Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo dictará la Clase Magistral más larga sobre prevención de crimen organizado

Alejandro Rebolledo dictará la Clase Magistral más larga sobre prevención de crimen organizado

13/02/2018

Alejandro Rebolledo, abogado penalista, especialista en prevención de crimen organizado y creador de la Conferencias Internacionales sobre prevención de lavado de dinero, riesgo y fraude en Venezuela y América Latina, dictará la clase magistral más larga sobre Prevención de Crimen Organizado que será registrada en el Libro de Récords Guinness

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Antilavado de Dinero: FinCEN investiga al ABLV Bank por sospechas de lavado de dinero

FinCEN investiga al ABLV Bank por sospechas de lavado de dinero

13/02/2018

El FinCEN emitió una notificación de conformidad con la Ley PATRIOTA de EE. UU., que busca prohibir la apertura o el mantenimiento de una cuenta corresponsal en los Estados Unidos en nombre de, ABLV Bank.

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Antilavado de Dinero: A juicio Cristina Kirchner por sobreprecios en obras públicas

A juicio Cristina Kirchner por sobreprecios en obras públicas

13/02/2018

Este caso refiere a la asociación ilícita que enfrenta junto con Lázaro Báez, su exministro Julio De Vido y José López por direccionar la obra pública santacruceña en favor del empresario patagónico.

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Antilavado de Dinero: Detienen a 9 personas por vender drogas vía Facebook

Detienen a 9 personas por vender drogas vía Facebook

13/02/2018

Nueve personas fueron detenidas por ´presuntamente vender drogas a menores de edad a través de la red social Facebook y por aplicaciones de mensajería.

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Antilavado de Dinero: Unión Europea advierten sobre uso de las monedas virtuales

Unión Europea advierten sobre uso de las monedas virtuales

13/02/2018

La Unión Europea (UE) advirtieron del riesgo de comprar monedas virtuales como el bitcoin, al considerar que su uso alienta la creación de una burbuja que puede conducir a la pérdida de "una gran cantidad" de dinero.

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Antilavado de Dinero: EE-UU acusó a cinco ex-trabajadores de PDVSA por lavado de dinero

EE-UU acusó a cinco ex-trabajadores de PDVSA por lavado de dinero

13/02/2018

El Departamento de Justicia desveló acusación contra cinco ex empleados de PDVSA, acusándo a tres por lavado de dinero y dos con conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

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Antilavado de Dinero: Aumentan acciones para reducir el riesgo y robo de identidad

Aumentan acciones para reducir el riesgo y robo de identidad

12/02/2018

Se necesitan acciones para evitar que la identificación patronal inactivos se utilicen para cometer robo de identidad o fraude fiscal, por individuos para posible uso en actividades indebidas.

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Antilavado de Dinero: Los bancos retratan a sus clientes para prevenir lavado de dinero

Los bancos retratan a sus clientes para prevenir lavado de dinero

12/02/2018

La ley que obligó a digitalizar el DNI de los titulares de cuentas impone nuevos controles para identificar a políticos y familiares -Las entidades financieras deben recabar datos sobre la situación económica y profesional de los usuarios.

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Antilavado de Dinero:  No entregarán documentos de Odebrecht a la Fiscalía peruana

No entregarán documentos de Odebrecht a la Fiscalía peruana

12/02/2018

El abogado de Jorge Barata, afirmó que su defendido, ex representante de Odebrecht en el Perú, responderá las preguntas de los fiscales peruanos el próximo 27 y 28 de febrero en Brasil.

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Antilavado de Dinero: La SEC busca la autoinformación y el retorno de los fondos a los inversores

La SEC busca la autoinformación y el retorno de los fondos a los inversores

12/02/2018

La División de Observancia de la Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy una iniciativa de autoinforme que busca proteger a los clientes asesores de los conflictos de interés no divulgados y devolver dinero a los inversores.

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Antilavado de Dinero:  EE.UU termina la investigación de Core Labs con Unaoil

EE.UU termina la investigación de Core Labs con Unaoil

12/02/2018

El Departamento de Justicia de EE.UU. y la SEC han cerrado las investigaciones sobre los tratos de la compañía con Unaoil y no tomarán ninguna medida coercitiva.

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Antilavado de Dinero: Misterioso sobre que obligó a esposa  de Trump recibir atención médica

Misterioso sobre que obligó a esposa de Trump recibir atención médica

12/02/2018

Donald Trump Jr. afirmó que su esposa Vanessa y sus hijos están a salvo, luego que se informara que ella fue llevada al hospital tras una reacción a un polvo blanco hallado en un sobre.

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