Antilavado de Dinero: El Papa e Irán se unen para evitar que Trump lleve la Embajada a Jerusalén

El Papa e Irán se unen para evitar que Trump lleve la Embajada a Jerusalén

06/12/2017

La UE, los países árabes, China y ahora el Papa Francisco también advierten al presidente estadounidense Donald Trump, sobre el peligro de trasladar su embajada situada en Tel Aviv.

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Antilavado de Dinero: Detenida la mujer que llegó a capo dentro de la Cosa Nostra

Detenida la mujer que llegó a capo dentro de la Cosa Nostra

06/12/2017

La policía cree que Mariangela Di Trapani, es la primera mujer con síntoma del empoderamiento en la mafia, que trataba de reorganizar la sociedad criminal tras la muerte de Totò Riin.

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Antilavado de Dinero: Europa rebaja a 17 la lista negra de los paraísos fiscales

Europa rebaja a 17 la lista negra de los paraísos fiscales

06/12/2017

En medio del escándalo de los Paradise Papers, los ministros de Economía y Finanzas de Europa han publicado una lista de solo 17 territorios dejando fuera a las Islas Bermudas, Suiza o las Islas Caimán.

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Antilavado de Dinero: Citibanamex confía se inicie el registro único de identidad

Citibanamex confía se inicie el registro único de identidad

06/12/2017

Citibanamex ha insistido en la necesidad de que en México haya un registro único nacional de identidad para evitar delitos como la suplantación de datos, que derivan, entre otras cosas, en fraudes financieros.

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Antilavado de Dinero: Qué se está buscando con la Ley Fintech

Qué se está buscando con la Ley Fintech

06/12/2017

El Senado está a punto de aprobar la "ley fintech". Esta modificación legal dará más opciones para utilizar servicios financieros en empresas distintas a bancos e incluso usar monedas virtuales como el bitcoin.

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Antilavado de Dinero: Alerta por el fraude de la llamada perdida

Alerta por el fraude de la llamada perdida

06/12/2017

Variados organismos de seguridad han lanzado una alerta sobre el llamado 'timo de la llamada perdida', una estafa telefónica que comienza a extenderse en muchos países, no sólo e Europa, también en América.

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Antilavado de Dinero: Turquía convoca a cumbre de países musulmanes acerca del tema de Jerusalén

Turquía convoca a cumbre de países musulmanes acerca del tema de Jerusalén

06/12/2017

Erdogán ya había adelantado que convocaría una cumbre de la OCI, cuya presidencia rotatoria ostenta Turquía, en el caso de que Trump, anuncie el traslado de la Embajada estadounidense en Israel a Jerusalén.

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Antilavado de Dinero: Contraloría debe reiniciar investigación del desfalco al Banco Unión

Contraloría debe reiniciar investigación del desfalco al Banco Unión

06/12/2017

La ASFI instruyó a las diferentes entidades financieras a realizar evaluaciones a los mecanismos de control interno que tienen para evitar fraudes o desfalcos de dinero, como ocurrió en el estatal Banco Unión.

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Antilavado de Dinero: Bruselas podría tumbar las compras por Amazon

Bruselas podría tumbar las compras por Amazon

06/12/2017

La popular compra en un clic de Amazon, podría ser ilegal en Europa a partir de la segunda mitad de 2019. El motivo es la reforma financiera, que extenderá la autentificación reforzada para cualquier pago electrónico.

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Antilavado de Dinero: La negociación del Brexit está entre la espada y la pared

La negociación del Brexit está entre la espada y la pared

06/12/2017

Las conversaciones sobre el divorcio (la búsqueda de un acuerdo comercial) ha mostrado en toda su crudeza la debilidad del Gobierno de Londres y las enormes contradicciones de su estrategia con el Brexit.

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Antilavado de Dinero: Rafael Ramírez: Se prendió el fuego entre chavistas de poder

Rafael Ramírez: Se prendió el fuego entre chavistas de poder

06/12/2017

Todavía no hay precisión, pero aparentemente Rafael Ramírez ha amenazado al chavismo con difundir información poco conveniente. Según un ministro chavista aseguró que la situación “se pondrá fuerte”.

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Antilavado de Dinero: ¡Insólito! Candidato izquierdista propone amnistía para capos del narcotráfico

¡Insólito! Candidato izquierdista propone amnistía para capos del narcotráfico

06/12/2017

Estas declaraciones fueron dadas por el líder político López Obrador en una visita que realizó a Guerrero, estado que ha sido especialmente golpeado por la violencia generada por el narcotráfico.

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