Aumenta investigación de fraudes con las criptomonedas: Bitcoin, Ethereum y Zcash
15/06/2018Se supo recientemente que el Departamento de Justicia trabaja con CFTC para investigar la manipulación de bitcoin, pese a que la investigación aun se mantiene en una fase temprana por lo delicado del caso.
Amplían las investigaciones sobre estafa piramidal de la mercantil iDental
15/06/2018El procurador de IU-Equo José Sarrión ha anunciado su propósito de elevar a las Cortes la presunta "estafa piramidal" de la mercantil iDental, alguno de cuyos casos está ya siendo investigado en un juzgado de la capital vallisoletana.
Argentina, Brasil y Paraguay se unen en la prevención contra crimen organizado
15/06/2018Argentina, Brasil y Paraguay firmaron un acuerdo de cooperación que tiene como objetivo el desarrollo de actividades conjuntas sobre la prevención y el combate del crimen organizado trasnacional y el terrorismo.
EE.UU sancionará a aliados que compren armas rusas S-400
15/06/2018Un exasesor del Pentágono David Schenker, recomienda a aliados de Washington que no compren armas rusas, en especial las de sistemas S-400, si no quieren ser sancionados por EE.UU.
Exejecutivo de BancoEstado de Chile realizó fraude por $500 millones
15/06/2018Un fraude millonario investiga desde hace más de dos años la Fiscalía al interior del Banco Estado en Concepción, Chile, donde el imputado es un ejecutivo que se desempeñó en la sucursal del centro Penquista.
Siguen capturando capos italianos en Colombia
15/06/2018La Ndrangheta tiene contactos con organizaciones narcotraficantes colombianas e incluso con la colaboración entre las autoridades de los dos países se han logrado capturar en Colombia a importantes Capos de la mafia italiana.
Renunciaron ante el Papa los obispos chilenos en caso de pederastia
15/06/2018El papa Francisco aceptó la renuncia del obispo de esa diócesis Juan Barros acusado por las víctimas de encubrir los abusos sexuales del párroco Fernando Karadima, acusado varias veces de pedofilia.
Cristiano Ronaldo aceptaría dos años de prisión y pagar 18,8 millones a Hacienda
15/06/2018Ronaldo alcanza un acuerdo que debe ser rubricado ahora por la nueva Dirección de la Agencia Tributaria. Consigue una considerable rebaja del fraude por la vía penal: de 14,7 millones a 5,7 y pagará el resto en concepto de multas e intereses.
Wall Street abrió a la baja ante la vuelta de las tensiones comerciales
15/06/2018Caídas generalizadas en Wall Street ante la vuelta de las tensiones comerciales. Los principales índices estadounidenses cotizan con cierta incertidumbre en una jornada en la que el Dow Jones retrocede el 0,6%, mientras que el Nasdaq y el S&P ceden un 0,4%.
La seguridad de las marcas sigue siendo la mayor preocupación en publicidad
15/06/2018Hay más en juego que nunca, por eso es vital que los comerciantes digitales del mundo adopten un enfoque holístico con respecto a la seguridad de las marcas, los fraudes publicitarios digitales y la visibilidad.
Autoridades luchan contra apuestas ilegales frente al Mundial de fútbol 2018
15/06/2018Las apuestas ilegales por el Mundial son comunes en países como Tailandia y Malasia, donde el fútbol es muy popular y además no hay alternativas de apuestas legales, señalan expertos de la industria.
En Brasil prohíben interrogatorios forzosos como en el casos Lava Jato
15/06/2018La corte suprema de Brasil prohibió los interrogatorios forzosos de investigados e imputados, un recurso clave de la operación anticorrupción Lava Jato que llegó a ser aplicado al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.