Antilavado de Dinero: Cuidado con las estafas y fraudes en diciembre

Cuidado con las estafas y fraudes en diciembre

En diciembre incrementan los casos de estafas y fraudes mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto, donde solicitan información personal o bancaria. Deben verificar la autenticidad de las instituciones que solicitan datos.

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Antilavado de Dinero: La OFAC agregó nuevos métodos para identificar criptomonedas

La OFAC agregó nuevos métodos para identificar criptomonedas

EE.UU. agregó identificadores de monedas digitales en su lisa OFAC, y brindó orientación sobre cómo cumplir con las regulaciones de bloqueo cuando se mantiene dicha moneda vinculada a una persona en la lista.

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Antilavado de Dinero: No invertir en infraestructura pues proyectos no están blindados contra la corrupción

No invertir en infraestructura pues proyectos no están blindados contra la corrupción

"No invertimos en infraestructura porque no tenemos proyectos en los cuales haya blindaje absoluto contra la corrupción”, afirmó Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP.

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Antilavado de Dinero: Condenan a ex funcionario de Hong Kong por lavado de dinero

Condenan a ex funcionario de Hong Kong por lavado de dinero

El ex secretario del interior de Hong Kong fue condenado por un jurado federal de Manhattan, Estados Unidos, por sobornar a funcionarios africanos en nombre de una compañía energética china.

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Antilavado de Dinero: Interpol rechaza la petición para arrestar a Rafael Correa

Interpol rechaza la petición para arrestar a Rafael Correa

Interpol rechazó la petición de Ecuador para arrestar al expresidente Rafael Correa, requerido por su presunta implicación en el secuestro del político opositor Fernando Balda en Colombia en 2012.

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Antilavado de Dinero: El FinCen y la nueva declaración conjunta contra el lavado de dinero

El FinCen y la nueva declaración conjunta contra el lavado de dinero

El FinCen y sus socios reguladores emitieron una declaración conjunta para alentar a los bancos y las cooperativas de crédito adoptar enfoques innovadores para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas financieras ilícitas.

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Antilavado de Dinero: G-20: Acuerdan regular las criptomonedas con los estándares del GAFI

G-20: Acuerdan regular las criptomonedas con los estándares del GAFI

Afirmaron: "Acogemos el intercambio automático de información de cuentas financieras y reconocemos los criterios fortalecidos por la OCDE para identificar las jurisdicciones que no han implementado las normas de transparencia fiscal”.

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Antilavado de Dinero: EUA, Canadá y México acaban de firma un acuerdo que reemplaza al TLCAN

EUA, Canadá y México acaban de firma un acuerdo que reemplaza al TLCAN

Los líderes de Estados Unidos, Canadá y México se reunieron en el marco de la cumbre del G20 en Argentina para firmar el nuevo acuerdo comercial entre los tres países que reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

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Antilavado de Dinero: Rusia acaba de publicar un registro público de sobornos y corrupción

Rusia acaba de publicar un registro público de sobornos y corrupción

El registro identifica, para cada caso, el nombre de la compañía, el tribunal y la fecha de la decisión del tribunal. Sin embargo, no contiene información sobre los hechos del caso, la evidencia subyacente o el monto de la multa.

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Antilavado de Dinero: Conozca las formas para protegerse del Hackeo

Conozca las formas para protegerse del Hackeo

Aumenta la posibilidad de que las tarjetas de crédito sean usada indebidamente, de sufrir robo de identidad o ser hackeado. Hay formas creativas de proteger sus contraseñas y dispositivos.

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Antilavado de Dinero: Por primera vez EE.UU sanciona dos direcciones Bitcoin

Por primera vez EE.UU sanciona dos direcciones Bitcoin

El organismo estadounidense vinculó estas dos direcciones Bitcoin a una numerosa cantidad de hackeos a través de un ransomware, cuyos autores eran iraníes. De esta forma se lista a individuos, grupos y entidades, tales como terroristas y narcotraficantes.

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Antilavado de Dinero: SIM Swapping: Es el nuevo método de fraude informático

SIM Swapping: Es el nuevo método de fraude informático

Aunque en el Perú la mayoría no sepa qué es, ya muchos han sufrido sus consecuencias. El especialista en informática, Joan Gosdinski, compartió recomendaciones de fraude, que usa a los celulares para acceder a la información.

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