Antilavado de Dinero: Panamá crea resolución contra funcionarios venezolanos de alto riesgo

Panamá crea resolución contra funcionarios venezolanos de alto riesgo

Panamá publicó una resolución que obliga a instituciones públicas y privadas de ese país a crear procedimientos de debida diligencia para limitar operaciones a 55 funcionarios del régimen de Venezuela y 16 empresas relacionadas.

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Antilavado de Dinero: Tecnología que evita cometan fraudes con tu tarjeta de crédito

Tecnología que evita cometan fraudes con tu tarjeta de crédito

La tarjeta puede ser física o descargada en el teléfono celular a través de la aplicación de la institución financiera o wallets, con la que ya se pueden realizar transacciones.

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Antilavado de Dinero: Mipymes no serán afectadas por Ley sobre Lavado de Dinero

Mipymes no serán afectadas por Ley sobre Lavado de Dinero

Acciones a seguir si una mipyme es Sujeto Obligado, tales como inscribirse por internet en la UAF, detallar su programa de cumplimiento y designar en su empresa un oficial de cumplimiento y darle entrenamiento.

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Antilavado de Dinero: La tecnología Blockchain se establece en Israel con fines políticos

La tecnología Blockchain se establece en Israel con fines políticos

Expertos y líderes de opinión de dentro y fuera de la criptoindustria expresan sus puntos de vista, desde la tecnología Blockchain y el financiamiento de las ICO hasta la adopción de impuestos, regulación y criptomonedas.

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Antilavado de Dinero: Diputados avalan ley que regula entidades de tecnología financiera

Diputados avalan ley que regula entidades de tecnología financiera

La Cámara de Diputados de México aprobó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, para reglamentar los servicios de las entidades bancarias a través de medios tecnológicos, además de su organización, operación y funcionamiento.

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Antilavado de Dinero: Podrá la Ley FinTech evitar fraudes cibernéticos

Podrá la Ley FinTech evitar fraudes cibernéticos

La Cámara de Diputados aprobó la minuta sobre la Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera, que reglamenta los servicios de las entidades bancarias a través de medios tecnológicos.

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Antilavado de Dinero: Advierten sobre nueva forma de fraude bancario

Advierten sobre nueva forma de fraude bancario

Dicen que hay que dudar hasta de lo obvio, pero cuando se trata de dinero, es muy fácil confundirse y caer en trampas. Sobre todo cuando están tan bien armadas, que nadie dudaría que son reales.

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Antilavado de Dinero: Cómo usar la psicología para prevenir el soborno internacional

Cómo usar la psicología para prevenir el soborno internacional

Casi todos los principales casos de soborno internacional involucran a terceros, por lo general agentes comerciales que transfieren parte de sus comisiones a funcionarios del gobierno como sobornos.

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Antilavado de Dinero: ¿Qué es Blockchain y por qué todos están interesados en él?

¿Qué es Blockchain y por qué todos están interesados en él?

Es una gran base de datos que permite que las transacciones a través de internet se hagan de una forma segura y sin intermediarios. Evita que terceros graben movimientos y a su vez registra cada transacción que involucre valores.

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Antilavado de Dinero: Criptodivisas, ¿serán la moneda del futuro o el fraude del presente?

Criptodivisas, ¿serán la moneda del futuro o el fraude del presente?

El Blockchain y las Criptodivisas están siendo tendencia este 2018, cada vez son más las empresas que han empezado a introducir este método de pago para realizar diversas transacciones y se prevé que vaya en aumento.

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Antilavado de Dinero: Los mandamientos bancarios para contratar productos financieros

Los mandamientos bancarios para contratar productos financieros

La entrada en vigor de la normativa extrema en teoría la protección para los pequeños inversores. Las entidades financieras han de comprobar los conocimientos de los inversores con exámenes sobre productos.

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Antilavado de Dinero: Ley Fintech presenta enormes vacíos en lavado de dinero y fraude

Ley Fintech presenta enormes vacíos en lavado de dinero y fraude

La esperada legislación aprobada en el Senado, aunque con huecos en materias sensibles, deberá entrar en vigor en estos días. Es un buen principio, dice el argumento optimista.

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