Antilavado de Dinero: Royal Bank of Scotland advierte sobre el uso del bitcoin

Royal Bank of Scotland advierte sobre el uso del bitcoin

08/12/2017

Davies, un ex jefe del principal organismo de control financiero del Reino Unido, hizo un llamado al Banco de Inglaterra y a otras autoridades de todo el mundo para lanzar una advertencia coordinada contra la moneda digital.

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Antilavado de Dinero: Ordenan arresto de Cristina Fernández, expresidenta de Argentina

Ordenan arresto de Cristina Fernández, expresidenta de Argentina

07/12/2017

Un Juez Federal, Claudio Bonadio, ordenó el arresto y el desafuero de la senadora y expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por encubrimiento y traición a la patria.

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Antilavado de Dinero: EE.UU en ofensiva contra los corredores que defraudan a clientes

EE.UU en ofensiva contra los corredores que defraudan a clientes

07/12/2017

Comisión de Bolsa y Valores continua su ofensiva acusando a dos corredores con sede en Nueva York de realizar intercambios inadecuados que eran costosos para los clientes y lucrativos para los corredores.

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Antilavado de Dinero: Primera dama de Perú llamada a declarar por caso Odebrecht

Primera dama de Perú llamada a declarar por caso Odebrecht

07/12/2017

La Comisión Lava Jato citó a la primera dama de Perú Nancy Lange, para conocer su relación con la consultora First Capital, empresa de la que Odebrecht era codueña.

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Antilavado de Dinero: China demanda a PDVSA ante Corte Internacional de Arbitraje por millones de dólares

China demanda a PDVSA ante Corte Internacional de Arbitraje por millones de dólares

07/12/2017

Petrolera estatal de China demandó a la estatal venezolana, PDVSA, por millones de dólares, de acuerdo con información difundida por periodistas y reconocidas personalidades.

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Antilavado de Dinero: Ordenan devolver empresas cofiscadas a expresidente de El Salvador

Ordenan devolver empresas cofiscadas a expresidente de El Salvador

07/12/2017

La Cámara Primera de lo Penal resolvió que seis empresas embargadas al expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia Mixco de Saca, ambos procesados por lavado de dinero y activos, les sean devueltas.

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Antilavado de Dinero: Asustan con virus falso en Internet para robarle su dinero

Asustan con virus falso en Internet para robarle su dinero

07/12/2017

Dice que su cuenta había sido bloqueada debido a actividades sospechosas y que tenía que darles “la información de acceso requerida” para que pudiera volver a acceder a su cuenta privada.

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Antilavado de Dinero: Dueño del Club Far West culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero

Dueño del Club Far West culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero

07/12/2017

El dinero fluía a través de los clubes nocturnos de Alfredo Navarro Hinojosa, y así ocurría también con bolsas de cocaína y otras drogas, de acuerdo a una acusación federal presentada.

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Antilavado de Dinero: Nuevos detenidos por encubrimiento del atentado en  AMIA

Nuevos detenidos por encubrimiento del atentado en AMIA

07/12/2017

Carlos Zannini y Luis D'Elía fueron detenidos hoy por orden del juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa AMIA, imputados por el encubrimiento del atentado mediante la firma del Memorándum con Irán.

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Antilavado de Dinero: Nuevos billete de mil francos facilitaría mayor delincuencia y corrupción

Nuevos billete de mil francos facilitaría mayor delincuencia y corrupción

07/12/2017

El billete de 1 000 francos suizos, tiene éxito fulgurante. Pero el Gobierno quiere eliminar el periodo de intercambio entre los billetes nuevos y los antiguos. La propuesta indigna a organizaciones que condenan la corrupción.

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Antilavado de Dinero: Rafael Ramírez dará pelea a quienes ataquen a su familia

Rafael Ramírez dará pelea a quienes ataquen a su familia

07/12/2017

Ramírez destacó que si apuntan a sus familiares más cercanos, está dispuesto a dar pelea. " Quien pretenda atacar a mi familia, me va a encontrar de frente. Pero confío en las instituciones", sostuvo.

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Antilavado de Dinero: Webinario: Así se lava el dinero en Venezuela, Métodos, Sanciones OFAC y Consecuencias

Webinario: Así se lava el dinero en Venezuela, Métodos, Sanciones OFAC y Consecuencias

07/12/2017

El webinario será el 12 de diciembre de 2017, a cargo del Magistrado Alejandro Rebolledo, quien disertará sobre los riesgos que implica contratar con empresas del gobierno venezolano, sanciones de OFAC y corrupción, entre otros importantes temas.

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