Antilavado de Dinero: Siguen recuperando el dinero del desfalco en el Banco Unión

Siguen recuperando el dinero del desfalco en el Banco Unión

18/10/2017

Aldo Burgos además aclaró que nunca culpó a la "brujería" de este hecho. El ministro de Economía señaló que gracias a las acciones oportunas se podrá rescatar gran parte del dinero robado.

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Antilavado de Dinero: Piden detener a exministro de expresidenta Cristina Fernández

Piden detener a exministro de expresidenta Cristina Fernández

17/10/2017

Ordenaron la detención del exministro Julio De Vido por defraudación al Estado, aunque el actual diputado nacional no puede ser arrestado hasta que el Congreso lo despoje de sus fueros parlamentarios.

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Antilavado de Dinero: Publicarán Ley contra el financiamiento al terrorismo con criptomonedas

Publicarán Ley contra el financiamiento al terrorismo con criptomonedas

17/10/2017

Australia, decidió avanzar con criptomonedas en el marco regulatorio anti-lavado de dinero y financiamiento al terrrorismo (AML/CTF) para lograr la adopción abierta de las herramientas financieras.

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Antilavado de Dinero: Acaban de apresar a 10 terroristas ante de ataques en Marsella

Acaban de apresar a 10 terroristas ante de ataques en Marsella

17/10/2017

Todos los apresados hoy en Marsella, son sospechosos de haber participado en ataques planeados contra líderes políticos y lugares de culto musulmanes en París, Francia.

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Antilavado de Dinero: Por qué el congresista de EE.UU retiró su postulación como zar antidrogas

Por qué el congresista de EE.UU retiró su postulación como zar antidrogas

17/10/2017

El congresista Tom Marino, nominado por el presidente Trump como próximo director de la NDCP de la Casa Blanca, retiró su nombre de toda consideración al cargo.

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Antilavado de Dinero: El gran ganador de las elecciones en Venezuela fue el crimen organizado

El gran ganador de las elecciones en Venezuela fue el crimen organizado

17/10/2017

El verdadero ganador de la votación en Venezuela, fue el crimen organizado, ya que el oficialismo habría recibido el apoyo de elementos criminales a los que estaría estrechamente vinculado.

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Antilavado de Dinero: Crean juzgados contra la extorsión y el crimen organizado

Crean juzgados contra la extorsión y el crimen organizado

17/10/2017

El objetivo de esta instancia es combatir la extorsión considerado el crimen que castiga a gran parte de la población que en algunos casos no puede poner ni un pequeño negocio.

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Antilavado de Dinero: Otto Pérez Molina pide desestimar testimonios y pruebas en su contra

Otto Pérez Molina pide desestimar testimonios y pruebas en su contra

17/10/2017

Con la presentación de pruebas de descargo del expresidente Otto Pérez Molina, se pondrá fin a la etapa intermedia del caso La Línea, y si los procesados enfrentarán juicio por los otros delito.

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Antilavado de Dinero: Niegan hábeas corpus a vicepresidente involucrado en caso Odebrecht

Niegan hábeas corpus a vicepresidente involucrado en caso Odebrecht

17/10/2017

Un tribunal de Ecuador negó el recurso de hábeas corpus solicitado por Jorge Glas, sometido a prisión por estar vinculado en una asociación ilícita relacionada con el caso Odebrecht.

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Antilavado de Dinero: Por qué mataron a la periodista que denunció los Panamá Papers en Malta

Por qué mataron a la periodista que denunció los Panamá Papers en Malta

17/10/2017

La periodista reveló a través de los Panamá Papers cómo Malta se había convertido en un paraíso fiscal, falleció después de que su auto explotara en Bidnija, a causa de una bomba.

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Antilavado de Dinero: PGR presentó conclusiones del caso Odebrecht y luego renunció

PGR presentó conclusiones del caso Odebrecht y luego renunció

17/10/2017

La PGR concluyó una investigación sobre el esquema de corrupción en América Latina creado por la constructora brasileña Odebrecht, dijo el titular de la dependencia, Raúl Cervantes, al presentar su renuncia al Senado.

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Antilavado de Dinero: Odebrecht entregó nuevo paquete de documentación a la fiscalía brasileña

Odebrecht entregó nuevo paquete de documentación a la fiscalía brasileña

17/10/2017

Bajo la ley brasileña, en los tratados de Brasil con los países se tiene que respetar una clausula, una regla, para que no se pueda compartir las pruebas dadas por un plazo de seis meses.

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