Antilavado de Dinero: La OFAC sancionó al Banco Agrosoyuz Commercial registrado en Rusia

La OFAC sancionó al Banco Agrosoyuz Commercial registrado en Rusia

La OFAC, de conformidad con la Sección 4 de la Orden Ejecutiva (OE) 13810, sancionó al Banco Agrosoyuz Commercial (Agrosoyuz) registrado en Rusia por conducir o facilitar a sabiendas una transacción significativa en nombre de Han Jang Su.

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Antilavado de Dinero: Arranca el proyecto Titanium de la Unión Europea contra el crimen organizado

Arranca el proyecto Titanium de la Unión Europea contra el crimen organizado

Titanium, es una Herramientas para la investigación de transacciones en mercados negros y fue la primera respuesta al ciberataque que en 2017 afectó a compañías y organizaciones de 150 países con el secuestro de equipos y la petición de un rescate.

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Antilavado de Dinero: El Banco Mundial excluye a dos empresas constructoras de China

El Banco Mundial excluye a dos empresas constructoras de China

El Banco Mundial inhabilitó a dos grandes empresas constructoras chinas que mintieron sobre su progreso en un proyecto de energía en China, por lo que se les pagaría temprano.

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Antilavado de Dinero: El GAFI revisará las normas sobre criptomonedas y el lavado de dinero

El GAFI revisará las normas sobre criptomonedas y el lavado de dinero

La criptomoneda ha sido elegida como una de las tres principales prioridades durante la Presidencia de Estados Unidos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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Antilavado de Dinero: Conozca una herramienta de la banca para prevenir fraude

Conozca una herramienta de la banca para prevenir fraude

Llas notificaciones que emite su entidad financiera pueden ser grandes aliadas para evitar malos entendidos y percatarse al momento de si alguien está suplantando su identidad y está cometiendo algún fraude.

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Antilavado de Dinero: EE.UU, anuncia nueva reforma para personas y organizaciones exentas de impuestos

EE.UU, anuncia nueva reforma para personas y organizaciones exentas de impuestos

El Departamento del Tesoro y el IRS anunciaron que el IRS ya no exigirá a ciertas organizaciones exentas de impuestos que presenten información personal identificable sobre sus contribuyentes como parte de su declaración anual.

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Antilavado de Dinero: Cinco países se unen para luchar contra los delitos fiscales en las criptomonedas

Cinco países se unen para luchar contra los delitos fiscales en las criptomonedas

Estados Unidos y otros cuatro países han creado un cuerpo especial para investigar los delitos que son originados en las criptodivisas, incluidos el fraude fiscal y el blanqueo de dinero.

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Antilavado de Dinero: Exigen más sanciones contra el fraude bancario

Exigen más sanciones contra el fraude bancario

La protección de los usuarios de servicios financieros no está garantizada ni en Europa ni en España, por ello proponen endurecer las sanciones a las entidades que persisten en la mala praxis en la UE.

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Antilavado de Dinero: El riesgo pasa de la banca a los fondos de pensiones y las aseguradoras

El riesgo pasa de la banca a los fondos de pensiones y las aseguradoras

Pero cada vez es más latente y concentrada en algunos segmentos del sector financiero como las aseguradoras o los fondos de pensiones, alerta el Banco Internacional de Pagos (BIS), en su informe anual, que ya tienen más activos que la propia banca.

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Antilavado de Dinero: Las empresas están aumentando los gastos contra la ciberseguridad

Las empresas están aumentando los gastos contra la ciberseguridad

Las juntas directivas aumentan la inversión en seguridad de datos para cumplir con GDPR y evitar filtraciones de datos con un gasto combinado anual de ciberseguridad de hasta US$46.000 millones.

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Antilavado de Dinero: La ONU presentó su informe anual sobre el consumo global de las drogas

La ONU presentó su informe anual sobre el consumo global de las drogas

El informe de Naciones Unidas afirma que la producción global de opio y cocaína ha alcanzado niveles récord, y se suma a otros organismos internacionales en su llamado a implementar políticas más progresistas para contener el negocio de la droga.

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Antilavado de Dinero: ¿Cómo puedes protegerte de estafas bancarias electrónicas?

¿Cómo puedes protegerte de estafas bancarias electrónicas?

Con el avance de la tecnología y la llegada de nuevos dispositivos, también han aparecido nuevas formas de estafar y robarle a la gente sus ahorros mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto.

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