Antilavado de Dinero: Se destapo olla sobre documentos desaparecidos en la fiscalía de Venezuela

Se destapo olla sobre documentos desaparecidos en la fiscalía de Venezuela

04/12/2017

Tarek William Saab denunció el hurto de documentos originales contenidos en el expediente de la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2015.

Leer más

Antilavado de Dinero: El bitcoin sigue desatado al rebasar los 11.500 dólares

El bitcoin sigue desatado al rebasar los 11.500 dólares

04/12/2017

El Bitcoin ha surcado de nuevo los cielos al pulverizar su reciente récord en los 11.300 dólares, hasta un nuevo máximo histórico en los 11.655 dólares, a pesar de las advertencias para evitarlo “como una plaga”.

Leer más

Antilavado de Dinero: Detenidas 10 mafiosos por el asesinato de la periodista en Malta

Detenidas 10 mafiosos por el asesinato de la periodista en Malta

04/12/2017

Diez personas han sido arrestadas en Malta, sospechosas de haber participado en el asesinato de la periodista anticorrupción Daphne Caruana Galizia, de 53 años.

Leer más

Antilavado de Dinero: La mafia tras un negoción de 50 millones de euros

La mafia tras un negoción de 50 millones de euros

04/12/2017

El convenio entre el consistorio y las empresas se firmó, pero quien ya ha hecho un lucrativo negocio es el grupo malagueño Salvago Tres-Ponte Tresa, que compró los terrenos y que ha impulsado el proyecto.

Leer más

Antilavado de Dinero: Bitcoin es la criptomoneda que amenaza el futuro de los bancos

Bitcoin es la criptomoneda que amenaza el futuro de los bancos

04/12/2017

Sin embargo, su reciente subida en el mercado, con la máxima cotización de $11,000 ha popularizado la divisa entre los que no quieren perderse la oportunidad de ganar provecho de su exponencial crecimiento.

Leer más

Antilavado de Dinero: Proponen encarecer la conversión de ayudas fiscales a la banca

Proponen encarecer la conversión de ayudas fiscales a la banca

04/12/2017

Unidos Podemos ha propuesto encarecer la conversión de los activos fiscales diferidos, concedidas al sector bancario, con el fin de desincentivar su uso y acumulación por parte de las entidades financieras.

Leer más

Antilavado de Dinero: Premio Nobel Joseph Stiglitz contra el bitcoin

Premio Nobel Joseph Stiglitz contra el bitcoin

04/12/2017

El premio Nobel de Economía en 2001, Joseph Stiglitz, opinó que los bitcoins deberían ser prohibidos. Y que si los gobiernos ejercieran controles sobre la moneda digital, ésta "simplemente colapsaría".

Leer más

Antilavado de Dinero: Boudou no podrá ser querellante en causa por filtración de fotos

Boudou no podrá ser querellante en causa por filtración de fotos

04/12/2017

La Justicia le negó a Amado Boudou la posibilidad de ser querellante en la causa que inició el ex vicepresidente por la filtración de las fotografías de su detención en su departamento de Puerto Madero el pasado 3 de noviembre.

Leer más

Antilavado de Dinero: PDVSA: Rafael Ramírez, mansa oveja o lobo feroz

PDVSA: Rafael Ramírez, mansa oveja o lobo feroz

04/12/2017

La noticia más importante es la destitución del cargo del embajador de Venezuela, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rafael Ramírez, quien presidía Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) antes de ser embajador.

Leer más

Antilavado de Dinero: Conozca toda la mafia de corrupción en la Conmebol

Conozca toda la mafia de corrupción en la Conmebol

04/12/2017

En la FIFA se descubrió una red criminal que utilizaba a empresas de marketing y televisión para el pago de sobornos por unos 200 millones de dólares a cambio de quedarse con derechos del fútbol.

Leer más

Antilavado de Dinero: Venezolano detenido por lavado de dinero en Banca Privada de Andorra

Venezolano detenido por lavado de dinero en Banca Privada de Andorra

04/12/2017

Las autoridades detuvieron a José Enrique Luongo, un ciudadano señalado por lavado de dinero a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), informó el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab.

Leer más

Antilavado de Dinero: Reprochan impunidad de funcionarios que se coludieron con Odebrecht

Reprochan impunidad de funcionarios que se coludieron con Odebrecht

04/12/2017

Los meses pasan y no hay visos de sanción, ni de la PGR, ni de la SFP a funcionarios que recibieron sobornos por asignar contratos a la empresa brasileña Odebrecht y a contratistas mexicanos.

Leer más