Antilavado de Dinero: Justicia argentina condena por corrupción al exvicepresidente de Cristina Fernández

Justicia argentina condena por corrupción al exvicepresidente de Cristina Fernández

08/08/2018

Durante sus alegatos finales, Boudou aseguró no haber cometido los delitos y denunció ser víctima de una persecución por haber querido "transformar la realidad" del país.

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Antilavado de Dinero: Acusados caso Odebrecht en R.Dominicana reiteran su inocencia en audiencia

Acusados caso Odebrecht en R.Dominicana reiteran su inocencia en audiencia

08/08/2018

El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Francisco Ortega retomó la audiencia preliminar contra los siete imputados, pero al cabo de casi dos horas anunció un receso de varias horas.

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Antilavado de Dinero: Aplicaciones del mundo real de Blockchain al cumplimiento

Aplicaciones del mundo real de Blockchain al cumplimiento

08/08/2018

La industria financiera ha adoptado el futuro de la tecnología blockchain. Y por una buena razón. Como una industria regulada que se requiere para proporcionar a los reguladores grandes cantidades de datos financieros, blockchain puede hacer que el proceso sea sin dolor.

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Antilavado de Dinero: Colombia estrena gobierno con Iván Duque

Colombia estrena gobierno con Iván Duque

08/08/2018

Colombia estrena gobierno este martes en medio de manifestaciones. El derechista Iván Duque llega al poder empeñado en endurecer la política de paz de su antecesor y en asfixiar diplomáticamente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

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Antilavado de Dinero: Wall Street abre a la baja por escalada en represalias comerciales entre EU y China

Wall Street abre a la baja por escalada en represalias comerciales entre EU y China

08/08/2018

Wall Street abrió a la baja luego de que China tomó represalias a las últimos aranceles anunciados por Washington, lo que contrarrestaba unas sólidas ganancias corporativas reportadas en la sesión.

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Antilavado de Dinero: Descubren fallo de seguridad en las conversaciones de WhatsApp

Descubren fallo de seguridad en las conversaciones de WhatsApp

08/08/2018

El especialista israelí en ciberseguridad CheckPoint descubrió un fallo en la aplicación de mensajería, que permite leer y modificar mensajes enviados en un grupo o una conversación privada.

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Antilavado de Dinero: Por corrupción, condenan a prisión a exvicepresidente de Argentina

Por corrupción, condenan a prisión a exvicepresidente de Argentina

08/08/2018

“Jamás negocié por mí ni a través de terceros 70% del paquete accionario de Ciccone. El supuesto cohecho no tiene ningún asidero ni vínculo con la prueba porque no existió”, dijo Boudou en su alegato frente al tribunal.

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Antilavado de Dinero: Reglas secundarias de ley fintech en materia de lavado de dinero

Reglas secundarias de ley fintech en materia de lavado de dinero

08/08/2018

El objetivo de que la Cofemer haya publicado estas disposiciones es ponerlas a consulta pública de la sociedad mexicana en general para posteriormente emitir un dictamen sobre la regulación.

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Antilavado de Dinero: Elba Esther Gordillo es absuelta de lavado de dinero y delincuencia organizada

Elba Esther Gordillo es absuelta de lavado de dinero y delincuencia organizada

08/08/2018

Tras más cinco años de prisión, Elba Esther Gordillo quedó libre en las primeras horas de este 8 de agosto. La exlideresa magisterial fue absuelta de los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

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Antilavado de Dinero: Quiénes han sido los 30 mejores juristas de la historia

Quiénes han sido los 30 mejores juristas de la historia

08/08/2018

Dice que la profesión mas antigua del mundo es la prostitución pero lo curioso es que las primeras referencias la sitúan junto a la abogacía. En la Grecia clásica podemos recordar el abogado de la bella Friné, acusada de inmoralidad ante un Jurado popular.

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Antilavado de Dinero: El Banco Mundial cancela la firma de infotech de China

El Banco Mundial cancela la firma de infotech de China

08/08/2018

El Banco Mundial prohibió el miércoles a una firma china de tecnología de la información proporcionar un certificado falso para el equipo técnico necesario en un proyecto de control de tráfico en China. Fue inhabilitada 15 meses por "prácticas fraudulentas".

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Antilavado de Dinero: ¿Por qué EEUU impone sanciones a ciudadanos de otros países?

¿Por qué EEUU impone sanciones a ciudadanos de otros países?

07/08/2018

Ley Global Magnitski, la norma en la que Donald Trump se ampara para bloquear o revocar las visas o imponer sanciones sobre la propiedad a ciertas "personas extranjeras". En Latinoamérica recientemente sancionó a tres funcionarios nicaragüenses.

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