Antilavado de Dinero: Temer vuelve a estar en problemas con la Justicia en el ocaso de su Gobierno

Temer vuelve a estar en problemas con la Justicia en el ocaso de su Gobierno

18/10/2018

En el ocaso de su Gobierno, el presidente Michel Temer vuelve a estar en serios problemas con la justicia, que le pueden llevar directo a los tribunales una vez que deje el poder.

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Antilavado de Dinero: Ejército de Nicaragua incauta más de U$ 1.6 millones al narcotráfico

Ejército de Nicaragua incauta más de U$ 1.6 millones al narcotráfico

18/10/2018

El Ejército de Nicaragua informó este miércoles de la incautación de 1 millón 689 mil 310 dólares, tras la ejecución de un operativo en las costas del departamento de Rivas, en el pacífico nicaragüense, y presumen que el dinero proviene de la actividad del narcotráfico internacional.

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Antilavado de Dinero: La Audiencia juzgará a Rosell a partir de febrero por blanquear 20 millones

La Audiencia juzgará a Rosell a partir de febrero por blanquear 20 millones

18/10/2018

La Audiencia Nacional juzgará a partir del 25 de febrero al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su esposa, Marta Pineda, y a otras cuatro personas por blanquear 20 millones de euros.

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Antilavado de Dinero: Banco Santander tomará medidas si se identifican conductas inapropiadas

Banco Santander tomará medidas si se identifican conductas inapropiadas

18/10/2018

El Banco Santander dijo que realiza una investigación interna tras destaparse una trama con la que las autoridades fiscales europeas habrían dejado de ingresar 55.200 millones de euros en impuestos.

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Antilavado de Dinero: Desplome de bancos tras la sentencia que obliga a pagar los gastos de hipotecas

Desplome de bancos tras la sentencia que obliga a pagar los gastos de hipotecas

18/10/2018

A las 12 horas, Caixabank y Bankia estaban cayendo más del 8%; Bankinter y Sabadell, más del 6%; el BBVA, el 2,6%; y el Santander, el 1,5%. La caída se inició en torno a las 10 horas al conocerse la sentencia.

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Antilavado de Dinero: Supremo establece que los bancos paguen impuesto por inscripción de las hipotecas

Supremo establece que los bancos paguen impuesto por inscripción de las hipotecas

18/10/2018

El Tribunal Supremo ha vuelto a cambiar de criterio y ha determinado que son los bancos, y no sus clientes, los que tienen que pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de las hipotecas.

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Antilavado de Dinero: Registran el Municipio de San Juan en busca de indicios de corrupción

Registran el Municipio de San Juan en busca de indicios de corrupción

18/10/2018

Agentes del FBI registraron las oficinas del Municipio de la capital puertorriqueña, cuya alcaldesa es Carmen Yulín Cruz, en busca de indicios de prácticas fraudulentas por parte de la División de compras.

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Antilavado de Dinero: Destapan multimillonario fraude tributario en Europa

Destapan multimillonario fraude tributario en Europa

18/10/2018

Un consorcio de medios de comunicación coordinado desde Alemania ha destapado una trama en la que, a través de operaciones bursátiles, el ha dejado de percibir 55.200 millones de euros en varios países europeos.

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Antilavado de Dinero: Jueza aprueba el acuerdo de Elon Musk con regulador bursátil estadounidense

Jueza aprueba el acuerdo de Elon Musk con regulador bursátil estadounidense

18/10/2018

Una jueza de Nueva York aprobó el acuerdo alcanzado entre la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos y Elon Musk para evitar una demanda por fraude contra el fundador de Tesla.

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Antilavado de Dinero: El

El "número dos" del Ejército de Chile renuncia por presunto fraude fiscal

18/10/2018

El general John Griffiths, el hombre "número dos" del Ejercito de Chile, renunció al cargo como jefe del Estado Mayor por presunto fraude al Fisco en el uso de pasajes para viajar al extranjero.

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Antilavado de Dinero: Expresidente salvadoreño Funes dice que nuevo caso por corrupción es

Expresidente salvadoreño Funes dice que nuevo caso por corrupción es "débil"

18/10/2018

El expresidente Mauricio Funes dijo que el nuevo caso en su contra presentado por la Fiscalía, por sobornar a un exfiscal Luis Martínez para evitar la investigación en su contra, es "débil".

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Antilavado de Dinero: La industria del motor alerta del riesgo de un

La industria del motor alerta del riesgo de un "brexit" sin acuerdo

18/10/2018

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles alertó del riesgo que representaría para la industria del motor un "brexit" sin acuerdo y señaló que algunos fabricantes barajan dejar de producir.

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