Antilavado de Dinero: La banca de EEUU, devolverá $170.000 millones en dividendos a sus inversores

La banca de EEUU, devolverá $170.000 millones en dividendos a sus inversores

La Reserva Federal y los grandes bancos de Estados Unidos están dispuestos a agraciar a sus inversores con más dinero del capital que generan con sus negocios. Algo que no ocurría desde 2008 y que rebaja las defensas del sector ante una eventual hecatombe.

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Antilavado de Dinero: La OFAC y la debida diligencia frente a los oligarcas rusos

La OFAC y la debida diligencia frente a los oligarcas rusos

Con la proliferación de designaciones OFAC de empresarios rusos, tratar de predecir si alguien será designado o no como un SDN, se ha convertido en una parte importante de la debida diligencia de terceros en los socios comerciales rusos.

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Antilavado de Dinero: Cómo protegerse de los fraudes financieros

Cómo protegerse de los fraudes financieros

Términos como phishing o vishing son cada vez más comunes. En 2017, cuatro millones de mexicanos fueron estafados con estos métodos. Conozca aquí cómo puedes protegerte de dichos fraudes.

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Antilavado de Dinero: ¿Ayudará u obstaculizará Europa a Ucrania en la lucha contra la corrupción?

¿Ayudará u obstaculizará Europa a Ucrania en la lucha contra la corrupción?

El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, merece cierto crédito por la creación de la corte anticorrupción, pero el dinero sucio de Kiev fluye a través de Londres y otros paraísos fiscales europeos.

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Antilavado de Dinero: La SEC acusa a Merrill Lynch por no supervisar a los operadores de RMBS

La SEC acusa a Merrill Lynch por no supervisar a los operadores de RMBS

La SEC, anunció que Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. pagará más de $ 15 millones para resolver los cargos donde engañaron a los clientes para que paguen en exceso los valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS).

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Antilavado de Dinero: Denuncian fraude de consultoras que anuncian normativa de protección de datos

Denuncian fraude de consultoras que anuncian normativa de protección de datos

Protección de Datos investiga ya a al menos seis empresas por el uso fraudulento de fondos públicos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), y que ofrecen gratis la implementación de las medidas del RGPD.

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Antilavado de Dinero: La investigación de fraude como mecanismo de prevención

La investigación de fraude como mecanismo de prevención

Hay cambios legislativos y los organismos aplican normativa específica e instaurado mecanismos de prevención. Sin embargo, hay mucho camino por recorrer para ganar la batalla a este tipo de actuaciones ilícitas.

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Antilavado de Dinero: Acusa a receptor de Blockchain por esquema fraudulento de criptomonedas

Acusa a receptor de Blockchain por esquema fraudulento de criptomonedas

Este ICO se basó en un bombardeo de marketing en redes sociales con el que presuntamente engañó a los inversores con afirmaciones puramente ficticias de clientes potenciales". El acusado es el presidente de Titanium Blockchain.

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Antilavado de Dinero: Acusan por fraude a banquero de inversión en esquema de información privilegiada

Acusan por fraude a banquero de inversión en esquema de información privilegiada

EE.UU acusó a empleado de un banco de inversión por utilizar su acceso a información confidencial para colocar transacciones ilícitas y rentables antes de acuerdos en los que el banco brindaba servicios de asesoramiento de banca de inversión.

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Antilavado de Dinero: Fraudes con datos aumentan 680% en las transacciones móviles

Fraudes con datos aumentan 680% en las transacciones móviles

El análisis del equipo también indicó que el abuso de las plataformas de medios sociales es un problema creciente, con las redes sociales reemplazando la dark web como el principal mercado de hackers.

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Antilavado de Dinero: Singapur calificó las plataformas OneCoin y Bitconnect como esquemas piramidales

Singapur calificó las plataformas OneCoin y Bitconnect como esquemas piramidales

Singapur realizó una publicación sobre los riesgos de inversión y fraude en criptomonedas y destacó que las plataformas OneCoin y Bitconnect son típicos esquemas piramidales del mundo de los activos digitales.

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Antilavado de Dinero: Crearán grupo especial para combatir fraudes cibernéticos

Crearán grupo especial para combatir fraudes cibernéticos

PGR de México anunció que para combatir los fraudes cibernéticos pondrá en marcha al nuevo Grupo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información (GRI), que trabajará con las instituciones bancarias.

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