Bancos en Panamá rechazan clientes propensos al lavado de dinero
21/08/2017Solo el Banco Nacional de Panamá acepta el depósito de dinero procedente de los casinos para el pago de impuestos, el porcentaje que recibe la Junta de Control de Juegos y la nómina de los trabajadores.
Los datos de la lucha contra el blanqueo de capitales
21/08/2017En España, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ha incrementado, desde 2012, un 55% el número de casos abiertos por indicio de delitos detectados a través de entidades financieras y profesionales liberales, habiéndose detectado un tercio de todos ellos en Madrid.
Caso Odebrecht: Fiscalía solicitó extradición del empresario Gustavo Salazar
21/08/2017El soborno final habría sido de 1 millón 200 mil dólares y para este fin se habrían valido de un contrato ficticio entre dos empresas: Klienfeld, una offshore vinculada a Odebrecht y Wircel S.A., esta última de propiedad de Salazar.
Bancos en Panamá rechazan clientes propensos al lavado de dinero
21/08/2017Representantes de los sectores de valores, juegos de azar y remesas, entre otros, emergen hoy como los clientes indeseables de los bancos por su alto riesgo a incurrir en actividades de lavado de dinero.
Capturan 6 personas por estafa en el Banco de Comercio
21/08/2017La Fiscalía realizó 13 allanamientos con el fin de ejecutar órdenes de captura en contra de varias personas vinculadas con el caso de la clausura del Banco de Comercio.
Los bancos que má se protegen de los ciberataques
21/08/2017Si bien es cierto, las entidades financieras trabajan en cómo protegerse también es fundamental que los dueños de cualquier producto en los bancos tomen medidas básicas para no perder su dinero.
El caso Odebrecht pone a prueba las leyes anticorrupción de México
21/08/2017En últimas fechas, México se ha visto sacudido por numerosos escándalos de corrupción como el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra recluido por delincuencia organizada y lavado de dinero, entre otros.
EE.UU defiende la independencia de las criptomonedas
21/07/2017Sin embargo, debido al riesgo que dicha independencia representa para algunos gobiernos y la posibilidad que abre para cometer ciertos crímenes, ahora mismo se están produciendo iniciativas de regulación.
Detectan 26 nuevas propiedades de Lázaro Báez
21/08/2017Las propiedades de Báez suman a las 400 ya encontradas. Según el Tribunal de Tasación su fortuna asciende a US$ 186 millones.
6 detenidos en Guatemala por fraude bancario
21/08/2017Supuestamente ellos eran los encargados de la “supervisión de los bancos”, y de vigilar las “transacciones sospechosas”, pero según la investigación “no reportaron los movimientos ilegales que efectuó dicho Banco, lo que habría motivado la estafa a los clientes”.
Fiscalía de EE.UU dice que defensa carece de mérito en caso de Martinelli
21/08/2017El fiscal Fels resumió que los crímenes relacionados con escuchas telefónicas sí son extraditables y manifestó que en el caso de peculado "hay evidencia" que rechaza el argumento de que no fueron comprados con dineros públicos.
KPMG debe pagar más de US$6 millones por falla en auditoría
19/08/2017KPMG ha acordado pagar más de US$ 6,2 millones para resolver acusaciones de que no auditó adecuadamente los estados financieros de una compañía de petróleo y gas.