Antilavado de Dinero: El presidente de la coalición David Bitan es interrogado por lavado de dinero

El presidente de la coalición David Bitan es interrogado por lavado de dinero

07/12/2017

David Bitan es sospechoso de fraude, lavado de dinero y abuso de confianza y de recibir sobornos a cambio de promover los intereses de otras personas, incluido un miembro de la familia del crimen Jarushi.

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Antilavado de Dinero: El bitcoin de récord en récord supera los 15.000 dólares

El bitcoin de récord en récord supera los 15.000 dólares

07/12/2017

El bitcoin, después de perforar el récord de los 14.000 dólares, ha seguido al alza conforme avanzaban las horas y conquistó los 15.000 dólares, otro récord, según diversas plataformas de intercambio.

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Antilavado de Dinero: ¿Quiénes son los acusados en la investigación de Trump con Rusia?

¿Quiénes son los acusados en la investigación de Trump con Rusia?

07/12/2017

Michael Flynn, es la cuarta persona relacionada con la campaña de Trump que es acusada sobre colusión entre el gobierno ruso y miembros del equipo de Trump, y de obstrucciones a la justicia y delitos financieros.

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Antilavado de Dinero: Arrancó auxilio financiero del Banco Central al Tesoro

Arrancó auxilio financiero del Banco Central al Tesoro

07/12/2017

Hacienda quiere venderle casi u$s6.000 millones y sería un record del año. Todo esto por las abultadas necesidades de dineo para pagar aguinaldo, vacaciones y sueldos del Estado.

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Antilavado de Dinero: Bancos deben aumentar provisiones de créditos de alto riesgo

Bancos deben aumentar provisiones de créditos de alto riesgo

07/12/2017

Los bancos deberán provisionar créditos de alto riesgo, como ocurre con los préstamos dudosos, en lugar de estimar la pérdida esperada durante doce meses, según la circular del Banco de España.

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Antilavado de Dinero: Condenan a prisión a empresarios de Odebrecht en Perú

Condenan a prisión a empresarios de Odebrecht en Perú

07/12/2017

El Poder Judicial de Perú informó que condenaron a 18 meses de prisión preventiva a cuatro representantes de las empresas asociadas con la constructora brasileña Odebrecht.

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Antilavado de Dinero: Ejecutivo de Volkswagen enfrenta sentencia por fraude de emisiones en Estados Unidos

Ejecutivo de Volkswagen enfrenta sentencia por fraude de emisiones en Estados Unidos

07/12/2017

Ejecutivo de Volkswagen, Oliver Schmidt será sentenciado en Detroit por su participación en un escándalo de emisiones de diesel que le ha costado al fabricante de automóviles alemán hasta $ 30 mil millones.

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Antilavado de Dinero: Quién pagará por los fraudes realizados en Ficrea

Quién pagará por los fraudes realizados en Ficrea

07/12/2017

A la fecha, de acuerdo con la información que ha dado a conocer el Poder Judicial local, sólo se ha recuperado algo más de la décima parte de lo “invertido”, es decir, 16.3 millones de pesos de lo estafado en Ficrea.

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Antilavado de Dinero: Un ex ministro y un congresista acusados de asociación criminal y lavado de dinero

Un ex ministro y un congresista acusados de asociación criminal y lavado de dinero

06/12/2017

El fiscal general de Brasil presentó oficialmente cargos de asociación criminal y lavado de dinero contra seis personas, muy cercanas al presidente Temer, entre ellas un ex ministro y un congresista.

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Antilavado de Dinero: Bancos de Panamá se defienden de lista de paraísos fiscales de la UE

Bancos de Panamá se defienden de lista de paraísos fiscales de la UE

06/12/2017

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP), difiere sobre la exposición negativa a nivel internacional con la inclusión del país en una lista de supuestos paraísos fiscales que publicó la Unión Europea (UE).

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Antilavado de Dinero: Diputados cuestionan inocencia de Maduro en PDVSA y lavado en Andorra

Diputados cuestionan inocencia de Maduro en PDVSA y lavado en Andorra

06/12/2017

Diputados opositores cuestionaron la inocencia de Nicolás Maduro, en los casos de corrupción descubiertos en PDVSA y de lavado de dinero por parte de funcionarios del país a través de la Banca Privada de Andorra (BPA).

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Antilavado de Dinero: El fiscal de la trama rusa pone el foco en las finanzas de Trump

El fiscal de la trama rusa pone el foco en las finanzas de Trump

06/12/2017

Robert Mueller estrecha su cerco sobre Trump. El fiscal que investiga la trama rusa ha puesto el foco en las finanzas del presidente. Pidió a Deutsche Bank información sobre las cuentas y préstamos de Trump y su familia.

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