Odebrecht: Presunto pago de coimas a ex viceministro Jorge Cuba terminó en Suiza
18/08/2017Según los Registros Públicos de Panamá consultados sobre la empresa Coneng Assets INC., se constituyó el 4 de julio de 2013 con un capital de US$10 mil para invertir y manejar bienes raíces, acciones, bonos y valores.
Magistrados venezolanos fueron recibidos por vicecanciller peruano en Lima
17/08/2017Cuatro Magistrados designados por la Asamblea Nacional se reunieron, este jueves, en la Cancillería de Perú, con el Vicecanciller, Néstor Popolizio Bardales, con quien conversaron sobre la grave crisis que atraviesa Venezuela.
Corte Suprema de Justicia de Perú recibió a magistrados venezolanos perseguidos
17/08/2017Afirmó Alejandro Rebolledo que: "La Corte Suprema de Justicia de Perú le otorgó derecho de palabras. Hablamos del secuestro del magistrado Ángel Zerpa, el retardo procesal, la impunidad en los delitos de corrupción, legitimación de capitales y tráfico de drogas".
Exdirector de Pemex acudió como imputado a fiscalía por caso Odebrecht
17/08/2017El exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya, compareció hoy jueves ante la fiscalía en calidad de imputado en el caso de los sobornos de la firma brasileña Odebrecht a funcionarios del país.
Rastrean datos sobre nuevo esquema de lavado de dinero
17/08/2017Seprelad solicitó datos a Brasil sobre un nuevo esquema de lavado que involucra a una casa de cambios local y empresas de fachada. Esperan un pronto retorno para iniciar la pesquisa.
Imágenes del acto terrorista en Las Ramblas de Barcelona
17/08/2017Las últimas imágenes del atentado terrorista en Las Ramblas de Barcelona, España, donde una furgoneta embistiera dejando, hasta ahora, 13 fallecidos y numerosos heridos. Detienen al culpable.
Filipinas mantiene firme su guerra contra el crimen organizado
17/08/2017La Policía de la norteña provincia filipina de Bulacan informó este jueves que 32 presuntos narcotraficantes fueron aniquilados en un operativo en la provincia.
Paraguay y Brasil buscan soluciones al crimen de frontera
17/08/2017Horacio Cartes, viajará el lunes a Brasil, donde se reunirá con Michel Temer. Ambos analizarán las posibles soluciones al crimen organizado en la zona fronteriza, especialmente el narcotráfico.
Crearán jueces de garantía en Uruguay
17/08/2017La Suprema Corte de Justicia de Uruguay, empleará los recursos con que cuenta para crear cinco cargos a los efectos de tener, para el nuevo Código del Proceso Penal, jueces “de garantía“.
Fiscalía no investigará al ex-congresista Joaquín Ramírez
17/08/2017Por el contrario, el caso continuaría al ex-congresista fujimorista Joaquín Ramírez pero en un siguiente nivel; la investigación preparatoria, etapa de un proceso penal que antecede a la del juicio.
Qué hay detrás del arresto provisorio de Alejandro Toledo
17/08/2017Por qué aún el juez Abel Concha, a cargo del caso Ecoteva, no pide a Estados Unidos el arresto provisorio para el ex presidente Alejandro Toledo , quien se encuentra prófugo en ese país.
Arrancó el Congreso Hemisférico sobre lavado de dinero en Panamá
17/08/2017El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José E. Ayú Prado Canals, inauguró el XXI Congreso Hemisférico para la ADL/CFT, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá.