Antilavado de Dinero: Fiscalía hondureña logra fallo condenatorio contra alto militar por fraude y malversación

Fiscalía hondureña logra fallo condenatorio contra alto militar por fraude y malversación

17/10/2018

El Ministerio Público obtuvo un fallo de culpabilidad en contra del coronel de artillería de las Fuerzas Armadas, Félix Yánez Murillo, encontrado culpable por los delitos de fraude y malversación.

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Antilavado de Dinero: Una jueza investiga a alcalde español por malversación en el cobro de dietas

Una jueza investiga a alcalde español por malversación en el cobro de dietas

16/10/2018

Los hechos investigados se remontan al año 2014 y posteriores, pues fue a partir de entonces cuando se abordó la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local para fijar topes a los salarios de los alcaldes.

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Antilavado de Dinero: Gestión de riesgos de terceros:  ¿Qué es el cumplimiento efectivo?

Gestión de riesgos de terceros: ¿Qué es el cumplimiento efectivo?

16/10/2018

El documento es invaluable porque no solo describe cómo las empresas pueden definir la efectividad de una parte de un programa de cumplimiento; detalla cómo los fiscales evalúan la efectividad de cualquier parte de un programa de cumplimiento.

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Antilavado de Dinero: EEUU anuncia ofensiva contra crimen organizado transnacional con los ojos puestos en Latinoamérica

EEUU anuncia ofensiva contra crimen organizado transnacional con los ojos puestos en Latinoamérica

16/10/2018

Entre las organizaciones que serán objetivo de la ofensiva puesta en marcha por una nueva fuerza especial destacan la MS-13, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

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Antilavado de Dinero: Banco danés que apoya al movimiento BDS está detrás de un vasto plan de lavado de dinero

Banco danés que apoya al movimiento BDS está detrás de un vasto plan de lavado de dinero

16/10/2018

El mayor banco danés, Danske Bank, ha admitido que su filial bancaria en Estonia ha estado involucrada en el que probablemente sea el mayor escándalo de lavado de dinero en la historia de Europa.

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Antilavado de Dinero: Informe de investigación de la SEC sobre amenazas cibernéticas

Informe de investigación de la SEC sobre amenazas cibernéticas

16/10/2018

La SEC emitió un informe advirtiendo que las empresas públicas deberían considerar las amenazas cibernéticas al implementar controles contables internos. El informe se basa empresas públicas víctimas de fraude cibernético.

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Antilavado de Dinero: Policía de Andorra investiga casas de cambio argentinas por lavado de dinero

Policía de Andorra investiga casas de cambio argentinas por lavado de dinero

16/10/2018

Las autoridades pusieron bajo la lupa a Jonestur y a Giovinazzo SA por posibles vínculos con el Lava Jato y con un protagonista de los cuadernos de la corrupción.

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Antilavado de Dinero: Detrás del hambre de los venezolanos hay una trama de corrupción

Detrás del hambre de los venezolanos hay una trama de corrupción

16/10/2018

La estampida migratoria de venezolanos que a diario cruzan las fronteras de los países vecinos, por tierra, mar o aire, confirma la crisis de dimensiones históricas que vive el país caribeño.

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Antilavado de Dinero: Los hermanos Alekseenko sancionados de por vida por amañar partidos

Los hermanos Alekseenko sancionados de por vida por amañar partidos

16/10/2018

La Unidad de Integridad en el Tenis ha anunciado la suspensión de por vida de los hermanos ucranianos Gleb y Vadim Alekseenko, por amañar partidos de tenis en varios torneos de categoría 'Future'.

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Antilavado de Dinero: Jagland denuncia trabas a la independencia judicial en muchos países europeos

Jagland denuncia trabas a la independencia judicial en muchos países europeos

16/10/2018

El secretario general del Consejo de Europa denunció que estos países "van en dirección contraria" a la independencia judicial, que pidió corregir y defender la prensa libre que contribuya a combatir la corrupción.

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Antilavado de Dinero: Político teme réplica legal de Correa tras denunciarlo por caso Odebrecht

Político teme réplica legal de Correa tras denunciarlo por caso Odebrecht

16/10/2018

El político César Montúfar, que denunció al expresidente Correa por delincuencia organizada relacionada con el caso de corrupción de Odebrecht, dijo temer una réplica legal del exgobernante.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía investiga a 1.656 personas por corrupción durante era Martinelli

Fiscalía investiga a 1.656 personas por corrupción durante era Martinelli

16/10/2018

La Fiscalía panameña informó que ha abierto investigaciones a un total de 1.656 personas por distintos casos de corrupción ocurridos durante el Gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.

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