Antilavado de Dinero: Claves para entender el Lavado de Activos

Claves para entender el Lavado de Activos

El término Lavado de Activos (LA) se originó en Estados Unidos de América entre los años 20’s y los 30’s, época en la que ciertos criminales organizados para “legalizar” la gran cantidad de dinero proveniente de actividades ilegales como la extorción, apuestas, contrabando, entre otros.

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Antilavado de Dinero: Consejos para evitar ser víctima del fraude en vacaciones

Consejos para evitar ser víctima del fraude en vacaciones

Disfrutar de una experiencia libre de complicaciones, segura y agradable es lo que se busca durante un viaje de vacaciones, pero en esta época de fraudes financieros, hay que tomar precauciones para evitar ser víctima de los delincuentes.

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Antilavado de Dinero: Dejar de pagar impuestos

Dejar de pagar impuestos "sin querer" te podría salir costoso

Pagar impuestos es una obligación ciudadana y quienes los evaden pueden ser sujetos a sanciones económicas o incluso ir a la cárcel. La firma de servicios fiscales especializados explica que la evasión de impuestos consiste en el impago total o parcial de los impuestos.

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Antilavado de Dinero: El lavado de dinero se da también por Internet

El lavado de dinero se da también por Internet

Para el desarrollo de una economía digital fue necesario establecer formas de cambio digital que permitiesen la realización de transacciones en línea. Es así como surgen los sistemas de pago electrónico, la representación electrónica de unidades de valor monetario, tarjetas inteligentes entre otros sistemas.

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Antilavado de Dinero: Características para identificar a un ciberdelincuente

Características para identificar a un ciberdelincuente

Según la recopilación de datos de Digiware, integrador de seguridad informática en América Latina, los ciberdelincuentes hoy operan como parte de las grandes organizaciones criminales alrededor de todo el mundo atacando aproximadamente 600.000 veces por día, sobre todo, al sector financiero y de gobierno.

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Antilavado de Dinero: Los tres grandes retos de la ciberseguridad

Los tres grandes retos de la ciberseguridad

El director de servicios anti fraude de RSA, Daniel Cohen, expone su visión sobre los principales desafíos de la seguridad informática, en el marco del congreso Cyberweek, que arranca en Tel Aviv.

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Antilavado de Dinero: Financieras web necesitan ser reguladas

Financieras web necesitan ser reguladas

Las autoridades evalúan el riesgo que representan para los usuarios los intermediarios que operan en internet, Quienes buscan opciones de inversión o de crédito a través de internet deben mostrarse cautelosos ya que no existe regulación sobre las empresas que ofrecen esos servicios.

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Antilavado de Dinero: Beneficios de la transformación digital en la sociedad

Beneficios de la transformación digital en la sociedad

La utilización de la palabra “social” en un contexto implica que se produce una acción que repercute a toda la sociedad o a alguno de sus sectores de manera beneficiosa. Así pues, este término entra en juego cuando se habla de la transformación digital, tanto en el sector privado como en el sector público, de un país.

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Antilavado de Dinero: Errores que debes evitar al hacer tu primera inversión inmobiliaria

Errores que debes evitar al hacer tu primera inversión inmobiliaria

Quizás hayas escuchado que tu primera inversión inmobiliaria es la más difícil de todas. Pues eso es verdad. Tu primer negocio es difícil porque no sabes suficiente del tema. ¿Cómo podrías? Si nunca antes habías comprado un inmueble.

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Antilavado de Dinero: ¿Recuerdas qué datos diste al banco al abrir tu cuenta?

¿Recuerdas qué datos diste al banco al abrir tu cuenta?

Existe un riesgo para cualquier persona que, sin dedicarse a actividades delictivas, no le dé la importancia que merecen a la entrevista inicial con el funcionario bancario previo a la apertura de la cuenta y a la información que proporcioné en dicho proceso. Podrían reportar alguna operación como inusual ante las autoridades antilavado.

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Antilavado de Dinero: ¿Nuevos métodos de identificación de clientes en el lavado de dinero?

¿Nuevos métodos de identificación de clientes en el lavado de dinero?

Las leyes alrededor del mundo en materia de prevención de lavado de dinero descansan principalmente en dos principios fundamentales que son: 1) Identificar y 2) Conocer a sus clientes. La identificación oficialmente aceptada por la generalidad de las entidades reguladas por disposiciones antilavado.

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Antilavado de Dinero: Consejos para cuidar tu privacidad digital

Consejos para cuidar tu privacidad digital

Las aplicaciones son aquellos programas que nos permiten personalizar nuestros dispositivos. Gracias a ellas, podemos adaptar nuestros Smartphone, tablets o laptops para nuestras tareas laborales o personajes, como realizar ejercicios o comunicarnos, entre un sinfín de otras funcionalidades.

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