Antilavado de Dinero: Aumenta investigación de fraudes con las criptomonedas: Bitcoin, Ethereum y Zcash

Aumenta investigación de fraudes con las criptomonedas: Bitcoin, Ethereum y Zcash

15/06/2018

Se supo recientemente que el Departamento de Justicia trabaja con CFTC para investigar la manipulación de bitcoin, pese a que la investigación aun se mantiene en una fase temprana por lo delicado del caso.

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Antilavado de Dinero: Amplían las investigaciones sobre estafa piramidal de la mercantil iDental

Amplían las investigaciones sobre estafa piramidal de la mercantil iDental

15/06/2018

El procurador de IU-Equo José Sarrión ha anunciado su propósito de elevar a las Cortes la presunta "estafa piramidal" de la mercantil iDental, alguno de cuyos casos está ya siendo investigado en un juzgado de la capital vallisoletana.

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Antilavado de Dinero: Argentina, Brasil y Paraguay se unen en la prevención contra crimen organizado

Argentina, Brasil y Paraguay se unen en la prevención contra crimen organizado

15/06/2018

Argentina, Brasil y Paraguay firmaron un acuerdo de cooperación que tiene como objetivo el desarrollo de actividades conjuntas sobre la prevención y el combate del crimen organizado trasnacional y el terrorismo.

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Antilavado de Dinero: EE.UU sancionará a aliados que compren armas rusas S-400

EE.UU sancionará a aliados que compren armas rusas S-400

15/06/2018

Un exasesor del Pentágono David Schenker, recomienda a aliados de Washington que no compren armas rusas, en especial las de sistemas S-400, si no quieren ser sancionados por EE.UU.

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Antilavado de Dinero: Exejecutivo de BancoEstado de Chile realizó fraude por $500 millones

Exejecutivo de BancoEstado de Chile realizó fraude por $500 millones

15/06/2018

Un fraude millonario investiga desde hace más de dos años la Fiscalía al interior del Banco Estado en Concepción, Chile, donde el imputado es un ejecutivo que se desempeñó en la sucursal del centro Penquista.

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Antilavado de Dinero: Siguen capturando capos italianos en Colombia

Siguen capturando capos italianos en Colombia

15/06/2018

La Ndrangheta tiene contactos con organizaciones narcotraficantes colombianas e incluso con la colaboración entre las autoridades de los dos países se han logrado capturar en Colombia a importantes Capos de la mafia italiana.

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Antilavado de Dinero: Renunciaron ante el Papa los obispos chilenos en caso de pederastia

Renunciaron ante el Papa los obispos chilenos en caso de pederastia

15/06/2018

El papa Francisco aceptó la renuncia del obispo de esa diócesis Juan Barros acusado por las víctimas de encubrir los abusos sexuales del párroco Fernando Karadima, acusado varias veces de pedofilia.

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Antilavado de Dinero: Cristiano Ronaldo aceptaría dos años de prisión y pagar 18,8 millones a Hacienda

Cristiano Ronaldo aceptaría dos años de prisión y pagar 18,8 millones a Hacienda

15/06/2018

Ronaldo alcanza un acuerdo que debe ser rubricado ahora por la nueva Dirección de la Agencia Tributaria. Consigue una considerable rebaja del fraude por la vía penal: de 14,7 millones a 5,7 y pagará el resto en concepto de multas e intereses.

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Antilavado de Dinero: Wall Street abrió a la baja ante la vuelta de las tensiones comerciales

Wall Street abrió a la baja ante la vuelta de las tensiones comerciales

15/06/2018

Caídas generalizadas en Wall Street ante la vuelta de las tensiones comerciales. Los principales índices estadounidenses cotizan con cierta incertidumbre en una jornada en la que el Dow Jones retrocede el 0,6%, mientras que el Nasdaq y el S&P ceden un 0,4%.

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Antilavado de Dinero: La seguridad de las marcas sigue siendo la mayor preocupación en publicidad

La seguridad de las marcas sigue siendo la mayor preocupación en publicidad

15/06/2018

Hay más en juego que nunca, por eso es vital que los comerciantes digitales del mundo adopten un enfoque holístico con respecto a la seguridad de las marcas, los fraudes publicitarios digitales y la visibilidad.

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Antilavado de Dinero: Autoridades luchan contra apuestas ilegales frente al Mundial de fútbol 2018

Autoridades luchan contra apuestas ilegales frente al Mundial de fútbol 2018

15/06/2018

Las apuestas ilegales por el Mundial son comunes en países como Tailandia y Malasia, donde el fútbol es muy popular y además no hay alternativas de apuestas legales, señalan expertos de la industria.

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Antilavado de Dinero: En Brasil prohíben interrogatorios forzosos como en el casos Lava Jato

En Brasil prohíben interrogatorios forzosos como en el casos Lava Jato

15/06/2018

La corte suprema de Brasil prohibió los interrogatorios forzosos de investigados e imputados, un recurso clave de la operación anticorrupción Lava Jato que llegó a ser aplicado al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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