Antilavado de Dinero: Necesitan auditoría forense a obras de Odebrecht para completar investigaciones

Necesitan auditoría forense a obras de Odebrecht para completar investigaciones

11/02/2018

El procurador general de la República, precisó que para completar las investigaciones de los sobornos de la empresa Odebrecht por 92 millones de dólares, necesita la auditoría forense a todas las obras construidas.

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Antilavado de Dinero: Por ciberseguridad aumentan las denuncias a nivel mundial

Por ciberseguridad aumentan las denuncias a nivel mundial

11/02/2018

Los hackers llegaron a la AFIP, aunque eran empleados de la entidad. En una muestra de hasta dónde puede llegar el cibercrimen, la banda delictiva hackeaba datos secretos de los contribuyentes para venderlos a terceros.

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Antilavado de Dinero: Directores de bancos australianos arriesgan investigación contra lavado de dinero

Directores de bancos australianos arriesgan investigación contra lavado de dinero

11/02/2018

Commonwealth Bank of Australia está involucrado en tres acciones en su contra, pero ninguna dará lugar a que los directores responda por lo que sabían o no sabían o hicieron o dejaron de hacer para evitar el blanquear dinero .

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Antilavado de Dinero: Nuevas medidas para frustrar otro escándalo de corrupción en la Marina de USA

Nuevas medidas para frustrar otro escándalo de corrupción en la Marina de USA

11/02/2018

El almirante Bill Moran, subdirector de operaciones navales, dijo que la Marina está abordando nuevas reformas políticas tras el escándalo de corrupción y fraude "Fat Leonard".

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Antilavado de Dinero: Quien es el capturado capo narco Z43 del cartel de Los Zetas

Quien es el capturado capo narco Z43 del cartel de Los Zetas

11/02/2018

Capturado el líder José María Guizar, también conocido como “Z43” del Cartel de Los Zetas. Se trata de uno de los 122 objetivos prioritarios para el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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Antilavado de Dinero: Conozca a los millonarios con monedas virtuales

Conozca a los millonarios con monedas virtuales

11/02/2018

Chris Larsen, fundador de Ripple virtual currency, una divisa digital como el bitcoin, es la persona con mayor riqueza en monedas virtuales, con un total de 8.000 millones de dólares. Están también, los gemelos Winklevoss y Joseph Lubin.

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Antilavado de Dinero: Pros y sus contras en tácticas comunicativas durante los litigios

Pros y sus contras en tácticas comunicativas durante los litigios

11/02/2018

Algunos despachos de abogados, emplean a consultoras o agencias de comunicación para que les asesoren en los procesos judiciales mediáticos. Son conscientes que existen dos tribunales, el tribunal judicial y el de la opinión publica.

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Antilavado de Dinero: Los federales pusieron bajo la lupa a Wells Fargo

Los federales pusieron bajo la lupa a Wells Fargo

11/02/2018

Wells Fargo anuncia un decreto de consentimiento con la Fed atado a sus múltiples incidencias de fraude al consumidor y debe implementar mejoras adicionales de gestión / supervisión de riesgos.

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Antilavado de Dinero: Los precios de Bitcoin están cayendo rápidamente

Los precios de Bitcoin están cayendo rápidamente

11/02/2018

Los gobiernos están prohibiendo las monedas digitales y los intercambios. Los hackers y las naciones deshonestas como Corea del Norte están saqueando cuentas digitales, robando miles de millones de dólares para sus nefastos objetivos.

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Antilavado de Dinero: Rabobank presentará alegato en investigación de lavado de dinero

Rabobank presentará alegato en investigación de lavado de dinero

10/02/2018

La filial del prestamista holandés Rabobank acordó el miércoles perder 369 millones de dólares luego de que una larga investigación concluyera que fue utilizada para lavar millones de dólares en dinero mexicano.

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Antilavado de Dinero: La represión del fraude debería usarse para promover negocios éticos

La represión del fraude debería usarse para promover negocios éticos

10/02/2018

La legislación para reprimir el papel de Escocia en la corrupción global debería usarse para convertir al país en un líder en la creación de riqueza ética. Piden que se modernice el derecho corporativo.

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Antilavado de Dinero: Commonwealth Bank envuelto en escándalo de lavado de dinero

Commonwealth Bank envuelto en escándalo de lavado de dinero

10/02/2018

El Commonwealth Bank ha visto caer sus ganancias semestrales después de haber sido forzado a reservar $ 375 millones como una provisión contra posibles multas por presunto lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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