Antilavado de Dinero: La Fiscalía pide dos meses más para investigar a presidente Temer por pagos de Odebrecht

La Fiscalía pide dos meses más para investigar a presidente Temer por pagos de Odebrecht

15/06/2018

La Fiscalía brasileña pidió a la Corte Suprema dos meses más para concluir la investigación contra el presidente Michel Temer por supuestos pagos ilícitos de la constructora Odebrecht, informaron hoy fuentes oficiales.

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Antilavado de Dinero: Extraditarán a exportador de oro a Estados Unidos acusado de lavado de dinero

Extraditarán a exportador de oro a Estados Unidos acusado de lavado de dinero

15/06/2018

En la extradición se indica que Pedro Pérez junto a otros peruanos y estadounidenses participó “en una conspiración para vender billones de dólares de oro, que eran las ganancias de actividades delictivas, incluyendo el narcotráfico”.

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Antilavado de Dinero: Detienen a nigerianos que estafaron más de 6 millones de euros en España

Detienen a nigerianos que estafaron más de 6 millones de euros en España

15/06/2018

Entre los que se encuentra el responsable de la organización encargado de entablar el primer contacto con las víctimas y materializar el fraude. Se capturaron con la cooperación internacional a través de Europol.

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Antilavado de Dinero: Parlamento Europeo pone el foco en los fraudes financieros

Parlamento Europeo pone el foco en los fraudes financieros

15/06/2018

Las reformas legislativas tras la quiebra de Lehman Brothers no han evitado los fraudes financieros. Los consumidores siguen siendo vulnerables al abuso bancario. Hay sesgos cognitivos que la banca sabe aprovechar.

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Antilavado de Dinero: Volkswagen pagará una multa descomunal por vender autos con motores dañados

Volkswagen pagará una multa descomunal por vender autos con motores dañados

15/06/2018

La empresa reconoció haber instalado un software que falseaba información en 11 millones de vehículos.

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Antilavado de Dinero: Se entrega exsecretario de Comunicaciones de El Salvador acusado de lavar dinero

Se entrega exsecretario de Comunicaciones de El Salvador acusado de lavar dinero

15/06/2018

La investigación de la Fiscalía General detectó que Rivas tuvo “ingresos no justificados” por más de un millón de dólares. En sus cuentas bancarias le encontraron movimientos por 447.000 dólares.

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Antilavado de Dinero: Nueva normativa del FINCEN acorrala a delincuentes financieros

Nueva normativa del FINCEN acorrala a delincuentes financieros

14/06/2018

La expansión de los requisitos de la diligencia debida mejorada se está convirtiendo cada vez más en una norma.

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Antilavado de Dinero: Cómo saber si su programa es ISO 37001 es certificable

Cómo saber si su programa es ISO 37001 es certificable

14/06/2018

La sabiduría convencional entre muchos de los responsables del manejo de los riesgos organizativos de FCPA es que la existencia de un programa razonablemente bueno equivale a tener un sistema de gestión de antisoborno ISO 37001 "cubierto".

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Antilavado de Dinero: Acusan a Evo Morales de malversación y de ocupar ese dinero para ir al Mundial

Acusan a Evo Morales de malversación y de ocupar ese dinero para ir al Mundial

14/06/2018

A través de redes sociales, el politólogo boliviano Carlos Sánchez Berzaín aseguró que "Viaje de Evo Morales a Rusia para ir al fútbol con pretexto de firmar contratos es 'dictadura y crimen organizado'".

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Antilavado de Dinero: La UE adopta normas y penalidades AML más estrictas y consistentes

La UE adopta normas y penalidades AML más estrictas y consistentes

14/06/2018

La Comisión Europea emitió un comunicado anunciando reglas más robustas sobre la criminalización del lavado de dinero y las sanciones por delitos. Las nuevas reglas están destinadas a alinear los delitos y sanciones de lavado de dinero en toda la UE.

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Antilavado de Dinero: Presidente de regulador de seguros de China se declara culpable de corrupción

Presidente de regulador de seguros de China se declara culpable de corrupción

14/06/2018

El presidente de la Comisión Reguladora de Seguros de China (CRSC), Xiang Junbo, confesó ser culpable de un delito de corrupción, informó hoy la agencia oficial de noticias Xinhua.

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Antilavado de Dinero: Brasileña Camargo Correa adopta otro nombre tras escándalos por corrupción

Brasileña Camargo Correa adopta otro nombre tras escándalos por corrupción

14/06/2018

El conglomerado agregó que la decisión de adoptar el nombre Mover forma parte del proceso por el que transformó su modelo de grupo económico con administración familiar a uno de gestión de portafolio.

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