Antilavado de Dinero: Encienden alarmas sobre drogas sintéticas en la población estudiantil

Encienden alarmas sobre drogas sintéticas en la población estudiantil

11/10/2017

El LSD desplazó a la cocaína en la utilización de los estudiantes universitarios. La marihuana sigue siendo el estupefaciente más usado. Para el Gobierno los datos encienden alarmas.

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Antilavado de Dinero: Fraude en bancos bolivianos no afecta la credibilidad del sistema financiero

Fraude en bancos bolivianos no afecta la credibilidad del sistema financiero

11/10/2017

Las autoridades deben manejar bien los últimos casos de fraude, tomando en cuenta que sus declaraciones deben ser responsables y no afectar la imagen de las entidades financieras.

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Antilavado de Dinero: FMI alerta de crecientes riesgos financieros por continuo estímulo monetario

FMI alerta de crecientes riesgos financieros por continuo estímulo monetario

11/10/2017

El FMI advirtió de que el prolongado estímulo monetario eleva los riesgos financieros, al aumentar el valor de los activos y el endeudamiento global que pueden descarrilar la recuperación.

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Antilavado de Dinero: Abogados de expremier portugués Sócrates rachazán acusación por corrupción

Abogados de expremier portugués Sócrates rachazán acusación por corrupción

11/10/2017

Los abogados del exprimer ministro José Sócrates, calificaron de inconsistente la acusación de corrupción, blanqueo de capitales, falsificación de documento y fraude fiscal.

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Antilavado de Dinero: Corte Suprema flexibiliza la detención del magnate Eike Batista

Corte Suprema flexibiliza la detención del magnate Eike Batista

11/10/2017

La Corte Suprema flexibilizó ordenó prisión domiciliaria a Eike Batista, detenido por haber pagado sobornos para favorecerse contratos con la gobernación de Río de Janeiro.

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Antilavado de Dinero: Comenzó desfile de juzgados por corrupción del gobierno Kirchner

Comenzó desfile de juzgados por corrupción del gobierno Kirchner

11/10/2017

Nicolás Ciccone, fue el primer imputado en declarar y tras una reseña de su vida contó que participó de dos encuentros con el exministro de Economía, Boudou, aunque aclaró que no llegó a hablar con él.

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Antilavado de Dinero: Empresas que han abandonado Cataluña desde el referéndum

Empresas que han abandonado Cataluña desde el referéndum

11/10/2017

29 empresas han trasladado su sede social fuera de Cataluña desde que se celebró el referéndum y ante la incertidumbre por la posibilidad que se produzca una declaración unilateral de independencia Catalana.

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Antilavado de Dinero: Expertos piden potenciar la ciberseguridad contra el cibercrimen

Expertos piden potenciar la ciberseguridad contra el cibercrimen

10/10/2017

Expertos han coincidido en la necesidad de potenciar todos los mecanismos vinculados a la ciberseguridad para neutralizar la alta rentabilidad del cibercrimen como modelo de negocio.

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Antilavado de Dinero: Invitaron al presidente de Perú como testigo clave en caso Lava Jato

Invitaron al presidente de Perú como testigo clave en caso Lava Jato

10/10/2017

El Congreso reiteró la invitación al presidente Kuczynski para que participe en la comisión Lava Jato como testigo. Ninguno de los invitados del grupo de trabajo ha sido víctima de insultos.

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Antilavado de Dinero: Brasil retoma la operación muralla contra el crimen organizado

Brasil retoma la operación muralla contra el crimen organizado

10/10/2017

En octubre se activó el operativo Muralla en la frontera existente entre Brasil y Paraguay. Este tiene por finalidad combatir el crimen organizado y la delincuencia que genera.

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Antilavado de Dinero: Por qué no hay verdadera reforma en las finanzas de El Vaticano

Por qué no hay verdadera reforma en las finanzas de El Vaticano

10/10/2017

El expresidente del IOR, dijo que la ley contra el blanqueo de capitales firmada en diciembre de 2010 fue modificada a espaldas de Benedicto XVI para que dependiera de la Secretaria de Estado.

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Antilavado de Dinero: BCE debería reducir compra de bonos

BCE debería reducir compra de bonos

10/10/2017

El BCU debería reducir compra de bonos para poner fin al programa, debido a que los factores que están conteniendo a la inflación son temporales.

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