Antilavado de Dinero: Tiembla el Chapo Guzmán por últimas condenas de EE.UU a narcos

Tiembla el Chapo Guzmán por últimas condenas de EE.UU a narcos

14/06/2018

Con dichas sentencias las autoridades estadounidenses quieren desmoralizar a El Chapo Guzmán y las esperanzas de sus abogados de ganar el caso que cursa en su contra en Nueva York”.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía pide levantar secreto bancario de Mulder por lavado de activos

Fiscalía pide levantar secreto bancario de Mulder por lavado de activos

14/06/2018

La fiscal Manuela Villar solicitó el levantamiento del secreto bancario del congresista Mauricio Mulder, como parte de las investigaciones de los aportes del narcotráfico recibidos por el Partido Aprista Peruano para su campaña.

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Antilavado de Dinero: Amplían medidas para evitar fraudes en licencias de construcción

Amplían medidas para evitar fraudes en licencias de construcción

14/06/2018

El Gobierno nacional mejoró los controles para la expedición de licencias de construcción con el fin de evitar colapsos como los presentados recientemente en Bogotá y Cartagena.

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Antilavado de Dinero: Piden 12 años de cárcel más para la expresidenta Park por supuestos sobornos

Piden 12 años de cárcel más para la expresidenta Park por supuestos sobornos

14/06/2018

La expresidenta, de 66 años, fue condenada el pasado abril a 24 años de prisión por la trama de tráfico de influencias que urdió junto a su amiga Choi Soon-sil, conocida como la "Rasputina".

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Antilavado de Dinero: Consulta anticorrupción en Colombia se votará el próximo 26 de agosto

Consulta anticorrupción en Colombia se votará el próximo 26 de agosto

14/06/2018

La consulta se hará 19 días después de que el jefe de Estado deje el poder al ganador de las elecciones de este domingo en las que Iván Duque y Gustavo Petro disputan la Presidencia.

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Antilavado de Dinero: Perú acumuló más de 11.000 operaciones sospechosas de lavado activos en 2017

Perú acumuló más de 11.000 operaciones sospechosas de lavado activos en 2017

14/06/2018

En 2016 se registraron más de 9.500 reportes, por los 7.200 que hubo en 2015, mientras que en 2014 se contabilizaron más de 6.000 sospechas.

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Antilavado de Dinero: Procesan a Echegaray por encubrir a Lázaro Báez por evasión fiscal

Procesan a Echegaray por encubrir a Lázaro Báez por evasión fiscal

14/06/2018

Procesaron al kirchnerista Ricardo Echegaray y al exresponsable de la DGI Angel Toninelli por "encubrimiento agravado" de la evasión que cometió en la empresa "Austral Construcciones", el detenido Lázaro Báez.

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Antilavado de Dinero: Cómo el crimen organizado siguen operando en Bolivia

Cómo el crimen organizado siguen operando en Bolivia

14/06/2018

El crimen organizado mantiene las pugnas de poder en Palmasola y los excesos de la intervención policial son recurrentes. El Defensor del Pueblo dispuso modificar la detención contra el ex dirigente de la FBF, Alberto “Tico” Lozada.

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Antilavado de Dinero: Capturan por fraude a exgerente de Banasupro

Capturan por fraude a exgerente de Banasupro

14/06/2018

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), revela que los exfuncionarios realizaron la compra del sistema sin cumplir con las disposiciones legales establecidas ni con los documentos soportes de la adquisición.

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Antilavado de Dinero: Congreso de Perú aprueba ley para supervisar cooperativas ante lavado activos

Congreso de Perú aprueba ley para supervisar cooperativas ante lavado activos

14/06/2018

Con 84 votos a favor y ninguno en contra, el proyecto de ley contó con el respaldo unánime del pleno del parlamento para crear un órgano adjunto a la SBS.

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Antilavado de Dinero: Arrestan a exgerente de Suplidora hondureña de Granos Básicos por corrupción

Arrestan a exgerente de Suplidora hondureña de Granos Básicos por corrupción

14/06/2018

Cerrato fue detenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Tegucigalpa en el marco de la operación "Dragón VI", que coordina el Ministerio Público.

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Antilavado de Dinero: Acusan a 38 diputados y funcionarios hondureños por supuesto desvío de fondos

Acusan a 38 diputados y funcionarios hondureños por supuesto desvío de fondos

14/06/2018

El caso, denominado "Pandora", involucra a 38 personas, entre ellos diputados, funcionarios públicos y personas particulares, quienes son acusados por presunto "abuso de autoridad, fraude y malversación".

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