AEC

La Asociación de Estados del Caribe (AEC) se formó en Cartagena, Colombia el 24 de Julio de 1994. Su propósito principal es promover la integración, cooperación y consulta entre los países del Caribe.

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Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros, Inc.

ALIFC esta encargada de actualizar a los profesionales latinoamericanos conformé a un programa permanente de capacitación y realizar consultoria de investigación en colaboración con Organismos Nacionales e Internacionales

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Banco Mundial

Esta organización internacional es propiedad de 185 países miembros y está formada por dos instituciones de desarrollo singulares: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF).

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BID

El Banco Interamericano de Desarrollo fue creado el 1ero de Octubre de 1960 como una institución financiera multilateral con el propósito de fomentar el desarrollo económico de los países latinoamericanos y del Caribe.

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CICAD

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) fue establecida por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1986

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FELABAN

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, es una institución sin fines de lucro, constituida en 1965 en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina. Agrupa, a través de sus respectivas asociaciones en 19 países del continente, a más de 500 bancos y entidades financieras de América Latina.

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GAFI/FATF

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo inter-gubernamental, cuyo propósito es el desarrollo y promoción de políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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GAFIC

El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) es una organización integrada por veinticinco Estados de la Cuenca del Caribe, que han acordado poner en práctica contramedidas en común para responder al problema del delito de lavado de dinero. El Grupo fue establecido a consecuencia de unas reuniones convocadas en Aruba en mayo de 1990 y en Jamaica en noviembre de 1992

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GAFISUD

El GAFISUD es una organización inter-gubernamental constituida por países de América del Sur y dedicada a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, a través de la implementación de políticas de cooperación entre los países miembros.

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GOPAC

La Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) fue creada en octubre de 2002, durante la Conferencia Mundial celebrada en Ottawa (Canadá). Constituida como organización sin fines de lucro conforme a las leyes canadienses, GOPAC está guiada por un Consejo de Dirección elegido por las secciones regionales.

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GRUPO DE EGMONT

A nivel multilateral el Grupo EGMONT es la instancia que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del mundo

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Grupo Wolfsberg

El Grupo Wolfsberg es una asociación que comprende 12 bancos reunidos con el propósito de desarrollar estándares para la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero en instituciones financieras

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