Antilavado de Dinero: Cómo los militares y pranes controlan el oro en Venezuela

Cómo los militares y pranes controlan el oro en Venezuela

17/10/2018

Quienes controlan la actividad en las minas, a su vez son custodiados por contingentes del Ejército venezolano, aseguran los habitantes del lugar. Además controlan la venta de combustible en las pocas estaciones de servicio que hay en la zona.

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Antilavado de Dinero: La opción nuclear de EE.UU busca bloquear ventas de PVDSA

La opción nuclear de EE.UU busca bloquear ventas de PVDSA

17/10/2018

Con la “opción nuclear”, EE.UU se centra en sanciones más quirúrgicas que bloquean la venta a Venezuela de crudo y productos derivados del petróleo por parte de empresas norteamericanas, y entorpecer el sector petrolero sin afectar directamente al pueblo venezolano.

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Antilavado de Dinero: William Brownfield: EEUU eventualmente impondrán más sanciones a Pdvsa

William Brownfield: EEUU eventualmente impondrán más sanciones a Pdvsa

17/10/2018

El exsecretario de Estado adjunto para la lucha antidrogas de Estados Unidos, William Brownfield, lo mejor para Venezuela pudiera ser acelerar el colapso por el que atraviesa mediante la imposición de sanciones a la empresa estatal Petróleos de Venezuela.

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Antilavado de Dinero: Ministro de Zapatero imputado por corrupción donó US$500 mil a la campaña de Danilo Medina

Ministro de Zapatero imputado por corrupción donó US$500 mil a la campaña de Danilo Medina

17/10/2018

Un ministro de España, acusado de corrupción y que sirvió durante la administración de José Luis Rodríguez Zapatero, hizo en 2011 una donación ilegal de dinero para la campaña del entonces candidato Danilo Medina, del PLD.

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Antilavado de Dinero: Aprietan al Ibex por el descontrol de las comisiones de auditoría

Aprietan al Ibex por el descontrol de las comisiones de auditoría

17/10/2018

Las grandes cotizadas están asumiendo que sus comisiones de auditoría no son un órgano más de dirección que se examina, si lo hace, de puertas adentro. Al contrario, la CNMV las tiene bajo su radar y, en los últimos meses, ha elevado las exigencias.

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Antilavado de Dinero: Los bancos griegos, una bomba que amenaza a la UE

Los bancos griegos, una bomba que amenaza a la UE

17/10/2018

Pero esto es solo la punta del iceberg, un movimiento simbólico, para con unos bancos que son gigantes con pies de barro por un problema conocido, aunque pospuesto: su alta ratio de créditos morosos.

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Antilavado de Dinero: El hundimiento de una criptomoneda amenaza con reventar el mercado mundial de bitcoins

El hundimiento de una criptomoneda amenaza con reventar el mercado mundial de bitcoins

17/10/2018

Ante la imposibilidad de operar con bancos que manejaran dólares, la mayor casa de cambio de bitcoins del mundo había creó una pseudomoneda que teóricamente equivalía a un dólar, para seguir operando.

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Antilavado de Dinero: Rechazan enjuiciar a la antigua cúpula del fútbol alemán por fraude

Rechazan enjuiciar a la antigua cúpula del fútbol alemán por fraude

17/10/2018

El tribunal rechazó la solicitud de la Fiscalía, que acusaba a los antiguos ejecutivos de haber presentado una declaración fiscal falsa para el año del Mundial 2006. Los ex funcionarios rechazan las acusaciones.

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Antilavado de Dinero: Vraem: las nuevas rutas utilizadas por las mafias para el traslado de cocaína en Perú

Vraem: las nuevas rutas utilizadas por las mafias para el traslado de cocaína en Perú

17/10/2018

Narcotráfico. Unos 40 clanes llevan droga desde La Mar, Huanta (Ayacucho) hasta Palcazú, Puerto Inca y Atalaya y de ahí a Bolivia. Cada semana elaboran hasta una tonelada de cocaína.

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Antilavado de Dinero: 10 empresas que cometen fraudes de crédito

10 empresas que cometen fraudes de crédito

17/10/2018

Condusef emitió una nueva alerta a la población sobre el uso fraudulento y la suplantación de algunas entidades financieras, que bajo la promesa de ofrecer créditos solicitan a los usuarios el pago por adelantado por concepto de gestión, pago de comisiones, aperturas y/o seguros.

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Antilavado de Dinero: Bancos pedirán listas negras del SAT para combate antilavado

Bancos pedirán listas negras del SAT para combate antilavado

17/10/2018

Con el fin de reforzar la lucha contra el lavado de dinero por medio del uso de facturas falsas, autoridades financieras pidieron a instituciones utilizar la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para detectar este delito.

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Antilavado de Dinero: Las ciudades más caras de América Latina

Las ciudades más caras de América Latina

17/10/2018

Una de ellas recae sobre las ciudades más caras de América Latina, una variable que nos permite intuir cuáles son las urbes más dinámicas a nivel económico o incluso los lugares en los que existe una macrocefalia urbana, normalmente la capital del país.

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