Antilavado de Dinero: Gobierno de Trump reduciría en US$ 28 millones ayuda financiera a Colombia

Gobierno de Trump reduciría en US$ 28 millones ayuda financiera a Colombia

25/04/2017

La reducción de los recursos tendrá que ser aprobada por el congreso de Estados Unidos,así Colombia pasaría de recibir ayudas de 133 millones de dólares a 105 millones.

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Antilavado de Dinero: Operación Odebrecht salpica a cientos de funcionarios públicos en Brasil

Operación Odebrecht salpica a cientos de funcionarios públicos en Brasil

25/04/2017

Uno de los documentos recuperados nombraba a más de 350 políticos que recibieron dinero de la empresa Odebrecht. Tan sólo en sobornos.

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Antilavado de Dinero: Bolivia busca con Brasil combatir el crimen organizado

Bolivia busca con Brasil combatir el crimen organizado

25/04/2017

Se gestiona una reunión con autoridades de Brasil, y se consultará si será necesario hacerlo con Paraguay, para luchar contra el crimen organizado ya que, en las últimas semanas, se verificaron asaltos con la misma manera de operar en los tres países.

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Antilavado de Dinero: La policía desmanteló mafia de los móviles frankenstein

La policía desmanteló mafia de los móviles frankenstein

24/04/2017

Los ‘frankenstein’, son teléfonos falsos, actualizados como nuevos con carcasas falsas y hasta cajas que simulan la original pero que son creados ex profeso para ser vendidos.

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Antilavado de Dinero: La Economía, un fraude no tan inocente

La Economía, un fraude no tan inocente

24/04/2017

El problema principal que conllevan los engaños de los economistas ni siquiera es que sus afectados sean siempre los mismos; lo malo es que sus responsables gozan de casi total impunidad.

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Antilavado de Dinero: Por qué los smartphones están a punto de desaparecer este año

Por qué los smartphones están a punto de desaparecer este año

24/04/2017

Con las gafas especiales que proyecten la información mundial de interés para el usuario, desaparecerán las pantallas (computadoras, tablets, celulares y televisión), de la vida del humano promedio.

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Antilavado de Dinero: Con $2 mil puedes obtener una nueva identidad en México

Con $2 mil puedes obtener una nueva identidad en México

24/04/2017

El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa.

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Antilavado de Dinero: Anticorrupción pide que Rodrigo Rato vuelva a comparecer por cohecho

Anticorrupción pide que Rodrigo Rato vuelva a comparecer por cohecho

24/04/2017

Anticorrupción ha pedido que citen de nuevo al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato para que se le informe de los presuntos nuevos delitos de cohecho y malversación de caudales público

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Antilavado de Dinero: Aprueban multa millonaria a Volkswagen por trucar emisiones contaminantes

Aprueban multa millonaria a Volkswagen por trucar emisiones contaminantes

24/04/2017

Estados Unidos multa por dos mil 800 millones de dólares contra Volkswagen (VW). El “Dieselgate”, puso en el “ojo del huracán” a la automotriz alemana por haber empleado un dispositivo que ocultaba el nivel de contaminación de sus motores.

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Antilavado de Dinero: GAFI: Bancos en Costa Rica deben investigar la procedencia del dinero

GAFI: Bancos en Costa Rica deben investigar la procedencia del dinero

24/04/2017

Precisamente el lavado de dinero ha tenido el país en titulares por sonados casos como el de Liberty Reserve y otros casos relacionados con casinos, sportbooks o inversiones fantasmas.

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Antilavado de Dinero: Cómo evitar ser víctimas de fraudes financieros

Cómo evitar ser víctimas de fraudes financieros

24/04/2017

Todos podemos ser víctimas de fraudes con el dinero, y aquí te explicaremos de qué manera puedes ser engañado y darte algunas medidas para que estés al tanto.

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Antilavado de Dinero: Brasil podría aumentar multa por corrupción contra Odebrecht

Brasil podría aumentar multa por corrupción contra Odebrecht

23/04/2017

El Gobierno brasileño podría aumentar la multa por corrupción que ingeniería Odebrecht se comprometió a pagar en un multimillonario acuerdo firmado el año pasado.

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