GAFIC

En Aruba, los representantes de países del hemisferio occidental, en particular del Caribe y de América Central se reunieron para desarrollar un método común de abordar el fenómeno del lavado del producto del crimen. Diecinueve recomendaciones fueron desarrolladas, las cuales constituyen este método común. Estas recomendaciones, que tienen una pertinencia particular para la región, complementan las cuarenta recomendaciones adicionales del Grupo de Acción Financiera, establecidas por el Grupo de Siete en la Cumbre de Paris en 1989. La Reunión Ministerial d Jamaica fue celebrada en Kingston, en noviembre de 1992. Los Ministros enunciaron la Declaración de Kingston, en la cual respaldaron y afirmaron el compromiso de sus respectivos gobiernos a la puesta en práctica de las Recomendaciones del FATF (GAF) y de Aruba, los Reglamentos Modelos de la OEA, y la Convención de las Naciones de 1988. Además, mandaron el establecimiento de la Secretaría para coordinar la puesta en práctica de dichas recomendaciones por los países miembros del GAFIC. El objetivo principal del Grupo de Acción Financiero del Caribe es lograr la puesta en práctica efectiva de sus recomendaciones, tanto como el cumplimiento, para la prevención y el control del lavado de dinero. La Secretaría fue establecida como un mecanismo responsable de controlar y fomentar el progreso, y de asegurar la plena realización de la Declaración Ministerial de Kingston. Actualmente, los miembros del GAFIC son Antigua & Barbuda, Anguilla, Aruba, las Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Costa Rica, Dominica, la República Dominicana, Granada, Jamaica, Montserrat, las Antillas Holandesas, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, las Islas Turcos y Caicos, Trinidad y Tobago, y Venezuela. La Secretaría del GAFIC controla la puesta en práctica de la Declaración Ministerial de Kingston por medio de las siguientes actividades: La autoevaluación de la puesta en práctica de las recomendaciones Un programa continua de evaluación mutua de sus miembros La coordinación de programas de entrenamiento y asistencia técnica y la participación en ellos. Reuniones plenarias semestrales para representantes técnicos. Reuniones Ministeriales anuales. En el cumplimiento de su mandato, el cual consiste en identificar y servir de centro para el fomento del entrenamiento y la atención a las necesidades de asistencia técnica de sus miembros, la Secretaría trabaja en estrecha coordinación con Grupos Mini- Dublin, los representantes diplomáticos de los países que tienen interés en la región, en particular Canadá, Francia, Japón, Holanda, Gran Bretaña y los Estados Unidos, y finalmente con organizaciones internacionales. Estas organizaciones internacionales incluyen OEA/CICAD, CARICOM, CCLEC - Consejo de Aplicación de la Ley Aduanera del Caribe, CIFAD - Centro Interministerial de Formación Antidroga, ACCP - Asociación de Comisarios de Policía del Caribe, la Secretaría del Commonwealth, y UNDCP - Programa Internacional de las Naciones Unidas de Control de la Droga. Con el apoyo y la colaboración de UNDCP, la Secretaría del GAFIC ha desarrollado una estrategia regional de asistencia técnica y entrenamiento para ayudar en la investigación y enjuiciamiento efectivos del lavado de dinero y los casos relacionados de decomiso de activos. El desarrollo de esta estrategia regional por UNDCP/GAFIC es paralelo a las iniciativas del mismo tipo entabladas por la Comisión Europea, y los esfuerzos resultantes de la Cumbre de las Américas celebrada en Buenos Aires. Además, dicha estrategia es estrechamente coordinada con ellos. El país sede de la Secretaría del GAFIC es Trinidad y Tobago. El Señor George McCarthy, O.B.E., J.P. El Director Ejecutivo del GAFIC es el Señor Calvin E. J. Wilson. Contacto Teléfono (868)623-9667 Fax: (868)624-1297 E-mail: cfatf@cfatf.org Sackville House, 35-37 Calle Sackville, Port of Spain, Trinidad & Tobago, W. I.