Antilavado de Dinero: Uruguay recibe la presidencia temporal del Mercosur en la cumbre en Asunción

Uruguay recibe la presidencia temporal del Mercosur en la cumbre en Asunción

18/06/2018

A la cumbre de presidentes asistieron también el presidente brasileño, Michel Temer, mientras que el argentino, Mauricio Macri, es representado por la vicepresidenta del país, Gabriela Michetti.

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Antilavado de Dinero: Cuñado del rey Felipe VI ingresa en prisión por un caso de corrupción

Cuñado del rey Felipe VI ingresa en prisión por un caso de corrupción

18/06/2018

Urdangarin, esposo de la Infanta Cristina, ingresó en la pequeña cárcel de Brieva, en la provincia castellana de Ávila, limítrofe con Madrid, según las fuentes.

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Antilavado de Dinero: Investigan por corrupción al gerente de la Corporación Naval china

Investigan por corrupción al gerente de la Corporación Naval china

18/06/2018

El subjefe del astillero que desarrolla el primer portaaviones de fabricación propia de China está siendo investigado justo cuando Xi Jinping está empeñado en que el país modernice su armada.

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Antilavado de Dinero: Grupo anticorrupción dominicano arreciará lucha contra sobornos Odebrecht

Grupo anticorrupción dominicano arreciará lucha contra sobornos Odebrecht

18/06/2018

La entidad, además, prometió mantener el campamento que estableció hace nueve días frente a las sedes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

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Antilavado de Dinero: Colectivo de abogados prepara denuncia contra el primer ministro tunecino

Colectivo de abogados prepara denuncia contra el primer ministro tunecino

18/06/2018

Esta iniciativa nace a raíz de las declaraciones del antiguo ministro del Interior Lofti Brahem, quien desveló el caso de ciudadanos en arresto domiciliario sin un expediente judicial.

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Antilavado de Dinero: Trump: Los peores criminales usan a los niños para entrar a EE.UU.

Trump: Los peores criminales usan a los niños para entrar a EE.UU.

18/06/2018

“Los niños están siendo utilizados por algunos de los peores criminales de la Tierra como un medio para ingresar a nuestro país”, ha declarado el presidente Donald Trump, en un reciente tuit publicado en su cuenta personal.

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Antilavado de Dinero: España enfrenta la corrupción con Blockchain AI y las enmiendas a sus leyes

España enfrenta la corrupción con Blockchain AI y las enmiendas a sus leyes

18/06/2018

España ha estado combatiendo activamente la corrupción modificando sus leyes anticorrupción y desarrollando soluciones de cadena de fuego y de inteligencia artificial (IA), en la lucha contra el delito.

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Antilavado de Dinero: Los bancos descartan que las criptomonedas sustituyan al dinero tradicional

Los bancos descartan que las criptomonedas sustituyan al dinero tradicional

18/06/2018

Las criptomonedas pueden tener algunas utilidades, pero también grandes defectos que les impedirán sustituir al dinero convencional. Así lo ha advertido el Banco de Pagos Internacionales (BIS)

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Antilavado de Dinero: Ofrecen créditos falsos para cometer fraudes financieros

Ofrecen créditos falsos para cometer fraudes financieros

18/06/2018

Condusef alertó de nueva cuenta por la operación de defraudadores que suplantan la identidad de instituciones financieras para ofrecer a la población créditos falsos a fin de obtener un beneficio económico.

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Antilavado de Dinero: Citibank pide a clientes en La India a no comprar criptomonedas

Citibank pide a clientes en La India a no comprar criptomonedas

18/06/2018

Una de las entidades financieras privadas en mostrar su postura enfática en relación a este tema es Citibank, haciendo que el panorama de las criptomonedas en La India luzca peor de lo que se muestra hasta ahora.

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Antilavado de Dinero: Rafael Correa pide no continuar con causa en caso Balda

Rafael Correa pide no continuar con causa en caso Balda

18/06/2018

Seguidores y simpatizantes de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, quien vive en Bélgica, se han autoconvocado para respaldar al exmandatario en la Corte Nacional de Justicia vinculado a varios delitos.

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Antilavado de Dinero: Quién es Iván Duque, el nuevo presidente electo de Colombia

Quién es Iván Duque, el nuevo presidente electo de Colombia

18/06/2018

El candidato, Iván Duque, impulsado por el exmandatario Álvaro Uribe, se impuso en segunda vuelta ante el izquierdista Gustavo Petro con el 54% de los votos y una diferencia de 12 puntos.

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