Antilavado de Dinero: Panamá: Conclusiones de la cumbre contra el crimen organizado Latinoamericano

Panamá: Conclusiones de la cumbre contra el crimen organizado Latinoamericano

13/04/2017

Los objetivos de la cumbre se cumplieron, pero más allá de ello se lograron entablar relaciones bilaterales que permitirán un trabajo conjunto más eficiente entre los países de la región.

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Antilavado de Dinero: Cuando diputados y funcionarios del gobierno trabajan con el crimen organizado

Cuando diputados y funcionarios del gobierno trabajan con el crimen organizado

13/04/2017

Gobierna la mafia y no precisamente la mafia del poder. La captura de Tomás Yarrington, en Italia, marca de nuevo la percepción social de que la corrupción en México no permite ningún hecho de justicia legal.

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Antilavado de Dinero: El FBI investigará a Carte Page, banquero y ex- asesor de Trump

El FBI investigará a Carte Page, banquero y ex- asesor de Trump

12/04/2017

La orden demuestra que desde hace tiempo las autoridades ya sospechaban sobre los presuntos vínculos de la campaña de Trump con Rusia, que ahora también son objeto de una investigación del Congreso.

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Antilavado de Dinero: Crystallex solicitó medida cautelar a corte de EEUU contra Pdvsa

Crystallex solicitó medida cautelar a corte de EEUU contra Pdvsa

12/04/2017

Crystallex tiene derecho a una medida cautelar interina de alivio para impedir que Pdvsa realice nuevas transferencias ilegales o de otra manera grave sus activos fuera del curso normal de negocios.

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Antilavado de Dinero: Interrogado por caso Odebrecht el ex-ministro de Hacienda de RD

Interrogado por caso Odebrecht el ex-ministro de Hacienda de RD

12/04/2017

El ex-ministro Vicente Bengola acudió a la sede de la Procuraduría de República Dominicana para declarar sobre la investigación relacionada con Odebrecht.

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Antilavado de Dinero: Lula afirma estar dispuesto a ser candidato presidencial en Brasil 2018

Lula afirma estar dispuesto a ser candidato presidencial en Brasil 2018

12/04/2017

El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que está "preparado" y "dispuesto" a ser candidato presidencial en las elecciones de 2018 y aseguró que sus "adversarios están muy nerviosos".

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Antilavado de Dinero: El caso Lava Jato vuelve a sacudir a Brasil

El caso Lava Jato vuelve a sacudir a Brasil

12/04/2017

Lava Jato: empresas que se enriquecían a costa del Estado, directivos de Petrobras que vendían favores, lavadores de dinero que pagaban sobornos y políticos y partidos que sustentaban directivos de Petrobras.

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Antilavado de Dinero: Investigan a nueve ministros del Gobierno de Brasil por el caso Odebrecht

Investigan a nueve ministros del Gobierno de Brasil por el caso Odebrecht

12/04/2017

Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó investigar a ocho ministros del Gabinete del presidente Temer y decenas de legisladores, por supuestos vínculos con Odebrecht.

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Antilavado de Dinero: Detienen a ex gerente de PDVSA involucrado en caso de corrupción

Detienen a ex gerente de PDVSA involucrado en caso de corrupción

12/04/2017

Detuvieron al ex gerente general de PDVSA, acusado de aprobar la compra con sobreprecio de dos boyas para recepción de crudo del principal puerto de despacho petrolero del país.

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Antilavado de Dinero: Expresidente de Odebrecht admitió que pagó US$4 a Lula da Silva

Expresidente de Odebrecht admitió que pagó US$4 a Lula da Silva

12/04/2017

El dueño de la constructora reveló que la suma fue entregada al exmandatario entre los años 2012 y 2013.

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Antilavado de Dinero: Podrá la tecnología predecir el sentido de las sentencias de jueces

Podrá la tecnología predecir el sentido de las sentencias de jueces

12/04/2017

Es el sueño de muchos abogados. Poder predecir cómo un juez en particular pueda fallar en un casos. O conocer cuáles son los argumentos que los magistrados aluden en sus sentencias.

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Antilavado de Dinero: Gobierno de Trump suspende informe de cooperación migratoria por errores

Gobierno de Trump suspende informe de cooperación migratoria por errores

12/04/2017

El informe el gobierno del presidente Trump de exhibir a las policías locales que se considera no cooperan con las agencias de inmigración fue suspendido luego que el gobierno reconoció que contenía datos erróneos.

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