Antilavado de Dinero: Odebrecht: No seremos los primeros ni los últimos en pagar sobornos

Odebrecht: No seremos los primeros ni los últimos en pagar sobornos

20/06/2017

Un alto ejecutivo de Odebrecht, envuelta en un escándalo mundial por el pago de sobornos, dijo que la multinacional brasileña no es la primera empresa en incurrir en este tipo de prácticas delictivas y que tampoco será la última.

Leer más

Antilavado de Dinero: Guinea ve sin fundamento juicio por corrupción contra el hijo de Obiang

Guinea ve sin fundamento juicio por corrupción contra el hijo de Obiang

20/06/2017

Ha asegurado que la Justicia de su país no ha actuado contra el vicepresidente y ha hecho hincapié en que la demanda fue presentada por un ciudadano francés, presidente de Transparencia Internacional.

Leer más

Antilavado de Dinero: Temer denuncia formalmente a empresario que lo acusa de corrupción

Temer denuncia formalmente a empresario que lo acusa de corrupción

20/06/2017

La denuncia tuvo lugar después de que el empresario reiterara sus acusaciones de que Temer cobró sobornos a su compañía durante años y lo llamara "el jefe de la banda criminal más peligrosa" de Brasil

Leer más

Antilavado de Dinero: España acuerda extraditar a abogado brasileño vinculado a Lava Jato

España acuerda extraditar a abogado brasileño vinculado a Lava Jato

20/06/2017

El abogado Rodrigo Tacla Durán, detenido en Madrid, está a la espera de su extradición a Brasil por el caso Lava Jato, que involucra a políticos y empresarios de varios países.

Leer más

Antilavado de Dinero: Costa Rica espera salvarse de lista negra sobre lavado de dinero

Costa Rica espera salvarse de lista negra sobre lavado de dinero

20/06/2017

En mayo de 2013, la Policía Judicial allanó en Santa Ana la vivienda de Arthur Budovsky Belanchuk, autor del principal caso de lavado que se ha hecho desde Costa Rica. El ucraniano nacionalizado costarricense lo hizo a través de la compañía Liberty Reserve.

Leer más

Antilavado de Dinero: La plataforma del Fintech se preocupa por la normativa financiera

La plataforma del Fintech se preocupa por la normativa financiera

20/06/2017

Es necesaria una normativa que regule las actividades financieras que se hacen por medio de la tecnología, pero hay el borrador de la ley de Tecnología Financiera que preocupan a las fintech.

Leer más

Antilavado de Dinero: Qué empresas de EE.UU. hacen más dinero con sus negocios en Cuba

Qué empresas de EE.UU. hacen más dinero con sus negocios en Cuba

19/06/2017

Pese a sus restricciones, algunas empresas de EE.UU, han hecho negocios sustanciales en Cuba. Aquí les presentamos algunos de los más notables.

Leer más

Antilavado de Dinero: Descartan que desde México se estén financiando actividades terroristas

Descartan que desde México se estén financiando actividades terroristas

19/06/2017

José Antonio Meade, secretario de Hacienda asegura que México cuenta con un buen sistema de inteligencia financiera que permite combatir el financiamiento al terrorismo,

Leer más

Antilavado de Dinero: Jaque mate al fraude fiscal en Andalucía

Jaque mate al fraude fiscal en Andalucía

19/06/2017

La Consejería de Hacienda afloró 310 millones de euros en 2016 a través de actividades no declaradas. Son cifras recogidas en el informe: La economía sumergida pasa factura.

Leer más

Antilavado de Dinero: Descubre la relación oculta entre RD, Foro de Sao Paulo y Odebrecht

Descubre la relación oculta entre RD, Foro de Sao Paulo y Odebrecht

19/06/2017

La relación del expresidente brasileño Lula Da Silva con la empresa constructora Odebrecht, quien fue señalado como cómplice y lobista internacional de ella, hace cuestionar el verdadero objetivo de este foro.

Leer más

Antilavado de Dinero: Por qué no sale de prisión el expresidente del Barça

Por qué no sale de prisión el expresidente del Barça

19/06/2017

La Fiscalía ha presentado un escrito ante la Sala de lo Penal en el que se opone a la puesta en libertad del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, en prisión por haber blanqueado presuntamente casi 15 millones de euros.

Leer más

Antilavado de Dinero: Empresario que acusa a Michel Temer también incrimina a Lula

Empresario que acusa a Michel Temer también incrimina a Lula

19/06/2017

Lula da Silva, presidente de Brasil en dos períodos entre 2003 y 2011, enfrenta cinco acusaciones de corrupción por hechos ocurridos durante sus años de Gobierno.

Leer más