Antilavado de Dinero: EE.UU propone reducir el 20 por ciento para las empresas de transferencia directa

EE.UU propone reducir el 20 por ciento para las empresas de transferencia directa

08/08/2018

La reglamentación implementa una disposición en la Ley de recortes y empleos fiscales, que permite a los propietarios de empresas individuales, sociedades, fideicomisos y corporaciones deducir el 20 por ciento de sus ingresos comerciales calificados.

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Antilavado de Dinero: China responderá a los nuevos aranceles de EEUU con contramedidas paralelas

China responderá a los nuevos aranceles de EEUU con contramedidas paralelas

08/08/2018

Asimismo, el Ministerio de Comercio de China ha publicado una lista con 333 productos estadounidenses que se verán afectados por los nuevos aranceles, incluyendo destilados del petróleo, automóviles y equipos médicos.

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Antilavado de Dinero: Australia permitirá que el ente regulador investigue internamente a bancos

Australia permitirá que el ente regulador investigue internamente a bancos

08/08/2018

Van a comenzar con las oficinas centrales, con el grupo líder porque el foco inicial es analizar las estructuras de gobierno, en especial las estructuras para denunciar las malas prácticas que no cumplen con las expectativas de la comunidad.

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Antilavado de Dinero: Amado Boudou, el primer exvicepresidente argentino que pisa la cárcel

Amado Boudou, el primer exvicepresidente argentino que pisa la cárcel

08/08/2018

Con una posición acomodada desde su infancia y una sólida formación en economía, Boudou tuvo una meteórica pero breve carrera que se torció cuando las causas judiciales comenzaron a acecharle.

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Antilavado de Dinero: Duterte amenaza cara a cara a un centenar de policías corruptos con matarlos

Duterte amenaza cara a cara a un centenar de policías corruptos con matarlos

08/08/2018

En febrero del 2017 convocó en Malacañang a unos 200 policías acusados de mal comportamiento, en pleno apogeo de la guerra contra drogas que sacó a la luz las prácticas abusivas de la policía.

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Antilavado de Dinero: Juez revoca la prisión domiciliaria a la diputada del Parlasur Milagro Sala

Juez revoca la prisión domiciliaria a la diputada del Parlasur Milagro Sala

08/08/2018

Un juez ordenó revocar la prisión domiciliaria en la que se encontraba la diputada argentina del Parlamento del Mercosur Milagro Sala, arrestada preventivamente por corrupción desde enero de 2016.

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Antilavado de Dinero: Partido de expresidente salvadoreño Saca recibió 7,6 millones malversados

Partido de expresidente salvadoreño Saca recibió 7,6 millones malversados

08/08/2018

El partido que llevó al poder a Saca, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), recibió 7,6 millones de dólares de los más de 300 millones que supuestamente malversó.

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Antilavado de Dinero: Senado argentino votará si permite allanar propiedades de Fernández

Senado argentino votará si permite allanar propiedades de Fernández

08/08/2018

El juez federal también la citó a declarar, en el marco de la investigación de una supuesta red de sobornos a cambio de adjudicaciones de obra pública durante los Gobiernos de Fernández y su marido.

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Antilavado de Dinero: Detenido el histórico narcotraficante español Manuel Charlín Gama

Detenido el histórico narcotraficante español Manuel Charlín Gama

08/08/2018

La detención de estas personas está vinculada al decomiso de una "importantísima cantidad de cocaína" interceptada en una embarcación cerca del archipiélago atlántico de las Azores (Portugal).

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Antilavado de Dinero: Ex primer ministro malasio imputado con nuevos cargos en caso de corrupción

Ex primer ministro malasio imputado con nuevos cargos en caso de corrupción

08/08/2018

La fiscalía comunicó al exmandatario la imputación de los cargos de lavado de dinero por tres ingresos en sus cuentas privadas de un total de 42 millones de ringgit (10,3 millones de dólares).

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Antilavado de Dinero: Detenidos cuatro guatemaltecos por lavar 485.000 dólares en México, EEUU y Ecuador

Detenidos cuatro guatemaltecos por lavar 485.000 dólares en México, EEUU y Ecuador

08/08/2018

La Fiscalía coordinó la aprehensión de dos hombres y dos mujeres en cinco allanamientos que se realizaron en los departamentos de Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango y Quiché.

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Antilavado de Dinero: Expresidente salvadoreño Saca admitirá millonario desvío para reducir pena

Expresidente salvadoreño Saca admitirá millonario desvío para reducir pena

08/08/2018

Elías Antonio Saca, al igual que sus exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud, acordaron con la Fiscalía confesar los delitos de peculado y lavado de dinero.

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