Antilavado de Dinero: La lira turca acelera su caída de este viernes al 19% tras el anuncio de Trump

La lira turca acelera su caída de este viernes al 19% tras el anuncio de Trump

10/08/2018

La lira turca ha llegado a caer este viernes más de un 13% en su cotización frente al dólar, llegando a tocar 0,1577 dólares por unidad de la divisa turca, ante la falta de resultados en las recientes conversaciones entre Ankara y Washington y las crecientes tensiones en los últimas semanas en las relaciones entre ambos países, aliados en la OTAN.

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Antilavado de Dinero: Trump anuncia que duplica aranceles al acero y aluminio procedente de Turquía

Trump anuncia que duplica aranceles al acero y aluminio procedente de Turquía

10/08/2018

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes en su cuenta de Twitter haber dado su autorización para duplicar las tasas aduaneras al acero y aluminio procente de Turquía, aumentando la presión sobre Ankara cuya economía se muestra debilitada.

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Antilavado de Dinero: El fraude le cuesta casi $2,000 millones a Puerto Rico

El fraude le cuesta casi $2,000 millones a Puerto Rico

10/08/2018

Según esta investigación, los tipos de fraude ocupacional se pueden dividir en tres clasificaciones: apropiación de activos (robo de dinero o mal uso de activos), corrupción (utilización del poder para obtener beneficio personal), y estados financieros adulterados o fraudulentos.

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Antilavado de Dinero: Capturados los miebros de la banda los tarjeteros de Miami

Capturados los miebros de la banda los tarjeteros de Miami

10/08/2018

El modus operandi de Herrera Gargallo y su grupo es común entre los delincuentes apodados por las autoridades como “tarjeteros”, que se dedican a la clonación de tarjetas de débito o crédito con la instalación de dispositivos especiales en gasolineras o cajeros automáticos.

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Antilavado de Dinero: Primer condenado por ataque a Torres Gemelas será liberado en octubre

Primer condenado por ataque a Torres Gemelas será liberado en octubre

10/08/2018

El primer terrorista en recibir condena por los atentados del 11 de setiembre al World Trade Center será liberado de la prisión alemana de Fuhlsbüttel en la ciudad de Hamburgo donde purga condena por actuar en conjunto con otros responsables.

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Antilavado de Dinero: Juez libera a integrante del Club de la Construcción y se jubila

Juez libera a integrante del Club de la Construcción y se jubila

10/08/2018

Hábeas corpus. El fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, y su coordinador Rafael Vela Barba están más preocupados en destruir el Equipo Especial, que lideró el fiscal Hamilton Castro, que proteger los avances del caso Lava Jato en el Perú.

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Antilavado de Dinero: Testigo ratificó que no aportó dinero a campaña de Keiko Fujimori en 2011

Testigo ratificó que no aportó dinero a campaña de Keiko Fujimori en 2011

10/08/2018

El testigo de la Fiscalía, Segundo Crisanto Pulache, ratificó que no realizó ningún tipo de contribución económica a la campaña de Keiko Fujimori, ni a su partido Fuerza 2011, durante la audiencia por el caso de aportes fantasmas.

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Antilavado de Dinero: Juez estadounidense autoriza la incautación de Citgo

Juez estadounidense autoriza la incautación de Citgo

10/08/2018

Estados Unidos autorizó la incautación de Citgo para honrar deuda del gobierno venezolano, un fallo que podría desencadenar una carrera entre los acreedores que Venezuela no ha honrado y que pudiera arrebatarle el control de su único activo estadounidense .

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo entregó al Departamento de Estado de EE.UU, pruebas de corrupción en Venezuela

Alejandro Rebolledo entregó al Departamento de Estado de EE.UU, pruebas de corrupción en Venezuela

10/08/2018

El magistrado Alejandro Rebolledo entregó al Departamento de Estado en Washington pruebas de corrupción en Venezuela, así como la revisión del estatus migratorio de venezolanos que habrían mentido a las autoridades de Estados Unidos para conseguir documentos en ese país.

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Antilavado de Dinero: Petrobras recupera 256 millones de dólares desviados por la red de corrupción

Petrobras recupera 256 millones de dólares desviados por la red de corrupción

10/08/2018

Se trata del valor más alto restituido a Petrobras en un único periodo, aunque los recursos desviados que han sido devueltos a la empresa desde el inicio de la gigantesca operación anticorrupción.

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Antilavado de Dinero: China juzgará a exfuncionario corrupto por su obsesión con la adivinación

China juzgará a exfuncionario corrupto por su obsesión con la adivinación

10/08/2018

Wu Dehua, quien trabajó en el distrito de Yubei de la ciudad de Chongqing, fue expulsado del PCCh y entregado a las autoridades tras darse por probadas serias violaciones de la disciplina del partido.

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Antilavado de Dinero: Tribunal de Justicia de la UE resuelve no pronunciarse sobre fondos buitres

Tribunal de Justicia de la UE resuelve no pronunciarse sobre fondos buitres

10/08/2018

El Tribunal de Justicia de la UE ha resuelto sobre las cesiones de crédito como respuesta a las dudas del titular del juzgado nº 38 de Barcelona, en la que consulta si el art. 1.535 es compatible con la directiva 93/13 de Derechos del Consumidor.

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