Antilavado de Dinero: El fraude más grande en la historia de Miami: Oro ilegal y lavado de dinero

El fraude más grande en la historia de Miami: Oro ilegal y lavado de dinero

18/04/2017

El oro ilegal es un grave problema en toda América Latina. Se presume un complot cuyo centro son narcotraficantes sudamericanos sospechosos de lavar miles de millones de dólares; dinero obtenido ilegalmente a través del oro.

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Antilavado de Dinero: Citan a Pujol Ferrusola por ocultar 14 millones de euros de presunto lavado de dinero

Citan a Pujol Ferrusola por ocultar 14 millones de euros de presunto lavado de dinero

18/04/2017

El juez José de la Mata citó para el 25 de abril a Jordi Pujol Ferrusola, después del último informe de la UDEF en el que se afirma que ha ocultado 14 millones de euros en otro países, presuntamente de lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Odebrecht detrás de Etileno XXI, la más grande privatización petrolera

Odebrecht detrás de Etileno XXI, la más grande privatización petrolera

18/04/2017

El escándalo de corrupción Lava Jato alcanza al proyecto Etileno XXI: al frente de éste se encuentran la brasileña Braskem –brazo petroquímico de Odebrecht– y la mexicana Idesa.

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Antilavado de Dinero: Investigación:El crimen organizado como el negocio global de 2.2 billones de dólares

Investigación:El crimen organizado como el negocio global de 2.2 billones de dólares

18/04/2017

Las organizaciones del crimen trasnacional generan entre 1.6 y 2.2 billones de dólares estadounidenses al año en todo el mundo. Los recursos sirven también para financiar la violencia y la corrupción en países de los cinco continentes.

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Antilavado de Dinero: Desmantelan la mayor red internacional de pornografía infantil por WhatsApp

Desmantelan la mayor red internacional de pornografía infantil por WhatsApp

18/04/2017

Desmantelaron la mayor red internacional de distribución de pornografía infantil a través de WhatsApp, en el marco de la ‘Operación Tantalio‘ en la que se han analizado un total de 96 grupos de exclusiva temática pedófila.

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Antilavado de Dinero: Banco Santander colocará participaciones preferentes entre inversores cualificados

Banco Santander colocará participaciones preferentes entre inversores cualificados

18/04/2017

Los accionistas actuales no contarán con un derecho de suscripción preferente en esta emisión, dijo la entidad.

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Antilavado de Dinero: Capturas de exgobernadores es un mensaje firme contra la impunidad

Capturas de exgobernadores es un mensaje firme contra la impunidad

18/04/2017

Las recientes capturas de exgobernadores acusados de crimen organizado y lavado de dinero es "un mensaje firme y contundente del Estado contra la impunidad", dijo Enrique Peña Nieto.

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Antilavado de Dinero: Se calienta el caso Gürtel con la comparecencia de Mariano Rajoy

Se calienta el caso Gürtel con la comparecencia de Mariano Rajoy

18/04/2017

Mariano Rajoy tendrá que declarar como testigo ante el el tribunal de la Audiencia Nacional que está juzgando la primera época de la trama Gürtel.

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Antilavado de Dinero: Algunos ministros de Brasil tendrán que renunciar por caso Odebrecht

Algunos ministros de Brasil tendrán que renunciar por caso Odebrecht

17/04/2017

Algunos ministros del Gabinete de Brasil probablemente tendrán que renunciar, luego de los testimonios de ex ejecutivos de la firma Odebrecht SA que los implican en un extenso escándalo de corrupción, dijo el presidente Michel Temer.

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Antilavado de Dinero: Políticos y empresarios convirtieron a Brasil en la República Federal de la Corrupción

Políticos y empresarios convirtieron a Brasil en la República Federal de la Corrupción

17/04/2017

Lava Jato: Investigados en el Tribunal Supremo puede tener penas hasta de 22 años. Cargos de corrupción y lavado de dinero que llegan a 67 políticos con foro.

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Antilavado de Dinero: Caso Gürtel: Piden imputar a la diputada María J. Aguado por fraude, malversación y prevaricación

Caso Gürtel: Piden imputar a la diputada María J. Aguado por fraude, malversación y prevaricación

17/04/2017

El juez del caso Gürtel, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) imputar a la diputada del PP en la Asamblea madrileña María Josefa Aguado, que adjudicó a dedo un contrato del Ayuntamiento en trama corrupta.

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Antilavado de Dinero: El FMI advierte que la deuda crece el doble con gobiernos débiles

El FMI advierte que la deuda crece el doble con gobiernos débiles

17/04/2017

La institución que dirige Lagarde concluye que los Ejecutivos estables son más firmes en el control de las cuentas. El populismo y los parlamentos fragmentados que se prodigan pueden tener consecuencias para las cuentas públicas y dificultar la consolidación fiscal.

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