Antilavado de Dinero: UE: Habrá sanciones a funcionarios culpables de la represión en Venezuela

UE: Habrá sanciones a funcionarios culpables de la represión en Venezuela

16/10/2017

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) abordan hoy la crisis represiva en Venezuela, mientras se preparan sanciones selectivas contra quienes son culpables.

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Antilavado de Dinero: Confirman la muerte del terrorista líder islamista Isnilon Hapilon

Confirman la muerte del terrorista líder islamista Isnilon Hapilon

16/10/2017

El líder terrorista de ISIS, Isnilon Hapilon, uno de los terroristas más buscados del mundo, ha sido abatido durante los combates entre el Ejército filipino y los insurgentes.

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Antilavado de Dinero: Por qué los jueces tomaron el poder en Brasil

Por qué los jueces tomaron el poder en Brasil

16/10/2017

En los últimos años se ha detenido a cientos de ministros, gobernadores, diputados, senadores y ministros y hasta el presidente Michel Temer arrastra una denuncia por recibir sobornos.

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Antilavado de Dinero: Destapan escándalo de corrupción de venezolanos en EE.UU.

Destapan escándalo de corrupción de venezolanos en EE.UU.

16/10/2017

Fidel Ramírez Carreño y Enrique Rafael Cid, venezolanos involucrado en un caso de blanqueo de cientos de millones de dólares en el estado de la Florida y que habría beneficiado a varios funcionarios del gobierno venezolano.

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Antilavado de Dinero: El Byzantium entró al mercado de la red Blockchain de Ethereum

El Byzantium entró al mercado de la red Blockchain de Ethereum

16/10/2017

Byzantium ya ha sido activado, tras llegar Ethereum al bloque 4.370.000, en el cual estaba programado que entrara este fork, sin mayores novedades y que implementa algunas mejoras significativas.

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Antilavado de Dinero: Experto afirma que el Bitcoin solo sirve para lavar capitales

Experto afirma que el Bitcoin solo sirve para lavar capitales

16/10/2017

Lo dice Larry Fink, CEO de BlackRock, un fondo de gestión de inversiones. Es el principal accionista del Banco Santander y el BBVA, además de contar con un 3.4% de participaciones de Enagas.

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Antilavado de Dinero: Procesaron a kirchnerista de la mafia de Contenedores

Procesaron a kirchnerista de la mafia de Contenedores

16/10/2017

Armaron una sociedad en Argentina Mapeiratim y en Estados Unidos, Mapeis export inc.. y se jactan de tener más de 100 millones de dólares en Estados Unidos, Panamá, Dubai y en Argentina

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Antilavado de Dinero: Solicitan libertad para procesados en el caso Construcción y corrupción

Solicitan libertad para procesados en el caso Construcción y corrupción

16/10/2017

La jueza escuchará los argumentos de sindicados en caso “Construcción y corrupción” para recuperar su libertad y que les realicen modificaciones en sus acusaciones.

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Antilavado de Dinero: Presidente de Samsung dejará su cargo por escándalos de sobornos

Presidente de Samsung dejará su cargo por escándalos de sobornos

16/10/2017

El presidente ejecutivo de Samsung dejará su cargo para hacer frente a la "crisis sin precedentes" que enfrenta la compañía tras el escándalo que terminó con el heredero del imperio en la cárcel.

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Antilavado de Dinero: Designada la nueva directora general de la UNESCO

Designada la nueva directora general de la UNESCO

16/10/2017

Se trata de la francesa Audrey Azoulay. La líder de la organización llega con el reto administrativo de dirigir la organización sin la presencia y apoyo de Estados Unidos e Israel.

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Antilavado de Dinero: Pronto llega la digitalización de la investigación fiscal

Pronto llega la digitalización de la investigación fiscal

16/10/2017

La nueva Carpeta Fiscal Electrónica, Una Fiscalía en tu Distrito y la Fiscalía de Turno en Línea, son algunos de los proyectos previstos por el Ministerio Público para el próximo año.

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Antilavado de Dinero: Trump no certifica el pacto nuclear con Irán y amenaza con cancelarlo

Trump no certifica el pacto nuclear con Irán y amenaza con cancelarlo

15/10/2017

Pide al Congreso corregir los "defectos" del acuerdo, alcanzado por Obama. Autoriza sanciones contra los Guardianes de la Revolución iraníes por su apoyo al terrorismo.

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