Antilavado de Dinero: Colectivo anticorrupción dominicano promueve compromiso contra la impunidad

Colectivo anticorrupción dominicano promueve compromiso contra la impunidad

16/10/2018

El colectivo Marcha Verde, que surgió en 2017 tras revelarse los sobornos de Odebrecht, convocó a la ciudadanía y sectores organizados a suscribir su propuesta de 'Compromiso por el Fin de la Impunidad'.

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Antilavado de Dinero: Detienen a los dos principales asesores de Keiko Fujimori durante marcha

Detienen a los dos principales asesores de Keiko Fujimori durante marcha

16/10/2018

Los dos principales asesores de Keiko Fujimori, Ana Herz de Vega y Pier Figari, fueron detenidos por la Policía a pedido de la Fiscalía, mientras participaban en una manifestación de apoyo a la líder de FP.

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Antilavado de Dinero: Suspenden a El Salvador de grupo internacional contra el lavado de dinero

Suspenden a El Salvador de grupo internacional contra el lavado de dinero

16/10/2018

Un grupo internacional contra el lavado y la financiación del terrorismo suspendió recientemente a El Salvador por un veto del presidente Salvador Sánchez Cerén que quitó "autonomía" a la UIF.

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Antilavado de Dinero: Varela pide en la ONU más cooperación ante la creciente producción de drogas

Varela pide en la ONU más cooperación ante la creciente producción de drogas

16/10/2018

El presidente Juan Carlos Varela llamó en Viena en una reunión de la ONU a una mayor cooperación internacional para afrontar el incremento "exponencial" de la producción de drogas en América Latina.

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Antilavado de Dinero: Estado paraguayo se hace con titularidad de inmueble de narco brasileño Pavao

Estado paraguayo se hace con titularidad de inmueble de narco brasileño Pavao

16/10/2018

El procurador general de Paraguay anunció la inscripción a nombre del Estado de un inmueble decomisado en 2009 al narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavao, extraditado en 2017 a Brasil.

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Antilavado de Dinero: Exagente detenida declaró que fue presionada para declarar a favor de Correa

Exagente detenida declaró que fue presionada para declarar a favor de Correa

16/10/2018

Diana Falcón, una exagente de Inteligencia en prisión por el secuestro de un opositor ecuatoriano en Colombia, declaró que fue presionada para cambiar su testimonio a favor del expresidente Correa.

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Antilavado de Dinero: Etienne Uzac e IBT Media están acusados en un caso de fraude y lavado de dinero

Etienne Uzac e IBT Media están acusados en un caso de fraude y lavado de dinero

15/10/2018

El cofundador de la antigua matriz de Newsweek fue acusado de fraude y lavado de dinero en la Corte Suprema de Nueva York. Etienne Uzac e IBT Media están acusados ​​de conspirar para estafar a los prestamistas.

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Antilavado de Dinero: OCDE ve corrupción como

OCDE ve corrupción como "reto institucional" para gobiernos latinoamericanos

15/10/2018

La corrupción representa un "reto institucional" para los gobiernos Latinoamericanos, aseguró Ángel Melguizo, jefe para América Latina del Centro de Desarrollo de la (OCDE) en Madrid.

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Antilavado de Dinero: Prisión preventiva para los cinco generales argelinos acusados de corrupción

Prisión preventiva para los cinco generales argelinos acusados de corrupción

15/10/2018

Un tribunal castrense argelino ordenó prisión preventiva para cinco de los generales cesados en los últimos meses tras acusarles formalmente de corrupción, informó la televisión local Ennahar.

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Antilavado de Dinero:  ¿Por qué Ucrania no puede acabar con la corrupción?

¿Por qué Ucrania no puede acabar con la corrupción?

15/10/2018

Ucrania aún lucha por superar su enfermedad central de la corrupción. Desde el Euromaidan de 2014, se han creado varias instituciones anticorrupción en estrecha cooperación con socios occidentales, incluido Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: Fiscal paraguayo relacionado con narcotráfico se abstiene de declarar

Fiscal paraguayo relacionado con narcotráfico se abstiene de declarar

15/10/2018

El fiscal Gustavo Yegros, suspendido por su imputación por cohecho pasivo, asociación criminal y frustración de la persecución penal en la Operación Berilo, se entregó, pero se abstuvo de declarar.

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Antilavado de Dinero: DOJ reduce la función de cumplimiento para los monitores

DOJ reduce la función de cumplimiento para los monitores

15/10/2018

El jefe de la división criminal del Departamento de Justicia emitió una nueva guía para los fiscales que reducirá la cantidad de acuerdos corporativos que requieren la contratación de supervisores de cumplimiento.

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