Antilavado de Dinero: UE advierte a May de que el acuerdo del Brexit no es renegociable

UE advierte a May de que el acuerdo del Brexit no es renegociable

11/12/2018

Bruselas ha advertido a Theresa May de que tiene pocas posibilidades de lograr nuevas concesiones de la UE. "Sigo convencido de que el acuerdo del Brexit es el mejor y el único posible.

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Antilavado de Dinero: Los estafados de Madoff recuperan tres cuartas partes de lo que perdieron

Los estafados de Madoff recuperan tres cuartas partes de lo que perdieron

11/12/2018

La estafa provocó a los inversores unas pérdidas probadas de 17.500 millones de dólares. Los restantes 47.000 millones corresponden a las ganancias ficticias que aparecían en las cuentas que Madoff gestionaba personalmente.

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Antilavado de Dinero: La corrupción y sus métodos destruyen a las instituciones públicas

La corrupción y sus métodos destruyen a las instituciones públicas

10/12/2018

Casos como los de la constructora brasileña son apenas la punta del iceberg en cuanto a los sistemas mayormente utilizados para corromper a las instituciones públicas.

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Antilavado de Dinero: Israel pide a Alemania ponga fin a financiación de organizaciones anti-Israel

Israel pide a Alemania ponga fin a financiación de organizaciones anti-Israel

10/12/2018

Israel está presionando a Alemania para que ponga fin a la financiación de docenas de organizaciones políticas, culturales y religiosas a las que acusa de agitación contra Israel en su país y en el extranjero, incluido el Museo Judío de Berlín.

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Antilavado de Dinero: Israel se convirtió en miembro de pleno derecho del Grupo de Acción Financiera (GAFI)

Israel se convirtió en miembro de pleno derecho del Grupo de Acción Financiera (GAFI)

10/12/2018

Israel se convirtió hoy lunes en miembro de pleno derecho del GAFI, un organismo internacional creado para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas al sistema financiero internacional.

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Antilavado de Dinero: Netanyahu se escuda en Líbano de las acusaciones de corrupción

Netanyahu se escuda en Líbano de las acusaciones de corrupción

10/12/2018

Las perforadoras militares comenzaron a penetrar en las rocosas colinas que lindan con Líbano apenas dos días después de que el comisionado general de la policía de Israel, Roni Alsheich.

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Antilavado de Dinero: Fondos pasivos representarían amenaza para inversionistas

Fondos pasivos representarían amenaza para inversionistas

10/12/2018

Los fondos mutuos de gestión pasiva a menudo dejan a los inversionistas en la oscuridad con respecto a temas de gobierno corporativo, lo que amenaza su capacidad para obtener información sobre las decisiones de voto por poder, aseguró SEC de EE.UU.

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Antilavado de Dinero: Acciones de Deutsche Bank caen por informe de lavado de dinero

Acciones de Deutsche Bank caen por informe de lavado de dinero

10/12/2018

Un nuevo informe sobre lavado de dinero fue publicado el jueves 6 de diciembre de 2018 por el periódico Financial Times. La publicación involucra nuevamente al mayor banco de Alemania.

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Antilavado de Dinero: La India sugiere nuevo marco legal con criptomonedas

La India sugiere nuevo marco legal con criptomonedas

10/12/2018

Un panel del gobierno de la India ha sugerido un nuevo marco legal dentro del Banco de la Reserva de la India (RBI) que prohíbe completamente las criptomonedas en el resferido país.

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Antilavado de Dinero: Banco Central de China define a las STOs como una actividad ilegal

Banco Central de China define a las STOs como una actividad ilegal

10/12/2018

El Banco Popular de China (PBoC), el banco central del país, destacó la ilegalidad de las Ofertas de Tokens de Seguridad (STO) en el país, informó el diario local en inglés South China Morning Post (SCMP).

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Antilavado de Dinero: Por qué México es percibido como un país muy corrupto

Por qué México es percibido como un país muy corrupto

10/12/2018

México es percibido como un país corrupto, tanto por los ciudadanos mexicanos como por las organizaciones internacionales. Pero hay una entidad que destaca por encima del resto. Ciudad de México es donde se registra mayor incidencia de casos de corrupción en el país.

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Antilavado de Dinero: Suiza y la Unión Europea avanzan en el restablecimiento de su relación

Suiza y la Unión Europea avanzan en el restablecimiento de su relación

10/12/2018

La Comisión Europea otorgó a Suiza una suspensión, a fin de permitirle superar la oposición interna a un acuerdo de cuatro años de negociación y terminar las amenaza de Bruselas de prohibir el comercio bursátil transfronterizo.

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