Antilavado de Dinero: Honduras prepara estrategia contra el lavado de dinero

Honduras prepara estrategia contra el lavado de dinero

16/04/2018

Honduras afina una estrategia orientada a integrar 40 recomendaciones en contra del blanqueo de capitales y el terrorismo, emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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Antilavado de Dinero: En clima de tensión comercial global deliberarán Banco Mundial-FMI y el G-20

En clima de tensión comercial global deliberarán Banco Mundial-FMI y el G-20

16/04/2018

El FMI y el G20 mantendrán en Washington reuniones que marcarán la agenda financiera y económica internacional, teñida por la guerra comercial de Estados Unidos con China y la Unión Europea (UE).

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Antilavado de Dinero: El FMI señaló que el sistema fiscal chino requiere reformas cruciales

El FMI señaló que el sistema fiscal chino requiere reformas cruciales

16/04/2018

El sistema de financiación de los gobiernos locales en China necesita reformas "cruciales" a fin de impulsar el consumo, desarrollar la prosperidad y fomentar el reequilibrio económico, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Antilavado de Dinero: Caso Correa: Iniciativa Ciudadana busca que se recuperen los activos robados

Caso Correa: Iniciativa Ciudadana busca que se recuperen los activos robados

16/04/2018

La ONG ya es querellante en la causa que investiga a una banda por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Quieren que los vecinos se interesen y apuntan a poder devolverle a la comunidad “el fruto del crimen económico”.

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Antilavado de Dinero: El Oro sigue subiendo de precio debido a las tensiones geopolíticas

El Oro sigue subiendo de precio debido a las tensiones geopolíticas

16/04/2018

El oro subió más de 1%, porque la escalada de las tensiones en Siria, las sanciones de Estados Unidos a Rusia y la disputa comercial entre Washington y Pekín presionaron a los mercados bursátiles y al índice dólar.

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Antilavado de Dinero: EE.UU sentencia por fraude al jefe de telecomunicaciones de Florida

EE.UU sentencia por fraude al jefe de telecomunicaciones de Florida

16/04/2018

Lawrence W.Parker, un empresario de Florida que cooperó con el Departamento de Justicia después de declararse culpable de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero ahora enfrenta más de tres años de prisión.

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Antilavado de Dinero: Paraguay fue utilizado para lavado dinero de Lava Jato

Paraguay fue utilizado para lavado dinero de Lava Jato

16/04/2018

El escándalo salpica al “hermano espiritual” del propio presidente Cartes y podría tener derivaciones políticas y empresariales en Paraguay. La Fiscalía paraguaya NO forma parte del equipo internacional de países que están cooperando.

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Antilavado de Dinero: La China Blanca es una droga nueva que mata en EE.UU, Canadá y México

La China Blanca es una droga nueva que mata en EE.UU, Canadá y México

16/04/2018

Esa droga está en Estados Unidos, Canadá y México. Es hasta 50 veces más potente por el efecto del fentanilo.Este opiáceo que trafican los cárteles mexicanos ha matado a miles de estadounidenses y canadienses en la última década.

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Antilavado de Dinero: Implementan nueva modalidad de lavado de dinero llamada gota a gota

Implementan nueva modalidad de lavado de dinero llamada gota a gota

16/04/2018

Se cree que colombianos estarían ingresando a Bolivia con fines ilícitos, uno de ellos en actividad de lavado de dinero, aparentemente proveniente de actividades vinculadas al narcotráfico, llamada "gota a gota".

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Antilavado de Dinero: Alertas para evitar fraude al utilizar la Banca digital

Alertas para evitar fraude al utilizar la Banca digital

16/04/2019

Sin embargo, aparejado a las medidas de seguridad que implementan las entidades financieras, el consumidor se encuentra obligado a utilizar todos los mecanismos necesarios para evitar ser víctima de un fraude.

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Antilavado de Dinero: Asombroso como Lula encabeza encuestas para elección en Brasil

Asombroso como Lula encabeza encuestas para elección en Brasil

16/04/2018

El hecho de estar encarcelado no ha impedido que Lula da Silva siga encabezando las encuestas de preferencias electorales en Brasil. Un sondeo del instituto Datafolha muestra que lleva ventaja de 2 a 1 sobre su rival más cercano.

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Antilavado de Dinero: Incorporan rayos x móviles contra el contrabando y el fraude económico

Incorporan rayos x móviles contra el contrabando y el fraude económico

16/04/2018

Han presentado dos sistemas móviles de rayos X, que incluyen escáner y furgón, para la lucha contra el contrabando y el fraude intracomunitario con el objetivo de agilizar los controles policiales de forma aleatoria en la frontera.

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