Antilavado de Dinero: Debilitada economía alemana será problema para Europa

Debilitada economía alemana será problema para Europa

10/12/2018

El último mandato de la canciller alemana supone un gran desafío. Si su sucesor no logra rescatar a la economía alemana de su caída hacia un estatus de segunda categoría, la unión podría perder a su apoyo financiero más importante.

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Antilavado de Dinero: Si se confirma dinero sucio de Messer, Paraguay recuperaría USD 10 millones

Si se confirma dinero sucio de Messer, Paraguay recuperaría USD 10 millones

10/12/2018

El senador Jorge Querey manifestó que si se comprueba que el dinero de Darío Messer, utilizado para comprar bonos soberanos, proviene del lavado de dinero, los bienes pueden ser decomisados.

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Antilavado de Dinero: Según el Deutsche Bank, Hong Kong podría entrar en recesión en 2019

Según el Deutsche Bank, Hong Kong podría entrar en recesión en 2019

10/12/2018

Los economistas señalan que Hong Kong ha atravesado cinco ciclos inmobiliarios desde mediados de 2003 y ha comenzado una sexta desaceleración conforme el aumento de tasas de interés frena el consumo.

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Antilavado de Dinero: PDVSA contrató con empresa del Consorcio KCT involucrada en casos de corrupción

PDVSA contrató con empresa del Consorcio KCT involucrada en casos de corrupción

10/12/2018

PDVSA contrató en 2016 con la empresa Consorcio Internacional Cielemca-Elencor, CICE, la ejecución del Proyecto de Autosuficiencia Eléctrica Occidente por USD 1.800 millones.

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Antilavado de Dinero: Detenido ex primer ministro malasio por manipular papeles en trama corrupción

Detenido ex primer ministro malasio por manipular papeles en trama corrupción

10/12/2018

El ex primer ministro malasio Najib Razak fue arrestado por la agencia anticorrupción al ser acusado de "manipular" un informe de auditoria del fondo 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

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Antilavado de Dinero: Odebrecht acordó reparaciones en países donde aceptó sobornos

Odebrecht acordó reparaciones en países donde aceptó sobornos

10/12/2018

El caso de Perú se parece al de Brasil, ya que la constructora no solo se centra en el aspecto monetario sino que incluye la entrega permanente de información a la justicia.

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Antilavado de Dinero: Sentenciado dueño de farmacia por fraude de Medicare en Miami

Sentenciado dueño de farmacia por fraude de Medicare en Miami

10/12/2018

Un propietario de una ya clausurada farmacia de Miami fue sentenciado a 46 meses de prisión por su participación en un plan que hizo que Medicare pague $ 2.5 millones en reclamaciones falsas.

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Antilavado de Dinero: Los bancos británicos, utilizados para hacer pagos ilícitos relacionados con Huawei

Los bancos británicos, utilizados para hacer pagos ilícitos relacionados con Huawei

10/12/2018

Los bancos británicos Standard Chartered y HSBC se encuentran entre las instituciones financieras engañadas por el gigante tecnológico chino Huawei para canalizar pagos ilícitos de Irán.

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Antilavado de Dinero: US$ 2.6 billones se pierden al año por la corrupción

US$ 2.6 billones se pierden al año por la corrupción

10/12/2018

Las Organización de las Naciones Unidas informó que al año unos US$ 2.6 billones se pierden producto de actos de corrupción, eso según datos Foro Económico Mundial.

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Antilavado de Dinero: Determinan que Reino Unido está en capacidad de revocar su retirada del bloque europeo

Determinan que Reino Unido está en capacidad de revocar su retirada del bloque europeo

10/12/2018

El Tribunal de Justicia de la UE, determinó que Reino Unido está en capacidad legal de revocar el proceso de su retirada del bloque europeo. El Artículo 50 del Tratado de la UE permite a un país detener la salida.

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Antilavado de Dinero: Familiar de exgobernador mexicano presentó amparo por bienes decomisados

Familiar de exgobernador mexicano presentó amparo por bienes decomisados

10/12/2018

Demanda la devolución del departamento L-103 del edificio localizado en Arquímedes 189, en Polanco, Ciudad de México; y el 9-B de la Torre Pelícano, en Bulevar Ávila Camacho 741, en Boca del Río.

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Antilavado de Dinero: Mañana martes comienza la conferencia ministerial contra el terrorismo en el hemisferio occidental

Mañana martes comienza la conferencia ministerial contra el terrorismo en el hemisferio occidental

10/12/2018

El subsecretario de Estado John J. Sullivan será anfitrión de la reunión ministerial sobre cooperación contra el terrorismo en el hemisferio occidental, mañana 11 de diciembre. Asistirán altos funcionarios de doce socios clave de América del Norte, Central y Sudamérica.

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