Antilavado de Dinero: Ecuador entrega videos de reuniones entre Odebrecht con altos políticos

Ecuador entrega videos de reuniones entre Odebrecht con altos políticos

20/06/2017

José Santos, ejecutivo de Odebrecht en Ecuador grabó en video sus reuniones con autoridades ecuatorianas, según informó Veja, una de las revistas con más prestigio en Brasil.

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Antilavado de Dinero: El narcotráfico viaja en Uber

El narcotráfico viaja en Uber

20/06/2017

La Agencia Estatal de Investigaciones de NL tiene registro tres homicidios de conductores relacionados con el crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: Proponen atacar delincuencia organizada a través de las redes financieras

Proponen atacar delincuencia organizada a través de las redes financieras

20/06/2017

Raúl Cervantes, aseguró que el crimen organizado ha pasado de ser un problema de seguridad nacional a uno de seguridad pública y la mejor manera de combatirle, es golpeando sus redes financieras.

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Antilavado de Dinero: Odebrecht: Brasil no va a aportar pruebas sin garantías a delatores

Odebrecht: Brasil no va a aportar pruebas sin garantías a delatores

20/06/2017

La oficina de Rodrigo Janot aclaró que no están autorizados a enviar testimonios de arrepentidos sin marco legal que iguale acuerdos a los que arribaron con exdirectivos de la constructora por sobornos en causas locales.

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Antilavado de Dinero: Martinelli ofrece fianza millonaria para salir de la cárcel

Martinelli ofrece fianza millonaria para salir de la cárcel

20/06/2017

A ocho días de su detención en EEUU, el expresidente Ricardo Martinelli propone fianza multimillonaria para conseguir su excarcelación.

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Antilavado de Dinero: Exministro kirchnerista desmiente haber recibido sobornos de Odebrecht

Exministro kirchnerista desmiente haber recibido sobornos de Odebrecht

20/06/2017

De Vido calificó la noticia de "extorsión" y de una "operación" contra él gestada por el Gobierno y el "oligopolio mediático"

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Antilavado de Dinero: Odebrecht y la conexión con la Argentina

Odebrecht y la conexión con la Argentina

20/06/2017

La megaobra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento es el principal contrato que Odebrecht tiene en el país y que el Gobierno podría darlo de baja, por el gran escándalo de corrupción en el que está involucrada la firma brasileña.

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Antilavado de Dinero: Sampaoli, Messi, Cristiano… las pataletas de los acusados de fraude fiscal

Sampaoli, Messi, Cristiano… las pataletas de los acusados de fraude fiscal

20/06/2017

Cristiano Ronaldo está indignado por la denuncia de las autoridades españolas, que lo acusan de fraude fiscal por 14,7 millones de euros. Cercanos al jugador entregaron la información a A Bola, agregando que CR7 amenaza con irse del Real Madrid.

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Antilavado de Dinero: Exbanquero suizo condenado por ayudar a dirigentes de la FIFA a lavar dinero

Exbanquero suizo condenado por ayudar a dirigentes de la FIFA a lavar dinero

20/06/2017

El Ministerio Público suizo abrió paralelamente una investigación sobre la atribución de los Mundiales de 2018 en Rusia y de 2022 en Catar.

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Antilavado de Dinero: Tres malas noticias para Cristina Kirchner

Tres malas noticias para Cristina Kirchner

20/06/2017

Al día siguiente de presentar su nuevo proyecto electoral para competir en la provincia de Buenos Aires, la ex presidenta volvió a quedar jaqueada por la Justicia por una causa vieja y otra nueva.

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Antilavado de Dinero: Alcanza a los notarios delincuencia organizada

Alcanza a los notarios delincuencia organizada

20/06/2017

Ante ello junto con las autoridades han implementado medidas de prevención que si bien han ayudado a bajar la cifra de operaciones fraudulentas, no serán suficientes para erradicarlas si no se cuenta con la participación de todos los notarios.

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Antilavado de Dinero: Descubre si hay más corrupción hoy que antes en América Latina

Descubre si hay más corrupción hoy que antes en América Latina

20/06/2017

Bill Orme, autor del informe de la Unesco sobre leyes de acceso a la información en Latinoamérica, observó que ese tipo de legislación ayuda a destapar escándalos de corrupción, pero no significa que haya más casos que antes.

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