Antilavado de Dinero: Presidente de Perú pidió a líderes ser más activos contra la corrupción

Presidente de Perú pidió a líderes ser más activos contra la corrupción

13/04/2018

En Cumbre empresarial. Mandatario perfila su política exterior con un llamado a unir esfuerzos para mejorar en infraestructura, integración digital, competencias, transparencia y lucha anticorrupción. Cancilleres consensúan compromiso.

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Antilavado de Dinero: Guatemaltecos piden a un fiscal general que libere al país de mafias corruptas

Guatemaltecos piden a un fiscal general que libere al país de mafias corruptas

13/04/2018

Centenares de guatemaltecos demandaron hoy, durante una marcha pacífica en la capital, la elección de un fiscal general que libere al país de las mafias y que esté comprometido en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

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Antilavado de Dinero: Rusia bloquea a Telegram en el país por no ceder sus claves

Rusia bloquea a Telegram en el país por no ceder sus claves

13/04/2018

La compañía se negó a ofrecer las claves para leer los mensajes de los usuarios. Según su creador, Pavel Dúrov, "la confidencialidad no se vende". Rusia argumentaba su petición para prevenir futuros ataques terroristas.

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Antilavado de Dinero: Brexit, ciberataques y sobrevaloración de activos, riesgos para los mercados financieros

Brexit, ciberataques y sobrevaloración de activos, riesgos para los mercados financieros

13/04/2018

La sobrevaloración de activos financieros y la salida de Reino Unido de la UE son los dos riesgos principales para bancos, aseguradoras, empresas y consumidores de la Unión Europea.

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Antilavado de Dinero: Hoy comienza en Perú la Cumbre de Las Américas sobre escándalos de corrupción

Hoy comienza en Perú la Cumbre de Las Américas sobre escándalos de corrupción

13/04/2018

Los más altos funcionarios gubernamentales de la región se re´nen hoy 13 de abril en Perú durante la VIII Cumbre de las Américas, para hablar sobre la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”..

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Antilavado de Dinero: Gibraltar: Paraíso Fiscal y refugio de delincuentes

Gibraltar: Paraíso Fiscal y refugio de delincuentes

13/04/2018

Gibraltar no es precisamente un paraíso del cielo en la Tierra, pero sí un paraíso fiscal, y ya se sabe que hoy, por encima de orgullos y sentimientos patrióticos, la economía casi se basa del lavado de dinero, contrabando y otros delitos.

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Antilavado de Dinero: Aumenta investigación de corruptos venezolanos que operan desde España

Aumenta investigación de corruptos venezolanos que operan desde España

13/04/2018

Los ex dirigentes del chavismo que se enriquecieron con la corrupción de las empresas venezolanas operan desde España. Miles de millones de dólares salieron de Venezuela, hurtados al pueblo venezolano para que unos cuantos puedan pasearse por la Milla de Oro madrileña.

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Antilavado de Dinero: Proponen Ley para la denuncia de fraudes en el mercado financiero

Proponen Ley para la denuncia de fraudes en el mercado financiero

13/04/2018

El Congreso dio el visto bueno a una Proposición de Ley, presentada por el mismo grupo, en defensa del comercio minorista y tradicional frente a las ventajas fiscales de las grandes multinacionales del comercio electrónico.

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Antilavado de Dinero: Amnistía Internacional pide retirar el delito de terrorismo en el Caso Alsasua

Amnistía Internacional pide retirar el delito de terrorismo en el Caso Alsasua

13/04/2018

Piden se retire el delito de terrorismo de acusaciones sobre los ocho jóvenes de Alsasua procesados por la trifulca con dos guardias civiles, al tiempo que anuncian que asistirá al juicio que comienza el lunes en la Audiencia Nacional.

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Antilavado de Dinero: Por nuevas tecnologías aumenta el fraude en tarjetas de crédito

Por nuevas tecnologías aumenta el fraude en tarjetas de crédito

13/04/2018

El mayor uso de las nuevas tecnologías aparece como causa del incremento del fraude en las tarjetas de crédito registrado en Castilla y León, según lo apuntó el jefe superior de la Policía Nacional en la Comunidad.

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Antilavado de Dinero: BID: Las redes sociales le han dado visibilidad a la corrupción

BID: Las redes sociales le han dado visibilidad a la corrupción

13/04/2018

Durante la III Cumbre Empresarial de las Américas, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, dijo que noticias sobre financiamiento ilegal de campañas y fraudes en obras públicas generan sensación agobiante.

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Antilavado de Dinero: El FBI ofrece 20 mdd por paradero del Caro Quintero

El FBI ofrece 20 mdd por paradero del Caro Quintero

13/04/2018

EE.UU, develó una nueva acusación por narcotráfico en contra de Rafael Caro Quintero, a quien el FBI colocó en su lista de los 10 criminales más buscados, y ofreció 20 millones de dólares de recompensa por información.

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