Antilavado de Dinero: Casa de cambio OkCoin suspende depósitos en dólares

Casa de cambio OkCoin suspende depósitos en dólares

21/04/2017

La suspensión de depósitos de monedas fíat no sólo ha salpicado a Bitfinex, sino que recientemente OkCoin, una de las mayores casas de cambio de China.

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Antilavado de Dinero: Citan al presidente de Colombia a declarar por escándalo de Odebrecht

Citan al presidente de Colombia a declarar por escándalo de Odebrecht

21/04/2017

El presidente Juan Manuel Santos fue citado a declarar como parte de una investigación por un presunto financiamiento irregular que la constructora brasileña Odebrecht habría hecho a la campaña de reelección.

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Antilavado de Dinero: Marcelo Odebrecht y el escándalo de corrupción que sacude a gobiernos de América Latina

Marcelo Odebrecht y el escándalo de corrupción que sacude a gobiernos de América Latina

21/04/2017

Un juez de República Dominicana aprobó una multa de US$184 millones a la compañía que buscaba llegar a un arreglo judicial después de haber admitido el pago de sobornos para ganar contratos en el país caribeño.

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Antilavado de Dinero: Relevan los nombres de fiscales que investigan sobornos de Oriol Pujol Ferrusola

Relevan los nombres de fiscales que investigan sobornos de Oriol Pujol Ferrusola

21/04/2017

Los dos fiscales han investigado el caso en el que está implicado Oriol Pujol Ferrusola, ex número dos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por cobrar sobornos de una trama de empresas.

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Antilavado de Dinero: Hoy capturaron al culpable del atentado en Alemania que quería hacerse rico

Hoy capturaron al culpable del atentado en Alemania que quería hacerse rico

21/04/2017

La Fiscalía lo identificó como Sergej W., un ruso-alemán de 28 años. Se quería hacer rico a través de especulaciones bursátiles, atentando contra el autobús en el que viajaba el equipo de fútbol Borussia Dortmund.

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Antilavado de Dinero: Ex-gobernador Javier Duarte rechaza entregarse a México

Ex-gobernador Javier Duarte rechaza entregarse a México

20/04/2017

El exmandatario negó entregarse a las autoridades en su primera audiencia, pero dejó la puerta abierta para hacerlo durante el trámite legal, que inicia hoy y puede extenderse de cuatro meses hasta un año.

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Antilavado de Dinero: Tomás Yarrington será juzgado primero en EE UU y después en México

Tomás Yarrington será juzgado primero en EE UU y después en México

20/04/2017

Las fiscalías de ambos países acuerdan dar prioridad a la extradición del exgobernador de Tamaulipas a EE UU, donde está acusado de lavar dinero del narco.

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Antilavado de Dinero: Juan Manuel Santos pidió aumentar la tecnología contra el crimen organizado

Juan Manuel Santos pidió aumentar la tecnología contra el crimen organizado

20/04/2017

El presidente Juan Manuel Santos ordenó la llegada de 650 nuevos policías. La más beneficiada será la capital antioqueña, que hoy tiene 7.000 uniformados patrullando las calles de la ciudad.

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Antilavado de Dinero: Panamá analiza acciones extremas contra el narcotráfico

Panamá analiza acciones extremas contra el narcotráfico

20/04/2017

El Consejo Nacional de Seguridad (CNS) analizará hoy aquí acciones extremas contra bandas del narcotráfico que mantienen una ola de violencia en la ciudad panameña de Colón, ejecutan crímenes y controlan el trasiego de drogas.

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Antilavado de Dinero: Capturas por crimen organizado aumentaron en 262% en Perú

Capturas por crimen organizado aumentaron en 262% en Perú

20/04/2017

La desarticulación de las organizaciones criminales es la prioridad del Ministerio del Interior. Hasta el momento se han pagado 2 millones de soles a informantes. El 70% de los delatores son familia de criminales.

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Antilavado de Dinero: Ley de Colaboración Eficaz contra el crimen organizado y la corrupción

Ley de Colaboración Eficaz contra el crimen organizado y la corrupción

20/04/2017

Con la Ley de Colaboración Eficaz al seno del Congreso Nacional, La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) se sintió satisfecha por el paso en el combate al crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: Pesa sobre Alejandro Toledo segunda orden de detención

Pesa sobre Alejandro Toledo segunda orden de detención

18/04/2017

La justicia peruana tramita la extradición de Toledo, que se encuentra en Estados Unidos, por el caso en el que se le acusa de recibir 20 millones de dólares en sobornos de la firma brasileña Odebrecht.

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