Antilavado de Dinero: Parlamento iraní aprueba un borrador de ley para perseguir la financiación del terrorismo

Parlamento iraní aprueba un borrador de ley para perseguir la financiación del terrorismo

05/12/2018

El Parlamento de Irán ha aprobado un borrador de ley para perseguir la financiación del terrorismo, con la esperanza de que la reforma sirva para acercar al país a los estándares internacionales.

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Antilavado de Dinero: Acusan a 4 personas en investigación de Papeles de Panamá

Acusan a 4 personas en investigación de Papeles de Panamá

05/12/2018

Los acusados por la fiscalía son: Ramsés Owens, un abogado panameño que trabajó para Mossack Fonseca; Dirk Brauer, alemán; Harald Joachim Von Der Goltz, alemán; y Richard Gaffey, un contador de Medfield, Massachusetts.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía guatemalteca investiga nexos de megaiglesia evangélica con narcotráfico

Fiscalía guatemalteca investiga nexos de megaiglesia evangélica con narcotráfico

05/12/2018

Reoportaje de la cadena Univisión reveló que pastor de la iglesia Casa de Dios habría recibido “importantes cantidades de dinero” de una narcotraficante encarcelada en el 2015.

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Antilavado de Dinero: Rumano es condenado por no declarar US$10 mil en Guatemala y es expulsado del país

Rumano es condenado por no declarar US$10 mil en Guatemala y es expulsado del país

05/12/2018

El rumano Lunean Costica fue condenado a dos años y seis meses de prisión por no declarar unos US$10 mil 221, cuando ingresó en Guatemala. El 28 de agosto pasado el extranjero llegó al país vía aérea.

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Antilavado de Dinero: El exministro paraguayo de Hacienda desconocía que Messer tenía bonos soberanos

El exministro paraguayo de Hacienda desconocía que Messer tenía bonos soberanos

05/12/2018

El exministro Santiago Peña dijo que desconocía que el cambista brasileño Darío Messer, prófugo y buscado por operaciones millonarias de lavado de dinero, fuera tenedor de bonos del Estado paraguayo.

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Antilavado de Dinero: El escándalo de Deutsche Bank siembra el pánico en las finanzas europeas

El escándalo de Deutsche Bank siembra el pánico en las finanzas europeas

05/12/2018

Según las fuentes de la Fiscalía Pública alemana que lo denuncian, el banco alemán habría creado "cuentas offshore" destinadas al lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Magnate israelí implicado en contrabando de diamantes

Magnate israelí implicado en contrabando de diamantes

05/12/2018

Un multimillonario israelí ha visto peligrar su imperio, desde que sus socios quedaron implicados en una operación de contrabando y una empleada murió al caer misteriosamente desde un piso alto de su edificio de oficinas.

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Antilavado de Dinero: Suspenden audiencia para evaluar nuevo pedido de libertad de Lula Da Silva

Suspenden audiencia para evaluar nuevo pedido de libertad de Lula Da Silva

05/12/2018

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil suspendió la audiencia para examinar el nuevo pedido de libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por supuestamente un caso de corrupción.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía anticorrupción reclama nueva investigación en caso Gürtel

Fiscalía anticorrupción reclama nueva investigación en caso Gürtel

05/12/2018

La Fiscalía Anticorrupción presentó ante el instructor del 'caso Gürtel', en el que inicie la investigación contra Francisco Camps por delitos de prevaricación y fraude en los contratos de la Generalitat Valenciana.

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Antilavado de Dinero: Google Play ha eliminado dos aplicaciones por fraude

Google Play ha eliminado dos aplicaciones por fraude

05/12/2018

Google Play ha eliminado dos aplicaciones: Kika Keyboard o CM File Manager, porque han sido utilizadas en un proceso fraudulento para generar clicks falsos, afectando a numerosos usuarios-.

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Antilavado de Dinero: Macron cede ante la presión contra los nuevos impuestos en Francia

Macron cede ante la presión contra los nuevos impuestos en Francia

05/12/2018

Las medidas engendrarán una pérdida de cerca de 2.000 millones de euros para las arcas públicas, equivalente a 0,1 punto del PIB. Esto sin contar que el movimiento de los “chalecos amarillos” ya han tenido un duro impacto en la economía.

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Antilavado de Dinero: Israel inicia bloqueos de túneles que serían usados por Hezbolá

Israel inicia bloqueos de túneles que serían usados por Hezbolá

05/12/2018

Según el vocero del Ejército, el coronel Jonathan Conricus, las fuerzas de seguridad israelíes han detectado túneles que cruzan la frontera norte de su país y serían utilizados para atentar contra civiles en Israel.

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