Antilavado de Dinero: 6 Formas en que la blockhain cambiará tu vida

6 Formas en que la blockhain cambiará tu vida

Las nuevas tecnologías en nuestro siglo siempre son bienvenidas para construir ese futuro de ciencia ficción que todavía imaginamos, lleno de robots y autos voladores. Pero lo cierto es que no sólo lo más vistoso forma parte de ese futuro.

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Antilavado de Dinero: 5 Formas de generar Ingresos con criptomonedas

5 Formas de generar Ingresos con criptomonedas

Estos conceptos ya no son tan desconocidos y ahora puedes aprender a cómo utilizarlos correctamente, si no tienes conocimiento sobre el tema, has llegado al lugar indicado. A continuación te mostrare las principales características que tienen las criptomonedas.

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Antilavado de Dinero: ¿Abrir una cuenta de bitcoins en tu banco?

¿Abrir una cuenta de bitcoins en tu banco?

Las políticas de tipos negativos puestas en marcha por bancos centrales como el BCE o el Banco de Japón supone una mala noticia para los ahorradores, que pueden ver como sus depósitos y cuentas no sólo no ofrecen interés sino que son penalizados.

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Antilavado de Dinero: ¿Cómo hacer dinero con Bitcoins?

¿Cómo hacer dinero con Bitcoins?

Existen muchas maneras diferentes con las que las personas pueden beneficiarse usando bitcoins como explica a continuación Foster Swiss, firma especializada en asesoramiento a proyectos de tecnología blockchain y bitcoin. A continuación, muestran como se pueden obtener bitcoins.

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Antilavado de Dinero: 8 consejos para evitar ser víctima del lavado de dinero

8 consejos para evitar ser víctima del lavado de dinero

Con la esperanza de asestar un golpe financiero a las organizaciones criminales que radican en nuestro país, hace justo tres años, México aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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Antilavado de Dinero: Claves del dinero electrónico

Claves del dinero electrónico

El dinero electrónico está avanzando rápidamente a nivel mundial. Lo innovador de esta tendencia se asocia al hecho de que las personas pueden realizar compras, pagar facturas o incluso invertir a través de Internet, ya sea desde su computadora o su celular.

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Antilavado de Dinero: 15 claves del blanqueo fiscal

15 claves del blanqueo fiscal

El blanqueo viene demorado por razones operativas, porque muchos prefieren esperar hasta último momento y porque subsisten algunas dudas. Aquí las despeja el especialista Daniel Lejtman.

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Antilavado de Dinero: Las 8 tendencias en cibercrimen a día de hoy, según Europol

Las 8 tendencias en cibercrimen a día de hoy, según Europol

La Europol ha dado a conocer el Internet Organised Crime Threat Assessment de 2016 en el cual el Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol evalúa las amenazas del crimen organizado por Internet, y cubre las principales novedades, los cambios y las amenazas emergentes de la delincuencia informática para el periodo considerado.

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Antilavado de Dinero: ¿Cómo detectar fraude bancario y financiero?

¿Cómo detectar fraude bancario y financiero?

Hay evidencia digital, existen registros y datos estructurados y no estructurados que pueden ser los elementos claves para identificar patrones de fraude y se deben aprovechar. Por ejemplo, las múltiples transacciones de distintos montos desde un solo origen.

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Antilavado de Dinero: Claves para entender la tecnología detrás del bitcoin y las transacciones digitales

Claves para entender la tecnología detrás del bitcoin y las transacciones digitales

Philip Evans de The Boston Consulting Group explica el potencial impacto de la tecnología Blockchain en el ámbito digital, desde transacciones financieras y operaciones bancarias hasta registros de identificación y salud.

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Antilavado de Dinero: ¿Cómo las empresas pueden prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo?

¿Cómo las empresas pueden prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo?

Por primera vez se realizará en Colombia el Congreso Laft América, donde las empresas del sector real del país tendrán la oportunidad de conocer, actualizar o complementar sus conocimientos sobre todo lo relacionado con la prevención y el control de lavado de activos y financiación del terrorismo (Laft) y lo que la ley exige al respecto.

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Antilavado de Dinero: Paraísos fiscales: 20 propuestas para acabar con la gran evasión

Paraísos fiscales: 20 propuestas para acabar con la gran evasión

Las siguientes propuestas son medidas políticas que deben ser adoptadas a nivel transnacional, europeo y nacional. Pero no es imprescindible que se aprueben simultáneamente. De modo que si, en el seno del G-20 o de la OCDE, no se adoptasen, habría que hacerlo a nivel de la Unión Europea.

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