Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo: Acciones concretas para recuperar el dinero saqueado a Venezuela

Alejandro Rebolledo: Acciones concretas para recuperar el dinero saqueado a Venezuela

13/08/2018

Tras casi veinte años en el poder, la corrupción en torno al gobierno chavista ha dejado famélicas las arcas del país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Los venezolanos siempre resentirán lo que pudo ser y no fue, salvo algunos pocos que se encargaron de saquear más de 800 mil millones de dólares.

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Antilavado de Dinero: Colombia dejará de ser miembro de Unasur

Colombia dejará de ser miembro de Unasur

10/08/2018

Carlos Holmes Trujillo, nuevo canciller de Colombia, dijo que el país se retiraría de Unasur. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se constituyó en 2008 y desde entonces ha enfrentado tropiezos que han detenido el ritmo de la integración.

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Antilavado de Dinero: Piden retirar estatua de Kirchner de sede de Unasur en Ecuador

Piden retirar estatua de Kirchner de sede de Unasur en Ecuador

10/08/2018

Los actos de corrupción en el gobierno de Argentina, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, son conocidos por todos. Y es conocido por la corrupción cometida por el cual fue creada la Unasur que hoy no se está cumpliendo.

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Antilavado de Dinero: SFP y SHCP en alianza para prevenir lavado de dinero fruto de la corrupción

SFP y SHCP en alianza para prevenir lavado de dinero fruto de la corrupción

10/08/2018

La SFP, destacó la alianza con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para el desarrollo de actividades de formación en materia de combate al lavado de dinero y en materia de transparencia de los beneficiarios finales.

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Antilavado de Dinero: Generación X, grupo de edad más vulnerable a ciberdelitos

Generación X, grupo de edad más vulnerable a ciberdelitos

10/08/2018

Por su contacto permanente con las redes sociales, la generación X es el grupo de edad donde se concentra hasta el 47 por ciento de los ciberdelitos económicos, como fraudes, espionaje industrial y robo de identidad, aseguró el Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial.

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Antilavado de Dinero: Los Ángeles, epicentro del lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Los Ángeles, epicentro del lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

10/08/2018

Aunque Los Ángeles continua siendo el epicentro del lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, las autoridades federales han debilitado su influencia desde que el capo, Joaquín “El Chapo” Guzman, se encuentra recluido en una prisión de Nueva York.

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Antilavado de Dinero: La legalización de la marihuana eleva la violencia entre narcotraficantes en Uruguay

La legalización de la marihuana eleva la violencia entre narcotraficantes en Uruguay

10/08/2018

La legalización de la marihuana, que se implementa lenta, ha producido una disminución de parte del mercado de parte del mercado de la droga, lo que genera tensiones por el control de los puntos de venta, según las investigaciones de Marcos Baudean.

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Antilavado de Dinero: Turquía no logra detener la mayor caída de la lira

Turquía no logra detener la mayor caída de la lira

10/08/2018

Turquía, anunciará un "nuevo modelo económico" para enfriar la economía, redirigir los desequilibrios y calmar a los inversores que están sacando sus capitales del país. Se esperaba que el mensaje viniese acompañado de cierta calma.

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Antilavado de Dinero: El BCE pone bajo vigilancia a BBVA, Unicredit y BNP Paribas

El BCE pone bajo vigilancia a BBVA, Unicredit y BNP Paribas

10/08/2018

El Banco Central Europeo (BCE), ha reforzado en los últimos meses su atención a la exposición a Turquía de los grandes bancos europeos ante la inestabilidad de su divisa, que este viernes llegaba a caer más de un 13% en su cambio frente al dólar.

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Antilavado de Dinero: A los cuadernos no los vio nadie, son fotocopias de fotocopias

A los cuadernos no los vio nadie, son fotocopias de fotocopias

10/08/2018

En la causa de los denominados "cuadernos K", Juan Abal Medina, exjefe de Gabinete K, reconoció ante el juez Bonadio que recibió plata de diversas empresas del rubro de la construcción para financiar la campaña electoral del Frente para la Victoria de 2013.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía inicia incautación de propiedades ligadas al caso Saca

Fiscalía inicia incautación de propiedades ligadas al caso Saca

10/08/2018

Fiscales inició la incautación de 35 inmuebles vinculados al caso “Destape a la Corrupción” por el que están procesados el expresidente Elías Antonio Saca y otros exfuncionarios, señalados por los delitos de peculado y lavado de más de $300 millones.

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Antilavado de Dinero: Venezuela podrá pasar la tasa de inflación de 33,151% este año

Venezuela podrá pasar la tasa de inflación de 33,151% este año

10/08/2018

El Economista Estadounidense Steve H. Hanke profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins y miembro principal del Instituto Cato, asegura que de acuerdo a sus cálculos que la tasa de inflación anual para Venezuela se ubica en 33,151%.

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