Antilavado de Dinero: Arrestan en Honduras a ocho exempleados de Salud por fraude y falsificación

Arrestan en Honduras a ocho exempleados de Salud por fraude y falsificación

14/06/2018

La portavoz del Ministerio Público, Lorena Cálix, dijo a periodistas que los detenidos fueron empleados de la Secretaría de Salud en el período 2009-2016.

Leer más

Antilavado de Dinero: Por fraude inician investigación contra el Banco Itaú

Por fraude inician investigación contra el Banco Itaú

14/06/2018

El Sernac decidió iniciar una mediación colectiva tras haber oficiado al Banco Itaú-Corpbanca, gestión extrajudicial que busca que la empresa dé respuesta a los consumidores que señalan haber sido defraudados.

Leer más

Antilavado de Dinero: Destapan escándalo de fraude en la empresa Cemex en Colombia.

Destapan escándalo de fraude en la empresa Cemex en Colombia.

14/06/2018

Monserrat Oliver aparece en la investigación que la Fiscalía lleva a cabo por la compra que Cemex Colombia realizó para la explotación de una mina que estaba en proceso de extinción de dominio.

Leer más

Antilavado de Dinero: Banco Munial apoya la

Banco Munial apoya la "tolerancia cero" a la corrupción en Latinoamérica y el Caribe

14/06/2018

"Cuatro de cada diez latinoamericanos ahora es no pobre, pero tampoco está en la clase media", dijo el vicepresidente para América Latina y el Caribe del BM, el mexicano Jorge Familiar.

Leer más

Antilavado de Dinero: El abogado de Iñaki Urdangarin no solicitará indulto

El abogado de Iñaki Urdangarin no solicitará indulto

14/06/2018

El abogado de Iñaki Urdangarin, ha asegurado que ve "muy difícil" presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por la sentencia que le condena a 5 años y diez meses de cárcel por el "caso Nóos".

Leer más

Antilavado de Dinero: Primer escándalo del Gobierno Sánchez: condenan por fraude a Màxim Huerta

Primer escándalo del Gobierno Sánchez: condenan por fraude a Màxim Huerta

14/06/2018

Seis días. Sólo seis días ha aguantado el flamante y televisivo ministro de Cultura y Deporte sin protagonizar un escándalo que pone contras cuerdas al nuevo presidente del Gobierno. Puede ser el ministro más fugaz de la historia.

Leer más

Antilavado de Dinero: Detienen a nueve personas por corrupción en la edificación del estadio del Roma

Detienen a nueve personas por corrupción en la edificación del estadio del Roma

14/06/2018

Las autoridades italianas arrestaron a nueve personas que participan en la edificación del nuevo estadio del Roma con la acusación de corrupción, informaron fuentes del Arma de Carabineros de la capital.

Leer más

Antilavado de Dinero: Hay que seguir cercando con sanciones a los mafiosos del régimen de Maduro

Hay que seguir cercando con sanciones a los mafiosos del régimen de Maduro

13/06/2018

El magistrado Alejandro Rebolledo destacó que lo que más le ha afectado al Régimen de Maduro son las sanciones, por eso hay que seguir insistiendo, tanto en las individuales como las colectivas.

Leer más

Antilavado de Dinero: Un juez imputa a Puigdemont por prevaricación y malversación cuando era alcalde de Girona

Un juez imputa a Puigdemont por prevaricación y malversación cuando era alcalde de Girona

13/06/2018

La Guardia Civil ha llevado a cabo un operativo de entradas y registros en los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarriá de Ter, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y por orden del juzgado.

Leer más

Antilavado de Dinero: Métodos para huir del bolívar y burlar el control de cambio en Venezuela

Métodos para huir del bolívar y burlar el control de cambio en Venezuela

13/06/2018

En medio de una crisis sin precedentes con una histórica hiperinflación que alcanzó la más alta cifra de 24.500 %, los venezolanos hallaron la manera de huirle al bolívar y sortear así el control de cambio.

Leer más

Antilavado de Dinero: Nuevo Ministro de Cultura en la cuerda floja por el fraude a Hacienda

Nuevo Ministro de Cultura en la cuerda floja por el fraude a Hacienda

13/06/2018

Se dice que el Ministro defraudó más de 200.000 euros durante los ejercicios fiscales de 2006, 2007 y 2008. Habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le insistió en la necesidad de que sus ministros fueran “transparentes”.

Leer más

Antilavado de Dinero: Exmundialista salvadoreño acusado de malversación sabrá resolución el viernes

Exmundialista salvadoreño acusado de malversación sabrá resolución el viernes

13/06/2018

El Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador instaló la audiencia preliminar en contra de Rodríguez, expresidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes).

Leer más