Antilavado de Dinero: Daño reputacional de las noticias falsas y los ataques cibernéticos

Daño reputacional de las noticias falsas y los ataques cibernéticos

16/04/2018

Las noticias falsas amenazan a las empresas del Reino Unido con daños a la reputación, así como la caída de las ventas y los precios de las acciones, lo que aumenta el creciente riesgo de ataques cibernéticos que enfrentan las empresas.

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Antilavado de Dinero: Acusado el hijo del ex presidente de Angola de robar $ 1.5 mil millones

Acusado el hijo del ex presidente de Angola de robar $ 1.5 mil millones

16/04/2018

El hijo del ex presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, planeó desviar $ 1.500 millones cuando dirigía el fondo de riqueza soberana del país rico en petróleo, dijo el Ministerio de Hacienda.

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Antilavado de Dinero: Presidentes de América se comprometen a luchar contra la corrupción

Presidentes de América se comprometen a luchar contra la corrupción

15/04/2018

El presidente de Perú llamó a los jefes de Estado y de Gobierno a expresar su firme voluntad de luchar contra la corrupción al adoptar el 'Compromiso de Lima', por aclamación, durante el discurso inicial que ofreció en la plenaria de la VIII Cumbre de las Américas.

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Antilavado de Dinero: ONU impulsa las denuncias anónimas para luchar contra la corrupción en el deporte

ONU impulsa las denuncias anónimas para luchar contra la corrupción en el deporte

15/04/2018

Esta declaración, impulsada por UNCAC, explicita la “gran preocupación” de los países por la corrupción en el deporte y les invita a “activar elementos y herramientas” para reportar las brechas de corrupción.

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Antilavado de Dinero: EEUU refuerza su postura contra el gobierno actual de Venezuela

EEUU refuerza su postura contra el gobierno actual de Venezuela

15/04/2018

Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos (EEUU), participó en la Cumbre de las Américas, que se ha realizado en Lima, Perú. Allí, se refirió a la crisis venezolana como una de sus prioridades para EE.UU.

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Antilavado de Dinero: Para el FMI es fundamental profundizar los avances en la lucha contra la corrupción

Para el FMI es fundamental profundizar los avances en la lucha contra la corrupción

15/04/2018

El FMI, incluye el tema de ataque a la corrupción y lavado de activos en el informe preliminar presentado al finalizar la revisión del Artículo IV a la economía hondureña y que aplica a cada uno de los estados miembros.

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Antilavado de Dinero: En Cumbre de Las Américas pidieron legislaciones más transparentes contra lavado de dinero

En Cumbre de Las Américas pidieron legislaciones más transparentes contra lavado de dinero

15/042018

El presidente Danilo Medina, se identificó “plenamente” con los principios de lucha contra la corrupción que salieron de la VIII Cumbre de las Américas y consideró que América Latina requiere “legislaciones más transparentes”.

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Antilavado de Dinero: Corrupción: el problema que Latinoamérica intenta atacar en la cumbre en Lima

Corrupción: el problema que Latinoamérica intenta atacar en la cumbre en Lima

13/04/2018

Para el récord Guinness en prevención de crimen organizado, Dr. Alejandro Rebolledo, “la corrupción no tiene color político, sino aliados de turno”. Esto, debido a que son precisamente las debilidades institucionales las “mejores aliadas” de este delito.

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Antilavado de Dinero: Conozca el precio de las criptomonedas hoy

Conozca el precio de las criptomonedas hoy

13/04/2018

El mercado de las criptomonedas sigue en auge alcista, en la jornada de hoy viernes el mercado sigue mostrando signos de recuperación. El precio del Bitcoin se ha mantenido por encima de los $8000 dólares brindando estabilidad y confianza.

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Antilavado de Dinero: Recomiendan a inversores minoristas no comprar bitcoins

Recomiendan a inversores minoristas no comprar bitcoins

13/04/2018

Dos problemas, uno, que las plataformas comercializadoras no están reguladas, y que por lo tanto las operaciones no están protegidas por ningún fondo de garantía. Y dos, la extrema volatilidad del bitcoin y su riesgo de burbuja.

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Antilavado de Dinero: Cuando el terrorismo ataca a través de las redes sociales

Cuando el terrorismo ataca a través de las redes sociales

13/04/2018

Las redes sociales han favorecido a millones de personas a sentirse conectadas, mediante chats en línea se comunican con sus familiares, clientes, prestadores de servicios y jefes en todo el mundo sin importar las distancias físicas que existan.

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Antilavado de Dinero: Reino Unido emitirá regulación de criptomonedas a finales de este año

Reino Unido emitirá regulación de criptomonedas a finales de este año

13/04/2018

El organismo regulador o Autoridad de Conducta Financiera (FCA) de Reino Unido dará a conocer los lineamientos que se usuarán para regular las criptomonedas a finales de este año de 2018.

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