Antilavado de Dinero: Cuatro acusados de estafa por internet son condenados a medio año

Cuatro acusados de estafa por internet son condenados a medio año

22/06/2017

Este método consiste en remitir correos electrónicos falsos a clientes bancarios a los que se solicita sus claves operativas con algún pretexto, haciéndose pasar por su entidad financiera, para luego sacar dinero de sus cuentas de forma ilícita.

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Antilavado de Dinero: Banco Popular advierte sobre nueva forma de estafa en créditos

Banco Popular advierte sobre nueva forma de estafa en créditos

22/06/2017

La entidad confirmó que personas inescrupulosas reparten volantes que prometen créditos fáciles para engañar a los ciudadanos.

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Antilavado de Dinero: Diferencias del régimen carcelario de Martinelli y los presos por Odebrecht

Diferencias del régimen carcelario de Martinelli y los presos por Odebrecht

22/06/2017

Martinelli siempre debe vestir el uniforme de la prisión cuando está fuera, incluidos los días que tienen que acudir a las audiencias; su ropa y artículos personales son controlados.

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Antilavado de Dinero: Libres bajo fianza imputados del fraude del DRD

Libres bajo fianza imputados del fraude del DRD

22/06/2017

Entre los arrestados también están Miguel Sosa, el director de Finanzas del ex candidato a la gobernación por el PPD, David Bernier; y Edgardo Vázquez Morales, asistente especial de Orta hasta diciembre de 2016.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía indaga nuevo fraude en títulos con sello de Uniatlántico

Fiscalía indaga nuevo fraude en títulos con sello de Uniatlántico

22/06/2017

En ese entonces, los diplomas fueron entregados bajo un supuesto convenio entre la universidad y una asociación llamada Asofami. Para adquirir el título cada estudiante debió cancelar unos $4 millones.

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Antilavado de Dinero: Comisión de Lava Jato investigará coimas de OAS

Comisión de Lava Jato investigará coimas de OAS

22/06/2017

Mauricio Mulder detalló que grupo solicitará 180 días más para proseguir con investigación de pago de sobornos de empresas brasileñas.

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Antilavado de Dinero: Juez rechaza denuncia de Temer contra empresario que le acusó de corrupción

Juez rechaza denuncia de Temer contra empresario que le acusó de corrupción

21/06/2017

Marcus Reis Bastos consideró este martes que no existe una "justa causa" para abrir un proceso contra Batista.

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Antilavado de Dinero: La corrupción será el tema de la próxima Cumbre de las Américas

La corrupción será el tema de la próxima Cumbre de las Américas

21/06/2017

En Cancún, representantes de la OEA acordaron que el problema de la deshonestidad y la impunidad sea el eje del encuentro de jefes de Estado que se realizará en abril de 2018 en Perú.

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Antilavado de Dinero: De Maradona a Cristiano, las estrellas del fútbol con líos fiscales

De Maradona a Cristiano, las estrellas del fútbol con líos fiscales

21/06/2017

El delantero argentino del FC Barcelona Lionel Messi y su padre Jorge fueron condenados en 2016 por irregularidades.

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Antilavado de Dinero: Mourinho también es denunciado por fraude fiscal

Mourinho también es denunciado por fraude fiscal

21/06/2017

Denuncian que el portugués defraudó a Hacienda Pública por más de tres millones de euros cuando era entrenador del Real Madrid.

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Antilavado de Dinero: Alcalde salvadoreño detenido es acusado de financiar pandillas

Alcalde salvadoreño detenido es acusado de financiar pandillas

21/06/2017

El alcalde era investigado por la FGR desde antes de llegar al cargo en mayo de 2015 en Usulután, ubicado a 65 kilómetros al este de San Salvador, según la fiscalía.

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Antilavado de Dinero: UE tiene en la mira a banqueros y abogados por evasión fiscal

UE tiene en la mira a banqueros y abogados por evasión fiscal

21/06/2017

El comisario europeo de Asuntos Financieros, Pierre Moscovici, durante una rueda de prensa el 21 de junio de 2017 en Bruselas sobre una propuesta contra la evasión fiscal en la UE

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