Antilavado de Dinero: Abuso de la banca que los jueces empiezan a condenar

Abuso de la banca que los jueces empiezan a condenar

15/02/2018

Con las cuenta negativas, los bancos comisión de entre 12 y 40 euros por reclamación deudoras vencidas. Esta comisión suele venir en el contrato de la cuenta, o en la escritura de la hipoteca, y la cargan por cuenta en números rojos.

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Antilavado de Dinero: BBVA indemniza a ganadero por colocarle un swap sin la debida transparencia

BBVA indemniza a ganadero por colocarle un swap sin la debida transparencia

15/02/2018

“Era un escándalo que se colocara un producto complejo y sin la debida información a una pyme ganadera; finalmente, se hizo justicia”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí.

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Antilavado de Dinero: Capturan en Colombia al exsenador Plinio Olano por caso Odebrecht

Capturan en Colombia al exsenador Plinio Olano por caso Odebrecht

15/02/2018

Las autoridades colombianas detuvieron hoy al exsenador Plinio Olano con el objetivo de que rinda indagatoria dentro de las investigaciones por el pago de coimas que hizo la constructora brasileña Odebrecht en el país.

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Antilavado de Dinero: Peligros de las estafas con criptomonedas

Peligros de las estafas con criptomonedas

15/02/2018

Advierten de riesgos que la información, guardada, expuesta y vulnerable en la “nube” del ciberespacio, sea “hackeada” sin escrúpulos y que privan del acceso a la información para solicitar dinero de “rescate” para liberarla.

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Antilavado de Dinero: Investigan al Credit Suisse por divulgar prácticas de contratación en Asia

Investigan al Credit Suisse por divulgar prácticas de contratación en Asia

15/02/2018

El gigante bancario Credit Suisse Group AG dijo el miércoles que el Departamento de Justicia y la SEC están investigando sus prácticas de contratación en la región de Asia Pacífico.

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Antilavado de Dinero: Renuncia por corrupción el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma

Renuncia por corrupción el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma

15/02/2018

Jacob Zuma, presidente de Sudáfrica, renuncia al cargo, por exigencia de su partido, el Congreso Nacional Africano (CNA), luego de verse involucrado en casos de corrupción.

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Antilavado de Dinero: En la lista Clinton cuatro empresas colombianas por vinculación al narcotráfico

En la lista Clinton cuatro empresas colombianas por vinculación al narcotráfico

15/02/2018

Estados Unidos anunció la inclusión en su lista de Clinton a tres ciudadanos y cuatro empresas de Colombia por sus presuntos vínculos con la organización narcotraficante 'La Oficina de Envigado'.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía se opone a un hábeas corpus que evite la prisión a Lula

Fiscalía se opone a un hábeas corpus que evite la prisión a Lula

15/02/2018

La Fiscalía se manifestó contra la concesión de un hábeas corpus a Lula da Silva que evite su prisión una vez agotados los recursos en el tribunal de segunda instancia que le condenó a doce años de cárcel por corrupción.

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Antilavado de Dinero: Francés confesó el robo del siglo y puede ir a prisión por 10 años

Francés confesó el robo del siglo y puede ir a prisión por 10 años

15/02/2018

El francés Jacques Cassandri, reveló su participación en el robo de 30 millones de euros a un banco de Niza. Pensaba que el delito había prescrito pero ahora será juzgado por lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: El lavado de dinero en Rabobank es organizado al más alto nivel

El lavado de dinero en Rabobank es organizado al más alto nivel

15/02/2018

El lavado de dinero en Rabobank es organizado al más alto nivel, donde no solo participó el personal sino también directivos que con su negligencia permitieron los depósitos y transferencias.

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Antilavado de Dinero: Levantan el secreto fiscal y bancario de los Moyano por lavado de dinero

Levantan el secreto fiscal y bancario de los Moyano por lavado de dinero

15/02/2018

El juez Néstor Barral, dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario del sindicalista Hugo Moyano y su hijo Pablo, entre otros familiares, en la causa que investiga de lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Cómo el expresidente Martinelli logró que le dieran la libertad bajo fianza

Cómo el expresidente Martinelli logró que le dieran la libertad bajo fianza

15/02/2018

Una juez federal concedió la libertad bajo fianza al expresidente Ricardo Martinelli, ocho meses y un día después de haber sido detenido por una solicitud de extradición de Panamá, y además consideró que tiene posibilidad de evitarla si apela.

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