Antilavado de Dinero: Fiscalía de Perú allana viviendas de implicados en caso de Keiko Fujimori

Fiscalía de Perú allana viviendas de implicados en caso de Keiko Fujimori

15/10/2018

La Fiscalía de Perú inició una operación de allanamiento de 11 inmuebles de algunos líderes e integrantes del partido Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos.

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Antilavado de Dinero: Registros en dos sedes alemanas de Opel por manipulación en vehículos diésel

Registros en dos sedes alemanas de Opel por manipulación en vehículos diésel

15/10/2018

La policía alemana registró las sedes del fabricante automovilístico Opel en Rüsselheim y Kaiserslautern ante sospechas de manipulación de los valores de emisiones contaminantes en vehículos diésel Euro 6.

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Antilavado de Dinero: Campeón olímpico keniano Keino, entre acusados de fraude en Río 2016

Campeón olímpico keniano Keino, entre acusados de fraude en Río 2016

15/10/2018

El legendario atleta y expresidente del Comité Olímpico Nacional de Kenia Kipchoge Keino recibió de plazo hasta el jueves para personarse en un tribunal, acusado junto a otras seis personas de corrupción.

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Antilavado de Dinero:

"Corrupción y contrabando", el histórico lastre de la Aduana argentina

15/10/2018

La Aduana argentina arrastra desde sus inicios el sambenito de "corrupta". Un lastre que atraviesa a todos los Gobiernos y por el que hay abiertas numerosas y mediáticas investigaciones en la Justicia.

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Antilavado de Dinero: Justicia francesa imputa a Le Pen por malversación de fondos públicos

Justicia francesa imputa a Le Pen por malversación de fondos públicos

15/10/2018

Marine Le Pen, imputada hasta ahora por abuso de confianza por la presunta contratación ilícita de asistentes parlamentarios en la Eurocámara, fue acusada por los jueces instructores de malversación.

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Antilavado de Dinero: Nueve detenidos por el presunto fraude en fútbol deben permanecer en prisión

Nueve detenidos por el presunto fraude en fútbol deben permanecer en prisión

15/10/2018

Los jueces belgas que instruyen el presunto caso de fraude en el fútbol de este país ordenaron mantener en prisión a nueve de los detenidos por su presunta participación, acusados de blanqueo.

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Antilavado de Dinero: Perú coordina acciones contra el narcotráfico con Colombia, Bolivia y Ecuador

Perú coordina acciones contra el narcotráfico con Colombia, Bolivia y Ecuador

15/10/2018

El ministro de Defensa José Huerta se reunió con sus homólogos de Colombia, Bolivia y Ecuador con el objetivo principal de "articular acciones" contra el narcotráfico en las zonas de frontera común.

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Antilavado de Dinero: EEUU y China llevan su pelea comercial, sin solución a la vista, al FMI

EEUU y China llevan su pelea comercial, sin solución a la vista, al FMI

15/10/2018

EEUU y China llevaron su disputa comercial a la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial (BM), ante la inquietud general y las crecientes sombras que arrojan sobre la economía global.

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Antilavado de Dinero: Exvicepresidenta de Guatemala y otras 9 personas deberán pagar US$ 4,4 millones por fraude

Exvicepresidenta de Guatemala y otras 9 personas deberán pagar US$ 4,4 millones por fraude

15/10/2018

Baldetti y otras nueve personas, condenadas por fraude al Estado, deberán pagar unos US$ 4,4 millones por intentar limpiar lago contaminado con un producto milagroso que resultó ser agua con sal y cloro.

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Antilavado de Dinero: Conozca la entrevista exclusiva del presidente Trump con la CBS

Conozca la entrevista exclusiva del presidente Trump con la CBS

15/10/2018

En una extensa entrevista emitida este domingo, el presidente abordó su relación con China, la UE y Corea del Norte, el cambio climático y el caso del periodista saudita Jamal Khashoggi, entre otros temas.

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Antilavado de Dinero: Las apuestas ponen a los 'eSports' bajo el riesgo de los amaños

Las apuestas ponen a los 'eSports' bajo el riesgo de los amaños

15/10/2018

Los deportes electrónicos son una realidad pujante, pero el crecimiento del mercado de las apuestas los coloca bajo el riesgo de los amaños, según alerta el comisionado de la organización internacional ESIC.

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Antilavado de Dinero: Capturan en Tailandia a sospechoso de estafar $24 millones en Bitcoin

Capturan en Tailandia a sospechoso de estafar $24 millones en Bitcoin

15/10/2018

El ciudadano tailandés Prinya Jaravijit, quien presuntamente estafó a un inversionista finlandés por $24 millones en Bitcoin (BTC), recientemente fue detenido en el aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok.

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