Antilavado de Dinero: Bancos en Panamá rechazan clientes propensos al lavado de dinero

Bancos en Panamá rechazan clientes propensos al lavado de dinero

21/08/2017

Solo el Banco Nacional de Panamá acepta el depósito de dinero procedente de los casinos para el pago de impuestos, el porcentaje que recibe la Junta de Control de Juegos y la nómina de los trabajadores.

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Antilavado de Dinero: Los datos de la lucha contra el blanqueo de capitales

Los datos de la lucha contra el blanqueo de capitales

21/08/2017

En España, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ha incrementado, desde 2012, un 55% el número de casos abiertos por indicio de delitos detectados a través de entidades financieras y profesionales liberales, habiéndose detectado un tercio de todos ellos en Madrid.

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Antilavado de Dinero: Caso Odebrecht: Fiscalía solicitó extradición del empresario Gustavo Salazar

Caso Odebrecht: Fiscalía solicitó extradición del empresario Gustavo Salazar

21/08/2017

El soborno final habría sido de 1 millón 200 mil dólares y para este fin se habrían valido de un contrato ficticio entre dos empresas: Klienfeld, una offshore vinculada a Odebrecht y Wircel S.A., esta última de propiedad de Salazar.

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Antilavado de Dinero: Bancos en Panamá rechazan clientes propensos al lavado de dinero

Bancos en Panamá rechazan clientes propensos al lavado de dinero

21/08/2017

Representantes de los sectores de valores, juegos de azar y remesas, entre otros, emergen hoy como los clientes indeseables de los bancos por su alto riesgo a incurrir en actividades de lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Capturan 6 personas por estafa en el Banco de Comercio

Capturan 6 personas por estafa en el Banco de Comercio

21/08/2017

La Fiscalía realizó 13 allanamientos con el fin de ejecutar órdenes de captura en contra de varias personas vinculadas con el caso de la clausura del Banco de Comercio.

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Antilavado de Dinero: Los bancos que má se protegen de los ciberataques

Los bancos que má se protegen de los ciberataques

21/08/2017

Si bien es cierto, las entidades financieras trabajan en cómo protegerse también es fundamental que los dueños de cualquier producto en los bancos tomen medidas básicas para no perder su dinero.

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Antilavado de Dinero: El caso Odebrecht pone a prueba las leyes anticorrupción de México

El caso Odebrecht pone a prueba las leyes anticorrupción de México

21/08/2017

En últimas fechas, México se ha visto sacudido por numerosos escándalos de corrupción como el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra recluido por delincuencia organizada y lavado de dinero, entre otros.

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Antilavado de Dinero: EE.UU defiende la independencia de las criptomonedas

EE.UU defiende la independencia de las criptomonedas

21/07/2017

Sin embargo, debido al riesgo que dicha independencia representa para algunos gobiernos y la posibilidad que abre para cometer ciertos crímenes, ahora mismo se están produciendo iniciativas de regulación.

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Antilavado de Dinero: Detectan 26 nuevas propiedades de Lázaro Báez

Detectan 26 nuevas propiedades de Lázaro Báez

21/08/2017

Las propiedades de Báez suman a las 400 ya encontradas. Según el Tribunal de Tasación su fortuna asciende a US$ 186 millones.

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Antilavado de Dinero: 6 detenidos en Guatemala por fraude bancario

6 detenidos en Guatemala por fraude bancario

21/08/2017

Supuestamente ellos eran los encargados de la “supervisión de los bancos”, y de vigilar las “transacciones sospechosas”, pero según la investigación “no reportaron los movimientos ilegales que efectuó dicho Banco, lo que habría motivado la estafa a los clientes”.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía de EE.UU dice que defensa carece de mérito en caso de Martinelli

Fiscalía de EE.UU dice que defensa carece de mérito en caso de Martinelli

21/08/2017

El fiscal Fels resumió que los crímenes relacionados con escuchas telefónicas sí son extraditables y manifestó que en el caso de peculado "hay evidencia" que rechaza el argumento de que no fueron comprados con dineros públicos.

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Antilavado de Dinero: KPMG debe pagar más de US$6 millones por falla en auditoría

KPMG debe pagar más de US$6 millones por falla en auditoría

19/08/2017

KPMG ha acordado pagar más de US$ 6,2 millones para resolver acusaciones de que no auditó adecuadamente los estados financieros de una compañía de petróleo y gas.

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