Antilavado de Dinero: EEUU solicitó cooperación de naciones americanas en la lucha contra el terrorismo

EEUU solicitó cooperación de naciones americanas en la lucha contra el terrorismo

12/12/2018

El funciorio aseveró que terrorismo transnacional representa una “amenaza inmediata” a los países del conitinente, y pidió el apoyo no sólo de los gobiernos, sino de la sociedad civil para derrotarlo.

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Antilavado de Dinero: Detenidos y 1,2 millones de dólares incautaos en Chile por contrabando

Detenidos y 1,2 millones de dólares incautaos en Chile por contrabando

12/12/2018

La Policía de Investigación de Chile detuvo a doce integrantes de una red de contrabandistas y lavadores de dinero, en el marco de una operación en que se logró recuperar más de US$ 1.200.000.

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Antilavado de Dinero: Cooperador del DOJ admite obstrucción en caso de soborno en Venezuela

Cooperador del DOJ admite obstrucción en caso de soborno en Venezuela

12/12/2018

Un ex funcionario de adquisiciones de la compañía estatal de energía de Venezuela, con sede en Houston, que supuestamente estaba ayudando al DOJ a investigar el robo en la empresa, se declaró culpable de obstruir la investigación del gobierno.

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Antilavado de Dinero: Pacto contra la corrupción no se puesto en marcha por falta de recursos

Pacto contra la corrupción no se puesto en marcha por falta de recursos

12/12/2018

La Fundación por la Justicia ha denunciado que el Observatorio del Pacto contra la corrupción y por la regeneración cívica suscrito en diciembre del 2015 no se ha puesto en marcha por falta de recursos.

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Antilavado de Dinero: Policía portuguesa registra una sede de Hacienda por sospecha de corrupción

Policía portuguesa registra una sede de Hacienda por sospecha de corrupción

11/12/2018

Agentes de la policía judicial portuguesa han registrado este martes la sede de la Inspección General de Finanzas, un alto departamento de la Hacienda lusa, por sospechas de corrupción.

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Antilavado de Dinero: López Obrador promete

López Obrador promete "cero corrupción" en sector aduanero mexicano

11/12/2018

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, presentó este martes el programa de atención a "paisanos" o migrantes mexicanos que regresan a territorio nacional.

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Antilavado de Dinero: Los jóvenes son los más tolerantes a corrupción en Cataluña

Los jóvenes son los más tolerantes a corrupción en Cataluña

11/12/2018

Los jóvenes de entre 18 y 29 años son los más tolerantes a la corrupción en Cataluña, hasta el punto que triplican a la media que ve este flagelo muy o bastante aceptable.

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Antilavado de Dinero: Cómo Peña Nieto y la PGR ignoraron delitos financieros durante años

Cómo Peña Nieto y la PGR ignoraron delitos financieros durante años

11/12/2018

Para Santiago Nieto, las acciones de inteligencia financiera en el 2018 fueron lamentables. No hay registros de una vocación por trabajar en la detección y el castigo a empresas o personas que estuvieran realizando delitos financieros en el país.

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Antilavado de Dinero: La SEC acusa a Agria Corporation y al Presidente Ejecutivo de fraude

La SEC acusa a Agria Corporation y al Presidente Ejecutivo de fraude

11/12/2018

Una empresa agrícola multinacional acordó pagar $ 3 millones para liquidar los cargos que ocultó pérdidas sustanciales a los inversores. El presidente ejecutivo de la compañía, Lai Guanglin (alias Alan Lai), resolvió los cargos de que manipuló el precio de las acciones de la compañía.

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Antilavado de Dinero: Nueva recusación contra jueza Erika Aifán en el caso Caja de Pandora

Nueva recusación contra jueza Erika Aifán en el caso Caja de Pandora

11/12/2018

El abogado Moisés Galindo firmó un memorial de recusación cuya acción es separar a Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, esto durante la continuación de la audiencia intermedia del caso Caja de Pandora.

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Antilavado de Dinero: El fiscal jefe Anticorrupción aboga por proteger a los denunciantes de corrupción

El fiscal jefe Anticorrupción aboga por proteger a los denunciantes de corrupción

11/12/2018

Luzón recuerda que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción aconseja que se incorporen medidas en su ordenamiento para proteger a los que denuncien ante las autoridades, de buena fe y con motivos razonables, estos delitos.

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Antilavado de Dinero: UIF mexicana devela modus operandi de fraude cibernético

UIF mexicana devela modus operandi de fraude cibernético

11/12/2018

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer un modus operandi apoyado en la tecnología con el cual se defrauda por medio de hackeos.

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