Antilavado de Dinero: Anaya y López Obrador coinciden en que la prioridad de acabar con corrupción en México

Anaya y López Obrador coinciden en que la prioridad de acabar con corrupción en México

13/06/2018

El candidato conservador Ricardo Anaya y el izquierdista Andrés Manuel López Obrador coincidieron en el tercer y último debate que la prioridad para estimular el crecimiento es acabar con la corrupción.

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Antilavado de Dinero: Europa llama a EE.UU, a mantener abierto el diálogo sobre el comercio

Europa llama a EE.UU, a mantener abierto el diálogo sobre el comercio

13/06/2018

La Comisión Europea está abierta a la cooperación con el presidente estadounidense en la evaluación de las relaciones comerciales, con el fin de resolver "de manera amistosa" los problemas comerciales.

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Antilavado de Dinero: Por qué el dólar podría ser reemplazado por el yuan

Por qué el dólar podría ser reemplazado por el yuan

13/06/2018

De acuerdo con los pronósticos del Banco Mundial, el dólar dejará de desempeñar un papel importante en el sistema financiero mundial y será reemplazado por un sistema de tres monedas: el euro, el dólar y alguna moneda asiática, lo más probable es que sea el yuan.

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Antilavado de Dinero: Detienen a 9 personas por corrupción en la edificación de estadio del Roma

Detienen a 9 personas por corrupción en la edificación de estadio del Roma

13/06/2018

La operación fue dirigida por la Fiscalía de Roma y realizada por los Carabineros romanos, que detuvieron a primera hora de la mañana italiana a nueve personas.

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Antilavado de Dinero: Corte Suprema juzgará a la presidenta del PT por corrupción el día 19

Corte Suprema juzgará a la presidenta del PT por corrupción el día 19

13/06/2018

La máxima corte del país también juzgará al marido de Hoffmann, el exministro de Planificación Paulo Bernardo Silva, y al empresario Ernesto Kugler, todos implicados en la misma causa penal.

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Antilavado de Dinero: Acusan a Andbank de usar a 30 clientes para el lavado de dinero de los Pujol

Acusan a Andbank de usar a 30 clientes para el lavado de dinero de los Pujol

13/06/2018

El Juez que investiga el caso Pujol, identifica a las 30 personas propietarias de cuentas en Andbank que esta entidad utilizó para despistar, desviar y camuflar, el flujo movimientos bancarios efectuados por la familia Pujol.

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Antilavado de Dinero: Detienen en El Salvador a exesposa de expresidente Funes por corrupción

Detienen en El Salvador a exesposa de expresidente Funes por corrupción

13/06/2018

Una fuente de la corporación policial informó de que el arrestó se hizo efectivo a las 15.35 hora local en un hospital privado de San Salvador, donde Pignato, nacida en Brasil, está bajo custodia policial.

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Antilavado de Dinero: Urdangarin tiene cinco días para ingresar en prisión

Urdangarin tiene cinco días para ingresar en prisión

13/06/2018

rdangarin tendrá que afrontar cinco años y 10 meses de prisión. Podrá elegir cárcel aunque Instituciones Penitenciarias podría cambiarle. Mismo plazo a Torres y Matas ha ingresado voluntariamente en Aranjue

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Antilavado de Dinero: EE.UU. sanciona al senador dominicano Félix Bautista por corrupción

EE.UU. sanciona al senador dominicano Félix Bautista por corrupción

13/06/2018

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), organismo encargado de estipular este tipo de sanciones, castigó también a cinco entidades dirigidas por Bautista.

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Antilavado de Dinero: El papel del auditor en la lucha contra la corrupción y lavado de dinero

El papel del auditor en la lucha contra la corrupción y lavado de dinero

13/06/2018

A los auditores les preocupa su papel en la lucha contra la corrupción, según el informe 'El Papel de auditor en la lucha contra el crimen financiero', elaborado por Accountancy Europe, entidad de la que forma parte del ICJCE.

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Antilavado de Dinero: Odebrecht ante el desafío de garantizar que el

Odebrecht ante el desafío de garantizar que el "cambio es verdadero"

13/06/2018

La directora de conformidad de Odebrecht Ingeniería y Construcción, Margarida Smith, explicó que el principal desafío que afronta la compañía es evidenciar y garantizar que el "cambio es verdadero".

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Antilavado de Dinero: Cuestionan exclusión de más de la mitad imputados dominicanos caso Odebrecht

Cuestionan exclusión de más de la mitad imputados dominicanos caso Odebrecht

13/06/2018

Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional, cuestionó la exclusión de ocho de los catorce imputados inicialmente por el caso Odebrecht.

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