Antilavado de Dinero: Chile obliga a identificar al beneficiario final de personas jurídicas

Chile obliga a identificar al beneficiario final de personas jurídicas

16/06/2017

La UAF de Chile sacó una normativa (Circular N°57) que obliga a la identificación, verificación y registro de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídica por parte de los sujetos obligados.

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Antilavado de Dinero: Avanza ley contra corrupción para las empresas propuesta por Macri

Avanza ley contra corrupción para las empresas propuesta por Macri

16/06/2017

La ley prevé su aplicación retroactiva con lo cual, destacan en el oficialismo, podría usarse para el caso Odebrecht. Después de algunas dudas, ahora hay particular interés del Gobierno en avanzar contra la constructora brasileña.

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Antilavado de Dinero: EE.UU contrata abogado de Watergate para investigar colusión con Rusia

EE.UU contrata abogado de Watergate para investigar colusión con Rusia

16/06/2017

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, contrató a un abogado que trabajó en el caso Watergate para tratar las peticiones del investigador especial que indaga una posible colusión con Rusia en la campaña electoral de 2016.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía se opone a que Sandro Rosell salga de la cárcel

Fiscalía se opone a que Sandro Rosell salga de la cárcel

16/06/2017

Consideran que hay un elevado riesgo de fuga por los bienes y negocios del expresidente del Barcelona Fútbol Club en paraísos fiscales.

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Antilavado de Dinero: Destapan gigantesco fraude del Canal de Isabel II en Colombia con otros países

Destapan gigantesco fraude del Canal de Isabel II en Colombia con otros países

16/06/2017

El fraude parte de la ciudad de Barranquilla, el Canal de Isabel II, con una extensa red de compañías de servicios públicos en Brasil, República Dominicana, Ecuador, Perú, Venezuela, México y Panamá.

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Antilavado de Dinero:  Investigan posible muerte del líder terrorista Abu Bakr al Bagdadi

Investigan posible muerte del líder terrorista Abu Bakr al Bagdadi

16/06/2017

Los ruso está tratando de confirmar que el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al Bagdadi, habría muerto como consecuencia de un bombardeo ejecutado por la aviación rusa.

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Antilavado de Dinero: Expertos señalan que nueva ley desalentará uso de paraísos fiscales

Expertos señalan que nueva ley desalentará uso de paraísos fiscales

16/06/2017

La nueva normativa establece que los ciudadanos uruguayos que cuenten con sociedades en paraísos fiscales deberán tributar IRAE (25%), IRPF (12%) e IRNR (12%) sobre las rentas proveniente de la venta de acciones.

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Antilavado de Dinero: América Latina, el edén de los paraísos fiscales

América Latina, el edén de los paraísos fiscales

16/06/2017

Latinoamérica posee la mayor proporción de riqueza en paraísos fiscales del mundo, según un estudio de Boston Consulting Group.

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Antilavado de Dinero: John Kelly: México tiene la capacidad para enfrentar al crimen organizado

John Kelly: México tiene la capacidad para enfrentar al crimen organizado

16/06/2017

El secretario de Seguridad Nacional de EU indicó que el país está preparado para entrenar a la Policía de Centroamérica en el combate contra la corrupción, la violencia y el narcotráfico.

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Antilavado de Dinero: Jamaica realizará conferencia internacional contra el crimen organizado

Jamaica realizará conferencia internacional contra el crimen organizado

16/06/2017

Organizada por el gobierno jamaicano en colaboración con autoridades de diferentes países, la Cumbre Multilateral sobre Delitos tiene como tema principal Combatir la delincuencia en un mundo interconectado.

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Antilavado de Dinero: Lázaro Báez lavo dinero con contratos de los gobiernos kirchneristas

Lázaro Báez lavo dinero con contratos de los gobiernos kirchneristas

16/06/2017

Con su pedido de indagatoria a Cristina, el fiscal Marijuan acaba de vincular las fortunas que Lázaro Báez habría lavado con los contratos de obra pública que obtuvo durante los gobiernos kirchneristas.

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Antilavado de Dinero: Rex Tillerson: La prioridad de EU con Latinoamérica es detener el narcotráfico

Rex Tillerson: La prioridad de EU con Latinoamérica es detener el narcotráfico

16/06/2017

Tillerson detalló que, en esas reuniones, el Gobierno de Estados Unidos pidió a los países centroamericanos que trabajen en “la reducción de la intimidación.

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