Antilavado de Dinero: Largas filas en Canadá para comprar marihuana tras legalización

Largas filas en Canadá para comprar marihuana tras legalización

18/10/2018

Canadá es desde hoy el segundo país del mundo, con la legalización del uso lúdico de la marihuana. Fue una promesa del primer ministro, Justin Trudeau, aprobada por el parlamento canadiense el pasado 20 de junio.

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Antilavado de Dinero: Entra en vigor en Rumanía un polémico decreto que afecta a los fiscales

Entra en vigor en Rumanía un polémico decreto que afecta a los fiscales

18/10/2018

Un decreto que pretende sustituir a un tercio de los magistrados de las fiscalías anticorrupción y contra el crimen organizado rumano entró en vigor pese a advertencias del Consejo Superior de Magistratura.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía colombiana imputará por corrupción a contralor Bogotá por Odebrecht

Fiscalía colombiana imputará por corrupción a contralor Bogotá por Odebrecht

18/10/2018

La Fiscalía colombiana imputará al actual contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, por un caso de corrupción relacionado con la empresa brasileña Odebrecht, informó esa entidad.

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Antilavado de Dinero: BID: Proporcionalidad ante corrupción daña menos economía que Tolerancia Cero

BID: Proporcionalidad ante corrupción daña menos economía que Tolerancia Cero

18/10/2018

Los enfoques de "tolerancia cero" que piden anular contratos de asociación público-privada afectados por la corrupción generan más efectos negativos a la economía y al erario público que otras medidas.

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Antilavado de Dinero: Fiscal peruano pide que se ordene la detención de exjuez que se fugó a España

Fiscal peruano pide que se ordene la detención de exjuez que se fugó a España

18/10/2018

El fiscal supremo peruano Pablo Sánchez solicitó al Poder Judicial que ordene la detención preliminar del ex juez supremo César Hinostroza, quien se fugó a España mientras es investigado.

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Antilavado de Dinero: Diez historias como esta: difundiendo la legalidad y la resistencia al crimen organizado

Diez historias como esta: difundiendo la legalidad y la resistencia al crimen organizado

18/10/2018

En la sede de la UNODC fue presentada una producción especial de la "Historia Dieci". proprio cosi '(Diez historias como esta), la famosa obra que se realizó por primera vez fuera de Italia. Contando historias reales de personas cuyos familiares fueron víctimas del crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: Detenido por corrupción el jefe del primer partido de la oposición en Malasia

Detenido por corrupción el jefe del primer partido de la oposición en Malasia

18/10/2018

La Comisión Anticorrupción de Malasia detuvo a Ahmad Zahid Hamidi, el presidente de la Organización Nacional para la Unidad Malaya (UMNO), el principal partido de la oposición parlamentaria.

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Antilavado de Dinero: Cientos de personas marchan en rechazo a actos de corrupción y fujimorismo

Cientos de personas marchan en rechazo a actos de corrupción y fujimorismo

18/10/2018

Cientos de personas marcharon por las calles del centro histórico de Lima en rechazo a los casos de corrupción en la Judicatura y contra una ley aprobada por el fujimorismo en el Congreso.

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Antilavado de Dinero: Exfutbolista colombiano es sentenciado por lavado de dinero del narco en EEUU

Exfutbolista colombiano es sentenciado por lavado de dinero del narco en EEUU

18/10/2018

Dos ciudadanos colombianos, uno de ellos el exfutbolista del América de Cali Jhon Jiménez Guzmán, fueron sentenciados en Atlanta por su participación en un complejo sistema de lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Exfutbolista sentenciado por lavado de dinero del narcotráfico en EEUU

Exfutbolista sentenciado por lavado de dinero del narcotráfico en EEUU

18/10/2018

Jiménez Guzmán, quién llegó a jugar con la selección juvenil de Colombia, con la que se coronó campeón de América en 1987, deberá cumplir una condena de cárcel de seis años y seis meses de prisión y tres años de libertad bajo vigilancia bajo cargos de lavado de más de un millón de dólares.

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Antilavado de Dinero: Un tribunal peruano ordena liberar a la opositora Keiko Fujimori

Un tribunal peruano ordena liberar a la opositora Keiko Fujimori

18/10/2018

Un tribunal de apelaciones peruano ordenó este miércoles liberar a la líder opositora Keiko Fujimori, detenida desde hacía una semana tras ser acusada por la fiscalía de recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral en 2011.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía halla expediente sobre Vizcarra en casa de secretaria de Fujimori

Fiscalía halla expediente sobre Vizcarra en casa de secretaria de Fujimori

18/10/2018

Un expediente que contiene detalles judiciales de 17 denuncias contra el presidente de Perú fue hallado por la Fiscalía peruana durante el allanamiento a la vivienda de la secretaria personal de Keiko Fujimori.

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