Antilavado de Dinero: Cristina Kirchner dijo que el gobierno persigue mafiosos según con quién estén

Cristina Kirchner dijo que el gobierno persigue mafiosos según con quién estén

13/10/2017

La ex-presidenta de Argentina rechazó el presunto combate a la “mafias” que dicen dar Macri y Vidal y recordó que su gobierno enfrentó al “Pata” Medina “toda la vida”.

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Antilavado de Dinero: CSJ rechazó antejuicios contra presidente de Guatemala y diputados

CSJ rechazó antejuicios contra presidente de Guatemala y diputados

13/10/2017

La CSJ rechazó solicitudes de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. También fueron librados del antejuicio los 107 diputados que aprobaron las reformas al Código Penal.

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Antilavado de Dinero: Mayor control a sectores con riesgo de lavado de dinero

Mayor control a sectores con riesgo de lavado de dinero

12/10/2017

Exigen realizar mayores inspecciones para ver el cumplimiento de los sujetos obligados como escribanos, inmobiliarias y administradores de sociedades, entre otros.

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Antilavado de Dinero: Puede el Bitcoin acabar con los bancos

Puede el Bitcoin acabar con los bancos

12/10/2017

El Bitcoin no está respaldada por ningún activo o gobierno. Cuando empezó no valía nada, y hoy está cotizada a más de 4.800 dólares y una capitalización superior a los 81.000 millones.

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Antilavado de Dinero: Magistrado Alejandro Rebolledo: Los delitos de la delincuencia organizada no van a quedar impunes

Magistrado Alejandro Rebolledo: Los delitos de la delincuencia organizada no van a quedar impunes

12/10/2017

Alejandro Rebolledo, uno de los jueces "estrella" ha identificado al menos 100 fortunas venezolanas en EEUU que estarían vinculadas a la corrupción o al narcotráfico. Insiste que el dinero fugado desde Venezuela se encuentra en paraísos fiscales.

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Antilavado de Dinero: Uribe y Pastrana deben sustentar acusaciones a campaña de Juan Manuel Santos

Uribe y Pastrana deben sustentar acusaciones a campaña de Juan Manuel Santos

12/10/2017

Ambos exmandatarios solicitaron a la Fiscalía, Procuraduría, Corte Suprema de Justicia y Comisión de Acusaciones, investigar la campaña de Santos por supuestos sobornos de Odebrecht.

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Antilavado de Dinero: Citada otra vez Keiko Fujimori por el caso Lava Jato y Odebrecht

Citada otra vez Keiko Fujimori por el caso Lava Jato y Odebrecht

11/10/2017

La Comisión Lava Jato del Congreso citó para este viernes 13 de octubre a Keiko Fujimori, y será interrogada por el caso Lava Jato y Odebrecht donde la mencionan.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo y Ortega Díaz revisaron investigaciones de delincuencia organizada en Venezuela

Alejandro Rebolledo y Ortega Díaz revisaron investigaciones de delincuencia organizada en Venezuela

11/10/2017

Magistrado Alejandro Rebolledo y Luisa Ortega Díaz, en Bogotá, revisaron documentos que denuncian delitos de delincuencia organizada en Venezuela. Los cuales asegura Rebolledo “no quedarán impunes”.

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Antilavado de Dinero: Putin advierte de riesgos del uso de las criptomonedas

Putin advierte de riesgos del uso de las criptomonedas

11/10/2017

El uso de las criptodivisas entraña riesgos graves de blanqueo de dinero, evasión fiscal y financiación del terrorismo, alertó el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

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Antilavado de Dinero: En Taiwán no prohibirán actividades vinculadas con criptomonedas

En Taiwán no prohibirán actividades vinculadas con criptomonedas

11/10/2017

En Taiwán no prohibirán la tecnología blockchain y las criptomonedas. Así fue señalado por una autoridad financiera durante la sesión conjunta del parlamento y el gabinete de gobierno de Taiwán.

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Antilavado de Dinero: Índices de la corrupción en países de América Latina

Índices de la corrupción en países de América Latina

11/10/2017

Índice de personas que han pagado soborno para acceder a servicio público: en Panamá 38%, en Honduras 33%, en El Salvador 31%, en Nicaragua 30%, en Guatemala 28% y en Costa Rica, 24%.

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Antilavado de Dinero: Poder Judicial rechaza pedido para investigar a Keiko y su esposo

Poder Judicial rechaza pedido para investigar a Keiko y su esposo

11/10/2017

El Poder Judicial rechazó el pedido del fiscal de lavado de activos para investigar a Keiko Fujimori y a su esposo Mark Vito por pertenecer a una organización criminal.

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