Antilavado de Dinero:  ¿Qué pasa con los bitcoin de una persona que muere?

¿Qué pasa con los bitcoin de una persona que muere?

15/02/2018

Los protocolos de seguridad y el cifrado que resguardan a esta criptomoneda representan un obstáculo para recuperar fortunas enteras en caso de una herencia, por ejemplo. Hoy se buscan respuestas.

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Antilavado de Dinero: Los casos de corrupción que amenazan al presidente Zuma en Sudáfrica

Los casos de corrupción que amenazan al presidente Zuma en Sudáfrica

14/02/2018

El actual presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma (75), recibió un duro golpe luego de que su partido, el Congreso Nacional Africano (CNA), decidiera que debe renunciar antes que termine su periodo en 2019 debido a los escándalos de corrupción que lo rodean.

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Antilavado de Dinero: Ollanta Humala descalificó al Congreso por informe sobre obstrucción a la justicia

Ollanta Humala descalificó al Congreso por informe sobre obstrucción a la justicia

14/02/2018

Dijo que algunos congresistas pasan malos ratos en sus bancadas y que han visto minimizada su participación política, busquen notoriedad con un informe deficiente y FALSO que solo refleja abuso del poder.

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Antilavado de Dinero: Fiscal General confirma que sí envió documento por caso Odebrecht-Funes

Fiscal General confirma que sí envió documento por caso Odebrecht-Funes

14/02/2018

El Fiscal General, confirmó que sí envió un documento a Cancillería para avanzar en las investigaciones sobre lavado de dinero contra Mauricio Funes, en el marco de la entrega de dinero que le hizo Odebrecht.

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Antilavado de Dinero: Cuba y EEUU se unen contra el lavado de dinero

Cuba y EEUU se unen contra el lavado de dinero

14/02/2018

El ICE encabezó un intercambio técnico sobre lavado de dinero donde los participantes discutieron los esfuerzos para denegar a los delincuentes los refugios financieros en el exterior.

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Antilavado de Dinero: Bankia se negó a abrir una cuenta a denunciante del caso Pujol

Bankia se negó a abrir una cuenta a denunciante del caso Pujol

14/02/2018

Victoria Álvarez fue rechazada en una sucursal de Bankia en la ciudad de Barcelona por «PEP», Persona Expuesta Políticamente, y porque al director de oficina «no le daba la gana» abrirle la cuenta.

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Antilavado de Dinero: Lista de expresidentes de Guatemala procesados por corruptos

Lista de expresidentes de Guatemala procesados por corruptos

14/02/2018

Funcionarios de “primer nivel” de Guatemala han sido asociados con narcotráfico y casos de corrupción y hasta golpes de estado, pero también varios expresidente fueron acusados y procesados a prisión.

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Antilavado de Dinero: Detienen a cubano por lavar dinero en Cuba, Panamá y EE.UU.

Detienen a cubano por lavar dinero en Cuba, Panamá y EE.UU.

14/02/2018

El Millonario, un cubano residente en Ecuador ha sido arrestado en La Habana, acusado de ser el presunto cabecilla de una banda delictiva que opera entre Cuba, Panamá y Estados Unidos, con implicaciones en actos de estafa, extorsión, tráfico de personas y lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: La Unión Europea quiere sancionar a los países de su lista negra de paraísos fiscales

La Unión Europea quiere sancionar a los países de su lista negra de paraísos fiscales

14/02/2018

El comisario europeo de Asuntos Económicos, el francés Pierre Moscovici, pidió sanciones contra los nueve países de la lista negra europea de paraísos fiscales y más transparencia a otros 55 países incluidos en la llamada lista gris.

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Antilavado de Dinero: Arrestan al expresidente de Guatemala Álvaro Colom por caso de fraude y peculado

Arrestan al expresidente de Guatemala Álvaro Colom por caso de fraude y peculado

13/02/2018

Además del exmandatario están siendo arrestados otros exfuncionarios de su gobierno en conexión con el caso "Transurbano" sobre la adquisición de una flota de autobuses del sistema de transporte público en Guatemala.

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Antilavado de Dinero: El Tesoro de EE.UU. propone la derogación de casi 300 regulaciones fiscales obsoletas

El Tesoro de EE.UU. propone la derogación de casi 300 regulaciones fiscales obsoletas

13/02/2018

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos propuso la derogación de 298 reglamentaciones impositivas que son innecesarias y que obliga a los contribuyentes a navegar reglas innecesariamente complejas o confusas.

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Antilavado de Dinero: En libertad el dueño de los hoteles Riu detenido por corrupción

En libertad el dueño de los hoteles Riu detenido por corrupción

13/02/2018

Luis Riu Güell está acusado de dar estancias gratuitas en sus hoteles al ex director de Construcción de Miami Beach. El empresario viajó hasta Miami, donde se entregó y donde tendrá que pagar una fianza de 20.000 dólares.

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