Antilavado de Dinero: Eurocámara aprueba estrictas normas contra financiación de partidos políticos

Eurocámara aprueba estrictas normas contra financiación de partidos políticos

18/04/2018

La Eurocámara propuso a la Comisión Europea para endurecer las normas sobre financiación de partidos políticos con el fin de garantizar un mejor uso de fondos públicos y evitar fraudes y abusos en el futuro.

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Antilavado de Dinero: Agencia boliviana entregó informe sobre firmas vinculadas al caso Lava Jato

Agencia boliviana entregó informe sobre firmas vinculadas al caso Lava Jato

18/04/2018

A principios de mes, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó haber instruido a la ABC preparar toda la información para colaborar en la investigación que realizará la comisión creada con seis asambleístas para conocer el caso Odebrecht.

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Antilavado de Dinero: Corte colombiana ordena nuevas pruebas en caso Odebrecht y senador Antonio Guerra

Corte colombiana ordena nuevas pruebas en caso Odebrecht y senador Antonio Guerra

18/04/2018

La sala penal no definirá su medida de aseguramiento hasta revisar las pruebas.

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Antilavado de Dinero: Qué hay detrás de la reunión secreta entre Mike Pompeo con Kim Jong-un

Qué hay detrás de la reunión secreta entre Mike Pompeo con Kim Jong-un

18/04/2018

El director de la CIA, Mike Pompeo, quien está a la espera de ser confirmado como secretario de Estado, se reunió a finales de marzo con el líder norcoreano en un viaje secreto a Pionyang.

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Antilavado de Dinero: Congresista peruano Kenji Fujimori

Congresista peruano Kenji Fujimori "desconoce" si su hermana tiene vínculos con Odebrecht

18/04/2018

En el interrogatorio del 16 de abril, el parlamentario dijo no conocer las actividades que realizó Fuerza 2011 (nombre en ese entonces de Fuerza Popular) para recaudar fondos.

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Antilavado de Dinero: Guatemala sigue vulnerable al lavado de dinero

Guatemala sigue vulnerable al lavado de dinero

18/04/2018

Guatemala progresa en su capacidad para investigar y enjuiciar el lavado de dinero y otros delitos financieros, pero las vulnerabilidades continúan debido a la falta de coordinación por parte de los fiscales del MP y la tendencia de las autoridades a no hacer investigaciones financieras.

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Antilavado de Dinero: Curazao señalado entre principales países para lavado de dinero en el Caribe

Curazao señalado entre principales países para lavado de dinero en el Caribe

18/04/2018

Según el informe, la isla es un centro financiero regional y un punto de transbordo para las drogas de América provenientes del Sur.

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Antilavado de Dinero: Principales casas de cambio surcoreanas aplicarán medidas autorregulatorias contra lavado de dinero

Principales casas de cambio surcoreanas aplicarán medidas autorregulatorias contra lavado de dinero

18/04/2018

Las medidas se dieron a conocer en una conferencia de prensa con los líderes de casas de cambio como Bithumb, OKCoin y Upbit y otras 14 plataformas de cambio que forman parte de la asociación coreana.

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Antilavado de Dinero: Justicia argentina investiga a otro gremialista por lavado de dinero

Justicia argentina investiga a otro gremialista por lavado de dinero

18/04/2018

El fiscal federal Eduardo Taiano acusa al secretario general de los lecheros, Héctor Ponce, por utilizar plata del sindicato y contratar servicios a firmas de sus parientes.

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Antilavado de Dinero: Por caso ZTE aumentan las tensiones entre China Y EE.UU.

Por caso ZTE aumentan las tensiones entre China Y EE.UU.

18/04/2018

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el lunes una decisión que sacudió al mercado al negar los privilegios de exportación a ZTE, una destacada compañía china de telecomunicaciones, lo que incrementó las tensiones comerciales entre los dos países.

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Antilavado de Dinero: Rusia limitada para ayudar a empresas sancionadas por Estados Unidos

Rusia limitada para ayudar a empresas sancionadas por Estados Unidos

18/04/2018

El Gobierno está enfocando sus esfuerzos en los multimillonarios Oleg Deripaska y Viktor Vekselberg, pero no se ha determinado de qué forma será la ayuda, según un alto funcionario involucrado en el proceso.

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Antilavado de Dinero: Inician juicio de apelación contra exdirectivo de OceanBank por malversación

Inician juicio de apelación contra exdirectivo de OceanBank por malversación

18/04/2018

Con anterioridad, 32 de los 51 acusados presentaron apelaciones para pedir que se cambie ese dictamen, dado a conocer en septiembre pasado.

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