Antilavado de Dinero: Javier Duarte inicia una huelga de hambre en el Reclusorio Norte

Javier Duarte inicia una huelga de hambre en el Reclusorio Norte

18/08/2017

Duarte informó que desde este jueves sólo toma te, y que así se mantendrá hasta que las judicaturas revisen la actuación de la juez y detengan "la persecución política y la cacería de brujas que existe en mi contra y en contra de mis ex colaboradores".​

Leer más

Antilavado de Dinero: Niegan amparo al hijo de El Tío Flores

Niegan amparo al hijo de El Tío Flores

18/08/2017

Flores Castro no aparece en la reciente lista del Departamento del Tesoro estadunidense de 20 personas vinculadas a presuntas acciones financieras de la delincuencia organizada; donde se encuentran Julión Álvarez y Rafa Márquez.

Leer más

Antilavado de Dinero: Vinculan a proceso a Doña Lety, líder de Cártel en Cancún

Vinculan a proceso a Doña Lety, líder de Cártel en Cancún

18/08/2017

A través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la Procuraduría General de la República (PGR), señaló que la vinculación es resultado de un trabajo conjunto entre la Policía Federal (PF) y la Secretaría de Marina, Armada de México (SEMAR).

Leer más

Antilavado de Dinero: Miembro arrepentido de la red del Karateka destapó la Operación Pitón

Miembro arrepentido de la red del Karateka destapó la Operación Pitón

18/08/2017

En su declaración en los juzgados, el hombre explicó, a preguntas de la Fiscalía, que conocía a Pedro S. G. y que estuvo trabajando para él hasta que se enteró a lo que se dedicaba. En concreto, señaló que Pedro S. G. le pagaba en efectivo.

Leer más

Antilavado de Dinero: Fiscalía ordena detención del empresario Pipo Virzi por dinero de Financial Pacific

Fiscalía ordena detención del empresario Pipo Virzi por dinero de Financial Pacific

18/08/2017

Virzi ingresó a las nueve de la mañana a la fiscalía, para explicar un préstamo de la Caja de Ahorros a favor del consorcio HPC-Contratas-P&V que terminó en la extinta casa de valores.

Leer más

Antilavado de Dinero: Perú y su lucha contra el lavado de dinero

Perú y su lucha contra el lavado de dinero

18/08/2017

De acuerdo al ranking, Perú es una de las naciones que más empeoró junto a Jamaica, Túnez, Hungría, Uzbekistán en su enfrentamiento a esta modalidad del crimen organizado.

Leer más

Antilavado de Dinero: Refuerzan medidas contra el blanqueo de capitales en Panamá

Refuerzan medidas contra el blanqueo de capitales en Panamá

18/08/2017

Humberto Brid, director de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, para la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo dijo que "la unidad se ha fortalecido con herramientas que ayudan a fortalecer el sistema preventivo.

Leer más

Antilavado de Dinero: Filipinas mantiene firme su guerra contra el crimen organizado

Filipinas mantiene firme su guerra contra el crimen organizado

18/08/2017

La Policía de la norteña provincia filipina de Bulacan informó este jueves que 32 presuntos narcotraficantes fueron aniquilados en un operativo en la provincia.

Leer más

Antilavado de Dinero: Cartes y Temer analizarán el crimen organizado fronterizo

Cartes y Temer analizarán el crimen organizado fronterizo

18/08/2017

El canciller Eladio Loizaga informó ayer sobre la agenda que mantendrá el presidente Horacio Cartes durante la visita oficial que hará a Brasil, el próximo lunes 21.

Leer más

Antilavado de Dinero: De celebrity a correo de narco: Así actúan los traficantes del PCC en São Paulo

De celebrity a correo de narco: Así actúan los traficantes del PCC en São Paulo

18/08/2017

Luana parecía ser tan solo una mujer buena y lista, que había sabido aprovechar las oportunidades que la vida le había ofrecido. Hasta que su detención en Ilhabela, reveló que esta chica hermosa y sensual era en realidad una de las delincuentes más buscadas por la justicia brasileña.

Leer más

Antilavado de Dinero: Fiscalía brasileña investigará venta de filial de Petrobras en Argentina

Fiscalía brasileña investigará venta de filial de Petrobras en Argentina

18/08/2017

La venta que se produjo 14 años después se realizó por una cifra mucho menor, lo que generó controversia en Brasil. Ejecutivos de Petrobras y de Pampa Energía, además del abogado Caldeira, testificaron ayer ante una comisión del Congreso brasileño.

Leer más

Antilavado de Dinero: Procuraduría pide cárcel contra expresidente de Corficolombiana por caso Odebrecht

Procuraduría pide cárcel contra expresidente de Corficolombiana por caso Odebrecht

18/08/2017

La Fiscalía presentó como material probatorio en este proceso penal contra José Elías Melo los testimonios de los representantes de Odebrecht en Colombia. Asimismo las declaraciones ante la Fiscalía General de Gabriel García Morales, que responsabilizan al expresidente de Corficolombiana

Leer más