Antilavado de Dinero: Secretario de Estado de EEUU se reunirá con presidentes de Panamá y México

Secretario de Estado de EEUU se reunirá con presidentes de Panamá y México

17/10/2018

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, visitará esta semana Panamá y México, donde tiene previsto reunirse con sus respectivos presidentes, el panameño Juan Carlos Varela y el mexicano Enrique Peña Nieto.

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Antilavado de Dinero: El piloto Sete Gibernau absuelto de la acusación de fraude

El piloto Sete Gibernau absuelto de la acusación de fraude

17/10/2018

El magistrado del Juzgado de lo Penal 19 de Barcelona, Salvador Roig Tejedor, ha absuelto al expiloto de motos Sete Gibernau Bultó, de 45 años, de los dos delitos contra la Hacienda Pública.

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Antilavado de Dinero: Malasia impone responsabilidad corporativa y personal por soborno organizacional

Malasia impone responsabilidad corporativa y personal por soborno organizacional

17/10/2018

La Ley de la Comisión Anticorrupción de Malasia de 2009 se modificó para introducir la responsabilidad corporativa por soborno y corrupción. Después de años en el limbo legal, la enmienda fue aprobada.

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Antilavado de Dinero: La SFP deberá transparentar casos de Odebrecht

La SFP deberá transparentar casos de Odebrecht

17/10/2018

La Secretaría de la Función Pública (SFP) debe informar la cantidad de casos de cohecho que han sido documentados en México, que tiene que ver con Odebrecht, esto en cumplimiento a la OCDE.

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Antilavado de Dinero: Arrestan otra vez a exministro Nervis Villalobos y le incautan inmuebles

Arrestan otra vez a exministro Nervis Villalobos y le incautan inmuebles

17/10/2018

Hoy 17 de octubre el exministro Nervis Villalobos, liberado en septiembre de 2018 por un juez porque no había bases para la acusación de supuesto delito de blanqueo de capitales, fue arrestado nuevamente por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción .

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Antilavado de Dinero: EE. UU. e Israel rastrean plata de señalado testaferro de Maduro

EE. UU. e Israel rastrean plata de señalado testaferro de Maduro

17/10/2018

La investigación por el supuesto lavado de más de 25.000 millones de pesos vinculados al empresario Álex Saab, señalado testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, no es solo un proceso abierto en la Fiscalía de Colombia.

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Antilavado de Dinero: Campeón olímpico Kipchoge Keino fue acusado de fraude

Campeón olímpico Kipchoge Keino fue acusado de fraude

17/10/2018

El legendario atleta y ex presidente del Comité Olímpico Nacional de Kenia Kipchoge Keino recibió como plazo hasta el jueves para personarse en un tribunal, acusado junto a otras seis personas de corrupción y malversación en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

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Antilavado de Dinero: Fincen afirma que Irán usa criptomonedas para eludir sanciones

Fincen afirma que Irán usa criptomonedas para eludir sanciones

17/10/2018

El documento destaca los desafíos que surgen de las plataformas de intercambio de criptomonedas P2P y anima a los bancos a supervisar los libros de contabilidad de las diferentes cadenas de bloques para las transacciones vinculadas al país.

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Antilavado de Dinero: Hoy se realiza audiencia de apelación de Keiko Fujimori

Hoy se realiza audiencia de apelación de Keiko Fujimori

17/10/2018

El Poder Judicial programó para hoy, la audiencia de apelación solicitada por la defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, contra la medida de detención preliminar de diez días dispuesta la semana pasada.

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Antilavado de Dinero: Juez confirma que juicio a El Chapo empezará el 5 de noviembre en EE.UU

Juez confirma que juicio a El Chapo empezará el 5 de noviembre en EE.UU

17/10/2018

Brian Cogan, juez del caso por narcotráfico contra El Chapo Guzmán, en Estados Unidos, rechazo posponer el juicio, que arrancará así el 5 de noviembre y aceptó que el abogado Jeffrey Lichtman se una a la defensa del narcotraficante.

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Antilavado de Dinero: Capturan a esposa de exfiscal de El Salvador por lavado de dinero

Capturan a esposa de exfiscal de El Salvador por lavado de dinero

17/10/2018

La PNC confirmó la captura de Carla Francesca García Rossi, esposa del exfiscal Luis Martínez contra quien la FGR giró 25 órdenes de capturas contra empresarios, exfuncionarios y particulares, que están ligados a supuestos actos de corrupción.

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Antilavado de Dinero: Nuevamente el presidente Temer es acusado de lavado de dinero en Brasil

Nuevamente el presidente Temer es acusado de lavado de dinero en Brasil

17/10/2018

La policía federal de Brasil presentó el martes una nueva acusación contra el presidente Michel Temer y recomendó que sea enjuiciado por corrupción, lavado de dinero y asociación delictuosa por supuestamente haber aceptado sobornos para favorecer a compañías de gestión portuaria.

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