Antilavado de Dinero: 21 personas detenidas en operación británica contra trata de personas

21 personas detenidas en operación británica contra trata de personas

07/02/2018

La policía británica efectuó 21 detenciones el martes durante una serie de cateos contra una supuesta red de trata de personas que está acusada de ayudar a cruzar el Canal de La Mancha a cientos de inmigrantes.

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Antilavado de Dinero: El juicio oral contra Lázaro Báez por

El juicio oral contra Lázaro Báez por "la ruta del dinero K" ya tiene tribunal

07/02/2018

Finalmente fue sorteado el Tribunal Oral Federal 9, cuyos jueces juzgarán al empresario K y los demás procesados por lavado de dinero. También deberán decidir si en abril, cuando se cumplan dos años de su prisión preventiva, lo mantiene detenido o no.

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Antilavado de Dinero: Multado el HSBC con  $ 4.8 mil millones por deficiencias contra lavado de dinero y fraude

Multado el HSBC con $ 4.8 mil millones por deficiencias contra lavado de dinero y fraude

07/02/2018

De acuerdo con "Violation Tracker" de Good Jobs First, desde 2000, HSBC ha acumulado $ 4.8 mil millones en multas en 23 acciones penales y civiles. Esta cifra no incluye las violaciones cometidas por las subsidiarias de la compañía.

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Antilavado de Dinero: Investigarán a los dueños de 435 vehículos de lujo

Investigarán a los dueños de 435 vehículos de lujo

06/02/2018

El gobierno ha anunciado que investigará a los propietarios de determinadas marcas de coches de alta gama para esclarecer si fueron adquiridos legalmente o mediante fraude o lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Condenan por Lava Jato a dos exgerentes de la brasileña Petrobras

Condenan por Lava Jato a dos exgerentes de la brasileña Petrobras

06/02/2017

Sergio Moro, responsable en primera instancia por los procesos de la operación "Lava Jato", condenó a los exgerentes de Petrobras Edison Krummenauer y Marcio Ferreira por corrupción pasiva y lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Heredero del grupo Samsung sale en libertad tras su condena por corrupción

Heredero del grupo Samsung sale en libertad tras su condena por corrupción

06/02/2018

Lee Jae-yong, heredero del grupo Samsung, saldrá de la cárcel de forma inmediata. Un alto tribunal surcoreano ha rebajado y suspendido su pena al exculparle de varios cargos por los que fue condenado.

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Antilavado de Dinero: Bancos ven en el bitcoin una burbuja, fraude Ponzi y desastre medioambiental

Bancos ven en el bitcoin una burbuja, fraude Ponzi y desastre medioambiental

06/02/2018

El presidente del Banco Central Europeo, alertó sobre unos activos que operan en un mercado no regulado con una alta volatilidad, y despúes ha sido el Banco Internacional de Pagos el que ha seguido por el mismo camino.

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Antilavado de Dinero: ¿Cómo protegerte ante fraude con tus tarjetas de crédito?

¿Cómo protegerte ante fraude con tus tarjetas de crédito?

06/02/2018

Ahora que utilizamos en mayor medida internet para realizar compras y pagar diferentes servicios, los hackers todo el tiempo están acechando para robar información confidencial de tus tarjetas.

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Antilavado de Dinero: Cómo diseñar efectivos programas contra la corrupción

Cómo diseñar efectivos programas contra la corrupción

06/02/2018

Si el problema es cada vez más matizado, los enfoques de resolución de problemas también podrían usar algunos de esos matices.Entender cómo funcionan el soborno y la corrupción para diseñar programas que aseguren mejor el cumplimiento.

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Antilavado de Dinero: Anulan estructurados del Banco Sabadell por perjuicio de 45.889 euros.

Anulan estructurados del Banco Sabadell por perjuicio de 45.889 euros.

06/02/2018

El juzgado anuló los estructurado del Banco Sabadell por ser un producto denominado CCVO ligado a subyacentes. Los clientes invirtieron 70.000 euros en dichos subyacentes y otros 280.000 en un depósito ligado.

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Antilavado de Dinero: Presentan proyecto de ley de la normativa europea para la seguridad de datos

Presentan proyecto de ley de la normativa europea para la seguridad de datos

06/02/2018

El Ministerio de Justicia ha presentado este lunes el proyecto de ley que adaptará la legislación española a la inminente normativa europea que se implantará en mayo para incrementar la seguridad jurídica de la protección de datos y adaptarla al avance tecnológico.

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Antilavado de Dinero: Sancionado el Gazprombank Suiza por violaciones graves de lavado de dinero

Sancionado el Gazprombank Suiza por violaciones graves de lavado de dinero

06/02/2018

El máximo regulador financiero de Suiza sancionó a la unidad local del Gazprombank de Rusia después de una investigación antilavado de dinero desencadenada por los Papeles de Panamá.

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