Antilavado de Dinero: Asesores de deportistas envueltos en el ojo del huracán de la evasión fiscal

Asesores de deportistas envueltos en el ojo del huracán de la evasión fiscal

19/06/2017

La Comisión no apunta específicamente a los deportistas, pero España, donde el fútbol es el rey, ha puesto el foco sobre las maniobras de las estrellas del fútbol para pagar menos, especialmente de lo que cobran por sus derechos de imagen.

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Antilavado de Dinero: Los presos por Odebrecht

Los presos por Odebrecht

19/06/2017

Para los señalados en el referido caso internacional es un trago amargo, un disparo de nieve, que nadie más que ellos, serán los responsables de superar, si es que están conscientes del mundo que escogieron.

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Antilavado de Dinero: Acusan a Temer de ser el mayor jefe de la mafia en Brasil

Acusan a Temer de ser el mayor jefe de la mafia en Brasil

19/06/2017

La crisis política se agravó en Brasil con una entrevista del empresario que puso al presidente Michel Temer contra las cuerdas y hoy lo acusa de ser el jefe de la más peligrosa organización criminal del país.

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Antilavado de Dinero: Colaborador eficaz delata a la Sirenita

Colaborador eficaz delata a la Sirenita

19/06/2017

Ana Sofía Castañeda, alias la Sirenita, enfrenta a la justicia por lavado de dinero. Fue condenada por otro caso.

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Antilavado de Dinero: Casinos mueven $8 millones diarios sin ser regulados por la ley

Casinos mueven $8 millones diarios sin ser regulados por la ley

19/06/2017

Hay temor de parte de funcionarios que estos negocios se usen para el lavado de dinero, por lo que impulsan la creación de una ley que les permita regularlos y que tributen al Estado para obtener fondos para el área social.

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Antilavado de Dinero: Miranda Kerr, ¿envuelta en caso de lavado de dinero?

Miranda Kerr, ¿envuelta en caso de lavado de dinero?

19/06/2017

El Departamento de Justicia de EU denunció que un multimillonario malasio habría gasta dinero ilegal para agasajar con obsequios a la modelo australiana.

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Antilavado de Dinero: Vaticano excomulgaría a corruptos y mafiosos

Vaticano excomulgaría a corruptos y mafiosos

19/06/2017

Un grupo de expertos de la Santa Sede analiza la posibilidad de aplicar esta pena a miembros del crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: Siguen escándalos que involucran a PDVSA con delincuencia organizada

Siguen escándalos que involucran a PDVSA con delincuencia organizada

18/06/2017

Esta vez descubrieron una gandola de Pdvsa Gas Comunal transportando 783,63 kilogramos de cocaína. Son numerosos los casos de corrupción donde está metida PDVSA.

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Antilavado de Dinero: Gaesa: Multimillonario negocio de gerentes militares de Cuba

Gaesa: Multimillonario negocio de gerentes militares de Cuba

18/06/2017

En torno a ese grupo se tejen numerosos mitos. Hay quien lo compara con una matrioska, con la típica muñeca rusa cuyo interior pocos conocen a fondo.

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Antilavado de Dinero: Bancos de Brasil crearán empresa para mejorar concesión de préstamos

Bancos de Brasil crearán empresa para mejorar concesión de préstamos

18/06/2017

Mediante un comunicado administrado por el gobierno, los cinco bancos que compartirán la llamada "Gestora de Inteligencia de Crédito", son: Banco do Brasil, Caixa Económica Federal, Itaú-Unibanco, Bradesco y Santander Brasil.

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Antilavado de Dinero: El GAFI y la adhesión de países a los nuevos estándares

El GAFI y la adhesión de países a los nuevos estándares

18/06/2017

Las últimas evaluaciones del GAFI se centran en la eficacia y aplicación de leyes, como por ejemplo los bienes incautados y casos cerrados, y no sólo el cumplimiento técnico de tener las normativas y las leyes promulgadas.

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Antilavado de Dinero: 15 años de cárcel para ex alcaldes de Michoacán por delincuencia organizada

15 años de cárcel para ex alcaldes de Michoacán por delincuencia organizada

16/07/2017

El juez cuarto de distrito sentenció a 15 años de prisión a los ex presidentes municipales de Lázaro Cárdenas y Huetamo, Arquímedes Oseguera y Dalia Santana, respectivamente.

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