Antilavado de Dinero: Resultados de la plenaria del GAFI en París / Octubre de 2018

Resultados de la plenaria del GAFI en París / Octubre de 2018

En la plenaria, los delegados escucharon la actualización de los métodos de financiamiento empleados por ISIL, Al Qaeda y sus afiliados, con una declaración pública sobre la evolución de estas estrategias de financiamiento del terrorismo desde el informe del GAFI 2015.

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Antilavado de Dinero: Europol y la Federación Bancaria Europea iniciaron campaña contra ciberdelitos

Europol y la Federación Bancaria Europea iniciaron campaña contra ciberdelitos

La campaña iniciada en Europa es para crear conciencia entre el público en general sobre cómo identificar este tipo de técnicas de engaño para para mayor seguridad a sí mismos como a las finanzas en línea.

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Antilavado de Dinero: El Tesoro sanciona a narcotraficante por vínculos con las FARC y la Oficina de Envigado

El Tesoro sanciona a narcotraficante por vínculos con las FARC y la Oficina de Envigado

Hoy, la OFAC del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Identificó al nacional colombiano Pedro Luis Zuleta Noscue como un narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley de Designación del Astillero de los Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin).

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Antilavado de Dinero: EE.UU sanciona a empresa de servicios monetarios en Irak que apoyan a ISIS

EE.UU sanciona a empresa de servicios monetarios en Irak que apoyan a ISIS

OFAC del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Impuso sanciones a Afaq Dubai, una empresa de servicios monetarios con sede en Irak (MSB) que ha estado moviendo dinero para el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS).

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Antilavado de Dinero: Así es el modus operandi de los fraudes financieros

Así es el modus operandi de los fraudes financieros

Los fraudes en la web están a la orden del día. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) existen diferentes modus operandi.

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Antilavado de Dinero: Preocupa la baja que sufre el precio del Ethereum

Preocupa la baja que sufre el precio del Ethereum

La situación de la baja en el precio es una prueba importante para el Ether (token asociado a la Fundación Ethereum, considerada la segunda criptomoneda en transacción), por cuanto atraviesa una espiral descendente con escasos signos de cambio.

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Antilavado de Dinero: Recomendaciones para que una pyme mitigue el impacto de ataques cibernéticos

Recomendaciones para que una pyme mitigue el impacto de ataques cibernéticos

La guía es un compendio de buenas prácticas que permitirá a las empresas conocer cómo enfrentarse a los riesgos cibernéticos, minimizar su impacto, garantizar la recuperación de aquello que haya podido resultar dañado.

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Antilavado de Dinero: Juicio en Francia contra el banco suizo UBS por presunto fraude fiscal masivo

Juicio en Francia contra el banco suizo UBS por presunto fraude fiscal masivo

El juicio al banco suizo UBS se abrió este lunes en Francia, en donde una corte de París deberá determinar si este gigante mundial de la gestión de fortunas puso en marcha un sistema de evasión fiscal masivo.

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Antilavado de Dinero: EE.UU. presenta informe sobre sanciones y restitución financieras

EE.UU. presenta informe sobre sanciones y restitución financieras

Durante el tercer trimestre calendario, hubo siete acciones corporativas de aplicación de la FCPA con sanciones y restitución por un total de aproximadamente $ 1,97 mil millones, incluidos $ 1,78 mil millones para Petrobras.

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Antilavado de Dinero: Baja California sin cifras sobre ciberdelitos

Baja California sin cifras sobre ciberdelitos

Aunque a nivel nacional los ciberdelitos se ubica en segundo lugar, por debajo del narcotráfico, en Baja California no hay cifras oficiales sobre esos delitos y recién se ha empezado a estructurar el combate a ese tipo de incidentes.

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Antilavado de Dinero: Necesario aumentar programas de educación financiera

Necesario aumentar programas de educación financiera

Con las utilidades que tienen las empresas financieras, particularmente los bancos se podría inducir a que un porcentaje de dichas utilidades se destinara para programas de educación financiera.

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Antilavado de Dinero: La SEC multa a Voya Financial Advisors Inc. por vilar procedimientos de ciberseguridad

La SEC multa a Voya Financial Advisors Inc. por vilar procedimientos de ciberseguridad

La SEC multó a un corredor de bolsa y asesor de inversión a pagar $ 1 millón para resolver los cargos relacionados con sus fallas en las políticas y procedimientos de ciberseguridad que rodean una intrusión cibernética.

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