Antilavado de Dinero: Ecuatorianos se pronuncian por la destitución de jueces de la Corte Constitucional

Ecuatorianos se pronuncian por la destitución de jueces de la Corte Constitucional

13/08/2018

Un 77,4% de ecuatorianos se pronuncian por la destitución de los 9 jueces de la Corte Constitucional una vez que el Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social- Transitorio,CPCCS-T, evalúe sus funciones.

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Antilavado de Dinero: Producción de crudo de Venezuela cae otros 62.000 barriles diarios en julio

Producción de crudo de Venezuela cae otros 62.000 barriles diarios en julio

13/08/2018

La producción de petróleo de Venezuela continuó con su desplome, de acuerdo a la OPEP y a fuentes del mercado mundial, en medio del colapso generalizado de la economía del que fuera el país más rico de América latina y hoy es uno de los más pobres.

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Antilavado de Dinero: Macri involucrado en los cuadernos de la corrupción en Argentina

Macri involucrado en los cuadernos de la corrupción en Argentina

13/08/2018

El gobierno no midió las consecuencias políticas y económicas de la denuncia por supuestos pagos irregulares a funcionarios de la gestión Kirchner. Los alcances de esta trama son imprevisibles; tal es así, que el ex titular de Iecsa, lo reconoció esta semana.

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Antilavado de Dinero: Advierten sobre esquemas de fraude disfrazados de fintech

Advierten sobre esquemas de fraude disfrazados de fintech

13/08/2018

Aumentan los reportes de fraudes en el sector financiero. En la medida en que hay más innovación para prestar servicios financieros, los esquemas fraudulentos o de captación ilegal de recursos también se transforman.

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Antilavado de Dinero: Vinculas al grupo de Keiko Fujimori con organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto

Vinculas al grupo de Keiko Fujimori con organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto

13/08/2018

Autoridades investigan a la red delictiva integrada por César Hinostroza y Walter Ríos y sus diferentes encuentros secretos con José Luis Castillo Alva, abogado del exfinancista de Keiko Fujimori, en caso de lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Corea del Sur y la RPDC celebrarán cumbre en Pyongyang en septiembre

Corea del Sur y la RPDC celebrarán cumbre en Pyongyang en septiembre

13/08/2018

República de Corea y la República Popular Democrática de Corea (RPDC) llevan a cabo conversaciones, en Tongilgak, y acordaron una tercera cumbre entre el presidente surcoreano, Moon Jae-in, y Kim Jong Un, en Pyongyang en septiembre

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Antilavado de Dinero: Denuncian por lavado de dinero a dos exministros de Lula y Rousseff

Denuncian por lavado de dinero a dos exministros de Lula y Rousseff

13/08/2018

El Ministerio Público de Brasil denunció hoy por corrupción y lavado de dinero a los exministros Antonio Palocci y Guido Mantega, dos figuras importantes en los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), junto a otras nueve personas, informaron fuentes oficiales.

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Antilavado de Dinero: Mercados globales en alerta ante caída de los bonos, la bolsa y la lira de Turquía

Mercados globales en alerta ante caída de los bonos, la bolsa y la lira de Turquía

13/08/2018

Las principales bolsas del mundo registraban pérdidas este lunes, horas después de que el gobierno turco anunciara un paquete de medidas para contener la debacle de su moneda. Sube la demanda de divisas fuertes entre las economías emergentes.

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Antilavado de Dinero: Desafíos de un nuevo sistema antidelincuencia

Desafíos de un nuevo sistema antidelincuencia

13/08/2018

Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), el índice de victimización llegó al 28%, alcanzando su punto más alto en 4 años. Por esto, el tema se ha transformado en prioridad en Chile.

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Antilavado de Dinero: El cibercrimen y su relación con el crimen organizado

El cibercrimen y su relación con el crimen organizado

13/08/2018

Especialistas de la Universidad de Oxford presentaron un trabajo que analiza la relación entre el cibercrimen y el crimen organizado. Una de las principales conclusiones es que las mafias no controlan el cibercrimen.

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Antilavado de Dinero: Cristina Kirchner declarará hoy ante Bonadio y se negará a responder preguntas

Cristina Kirchner declarará hoy ante Bonadio y se negará a responder preguntas

13/08/2018

Cristina Kirchner estará en el centro de la escena política, para dar explicaciones ante la Justicia por hechos de corrupción que ocurrieron durante su gestión y las confesiones de sobornos que hilvanaron los principales empresarios de la construcción.

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Antilavado de Dinero: Denuncian que Lázaro Báez envió a Panamá 50 millones de euros de lavado de dinero

Denuncian que Lázaro Báez envió a Panamá 50 millones de euros de lavado de dinero

13/08/2018

Un empresario denunció la desaparición de un avión de su propiedad y aseguró que fue utilizado para trasladar 50 millones de euros que le acusa haber lavado al detenido Lázaro Báez y el financista Federico Elaskar

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