Antilavado de Dinero: Banco advierte que la inversión en criptomonedas no está protegida

Banco advierte que la inversión en criptomonedas no está protegida

10/02/2018

Apuntan a que son ilíquidas, poco transparentes y "altamente especulativas". Afirman que los inversores en estos productos son "especialmente vulnerables al fraude, a la manipulación de precios o a otras actividades ilícitas".

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Antilavado de Dinero: Medidas anticorrupción olímpicas, en tres dimensiones

Medidas anticorrupción olímpicas, en tres dimensiones

09/02/2018

Los Juegos Olímpicos, se han convertido en un poderoso símbolo en el movimiento mundial contra la corrupción. Ponen al descubierto la tendencia humana mundial de abusar de la autoridad confiada para obtener beneficios privados.

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Antilavado de Dinero: España aprobó la entrega a EEUU de Nervis Villalobos y Luis Carlos León

España aprobó la entrega a EEUU de Nervis Villalobos y Luis Carlos León

09/02/2018

El Gobierno español aprobó hoy la entrega a Estados Unidos de dos ex altos cargos del Gobierno venezolano para ser enjuiciados en ese país por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

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Antilavado de Dinero: La ex de James Rodríguez, metida en un lío con el narcotráfico

La ex de James Rodríguez, metida en un lío con el narcotráfico

09/02/2018

Diferentes medios han relacionado a la empresaria con la firma de trajes de baño Granadina Beach Moments, de la que es propietaria su amiga y que va a ser sometida a un proceso de extinción de dominio por su vínculo con el narcotráfico.

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Antilavado de Dinero: Por qué el dólar mantendrá fuerte volatilidad con tendencia al alza

Por qué el dólar mantendrá fuerte volatilidad con tendencia al alza

09/02/2018

A diferencia de lo ocurrido el 2017, marcado por una caída del tipo de cambio, este año se observa un cambio de tendencia que se mantendrá a lo largo del 2018.

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Antilavado de Dinero: Agrobanco detectó casi 400 operaciones de crédito fraudulentas

Agrobanco detectó casi 400 operaciones de crédito fraudulentas

09/02/2018

En un investigación preliminar realizada por Agrobanco (para los años 2013 y 2016) se halló responsabilidad en ex directores, ex gerentes y otros funcionarios.

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Antilavado de Dinero: Periodista saudí encarcelado por acusar a la corte real de corrupción

Periodista saudí encarcelado por acusar a la corte real de corrupción

09/02/2018

Un tribunal de Arabia Saudita ha encarcelado a un columnista después de criticar a la corte real del país, en la última señal del margen para la libertad de expresión a pesar de la presión del reino por una mayor liberalización social.

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Antilavado de Dinero: El expresidente Funes niega que haya recibido dinero de Odebrecht

El expresidente Funes niega que haya recibido dinero de Odebrecht

08/02/2018

El expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) negó hoy que haya recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht para pagar la campaña electoral que lo llevó al poder.

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Antilavado de Dinero: Por qué Odebrecht es ahora el líder anticorrupción

Por qué Odebrecht es ahora el líder anticorrupción

08/02/2018

La firma constructora involucrada en el escándalo de corrupción más grande de las últimas décadas en América Latina obtuvo un puntaje superior al promedio en una evaluación sobre programas anticorrupción en Brasil.

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Antilavado de Dinero: Los federales abren una nueva investigación de soborno a GSK China

Los federales abren una nueva investigación de soborno a GSK China

08/02/2018

GlaxoSmithKline dijo en una presentación de valores que el DOJ y la SEC pidieron información sobre los asesores externos que la compañía contrató en China durante una investigación por corrupción allí.

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Antilavado de Dinero: Los detalles del caso Bantrab que deja un capturado en cinco allanamientos

Los detalles del caso Bantrab que deja un capturado en cinco allanamientos

08/02/2018

El Ministerio Público (MP), el Feci y la Cicig, desarrollaron cinco allanamientos en Guatemala con el objetivo de hallar indicios ligados al caso del Banco de los Trabajadores (Bantrab).

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Antilavado de Dinero: Salvadoreño piden incluir corruptos y asesinos en lista de más buscados

Salvadoreño piden incluir corruptos y asesinos en lista de más buscados

08/02/2018

El fiscal general de El Salvador, solicitará al director de la Policía Nacional Civil, incluir en la lista de los "100 más buscados" a implicados en casos de corrupción, lavado de dinero y homicidio.

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