Antilavado de Dinero: 15 claves del blanqueo fiscal

15 claves del blanqueo fiscal

El blanqueo viene demorado por razones operativas, porque muchos prefieren esperar hasta último momento y porque subsisten algunas dudas. Aquí las despeja el especialista Daniel Lejtman.

Leer más

Antilavado de Dinero: Las 8 tendencias en cibercrimen a día de hoy, según Europol

Las 8 tendencias en cibercrimen a día de hoy, según Europol

La Europol ha dado a conocer el Internet Organised Crime Threat Assessment de 2016 en el cual el Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol evalúa las amenazas del crimen organizado por Internet, y cubre las principales novedades, los cambios y las amenazas emergentes de la delincuencia informática para el periodo considerado.

Leer más

Antilavado de Dinero: ¿Cómo detectar fraude bancario y financiero?

¿Cómo detectar fraude bancario y financiero?

Hay evidencia digital, existen registros y datos estructurados y no estructurados que pueden ser los elementos claves para identificar patrones de fraude y se deben aprovechar. Por ejemplo, las múltiples transacciones de distintos montos desde un solo origen.

Leer más

Antilavado de Dinero: Claves para entender la tecnología detrás del bitcoin y las transacciones digitales

Claves para entender la tecnología detrás del bitcoin y las transacciones digitales

Philip Evans de The Boston Consulting Group explica el potencial impacto de la tecnología Blockchain en el ámbito digital, desde transacciones financieras y operaciones bancarias hasta registros de identificación y salud.

Leer más

Antilavado de Dinero: ¿Cómo las empresas pueden prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo?

¿Cómo las empresas pueden prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo?

Por primera vez se realizará en Colombia el Congreso Laft América, donde las empresas del sector real del país tendrán la oportunidad de conocer, actualizar o complementar sus conocimientos sobre todo lo relacionado con la prevención y el control de lavado de activos y financiación del terrorismo (Laft) y lo que la ley exige al respecto.

Leer más

Antilavado de Dinero: Paraísos fiscales: 20 propuestas para acabar con la gran evasión

Paraísos fiscales: 20 propuestas para acabar con la gran evasión

Las siguientes propuestas son medidas políticas que deben ser adoptadas a nivel transnacional, europeo y nacional. Pero no es imprescindible que se aprueben simultáneamente. De modo que si, en el seno del G-20 o de la OCDE, no se adoptasen, habría que hacerlo a nivel de la Unión Europea.

Leer más

Antilavado de Dinero: ¿Paraísos fiscales vs. infiernos tributarios?

¿Paraísos fiscales vs. infiernos tributarios?

Expertos analizan las razones de que empresas e individuos operen offshore, sus consecuencias para el financiamiento de los Estados y las necesidades de reformas de los sistemas impositivos.

Leer más

Antilavado de Dinero: ¿Qué es una empresa fantasma?

¿Qué es una empresa fantasma?

Debido a ilícitos cometidos a través de empresas fantasma es común satanizar a las sociedades en general y olvidar que los responsables son personas físicas que se ocultan detrás del velo corporativo.

Leer más

Antilavado de Dinero: Conozca los mecanismos del fraude por correo electrónico

Conozca los mecanismos del fraude por correo electrónico

La estafa del proveedor consiste en emplear el correo electrónico para suplantar la identidad de un proveedor habitual de la empresa objetivo del ataque. Para tal fin, los delincuentes dedican un tiempo a analizar las comunicaciones entre la empresa y uno o varios de sus proveedores.

Leer más

Antilavado de Dinero: ¿Qué es la extinción de dominio?

¿Qué es la extinción de dominio?

El juicio de extinción de dominio no se hace sobre una persona, sino sobre el bien o patrimonio que se presume tiene un origen ilícito, para que el Estado lo decomise.

Leer más

Antilavado de Dinero: En gráficas la Conferencia que une a Venezuela contra el lavado de dinero

En gráficas la Conferencia que une a Venezuela contra el lavado de dinero

El evento fue liderado por el abogado penalista Alejandro Rebolledo, fundador-director del Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP), Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED), y Antilavadodedinero.com.

Leer más

Antilavado de Dinero: Claves para entender el Lavado de Activos

Claves para entender el Lavado de Activos

El término Lavado de Activos (LA) se originó en Estados Unidos de América entre los años 20’s y los 30’s, época en la que ciertos criminales organizados para “legalizar” la gran cantidad de dinero proveniente de actividades ilegales como la extorción, apuestas, contrabando, entre otros.

Leer más