Antilavado de Dinero: Cómo detectar si el crédito que te ofrecen es un fraude

Cómo detectar si el crédito que te ofrecen es un fraude

17/04/2018

De acuerdo con la Condusef, diversas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom) han sido suplantadas por estafadores, los cuales ofrecen créditos que van de 5 mil hasta 15 mil pesos o más.

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Antilavado de Dinero: FMI: Latinoamérica se recupera pero Venezuela se desploma

FMI: Latinoamérica se recupera pero Venezuela se desploma

17/04/2018

América Latina proseguirá su recuperación este año y el próximo, con una sensible mejora de Brasil, la mayor economía de la región, y un desplome de Venezuela, dijo el FMI en su última proyección divulgada.

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Antilavado de Dinero: Corea del Norte firmaría la paz con Corea del Sur antes de fin de mes

Corea del Norte firmaría la paz con Corea del Sur antes de fin de mes

17/04/2018

Histórico. Corea del Norte y Corea del Sur estarían próximos a firmar un acuerdo de paz definitivo tras más de medio siglo de tensiones y fronteras militarizadas, así pondrán fin a las tensiones entre las dos Coreas que comenzaron en 1950.

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Antilavado de Dinero: EE.UU señala a Curazao entre los principales países para lavado de dinero

EE.UU señala a Curazao entre los principales países para lavado de dinero

17/04/2018

Estados Unidos ha señalado nuevamente a varios países caribeños, incluido Curazao, como “Jurisdicciones Importantes para el Lavado de Activos” en su nuevo Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos.

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Antilavado de Dinero: Expresidente Saca ante la justicia por cargos de corrupción

Expresidente Saca ante la justicia por cargos de corrupción

17/04/2018

El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca, junto a seis de sus colaboradores, acudió este lunes a una audiencia judicial para hacerle frente a cargos de peculado y lavado por el supuesto desvío de US$298 millones.

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Antilavado de Dinero: EE.UU suspende exportación de componentes al gigante chino ZTE

EE.UU suspende exportación de componentes al gigante chino ZTE

17/04/2018

Estados Unidos decidió poner fin a las exportaciones de componentes para el gigante chino ZTE, debido a las declaraciones fraudulentas que dio durante una investigación en su contra por haber violado el embargo contra Irán y Corea del Norte.

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Antilavado de Dinero: Bank of Palestine se integra a la Asociación de Bancos

Bank of Palestine se integra a la Asociación de Bancos

17/04/2018

La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) informó este lunes que aprobó el ingreso al gremio de Bank of Palestine, luego que la entidad financiera hiciera la solicitud a la asociación en noviembre pasado.

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Antilavado de Dinero: Imputan por malversación al abogado que acusó al partido Ciudadanos en el Senado español

Imputan por malversación al abogado que acusó al partido Ciudadanos en el Senado español

17/04/2018

Las pesquisas se iniciaron a raíz de una querella presentada por el Partido Popular al constatar que Gisa, una empresa pública del municipio, pagó 60.000 euros en indemnización por despido al abogado Alberto Ganga.

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Antilavado de Dinero: Congresista Kenji Fujimori declaró por aportes de Odebrecht

Congresista Kenji Fujimori declaró por aportes de Odebrecht

17/04/2018

El menor de los Fujimori, acudió al Ministerio Público a rendir declaraciones en el marco de la investigación que se sigue a los aportes que habría recibido el partido Fuerza Popular de parte de Odebrecht para sus campañas electorales.

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Antilavado de Dinero: Operativos contra el lavado de dinero deja más de 866 mdp a la PGR

Operativos contra el lavado de dinero deja más de 866 mdp a la PGR

17/04/2018

Como resultados del combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), durante 2017 la PGR realizó aseguramientos ministeriales por un total de 866.2 millones de pesos y 19.2 millones de dólares.

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Antilavado de Dinero: Alemania está obligada a entregar a Puigdemont por rebelión

Alemania está obligada a entregar a Puigdemont por rebelión

17/04/2018

La interpretación de la alta traición no afecta a la obligación de la RFA de entregarle por rebelión.La Justicia alemana niega a España juzgar a Carles Puigdemont por rebelión. La acomodada vida de incógnito del prófugo Puigdemont en Berlín.

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Antilavado de Dinero: Argentina exige a la Justicia todos los bienes de Marcelo Balcedo y su esposa

Argentina exige a la Justicia todos los bienes de Marcelo Balcedo y su esposa

17/04/2018

Argentina apeló el dictamen judicial que determinó que, los bienes del empresario Marcelo Balcedo y de su pareja, quedaran incautados en forma provisoria en Uruguay hasta que finalicen las investigaciones penales.

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