Antilavado de Dinero: Ordenan arresto de exgobernador nigeriano por lavado de dinero

Ordenan arresto de exgobernador nigeriano por lavado de dinero

05/12/2017

Una Alta Corte Federal de la ciudad nigeriana de Lagos ordenó el arresto del exgobernador de Enugu, Chimaroke Nnamani, acusado de lavar más de 12 millones de dólares durante su mandato.

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Antilavado de Dinero: Represión de Bitcoin en el Reino Unido por lavado de dinero

Represión de Bitcoin en el Reino Unido por lavado de dinero

05/12/2017

El Tesoro del Reino Unido ha anunciado planes para regular fuertemente la transferencia de criptomonedas con el fin de tomar medidas enérgicas contra el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

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Antilavado de Dinero: Represión de Bitcoin en el Reino Unido por lavado de dinero

Represión de Bitcoin en el Reino Unido por lavado de dinero

05/12/2017

El Tesoro del Reino Unido ha anunciado planes para regular fuertemente la transferencia de criptomonedas con el fin de tomar medidas enérgicas contra el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

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Antilavado de Dinero: Ley Fintech atenderá necesidades de un sistema financiero cambiante

Ley Fintech atenderá necesidades de un sistema financiero cambiante

05/12/2017

La Ley Fintech es un proyecto positivo, ambicioso y de gran alcance que atiende las necesidades de un sistema financiero cada vez más cambiante, afirmó el economista senior de BBVA Bancomer, Alfonso Gurza.

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Antilavado de Dinero: EE.UU investiga a 12 compañía involucradas en hechos de corrupción

EE.UU investiga a 12 compañía involucradas en hechos de corrupción

05/12/2017

Actualmente hay doce empresas con sede en Londres que revelaron investigaciones abiertas relacionadas con la FCPA y ocho empresas con sede en Houston, presuntamente ligadas a casos de corrupción.

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Antilavado de Dinero: Empresas crean divulgaciones especiales para los riesgos de China

Empresas crean divulgaciones especiales para los riesgos de China

05/12/2017

Las empresas registradas en la SEC, deben incluir la aplicación de la FCPA como un "factor de riesgo" que los inversionistas deberían considerar antes de comprar los valores de la compañía.

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Antilavado de Dinero: EE.UU extendió la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero

EE.UU extendió la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero

05/12/2017

La expansión del "Programa Piloto" de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero del Departamento de Justicia es una buena noticia para las empresas que deben investigar o divulgar problemas de la FCPA.

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Antilavado de Dinero: Solicitan al Juez que perdone a narcosobrinos y los envíe a Venezuela

Solicitan al Juez que perdone a narcosobrinos y los envíe a Venezuela

05/12/2017

Los familiares y abogados defensores de los “narcosobrinos” de Venezuela, enviaron cartas al juez del caso implorando que los acusados Flores sean enviados al país suramericano.

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Antilavado de Dinero: Fiscales de Colombia, EEUU y México participarán en cumbre contra el crimen

Fiscales de Colombia, EEUU y México participarán en cumbre contra el crimen

05/12/2017

Los fiscales generales de Colombia y EEUU se reunirán el 6 y 7 de diciembre en Cartagena, para analizar los avances logrados en la alianza de los dos países para perseguir la corrupción y el crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: La primera fase del Brexit se cierra sin acuerdo entre Bruselas y Londres

La primera fase del Brexit se cierra sin acuerdo entre Bruselas y Londres

05/12/2017

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido no lograron hoy alcanzar un acuerdo sobre la conclusión de la primera fase de las negociaciones del Brexit, pese a haber llegado a un "entendimiento común" en la mayoría de los asuntos.

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Antilavado de Dinero: La UE aporta 20 millones de euros para combatir el crimen en Centroamérica

La UE aporta 20 millones de euros para combatir el crimen en Centroamérica

04/12/2017

La Comisión Europea anunció una ayuda de 20 millones de euros para un programa regional que ayudará a los países del SICA a mejorar la investigación de crímenes trasnacionales y el tráfico de drogas.

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Antilavado de Dinero: Algunos consejos para no ser víctima de fraude

Algunos consejos para no ser víctima de fraude

04/12/2017

Los fraude pueden llegar por teléfono, por las franquicias de las tarjetas; presenciales, generando cercanía física con la excusa de una oferta comercial o la entrega de un producto; por internet.

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