Antilavado de Dinero: El Senado de Colombia aplazó para junio consulta sobre Ley Anticorrupción

El Senado de Colombia aplazó para junio consulta sobre Ley Anticorrupción

18/04/2018

La promotora de la consulta, la senadora y candidata vicepresidencial Claudia López, sostuvo que la misma no tiene ningún interés político para que se cruce con la campaña presidencial en Colombia.

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Antilavado de Dinero: Ministro de Justicia de Perú niega acusación por malversación de fondos

Ministro de Justicia de Perú niega acusación por malversación de fondos

18/04/2018

"Es importante resaltar que la Contraloría General de la República no menciona ninguna responsabilidad directa o indirecta por parte del suscrito en ninguno de sus informes y resoluciones de sanción cuando yo era alcalde", respondió Heresi en una carta.

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Antilavado de Dinero: Profesora investigada por malversación en Perú cobró su sueldo estando prófuga

Profesora investigada por malversación en Perú cobró su sueldo estando prófuga

18/04/2018

Matilde Chiroque Adrianzén es investigada por haber cometido los delitos de malversación de fondos y asociación ilícita para delinquir cuando trabajaba en la UGEL Talara.

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Antilavado de Dinero: Guatemala, entre incertidumbre y corrupción

Guatemala, entre incertidumbre y corrupción

18/04/2018

La corrupción es un mal que evoluciona, se adapta a las instituciones, sobre todo a aquellas que surgen para combatirla, pues se acomoda a las nuevas restricciones legales que se imponen.

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Antilavado de Dinero: Candidato presidencial mexicano ofreció blockchain como recurso contra la corrupción

Candidato presidencial mexicano ofreció blockchain como recurso contra la corrupción

18/04/2018

De acuerdo con Ricardo Anaya, desean "crear una plataforma virtual portátil que permita seguir los recursos públicos permanentemente, además de incorporar la tecnología blockchain, lo que facilitará a la ciudadanía conocer la asignación, el uso y el destino de los recursos que aporta al erario público".

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Antilavado de Dinero: Excandidato a la presidencia de Brasil Aécio Neves irá a juicio por corrupción

Excandidato a la presidencia de Brasil Aécio Neves irá a juicio por corrupción

18/04/2018

El también senador disputó las elecciones del 2014 y perdió en segunda vuelta por un estrecho margen frente a Dilma Rousseff (2011-2016), del Partido de los Trabajadores.

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Antilavado de Dinero: Nuevas regulaciones de FinCen para Propiedad, Corrupción, Delito y Cumplimiento

Nuevas regulaciones de FinCen para Propiedad, Corrupción, Delito y Cumplimiento

18/04/2017

Para el 11 de mayo de 2018 entra en vigencia las nuevas reglamentaciones de diligencia debida sobre clientes que rigen los requisitos de propiedad beneficiosa. FinCEN proporciona casi dos años para dicha implementación.

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Antilavado de Dinero: Bruselas pide reforzar control sobre explosivos caseros para el terrorismo

Bruselas pide reforzar control sobre explosivos caseros para el terrorismo

17/04/2018

La Comisión Europea ha propuesto reforzar la lucha contra el terrorismo y afianzar la seguridad para el control de precursores de explosivos ante la evidencia que muchos de los atentados se han utilizado sustancias caseras.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

Alejandro Rebolledo logró récord Guinness con clase magistral sobre crimen organizado

17/04/2018

Alejandro Rebolledo destacó que “este es un honor a todos los venezolanos que han perdido la vida y han dado lo mejor de sí, porque estemos donde estemos, siempre habrá un venezolano dejando el nombre del país en alto”.

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Antilavado de Dinero: Presidente de Ecuador da tres días a terrorista Guacho para entregarse

Presidente de Ecuador da tres días a terrorista Guacho para entregarse

17/04/2018

Militares de Ecuador y Colombia buscan dar con el paradero de Walter Artízala, alias Guacho, quien se mueve con unos 80 combatientes en una zona clave para el tráfico de drogas, donde también ejerce influencia la mafia mexicana.

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Antilavado de Dinero: Detenidos en Holanda sospechosos de ataque contra consulado turco

Detenidos en Holanda sospechosos de ataque contra consulado turco

17/04/2018

Las policías holandesa y belga arrestaron a cuatro hombres “por acusaciones vinculadas con el terrorismo”, especialmente por haber mencionado un proyecto de ataque contra un consulado turco en Róterdam, indicó el lunes la fiscalía holandesa.

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Antilavado de Dinero: EE.UU. y Reino Unido acusan a Rusia de comandar ciberataque

EE.UU. y Reino Unido acusan a Rusia de comandar ciberataque

17/04/2018

Los gobiernos de los Estados Unidos y Reino unido han alertado de un ciberataque propiciado por Rusia el cual afectaría varios sistemas como el energético y el de salud. Hackers rusos habrían accedido a información de sistemas energético, transporte y hospitales.

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