Asesores de deportistas envueltos en el ojo del huracán de la evasión fiscal
19/06/2017La Comisión no apunta específicamente a los deportistas, pero España, donde el fútbol es el rey, ha puesto el foco sobre las maniobras de las estrellas del fútbol para pagar menos, especialmente de lo que cobran por sus derechos de imagen.
Los presos por Odebrecht
19/06/2017Para los señalados en el referido caso internacional es un trago amargo, un disparo de nieve, que nadie más que ellos, serán los responsables de superar, si es que están conscientes del mundo que escogieron.
Acusan a Temer de ser el mayor jefe de la mafia en Brasil
19/06/2017La crisis política se agravó en Brasil con una entrevista del empresario que puso al presidente Michel Temer contra las cuerdas y hoy lo acusa de ser el jefe de la más peligrosa organización criminal del país.
Colaborador eficaz delata a la Sirenita
19/06/2017Ana Sofía Castañeda, alias la Sirenita, enfrenta a la justicia por lavado de dinero. Fue condenada por otro caso.
Casinos mueven $8 millones diarios sin ser regulados por la ley
19/06/2017Hay temor de parte de funcionarios que estos negocios se usen para el lavado de dinero, por lo que impulsan la creación de una ley que les permita regularlos y que tributen al Estado para obtener fondos para el área social.
Miranda Kerr, ¿envuelta en caso de lavado de dinero?
19/06/2017El Departamento de Justicia de EU denunció que un multimillonario malasio habría gasta dinero ilegal para agasajar con obsequios a la modelo australiana.
Vaticano excomulgaría a corruptos y mafiosos
19/06/2017Un grupo de expertos de la Santa Sede analiza la posibilidad de aplicar esta pena a miembros del crimen organizado.
Siguen escándalos que involucran a PDVSA con delincuencia organizada
18/06/2017Esta vez descubrieron una gandola de Pdvsa Gas Comunal transportando 783,63 kilogramos de cocaína. Son numerosos los casos de corrupción donde está metida PDVSA.
Gaesa: Multimillonario negocio de gerentes militares de Cuba
18/06/2017En torno a ese grupo se tejen numerosos mitos. Hay quien lo compara con una matrioska, con la típica muñeca rusa cuyo interior pocos conocen a fondo.
Bancos de Brasil crearán empresa para mejorar concesión de préstamos
18/06/2017Mediante un comunicado administrado por el gobierno, los cinco bancos que compartirán la llamada "Gestora de Inteligencia de Crédito", son: Banco do Brasil, Caixa Económica Federal, Itaú-Unibanco, Bradesco y Santander Brasil.
El GAFI y la adhesión de países a los nuevos estándares
18/06/2017Las últimas evaluaciones del GAFI se centran en la eficacia y aplicación de leyes, como por ejemplo los bienes incautados y casos cerrados, y no sólo el cumplimiento técnico de tener las normativas y las leyes promulgadas.
15 años de cárcel para ex alcaldes de Michoacán por delincuencia organizada
16/07/2017El juez cuarto de distrito sentenció a 15 años de prisión a los ex presidentes municipales de Lázaro Cárdenas y Huetamo, Arquímedes Oseguera y Dalia Santana, respectivamente.