Antilavado de Dinero: Se complica el fraude sofisticado en las bebidas alcohólicas

Se complica el fraude sofisticado en las bebidas alcohólicas

Han destapado un fraude fiscal de 150 millones de euros en venta de bebidas alcohólicas, un delito cada vez más sofisticado que dificulta el trabajo de los investigadores, que se topan con entramados empresariales creados "ad hoc".

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Antilavado de Dinero: Cibernéticos retiran dinero de bancos con una ingeniosa modalidad.

Cibernéticos retiran dinero de bancos con una ingeniosa modalidad.

Las denuncias son de usuarios de Banco de Crédito del Perú y BBVA Continental. Los clientes se enteran cuando reciben una notificación de deuda o cuando van a retirar dinero y se dan con la sorpresa que su cuenta fue vaciada.

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Antilavado de Dinero: Sabes dónde ocurren más fraudes de tarjetas financieras

Sabes dónde ocurren más fraudes de tarjetas financieras

Indican que el 51% de los fraudes con tarjeta de crédito o débito ocurre a través del comercio electrónico, seguido de la terminal de punto de venta, con 32%; el comercio por teléfono, con 11%, y el cajero automático, con 3%.

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Antilavado de Dinero: El BID advierte que la falta de inversiones acaban con la economía Latinoamérica

El BID advierte que la falta de inversiones acaban con la economía Latinoamérica

El mayor desafío es aumentar los niveles y eficiencia de las inversiones para que la región se vuelva más productiva, crezca de manera más veloz y estable y resguarde a la región de shocks externos.

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Antilavado de Dinero: Cómo evitar los casos de fraude a créditos para Pymes

Cómo evitar los casos de fraude a créditos para Pymes

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) advirtieron a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) sobre considerar diversos factores para evitar ser víctima de fraude con una falsa entidad financiera de este tipo.

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Antilavado de Dinero: Propone cadena perpetua a funcionarios ligados con grupos criminales

Propone cadena perpetua a funcionarios ligados con grupos criminales

Con penas más severas, hasta la cadena perpetua, Víctor Fuentes Solís buscará reformar la ley para identificar y desarticular las redes de corrupción entre políticos, funcionarios públicos, empresarios y organizaciones criminales.

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Antilavado de Dinero: EE.UU lucha para equilibrar la transparencia fiscal y la seguridad nacional

EE.UU lucha para equilibrar la transparencia fiscal y la seguridad nacional

Trump emitió una orden ejecutiva que bloquea la mayor fusión tecnológica de la historia por temor a que Broadcom Ltd "pudiera tomar medidas que amenacen con perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos".

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Antilavado de Dinero: EE.UU. dijo que Nicaragua es muy vulnerable al lavado de dinero

EE.UU. dijo que Nicaragua es muy vulnerable al lavado de dinero

Estados Unidos tiene a Nicaragua en la lista de países en la que advierte “la grave amenaza global” del lavado de dinero, debido al creciente uso de “nuevas tecnologías” con las que se pueden financiar actividades ilegales.

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Antilavado de Dinero: Cómo evitar fraudes con Apps falsas, timos en Whatsapp y otras

Cómo evitar fraudes con Apps falsas, timos en Whatsapp y otras

El peligro del ciberdelincuencia está en páginas webs falsas que roban datos bancarios, teléfonos de atención fraudulentos, o apps que emulan ser la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda.

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Antilavado de Dinero: Cómo podría el BEI liderar la lucha global contra el fraude fiscal

Cómo podría el BEI liderar la lucha global contra el fraude fiscal

La coalición de ONGs Counter Balance acaba de publicar un informe donde apunta la responsabilidad del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a la hora de liderar la lucha contra la evasión y la elusión fiscal en la Unión Europea (UE).

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Antilavado de Dinero: Cómo Blockchain transformará la industria de servicios financieros

Cómo Blockchain transformará la industria de servicios financieros

La tecnología avanza mucho más rápido de lo que cualquiera hubiese imaginado y su influencia en los bancos, aseguran, será clave en el desarrollo de todos los sistemas financieros mundiales.

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Antilavado de Dinero: El Royal Bank of Scotland formará a un millón de británicos contra el fraude

El Royal Bank of Scotland formará a un millón de británicos contra el fraude

El banco Royal Bank of Scotland (RBS) formará a un millón de personas del Reino Unido para detectar posibles fraudes y para evitar que su círculación vea comprometidas sus operaciones financieras.

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