Antilavado de Dinero: EE.UU debe supervisar más las criptomonedas

EE.UU debe supervisar más las criptomonedas

18/02/2018

El Congreso de Estados Unidos debe exigir a los agentes de formación de empresas, abogados y otros gatekeepers que obtengan la información de los beneficiarios reales en la etapa de creación de entidades para frustrar a los delincuentes.

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Antilavado de Dinero: El año pasado se había alertado sobre el criminal de la Escuela de Parkland

El año pasado se había alertado sobre el criminal de la Escuela de Parkland

16/02/2018

Los administradores de Marjory Stoneman Douglas High School recomendaron en 2017 que la junta escolar realizara una "evaluación de amenazas" sobre Nikolas Cruz para determinar si era un peligro para la escuela y sus estudiantes.

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Antilavado de Dinero: Director del FBI debe renunciar por la masacre en la Escuela Parkland

Director del FBI debe renunciar por la masacre en la Escuela Parkland

16/02/2018

El gobernador Rick Scott pidió al director del FBI que renunciara después de que la oficina admitió que no investigó un aviso en enero sobre el sospechoso de disparar en la escuela Parkland.

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Antilavado de Dinero: Morgan Stanley y Deutsche con el mayor crédito inmobiliario desde la crisis

Morgan Stanley y Deutsche con el mayor crédito inmobiliario desde la crisis

16/02/2018

Los dos bancos se han hecho con la mayor parte de los cerca de 7.000 millones que financiarán el vehículo conjunto creado por Santander y Blackstone para dar salida al ladrillo tóxico de Popular.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo dará clase magistral de prevención del crimen organizado en Miami-Dade

Alejandro Rebolledo dará clase magistral de prevención del crimen organizado en Miami-Dade

16/02/2018

El próximo 8 y 9 de marzo en el North Campus del Miami Dade College, el doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, dictará la clase magistral más prolongada en prevención de crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: Piden ligar a proceso a señalados en caso Odebrecht

Piden ligar a proceso a señalados en caso Odebrecht

16/02/2018

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) pidió que Jorge Eduardo Antillón Klüssmann, Diego Chacón Yurrita, Juan Arturo Jegerlehner Morales y Juan Ignacio Florido fueran ligados a proceso penal por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo dictará la Clase Magistral más larga sobre prevención de crimen organizado

Alejandro Rebolledo dictará la Clase Magistral más larga sobre prevención de crimen organizado

15/02/2018

Alejandro Rebolledo, abogado penalista, especialista en prevención de crimen organizado y creador de la Conferencias Internacionales sobre prevención de lavado de dinero, riesgo y fraude en Venezuela y América Latina, dictará la clase magistral más larga sobre Prevención de Crimen Organizado que será registrada en el Libro de Récords Guinness.

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Antilavado de Dinero: Investigan a la farmacéutica Novartis por sobornos y corrupción a políticos

Investigan a la farmacéutica Novartis por sobornos y corrupción a políticos

15/02/2018

Fiscales griegos investigan a Novartis, por soborno y corrupción sobre las denuncias que la compañía farmacéutica suiza pagó a políticos a cambio de fijar los precios de sus medicamentos para aumentar su acceso al mercado griego.

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Antilavado de Dinero: Delitos fiscales en el nuevo reto del Sistema Penal Acusatorio

Delitos fiscales en el nuevo reto del Sistema Penal Acusatorio

15/02/2018

Cuando, casos de lavado de dinero, por ejemplo, lleguen a los jueces, se presentarán circunstancias donde se demostrará quién está mejor preparado por la naturaleza de los tecnicismos que los delitos fiscales tienen.

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Antilavado de Dinero: Airbus pagará US $ 99 millones por pagos inexplicables

Airbus pagará US $ 99 millones por pagos inexplicables

15/02/2018

Los fiscales en Munich cerraron la sucursal alemana de una investigación multinacional sobre corrupción en Airbus, ordenando a la compañía pagar un acuerdo de alrededor de US $ 99 millones.

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Antilavado de Dinero: Citgo debe pagar una multa de $ 81 millones por derrames en Louisiana

Citgo debe pagar una multa de $ 81 millones por derrames en Louisiana

15/02/2018

Concluyó que la compañía se dio cuenta de un beneficio económico de $ 91.7 millones, en parte al no tener que construir dos tanques de almacenamiento para contener las aguas residuales para tratar el agua.

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Antilavado de Dinero: Encarcelado por soborno  Shin Dong-bin, presidente del Grupo Lotte

Encarcelado por soborno Shin Dong-bin, presidente del Grupo Lotte

15/02/2018

El tribunal dijo que Shin Dong-bin ofreció KW7bn ($ 6.5m) a Choi Soon-sil, amigo y asesor del ex presidente Park Geun-hye para recibir favores especiales, como una licencia para abrir una tienda libre de impuestos y tener más de una influencia de control sobre el grupo.

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