestros dispositivos. Gracias a ellas, podemos adaptar nuestros Smartphone, tablets o laptops para nuestras tareas laborales o personajes, como realizar ejercicios o comunicarnos, entre un sinfín de otras funcionalidades.

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Antilavado de Dinero: Protege tus propiedades contra los fraudes financieros

Protege tus propiedades contra los fraudes financieros

Más vale prevenir. Si posees alguna propiedad que está abandonada, toma precauciones para evitar que sea ocupada indebidamente o vendida por un tercero. Así evitarás un largo y oneroso proceso de recuperación.

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Antilavado de Dinero: Recomendaciones para no ser víctimas de fraudes por Internet

Recomendaciones para no ser víctimas de fraudes por Internet

Institución bancaria recomienda no usar buscadores de Internet para ingresar a página web de transacciones financieras. A fin de evitar que los usuarios del sistema financiero sean víctimas de un fraude cibernético.

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Antilavado de Dinero: Regularán a empresas  que dan créditos para detener fraudes

Regularán a empresas que dan créditos para detener fraudes

La CNBV informó que ya asesoran a la Profeco y a la Secretaría de Hacienda para crear un marco regulatorio que supervise las operaciones de las sociedades mercantiles que otorgan créditos, esto con el fin de frenar el número de fraudes en este sector.

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Antilavado de Dinero: ¿Nuevos métodos de identificación de clientes?

¿Nuevos métodos de identificación de clientes?

Las leyes y disposiciones alrededor del mundo en materia de prevención de lavado de dinero descansan principalmente en dos principios fundamentales que son: Identificar y Conocer a sus clientes.

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Antilavado de Dinero: Arma contra fraudes financieros

Arma contra fraudes financieros

Fraude es una palabra que infunde temor en el corazón de cualquier inversionista, que suelen tomar al pie de la letra las cifras financieras de las empresas. Pero una y otra vez pierden cuando una contabilidad demasiado agresiva o incluso fraudulenta los lleva a una calamidad.

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Antilavado de Dinero: Consejos para organizar mejor tus finanzas

Consejos para organizar mejor tus finanzas

Siempre es recomendable apartar el 10% de los ingresos mensuales o una cantidad de dinero razonable y destinarlo al fondo de ahorros. Te ofrecemos algunos tips para tomar en cuenta al momento de empezar a ahorrar el dinero.

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Antilavado de Dinero: Consejos de seguridad digital para las compañías

Consejos de seguridad digital para las compañías

La seguridad se ha vuelto un tema crítico en cualquier empresa u organización. Sin importar si sea una empresa privada o un organismo público, el cuidado de los datos sensibles es clave en cualquier negocio o actividad.

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