Antilavado de Dinero: Bolsonaro pagará por errores que vinculen a su familia con corrupción

Bolsonaro pagará por errores que vinculen a su familia con corrupción

13/12/2018

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que pagará si hubo errores o evasión fiscal en operaciones bancarias por parte de un exasesor de su hijo Flávio, que causa revuelo en la prensa.

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Antilavado de Dinero: Más de 10.800 denuncias por corrupción se presentaron en 2017 en Colombia

Más de 10.800 denuncias por corrupción se presentaron en 2017 en Colombia

13/12/2018

La Corporación Excelencia en la Justicia colombiana entregó un balance en el que se comparan los números de sentencias proferidas entre 2016 y 2017 relacionadas con corrupción.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía pide procesar a 19 sindicados en el caso Corrupción en región mexicana

Fiscalía pide procesar a 19 sindicados en el caso Corrupción en región mexicana

13/12/2018

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) solicitó a la jueza de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, Abelina Cruz Toscano, ligue a proceso a los sindicados del caso Corrupción en Xela.

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Antilavado de Dinero: Brasil ha recuperado este año 1.900 millones de dólares de la corrupción

Brasil ha recuperado este año 1.900 millones de dólares de la corrupción

13/12/2018

El Ministerio de Transparencia de Brasil informó que, a lo largo de 2018, fueron recuperados cerca de unos 1.900 millones de dólares mediante diversos procesos relacionados con asuntos de corrupción.

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Antilavado de Dinero: Imputado por difamación el editor de web que denunció corrupción en Singapur

Imputado por difamación el editor de web que denunció corrupción en Singapur

13/12/2018

El editor del portal de noticias The Online Citizen, uno de los pocos medios independientes de Singapur, fue imputado por difamación por haber publicado una carta que denunciaba la corrupción.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía de Panamá indaga a seis directivos por investigación a bufete Mossack Fonseca

Fiscalía de Panamá indaga a seis directivos por investigación a bufete Mossack Fonseca

13/12/2018

Procesados habrían manipulado de manera fraudulenta la prestación de servicios profesionales, los cuales consisten en la incorporación de sociedades anónimas y la administración de fondos.

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Antilavado de Dinero: AFIP analiza la información de 160.000 cuentas de argentinos radicadas en el exterior

AFIP analiza la información de 160.000 cuentas de argentinos radicadas en el exterior

13/12/2018

Se detectaron irregularidades que van desde cuentas jamás blanqueadas hasta otras que, con falsos datos, hicieron caer la adhesión al blanqueo de capitales.

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Antilavado de Dinero: Citan a primo de expresidente paraguayo para nueva declaración por Caso Messer

Citan a primo de expresidente paraguayo para nueva declaración por Caso Messer

13/12/2018

uan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente Horacio Cartes, e Ilan Grinspun, administrador de las empresas de Messer, fueron citados a declarar nuevamente en el marco de la investigación.

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Antilavado de Dinero: Hong Kong congela 150 millones dólares de una gran estafa internacional

Hong Kong congela 150 millones dólares de una gran estafa internacional

13/12/2018

La Brigada Anti-Fraude de Hong Kong congeló el equivalente a 150 millones de dólares, parte de una gran estafa internacional que blanqueaba capitales a través de cuentas bancarias.

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Antilavado de Dinero: Exfiscal colombiano podrá ir a prisión por plan de sobornos

Exfiscal colombiano podrá ir a prisión por plan de sobornos

13/12/2018

Un funcionario anticorrupción de Colombia se enfrenta a tiempo en prisión después de declararse culpable a los cargos por lavado de dinero en Estados Unidos como parte de un plan de sobornos.

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Antilavado de Dinero: Expresidente sudafricano Zuma debe pagar su defensa en un caso de corrupción

Expresidente sudafricano Zuma debe pagar su defensa en un caso de corrupción

13/12/2018

La Justicia de Sudáfrica dictó que el expresidente Jacob Zuma (2009-2018) debe pagar los costes legales, hasta ahora sufragados por el Estado, en un caso en el que se le acusa de corrupción y fraude.

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Antilavado de Dinero: Lula da Silva podría ser condenado en un nuevo juicio por corrupción

Lula da Silva podría ser condenado en un nuevo juicio por corrupción

13/12/2018

Lula da Silva, es acusado por la Fiscalía brasileña quien pidió sea condenado en un nuevo juicio por los delitos de corrupción y lavado de dinero, por los que ya purga una condena de 12 años.

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