Antilavado de Dinero: Por fin regularán a las compañías de seguridad

Por fin regularán a las compañías de seguridad

23/04/2017

En los próximos días entrará al Poder Legislativo una iniciativa de creación de una unidad especial para regular a las empresas privadas, de las cuales muchas operan de forma ilegal.

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Antilavado de Dinero: Crean comisión para repatriar dinero de corrupción desde Suiza y Luxemburgo

Crean comisión para repatriar dinero de corrupción desde Suiza y Luxemburgo

23/04/2017

La entidad se hará cargo de la recuperación de activos depositados en el sistema financiero de esos países por el ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, usando testaferros.

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Antilavado de Dinero: Presos exministro y empresario de Ecuador por sobornos de Odebrecht

Presos exministro y empresario de Ecuador por sobornos de Odebrecht

23/04/2017

El fiscal general del Estado informó de la detención en Ecuador de un exministro de Electricidad dentro del llamado caso Odebrecht, sobre supuestos sobornos.

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Antilavado de Dinero: Desde mañana juzgan el fraude de 250 millones de euros a entidades bancarias

Desde mañana juzgan el fraude de 250 millones de euros a entidades bancarias

23/04/2017

Juzgará a los acusados de estafar más de 250 millones de euros a bancos como BBVA, Santander o CaixaBank, y organismos públicos, a través de seguros y avales con falsas garantías.

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Antilavado de Dinero: Niegan soborno de Trump a la fiscal general del estado de Florida

Niegan soborno de Trump a la fiscal general del estado de Florida

23/04/2017

Una comisión ética de Florida determinó desechar las demandas interpuestas contra la fiscal general del estado, Pam Bondi, por la contribución que recibió en 2013 del magnate Donald Trump.

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Antilavado de Dinero: Nuevamente a la Corte de Miami el caso de líder del cártel del Atlántico

Nuevamente a la Corte de Miami el caso de líder del cártel del Atlántico

23/04/2017

La Corte del Distrito Sur de la Florida dio a conocer el calendario procesal que seguirá en el caso relacionado con el líder del cártel del Atlántico, Wilter Blanco-Ruiz.

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Antilavado de Dinero: El fraude cibernético crece aceleradamente

El fraude cibernético crece aceleradamente

23/04/2017

Los usuarios de servicios financieros en línea deben realizar sus operaciones tomando las medidas de seguridad necesarias. Esto porque el fraude cibernético, a través del comercio por Internet creció considerablemente.

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Antilavado de Dinero: Plantean prohibir el financiamiento de empresas a los partidos polìticos

Plantean prohibir el financiamiento de empresas a los partidos polìticos

23/04/2017

La subcomisión de la Comisión de Constitución, señaló que el anteproyecto del nuevo texto electoral prohíbe el financiamiento de las empresas a los partidos políticos.

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Antilavado de Dinero: Por qué se confirma que el dólar sigue creciendo

Por qué se confirma que el dólar sigue creciendo

21/04/2017

La divisa de EU es la más sobrevaluada respecto a otras monedas de países desarrollados, esto pese a que cayó 3.5 por ciento frente a las principales divisas durante el primer trimestre.

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Antilavado de Dinero: Las mejores y las peores economías del mundo

Las mejores y las peores economías del mundo

21/04/2017

El PIB de Venezuela caerá en 7.4 por ciento en este año 2017. Y, además, en el último lustro la caída es de 7.7 por ciento anual en promedio. Todo un desastre entre las economías del mundo.

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Antilavado de Dinero: Las entidades financieras pierden casi un millón de euros por ciberseguridad

Las entidades financieras pierden casi un millón de euros por ciberseguridad

21/04/2017

Las estafas o fraudes financieros son algo que, por desgracia, está a la orden del día. Pero, ¿quién es el responsable? ¿El usuario? ¿La entidad financiera?.

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Antilavado de Dinero: Detectan cinco amenazas en la lucha contra el lavado de dinero

Detectan cinco amenazas en la lucha contra el lavado de dinero

21/04/2017

La UIF afirma que el narcotráfico, terrorismo, corrupción entre principales riesgos que pueden meter a un país en la lista negra Ofac, de Estado Unidos.

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