Antilavado de Dinero: Fiscal brasileño fijará cargos contra los Batista por fraude al BNDES

Fiscal brasileño fijará cargos contra los Batista por fraude al BNDES

16/08/2017

El fiscal Ivan Marx dijo que su investigación descubrió evidencia de un fraude por parte de JBS que produjo pérdidas para el BNDES por al menos 315.14 millones de dólares, pero no entregó detalles sobre cómo se desarrolló el supuesto fraude.

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Antilavado de Dinero: Odebrecht: Justicia uruguaya investigará coimas a argentinos

Odebrecht: Justicia uruguaya investigará coimas a argentinos

16/08/2017

Según el diario argentino La Nación, los giros de dinero desde Argentina hacia Uruguay provinieron de cuatro firmas offshore pero todos tenían un mismo destinatario: una sociedad llamada Sabrimol Trading, que opera en una zona franca de Montevideo.

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Antilavado de Dinero: Instalan juicio contra Medio Millón por lavado de dinero y activos

Instalan juicio contra Medio Millón por lavado de dinero y activos

16/08/2017

Según la acusación fiscal, Cisneros canceló varias tarjetas de crédito por una suma de $28,000 entre los años 2008 y 2013 y en el mismo periodo adquirió tres inmuebles valorados en unos $53,000. El dinero para la cancelación de la deuda y compra de bienes no fue justificada.

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Antilavado de Dinero: Diputado de Morena rechaza acusación de lavado de dinero; acusa cortina de humo

Diputado de Morena rechaza acusación de lavado de dinero; acusa cortina de humo

16/08/2017

Lomelí Bolaños señaló que fue investigado durante tres años por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y la Procuraduría General de la República, desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa sin comprobarle irregularidades.

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Antilavado de Dinero: Detienen a ex de Cristian Castro en EU por lavado de dinero

Detienen a ex de Cristian Castro en EU por lavado de dinero

16/08/2017

La investigación en Estados Unidos que llevó a la captura de la peruana se remonta hasta el 22 de septiembre del 2014, cuando un sujeto identificado con las iniciales R.R. fue detenido por ingresar a los Estados Unidos 20 mil 500 dólares falsos.

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Antilavado de Dinero: La policía brasileña lanza una operación contra el lavado de dinero

La policía brasileña lanza una operación contra el lavado de dinero

16/08/2017

Un grupo de 300 policías cumplen 153 órdenes judiciales, entre ellas dos mandatos de prisión preventiva, 17 de prisión temporal, 53 órdenes para declarar y 82 de allanamiento en ciudades de cinco estados brasileños.

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Antilavado de Dinero: Aumenta el lavado de dinero a través de los casinos

Aumenta el lavado de dinero a través de los casinos

16/08/2017

Con casas de juegos y apuestas el gobierno mexicano ha posibilitado el lavado de dinero, por eso, Estados Unidos ubica a México en la lista de naciones reconocidas por el auge de este delito.

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Antilavado de Dinero: Odebrecht: Toda la corrupción pasa por Veracruz

Odebrecht: Toda la corrupción pasa por Veracruz

16/08/2017

Las nuevas revelaciones sobre el gigantesco fraude de Odebrecht finalmente han tocado tierra en Veracruz a plenitud, pues las primeras transferencias a la fantasmagórica Blunderbuss Company se realizaron en octubre de 2010, siendo gobernador todavía Fidel Herrera Beltrán.

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Antilavado de Dinero: El robo de identidad divide a la banca

El robo de identidad divide a la banca

16/08/2017

El grupo Ve por Más considera necesario que el gremio construya su propia infraestructura para revisar los datos biométricos de los usuarios y evitar fraudes. Pero no todos están de acuerdo.

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Antilavado de Dinero: Exmagistrado implicado en escándalo de corrupción aspira a la JEP

Exmagistrado implicado en escándalo de corrupción aspira a la JEP

16/08/2017

Se trata de Francisco Javier Ricaurte, quien fue elegido como magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 2004. La Fiscalía lo vincula al caso de corrupción del fiscal Luis Gustavo Moreno.

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Antilavado de Dinero: Conozca el Phishing y otros 5 casos de fraudes bancarios en 2017

Conozca el Phishing y otros 5 casos de fraudes bancarios en 2017

16/08/2017

La Condusef ha alertado casos relacionados con bancos o instituciones financieras. Los delincuentes se han valido de diversas técnicas para engañar a clientes bancarios.

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Antilavado de Dinero: Presidente del PJ pide aprobar política nacional contra la corrupción

Presidente del PJ pide aprobar política nacional contra la corrupción

16/08/2017

Ante las autoridades y representantes de las 23 instituciones públicas, privadas y la sociedad civil que conforman la CAN, refirió que esta política de lucha contra la corrupción, servirá como marco de referencia para definir las acciones y medidas más prioritarias del Plan 2017 – 2021.

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