Antilavado de Dinero: Citan a declarar a expresidente de Paraguay Horacio Cartes por caso de lavado

Citan a declarar a expresidente de Paraguay Horacio Cartes por caso de lavado

11/12/2018

El expresidente Cartes fue llamado a declarar ante la comisión del Congreso que investiga las actividades del cambista brasileño Darío Messer en Paraguay, investigado por lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Acusan a pastor de robar más de 800,000 dólares de la iglesia First Baptist de Houston

Acusan a pastor de robar más de 800,000 dólares de la iglesia First Baptist de Houston

11/12/2018

Un jurado indagatorio del condado Harris presentó el lunes una acusación contra Jerrell G. Altic, de 40 años, por presuntamente malversar el dinero durante un periodo de seis años que culminó en 2017.

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Antilavado de Dinero: Policía allana el domicilio del senador brasileño Aecio Neves, investigado por soborno

Policía allana el domicilio del senador brasileño Aecio Neves, investigado por soborno

11/12/2018

Las autoridades brasileñas allanaron el lujoso domicilio del senador Aécio Neves, en Río de Janeiro, a quien se investiga por supuestamente recibir unos 28 millones dólares en sobornos.

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Antilavado de Dinero: Exdiputada se hacía pasar por novia de El Chapo para lavar dinero y traficar drogas

Exdiputada se hacía pasar por novia de El Chapo para lavar dinero y traficar drogas

11/12/2018

El sistema de dos niveles de comunicación que utilizaba Joaquín El Chapo Guzmán para dar órdenes a los operadores del cártel de Sinaloa permitieron que el gobierno de EEUU ubicará a la exdiputada.

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Antilavado de Dinero: Exgobernante de Perú puede tener más problemas legales

Exgobernante de Perú puede tener más problemas legales

11/12/2018

El fiscal superior Rafael Vela advitió que el exgobernante peruano Alan García puede haber incurrido en delito, de ser cierto su alarde de que tiene informantes en el equipo del Ministerio Público.

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Antilavado de Dinero: Renuncia gobernador de banco central de India

Renuncia gobernador de banco central de India

11/12/2018

El gobernador del Banco de Reserva de la India (RBI, por sus siglas en inglés), el banco central de la India, Urjit Patel, renunció hoy por "razones personales", un año antes de que concluya su periodo.

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Antilavado de Dinero: EEUU podría firmar acuerdo de libre comercio con Reino Unido

EEUU podría firmar acuerdo de libre comercio con Reino Unido

11/12/2018

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dio a entender hoy que su país podría considerar la pronta firma de un acuerdo de libre comercio con Reino Unido incluso si el país abandona la Unión Europea (UE) sin un acuerdo.

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Antilavado de Dinero: Trump aprueba estrategia para combatir terrorismo de armas de destrucción masiva

Trump aprueba estrategia para combatir terrorismo de armas de destrucción masiva

11/12/2018

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la Estrategia Nacional para Combatir el Terrorismo de las Armas de Destrucción Masiva, para prevenir que los grupos extremistas ataquen a EEUU con ese tipo de armas.

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Antilavado de Dinero: EEUU impone multas a tres firmas por violar regulación de datos

EEUU impone multas a tres firmas por violar regulación de datos

11/12/2018

La Comisión de Valores y Bolsa (SEC, siglas en inglés) de Estados Unidos anunció que tres corredores de bolsa aceptaron pagar más de seis millones de dólares debido a violaciones de las regulaciones de la SEC sobre la entrega de datos.

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Antilavado de Dinero: América Latina sigue primera en materia de corrupción

América Latina sigue primera en materia de corrupción

11/12/2018

América Latina continúa fallando en materia de corrupción, por lo que es necesario que los países fortalezcan sus sistemas de combate a ese flagelo, indicó hoy la Red Anticorrupción Latinoamericana (REAL).

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Antilavado de Dinero: México y Venezuela, el cinismo judicial frente al caso Odebrecht

México y Venezuela, el cinismo judicial frente al caso Odebrecht

11/12/2018

No es casualidad que México y Venezuela sean los países latinoamericanos donde menos consecuencias han tenido las denuncias sobre los millonarios sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios públicos a cambio de millonarios contratos gubernamentales.

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Antilavado de Dinero: Polémica en Colombia por peritaje forense a testigo de caso Odebrecht

Polémica en Colombia por peritaje forense a testigo de caso Odebrecht

11/12/2018

El dictamen de Medicina Legal de Colombia sobre la muerte de Jorge Pizano, testigo clave del caso Odebrecht en el país, fue cuestionado hoy por el sindicato de esa institución.

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