Antilavado de Dinero: EE.UU mejora los controles de proceso de autenticación electrónica

EE.UU mejora los controles de proceso de autenticación electrónica

08/02/2018

El Servicio de Rentas Internas (IRS) ha avanzado sus controles para la autenticación electrónica de acceso seguro, pero aún queda mucho por hacer, según un informe de auditoría emitido por el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA).

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Antilavado de Dinero: Macri llamó a superar el patoterismo y los comportamientos mafiosos

Macri llamó a superar el patoterismo y los comportamientos mafiosos

08/02/2018

El presidente participó en Córdoba de la presentación del nuevo Fiat Cronos, de fabricación nacional. Estuvo acompañado por el gobernador Juan Schiaretti y el titular de Fiat Argentina, Cristiano Ratazzi.

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Antilavado de Dinero: Las controversias que protagonizó la procuraduría en el caso Lava Jato

Las controversias que protagonizó la procuraduría en el caso Lava Jato

08/02/2018

Jorge Barata aceptó ser interrogado por fiscales peruanos a fines de febrero, pero puso una condición: que sus declaraciones no sean compartidas con el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, para que este no presente medidas contra él.

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Antilavado de Dinero: Multa a Rabobank de 369 millones en EEUU por lavar activos del narcotráfico

Multa a Rabobank de 369 millones en EEUU por lavar activos del narcotráfico

08/02/2018

La filial estadounidense del banco holandés Rabobank pagará una multa de 368,7 millones de dólares tras declararse culpable de obstruir a los reguladores en un caso de lavado de activos del narcotráfico mexicano.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo dictará la Clase Magistral más larga sobre prevención de crimen organizado

Alejandro Rebolledo dictará la Clase Magistral más larga sobre prevención de crimen organizado

08/02/2018

Alejandro Rebolledo, abogado penalista, especialista en prevención del crimen organizado y creador de la Conferencias Internacionales sobre prevención de lavado de dinero, riesgo y fraude en Venezuela y América Latina, dictará la clase magistral más larga sobre Prevención de Crimen Organizado que será registrada en el Libro de Récords Guinness.

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Antilavado de Dinero: Piden a ex presidente Alejandro Toledo pagar US$3,9M por reparación civil

Piden a ex presidente Alejandro Toledo pagar US$3,9M por reparación civil

08/02/2018

La solicitud hecha por la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato está enmarcada en la investigación que se sigue por el Caso Camargo Correa, en el que se señala al ex mandatario de haber recibido un soborno de US$3,9 millones.

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Antilavado de Dinero: Castigan a dos exdirigentes del Banco Vaticano por mala gestión

Castigan a dos exdirigentes del Banco Vaticano por mala gestión

08/02/2018

La Santa Sede informó que el Tribunal Civil del Estado de Ciudad del Vaticano ha condenado al pago de una multa a dos exdirigentes del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como Banco del Vaticano, por "mala gestión".

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Antilavado de Dinero: En un año se duplicaron posibles fraudes en banca móvil

En un año se duplicaron posibles fraudes en banca móvil

08/02/2018

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en el 2017 se registraron 14.4 millones de contratos de banca móvil, 18% más que un año antes.

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Antilavado de Dinero: Los banqueros enfrentan una crisis de confianza cuando los modelos fracasan

Los banqueros enfrentan una crisis de confianza cuando los modelos fracasan

07/02/2018

Mientras se reúnen en Washington el Fondo Monetario Internacional, hay una crisis de confianza en la banca central. Sus modelos económicos están fallando y hay dudas sobre los efectos de las tasas de interés y otras políticas monetarias.

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Antilavado de Dinero: Liberbank pierde 259 millones de euros por saneamiento de activos inmobiliarios

Liberbank pierde 259 millones de euros por saneamiento de activos inmobiliarios

07/02/2018

Liberbank dijo el miércoles que perdió 259 millones de euros en 2017 frente a un beneficio de 129 millones de euros en el año anterior, debido en gran parte al saneamiento de activos inmobiliarios.

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Antilavado de Dinero: Primer alcalde condenado en El Salvador por vínculos con pandillas

Primer alcalde condenado en El Salvador por vínculos con pandillas

07/02/2018

José Elías Hernández, se ha convertido en el primer alcalde sentenciado por agrupación ilícita con pandillas, un paso para dar solución al problema generalizado de infiltración de pandillas en la política local.

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Antilavado de Dinero: Detienen a primo del expresidente Ricardo Martinelli

Detienen a primo del expresidente Ricardo Martinelli

07/02/2018

El primo segundo de Ricardo Martinelli, Ramón Martinelli Corro y Jorge Álvarez Cummings, fueron detenidos por unidades de la Policía Nacional. En el operativo policial también fue detenida una ciudadana mexicana.

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