Antilavado de Dinero: Fiscalía investiga alto patrimonio de obispo evangélico

Fiscalía investiga alto patrimonio de obispo evangélico

18/06/2018

Indagatoria a cargo de la PDI se inició para esclarecer eventual delito de lavado de dinero e infracciones tributarias en el caso del Obispo Eduardo Durán. Antecedentes están en manos del SII.

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Antilavado de Dinero: Las mafias rusas e italianas lavan dinero en Alemania

Las mafias rusas e italianas lavan dinero en Alemania

18/06/2018

El auge del mercado inmobiliario alemán atrae cada vez más a grupos criminales que se valen de la compra de bienes inmuebles para lavar dinero, de acuerdo con datos del Gobierno alemán.

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Antilavado de Dinero: Expediente del caso Odebrecht está sólidamente sustentado

Expediente del caso Odebrecht está sólidamente sustentado

16/06/2018

Los juristas Trajano Potentini y Ramón Emilio Concepción coincidieron en calificar como “bien estructurado” y “sólidamente sustentado” el expediente acusatorio al caso de Odebrecht en República Dominicana.

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Antilavado de Dinero: EE.UU, impuso cargos por fraude contra Theranos, Holmes y Balwani

EE.UU, impuso cargos por fraude contra Theranos, Holmes y Balwani

16/06/2018

Con estos nuevos cargos criminales, el gobierno estadounidense intenta castigar a los ejecutivos de Theranos por defraudar a sus inversionistas y de poner en peligro la vida de las personas con análisis de sangre imprecisos.

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Antilavado de Dinero: Banco de Miami autorizado a adquirir TotalBank por $ 528 millones

Banco de Miami autorizado a adquirir TotalBank por $ 528 millones

16/06/2018

El CNB, con sede en Miami, se converitrá en el tercer banco más grande de Florida una vez que se cierre el acuerdo en Junio. Con casi $ 14 mil millones en activos se coloca en el 2 por ciento superior de los 5.300 bancos en todo el país.

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Antilavado de Dinero: Wells Fargo pagará 142 millones de dólares por abrir cuentas sin permiso

Wells Fargo pagará 142 millones de dólares por abrir cuentas sin permiso

16/06/2018

El pacto, aprobado por un tribunal de California, se suma a otros anteriores alcanzados por el banco en el marco del escándalo que salió a la luz en septiembre de 2016.

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Antilavado de Dinero: La importancia de monitorear las amenazas a la seguridad cibernética

La importancia de monitorear las amenazas a la seguridad cibernética

16/06/2018

Las compañías dicen que su monitoreo de amenazas para los negocios ven un número creciente de ataques de pirateo y "phishing" que pueden detener. Pero advierte que si las compañías no se preocupan, podría costarles caro.

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Antilavado de Dinero: El GAFI prepara reglas vinculantes para intercambios de criptomonedas

El GAFI prepara reglas vinculantes para intercambios de criptomonedas

16/06/2018

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), un grupo internacional de 37 naciones que luchan contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, está preparando reglas globales vinculantes para los intercambios de criptomonedas.

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Antilavado de Dinero: Las empresas deben mejorar el riesgo cibernético contra los hackers

Las empresas deben mejorar el riesgo cibernético contra los hackers

16/06/2018

Las empresas pueden endurecer sus activos más valiosos de acuerdo con los apetitos de riesgo alcanzables, a través de la formulación de una estrategia clara e implementables contra las mafias de hackers.

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Antilavado de Dinero: Rechazan soborno de $ 1.3 mil millones sobre apelación de corrupción en Shell y Eni

Rechazan soborno de $ 1.3 mil millones sobre apelación de corrupción en Shell y Eni

15/06/2018

Las principales petroleras son acusadas de corrupción en la compra de la Licencia de Prospección de Petróleo 245 en 2011, un bloque petrolero costa afuera en Nigeria que se estima que contiene 9.000 millones de barriles de crudo.

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Antilavado de Dinero: La comisaría europea reprocha a Malta por corrupción y lavado de dinero

La comisaría europea reprocha a Malta por corrupción y lavado de dinero

15/06/2018

La comisaria europea de Justicia, Vĕra Jourová, emitirá un severo reproche el historial de Malta sobre corrupción, lavado de dinero y seguridad, así como el polémico plan de pasaportes por dinero de la isla.

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Antilavado de Dinero: Quebec acuerda reembolso de corrupción por valor de $ 95 millones

Quebec acuerda reembolso de corrupción por valor de $ 95 millones

15/06/2018

Quebec ha llegado a acuerdos para obtener $ 95 millones en un programa de rescate voluntario destinado a recuperar dinero perdido por corrupción, colusión o manipulación de licitaciones en la adjudicación de contratos públicos.

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