Antilavado de Dinero: Odebrecht: Presunto pago de coimas a ex viceministro Jorge Cuba terminó en Suiza

Odebrecht: Presunto pago de coimas a ex viceministro Jorge Cuba terminó en Suiza

18/08/2017

Según los Registros Públicos de Panamá consultados sobre la empresa Coneng Assets INC., se constituyó el 4 de julio de 2013 con un capital de US$10 mil para invertir y manejar bienes raíces, acciones, bonos y valores.

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Antilavado de Dinero: Magistrados venezolanos fueron recibidos por vicecanciller peruano en Lima

Magistrados venezolanos fueron recibidos por vicecanciller peruano en Lima

17/08/2017

Cuatro Magistrados designados por la Asamblea Nacional se reunieron, este jueves, en la Cancillería de Perú, con el Vicecanciller, Néstor Popolizio Bardales, con quien conversaron sobre la grave crisis que atraviesa Venezuela.

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Antilavado de Dinero: Corte Suprema de Justicia de Perú recibió a magistrados venezolanos perseguidos

Corte Suprema de Justicia de Perú recibió a magistrados venezolanos perseguidos

17/08/2017

Afirmó Alejandro Rebolledo que: "La Corte Suprema de Justicia de Perú le otorgó derecho de palabras. Hablamos del secuestro del magistrado Ángel Zerpa, el retardo procesal, la impunidad en los delitos de corrupción, legitimación de capitales y tráfico de drogas".

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Antilavado de Dinero: Exdirector de Pemex acudió como imputado a fiscalía por caso Odebrecht

Exdirector de Pemex acudió como imputado a fiscalía por caso Odebrecht

17/08/2017

El exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya, compareció hoy jueves ante la fiscalía en calidad de imputado en el caso de los sobornos de la firma brasileña Odebrecht a funcionarios del país.

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Antilavado de Dinero: Rastrean datos sobre nuevo esquema de lavado de dinero

Rastrean datos sobre nuevo esquema de lavado de dinero

17/08/2017

Seprelad solicitó datos a Brasil sobre un nuevo esquema de lavado que involucra a una casa de cambios local y empresas de fachada. Esperan un pronto retorno para iniciar la pesquisa.

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Antilavado de Dinero: Imágenes del acto terrorista en Las Ramblas de Barcelona

Imágenes del acto terrorista en Las Ramblas de Barcelona

17/08/2017

Las últimas imágenes del atentado terrorista en Las Ramblas de Barcelona, España, donde una furgoneta embistiera dejando, hasta ahora, 13 fallecidos y numerosos heridos. Detienen al culpable.

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Antilavado de Dinero: Filipinas mantiene firme su guerra contra el crimen organizado

Filipinas mantiene firme su guerra contra el crimen organizado

17/08/2017

La Policía de la norteña provincia filipina de Bulacan informó este jueves que 32 presuntos narcotraficantes fueron aniquilados en un operativo en la provincia.

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Antilavado de Dinero: Paraguay y Brasil buscan soluciones al crimen de frontera

Paraguay y Brasil buscan soluciones al crimen de frontera

17/08/2017

Horacio Cartes, viajará el lunes a Brasil, donde se reunirá con Michel Temer. Ambos analizarán las posibles soluciones al crimen organizado en la zona fronteriza, especialmente el narcotráfico.

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Antilavado de Dinero: Crearán jueces de garantía en Uruguay

Crearán jueces de garantía en Uruguay

17/08/2017

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay, empleará los recursos con que cuenta para crear cinco cargos a los efectos de tener, para el nuevo Código del Proceso Penal, jueces “de garantía“.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía no investigará al ex-congresista Joaquín Ramírez

Fiscalía no investigará al ex-congresista Joaquín Ramírez

17/08/2017

Por el contrario, el caso continuaría al ex-congresista fujimorista Joaquín Ramírez pero en un siguiente nivel; la investigación preparatoria, etapa de un proceso penal que antecede a la del juicio.

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Antilavado de Dinero: Qué hay detrás del arresto provisorio de Alejandro Toledo

Qué hay detrás del arresto provisorio de Alejandro Toledo

17/08/2017

Por qué aún el juez Abel Concha, a cargo del caso Ecoteva, no pide a Estados Unidos el arresto provisorio para el ex presidente Alejandro Toledo , quien se encuentra prófugo en ese país.

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Antilavado de Dinero: Arrancó el Congreso Hemisférico sobre lavado de dinero en Panamá

Arrancó el Congreso Hemisférico sobre lavado de dinero en Panamá

17/08/2017

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José E. Ayú Prado Canals, inauguró el XXI Congreso Hemisférico para la ADL/CFT, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá.

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