Antilavado de Dinero: Con sorpresas se acerca el final del caso de expresidente Funes

Con sorpresas se acerca el final del caso de expresidente Funes

15/10/2017

Douglas Meléndez aseguró que la investigación por enriquecimiento ilícito y otros delitos relacionados, contra el expresidente Mauricio Funes, se acerca a su etapa final.

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Antilavado de Dinero: Dónde está el dinero de los exgobernadores presos

Dónde está el dinero de los exgobernadores presos

15/10/2017

Las cantidades son estratosféricas, se habla de los casos de cientos y hasta miles de millones de pesos, aunque esas cantidades no han sido decomisadas, expropiadas y mucho menos devueltas.

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Antilavado de Dinero: Negocios de Alba Petróleos con El Salvador y Nicaragua en la mira de Washington

Negocios de Alba Petróleos con El Salvador y Nicaragua en la mira de Washington

15/10/2017

Las operaciones de ALBA Petróleos, en El Salvador, así como su par nicaragüense, Albanisa, son sospechosa de lavado de dinero en la región y están sobre la mesa en el Senado de Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: Suiza abre proceso penal contra ex secretario general de FIFA

Suiza abre proceso penal contra ex secretario general de FIFA

15/10/2017

Fiscales suizos iniciaron proceso penal contra Jerome Valcke y catarí beIN Media Nasser Al-Khelaifi, en la última ofensiva judicial en el marco de una investigación en curso sobre corrupción en el fútbol.

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Antilavado de Dinero: Por qué congelaron las cuentas de la expresidenta de Brasil

Por qué congelaron las cuentas de la expresidenta de Brasil

13/10/2017

Un tribunal ordenó que los activos de Dilma Rousseff sean congelados con relación a la pérdida de unos 580 millones de dólares en Petrobras en la adquisición de una refinería en Texas.

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Antilavado de Dinero: Crearán la Fiscalía Europea contra el Fraude y delitos afines

Crearán la Fiscalía Europea contra el Fraude y delitos afines

13/10/2017

Los países comunitarios dieron hoy el visto bueno a la creación de la Fiscalía Europea contra el Fraude, que perseguirá los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.

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Antilavado de Dinero: Inconsistencias en los bienes declarados por los Kirckner

Inconsistencias en los bienes declarados por los Kirckner

13/10/2017

El ente recaudador señaló que lo declarado por la ex Presidenta y sus hijos, Máximo y Florencia respecto al dinero ingresado y el que declaran que consumieron en un año, no coindicen.

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Antilavado de Dinero: Bitcoins mueve operaciones por US$400.000 al mes

Bitcoins mueve operaciones por US$400.000 al mes

13/10/2017

El bitcoin llegó a cotizarse por US$4.859,1. Mientras gobiernos y líderes económicos se han declarado en contra de la criptomoneda, el último año ha crecido a niveles superiores al 600%.

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Antilavado de Dinero: Piden reformar el Código Tributario para combatir el lavado de dinero

Piden reformar el Código Tributario para combatir el lavado de dinero

13/10/2017

Diputados del grupo parlamentario del FMLN presentaron esta mañana una pieza de correspondencia para que se reforme el Código Tributario, con el objetivo de que se establezca la declaración patrimonial.

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Antilavado de Dinero: Crimen y corrupción debilitan confianza a la democracia en Latinoamérica

Crimen y corrupción debilitan confianza a la democracia en Latinoamérica

13/10/2017

La democracia, golpes militares, el crimen y la corrupción se ven influenciados por factores que van más allá de las dinámicas de seguridad o de los escándalos de corrupción actuales.

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Antilavado de Dinero: Empresario acusado de sobornos a Pdvsa se declara culpable en EEUU

Empresario acusado de sobornos a Pdvsa se declara culpable en EEUU

13/10/2017

Copropietario de compañías de energía con sede en Florida (EE.UU.) se declaró en EE.UU de ser culpable de los cargos de soborno para obtener contratos corruptos de PDVSA.

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Antilavado de Dinero: Presidente de Odebrecht habló de sobornos en campaña de Nicolás Maduro

Presidente de Odebrecht habló de sobornos en campaña de Nicolás Maduro

13/10/2017

El presidente Odebrecht en Venezuela, afirmó que la empresa hizo aportes monetarios a la campaña de Nicolás Maduro, a cambio de privilegios en los pagos de contratos con el gobierno venezolano.

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