Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Identificó al nacional colombiano Pedro Luis Zuleta Noscue como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley de Designación del Astillero de los Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin).

Cuatro ciudadanos colombianos adicionales también fueron designados por su participación en las actividades de narcotráfico de Pedro Luis Zuleta Noscue. Como resultado de la acción de hoy, todos los activos en los que estas personas tienen un interés en los Estados Unidos o en la posesión o el control de personas de los Estados Unidos deben ser bloqueados e informados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por personas de los Estados Unidos o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas.

"Hoy estamos tomando medidas contra un narcotraficante con sede en Colombia vinculado a elementos de las FARC", dijo Sigal Mandelker, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera. "A medida que Pedro Luis Zuleta Noscue continúa suministrando narcóticos a grupos criminales como La Oficina de Envigado de Colombia, que se basa en la venta de estas drogas ilícitas como la base financiera de sus actividades criminales, seguimos comprometidos a apuntar a sus redes financieras".

Pedro Luis Zuleta Noscue ha controlado durante mucho tiempo un corredor de narcotráfico en y alrededor del área de Corinto, Cauca, Colombia, donde también ha apoyado financieramente las actividades de narcotráfico dirigidas por las FARC. Las FARC fueron identificadas por el Presidente en mayo de 2003 como un importante narcotraficante extranjero conforme a la Ley Kingpin.

Las FARC también fueron designadas como Organización Terrorista Extranjera de conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad el 8 de octubre de 1997 y como Terrorista Global Especialmente Designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224 el 31 de octubre de 2001.

Laboratorios de drogas controlados por Pedro Luis Zuleta Noscue en Colombia es responsable de producir toneladas de cocaína, así como cantidades más pequeñas de heroína, mensualmente para los mercados internacionales de narcóticos. Adicionalmente, Zuleta Noscue supervisa la producción de toneladas de marihuana altamente potente (conocida como "espeluznante") que se suministra a los mercados nacionales e internacionales.

Entre los principales compradores de marihuana "espeluznante" de Pedro Luis Zuleta Noscue se encuentra el grupo criminal colombiano conocido como La Oficina de Envigado, que vende marihuana en y alrededor de Medellín, Colombia. La OFAC identificó a La Oficina de Envigado como un importante narcotraficante extranjero el 26 de junio de 2014.

La OFAC también designó a cuatro personas por su papel en las actividades de narcotráfico de Pedro Luis Zuleta Noscue: Alonso Zuleta Noscue es el hermano de Pedro Luis Zuleta Noscue y socio principal en el negocio del narcotráfico; José Efer Higuita Peralta es un líder y lavador de dinero para Pedro Luis Zuleta Noscue; y José Oscar Zuleta Trochez, sobrino de Pedro Luis Zuleta Noscue, está involucrado en la operación de laboratorios de narcóticos. Finalmente, se designa a Jonathan Alvarez Escobar (también conocido como "Primo") por su papel como miembro de La Oficina de Envigado, quien es responsable de negociar compras de marihuana "espeluznantes" a gran escala de Pedro Luis Zuleta Noscue, así como de coordinar la reventa de Narcóticos en Medellín, Colombia.

La OFAC coordinó estrechamente con la Administración de Control de Drogas para ejecutar la acción de hoy.

Desde junio de 2000, más de 2,100 entidades e individuos han sido nombrados de conformidad con la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por violaciones de la Ley Kingpin van desde sanciones civiles de hasta $ 1,466,485 por violación a sanciones penales más severas.

Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $ 5 millones. Las multas penales para las corporaciones pueden llegar a $ 10 millones. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin.

ALD/Treasury.gov