Antilavado de Dinero: Juez de Corte Suprema se aparta del proceso contra Keiko Fujimori por lavado

Juez de Corte Suprema se aparta del proceso contra Keiko Fujimori por lavado

09/08/2018

A través de una carta dirigida a los integrantes de la Sala Penal Permanente, San Martín decidió apartarse del recurso para garantizar un proceso justo y equitativo.

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Antilavado de Dinero: Maradona puede demandar a exesposa por fraude

Maradona puede demandar a exesposa por fraude

09/08/2018

EE.UU.- Una corte de apelaciones dictaminó que Diego Maradona puede proseguir con una demanda por fraude contra su exesposa, en la que asegura que la mujer desvió parte del patrimonio de la leyenda del fútbol argentino para adquirir propiedades en el sur de Florida.

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Antilavado de Dinero: Aplazan hasta el 21 de agosto audiencia contra dominicanos por caso Odebrecht

Aplazan hasta el 21 de agosto audiencia contra dominicanos por caso Odebrecht

09/08/2018

El magistrado acogió un nuevo recurso presentado por el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, uno de los acusados, para que se les entreguen las pruebas en su contra.

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Antilavado de Dinero: Rusia confía en su sistema financiero ante nuevas sanciones de EEUU

Rusia confía en su sistema financiero ante nuevas sanciones de EEUU

08/08/2018

El sistema financiero de Rusia es bastante estable, y todos lo saben, pues demostró su estabilidad en tiempos difíciles", respondió Peskov a la pregunta si Rusia está lista para las nuevas sanciones de EEUU.

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Antilavado de Dinero: Presunto cómplice expresidente salvadoreño Saca pide confesar para bajar pena

Presunto cómplice expresidente salvadoreño Saca pide confesar para bajar pena

09/08/2018

La defensa de Rodríguez Arteaga busca que el imputado sea procesado en un "juicio abreviado", en el que obtendrían una condena de al menos 10 años de prisión a cambio de confesar los delitos.

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Antilavado de Dinero: Presidente hondureño pide seguir debido proceso en caso de exjefe del Supremo

Presidente hondureño pide seguir debido proceso en caso de exjefe del Supremo

09/08/2018

Recordó que hacer justicia "no significa hacer linchamiento, porque si no estamos atropellando un concepto muy importante en la democracia, la justicia es justicia y parte del estado de inocencia".

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Antilavado de Dinero: Los rusos arrestados por lavado de dinero pueden ser trasladados a Nueva York

Los rusos arrestados por lavado de dinero pueden ser trasladados a Nueva York

09/08/2018

Los ciudadanos rusos arrestados por el FBI por acusaciones de lavado de dinero pueden ser transferidos con una de prisión a la ciudad de Nueva York, dijo el portavoz del Consulado General de Rusia, Alexéi Topolski.

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Antilavado de Dinero: Envían a prisión a extitular del Supremo hondureño por presunta corrupción

Envían a prisión a extitular del Supremo hondureño por presunta corrupción

09/08/2018

Así lo decretó la Corte de Apelaciones tras revocar, a petición del Ministerio Público, las medidas sustitutivas que beneficiaban a Rivera y a ex miembros del extinto Consejo de la Judicatura.

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Antilavado de Dinero: Senado argentino avanza con proyectos para recuperar lo robado por corrupción

Senado argentino avanza con proyectos para recuperar lo robado por corrupción

09/08/2018

Dos comisiones del Senado argentino acordaron hoy dar el visto bueno a tres proyectos de ley para que el Estado recupere dinero y otros bienes relacionados con la corrupción y otros delitos graves.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo entregó pruebas de corrupción en Venezuela al Departamento de Estado

Alejandro Rebolledo entregó pruebas de corrupción en Venezuela al Departamento de Estado

08/08/2018

A través de su cuenta Twitter, el especialista en delincuencia organizada informó que se encontraba en Washington para entregar las conclusiones de la investigación que realizó durante los últimos 3 años.

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Antilavado de Dinero: Investigan un banco de Dinamarca por lavado de dinero

Investigan un banco de Dinamarca por lavado de dinero

08/08/2018

Morten Niels Jakobsen, fiscal de la división de Delitos Económicos e Internacionales Graves, dijo que la pesquisa determinaría si se puede procesar al Danske Bank ante los tribunales de justicia.

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Antilavado de Dinero: Consecuencias de estar en la Lista OFAC de EE.UU.

Consecuencias de estar en la Lista OFAC de EE.UU.

08/08/2018

Afirma el Magistrado Alejandro Rebolledo que: “Cuando una persona y su entorno son incluidos en la lista Ofac, pasan a ser investigados y rastreado sus fondos para una posible inamovilidad financiera internacional”.

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