Antilavado de Dinero: Webinario: Así se lava el dinero en Venezuela, Métodos, Sanciones OFAC y Consecuencias

Webinario: Así se lava el dinero en Venezuela, Métodos, Sanciones OFAC y Consecuencias

06/12/2017

El webinario será el 12 de diciembre de 2017, a cargo del Magistrado Alejandro Rebolledo, quien disertará sobre los riesgos que implica contratar con empresas del gobierno venezolano, sanciones de OFAC y corrupción, entre otros importantes temas.

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Antilavado de Dinero: Directivos de socias de Odebrecht serán citados para el 2018 ante el Congreso

Directivos de socias de Odebrecht serán citados para el 2018 ante el Congreso

06/12/2017

El congresista Jorge Castro, de la Comisión Lava Jato, dijo que los directivos de las compañías serán citados en el 2018. Serán los representantes y exrepresentantes de las empresas peruanas socias de Odebrecht.

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Antilavado de Dinero: Unión Europea adoptó lista negra de paraísos fiscales donde figura Panamá

Unión Europea adoptó lista negra de paraísos fiscales donde figura Panamá

06/12/2017

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea adoptaron su primera lista de 17 paraísos fiscales que operan fuera del bloque europeo, indicó el ministro francés Bruno Le Maire. Una clasificación en la que figura Panamá.

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Antilavado de Dinero: Rafael Ramírez, acaba de renunciar como embajador de Venezuela ante la ONU

Rafael Ramírez, acaba de renunciar como embajador de Venezuela ante la ONU

05/12/2017

Rafael Ramírez, embajador representante de Venezuela ante la ONU, anunció este martes a través de Twitter su renuncia al cargo, y presenta la carta de la misma. según dijo, por solicitud de presidente Nicolás Maduro.

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Antilavado de Dinero: SEC de EE.UU, premia a denunciantes de delitos financieros

SEC de EE.UU, premia a denunciantes de delitos financieros

05/12/2017

La Comisión de Bolsa y Valores ha pagado más de $ 4.1 millones a personas que alertan sobre violación a la ley de valores, brindando información y asistencia importante durante la investigación de la SEC.

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Antilavado de Dinero: Pariente de expresidente de PDVSA será presentado mañana miércoles en tribunales

Pariente de expresidente de PDVSA será presentado mañana miércoles en tribunales

05/12/2017

Diego Salazar Carreño, pariente del exministro Rafael Ramírez, será presentado el miércoles ante el Tribunal 6to de control del Área Metropolitana de Caracas, según informó el fiscal Tarek William Saab.

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Antilavado de Dinero: Normativa europea de pagos online amenaza la compra one-click

Normativa europea de pagos online amenaza la compra one-click

05/12/2017

La posibilidad de adquirir productos con un solo clic podría desaparecer a partir de la segunda mitad de 2019. Bruselas opta en la reforma financiera por generalizar el acceso a datos bancarios de los clientes.

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Antilavado de Dinero: Bancos suizos notifican actividades sospechosas de clientes saudíes

Bancos suizos notifican actividades sospechosas de clientes saudíes

05/12/2017

Los bancos suizos informaron a la Oficina de Información sobre Lavado de Dinero, MROS, de Suiza sobre actividades sospechosas en cuentas de clientes saudíes, confirmó el Ministerio Público helvético.

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Antilavado de Dinero: Acusan a kirchnerista de ocultar deudas impositivas de Lázaro Báez

Acusan a kirchnerista de ocultar deudas impositivas de Lázaro Báez

05/12/2017

Reveló que la conducción anterior le escondió a la Justicia que el empresario adeudaba $ 1700 millones en impuestos impagos; así logró que el presunto testaferro de Kirchner fuera sobreseído-

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Antilavado de Dinero: Confiscan casa de exvicepresidenta de Guatemala por corrupción

Confiscan casa de exvicepresidenta de Guatemala por corrupción

05/12/2017

Se determinó que la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, adquirió de manera ilegal una casa mientras estuvo en el cargo, la cual tiene un valor de más 1.6 millones de dólares.

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Antilavado de Dinero: Denuncian a exministro a quien se le incautaron una fortuna

Denuncian a exministro a quien se le incautaron una fortuna

05/12/2017

La Fiscalía de Brasil denunció a Geddel Vieira Lima, colaborador del presidente Michel Temer a quien le incautaron una fortuna en efectivo en un apartamento, por lavado de dinero y asociación para delinquir.

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Antilavado de Dinero: Oficialismo panameño alimenta campaña sobre corrupción en Odebrecht

Oficialismo panameño alimenta campaña sobre corrupción en Odebrecht

05/12/2017

El silencio del oficialismo panameño acerca de donaciones recibidas de Odebrecht, alimenta la fuerte campaña por presunta corrupción, cuyo blanco principal es el presidente Juan Carlos Varela.

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