Antilavado de Dinero: Juzgado guatemalteco extingue US$ 656 mil de exasesor del Congreso

Juzgado guatemalteco extingue US$ 656 mil de exasesor del Congreso

13/12/2018

El detenido con casi Q4.8 millones fungió como asesor de la Comisión de Derechos Humanos que presidía la diputada de FCN-Nación, Patricia Sandoval.

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Antilavado de Dinero: Cártel de Sinaloa usaba sistema de pagos para lavar dinero: testigo en juicio del 'Chapo'

Cártel de Sinaloa usaba sistema de pagos para lavar dinero: testigo en juicio del 'Chapo'

13/12/2018

Jorge Milton Cifuentes, narcotraficante colombiano, declaró que la empresa Monedeux, que presuntamente tenía un contrato con Visa, lavaba dinero en efectivo para los miembros del cártel.

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Antilavado de Dinero: Michael Cohen, exabogado de Donald Trump, condenado a tres años de prisión

Michael Cohen, exabogado de Donald Trump, condenado a tres años de prisión

12/12/2018

Cohen, que acudió al tribunal acompañado de su mujer y dos hijos, se declaró culpable de ocho delitos por evasión de impuestos, falsas declaraciones a un banco y violaciones de la ley de financiación de campañas electorales.

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Antilavado de Dinero: Legisladores de EUA aplauden ley de sanciones a Nicaragua

Legisladores de EUA aplauden ley de sanciones a Nicaragua

12/12/2018

"Con la aprobación final de la Ley Nica, el Congreso dio un salto adelante para responsabilizar a Ortega y sus títeres por los abusos cometidos", señaló la congresista republicana, Ileana Ros-Lehtinen.

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Antilavado de Dinero: Acciones turcas caen tras anuncio de operación en Siria

Acciones turcas caen tras anuncio de operación en Siria

12/12/2018

Turquía comenzará en unos pocos días una nueva operación militar contra los militantes kurdos respaldados por Estados Unidos en el norte de Siria, dijo hoy el presidente Recep Tayyip Erdogan,

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Antilavado de Dinero: Reparaciones civiles que pagará Odebrecht

Reparaciones civiles que pagará Odebrecht

12/12/2018

En los predios tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría, que suscribieron el fin de semana el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora, el plan a futuro es mucho más ambicioso.

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Antilavado de Dinero: Perú abrió más de 40 investigaciones en caso Odebrecht

Perú abrió más de 40 investigaciones en caso Odebrecht

12/12/2018

Los casos judiciales fueron ordenados luego de que la Fiscalía de dPerú recibiera las declaraciones de la empresa involucradas y señalada de varios escándalos de sobornos y corrupción en AL.

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Antilavado de Dinero: Desconfianza del juez hacia los policías desata la caza de brujas de periodistas en Mallorca

Desconfianza del juez hacia los policías desata la caza de brujas de periodistas en Mallorca

12/12/2018

La desconfianza del juez del caso Cursach hacia un equipo de la Policía Nacional está detrás de su inusitada decisión de autorizar la entrada de la Policía en las redacciones diarios españoles.

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Antilavado de Dinero: Ex gobernador mexicano pide amparo contra condena por lavado de dinero

Ex gobernador mexicano pide amparo contra condena por lavado de dinero

12/12/2018

El ex Gobernador de Veracruz presentó una demanda de amparo contra el acuerdo del juez federal que rechazó su recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, indican fuentes judiciales.

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Antilavado de Dinero: Difunden lista de equipos de futbol que El Chapo habría comprado a la Liga MX

Difunden lista de equipos de futbol que El Chapo habría comprado a la Liga MX

12/12/2018

No es un secreto que en los últimos años el fútbol mexicano esté bajo la lupa de las autoridades nacionales, pues en más de una ocasión se ha visto relacionado con el crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: Fundación Messi tuvo que corregir sus balances en España

Fundación Messi tuvo que corregir sus balances en España

12/12/2018

Así surge de confrontar la última memoria que presentó con lo informado en 2016. Los mayores gastos e inversiones le permiten cumplir con el porcentaje de fondos que debe destinar a proyectos sociales.

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Antilavado de Dinero: Criptobolsa del Reino Unido CEX.IO ahora requiere información de identidad de los usuarios

Criptobolsa del Reino Unido CEX.IO ahora requiere información de identidad de los usuarios

12/12/2018

CEX.IO, una bolsa de criptomonedas con sede en el Reino Unido, exige ahora a sus usuarios que revelen su identidad, según un post en su blog el martes 11 de diciembre.

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