Antilavado de Dinero: Por lavado de dinero piden captura de exfiscal general de Paraguay

Por lavado de dinero piden captura de exfiscal general de Paraguay

14/08/2018

La Fiscalía de Paraguay imputó y ordenó la detención del exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa, por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

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Antilavado de Dinero: Detenido un matrimonio español por estafar a 15 personas usando sus datos bancarios

Detenido un matrimonio español por estafar a 15 personas usando sus datos bancarios

13/08/2018

En la investigación los agentes pudieron acreditar que la fuga de datos personales provenía de una empresa auxiliar de la entidad bancaria de la que eran clientes todos los afectados.

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Antilavado de Dinero: Presidente keniano exhorta a arrestar a funcionarios corruptos

Presidente keniano exhorta a arrestar a funcionarios corruptos

13/08/2018

La exhortación sigue a una ola de arrestos de oficiales señalados en casos de soborno, malversación de fondos públicos y otros delitos, los cuales han alcanzado su cota máxima en los últimos tiempos.

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Antilavado de Dinero: Frente anticorrupción de Guatemala lamenta insistencia de expulsar a Kompass

Frente anticorrupción de Guatemala lamenta insistencia de expulsar a Kompass

13/08/2018

El máximo tribunal del país celebró una audiencia por la expulsión del embajador sueco en la que el Gobierno denunció falta de competencia e injerencia de esta Corte para tratar un tema de esta índole.

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Antilavado de Dinero: Citarán al Gobierno de Uruguay al Congreso por irregularidades en estadios

Citarán al Gobierno de Uruguay al Congreso por irregularidades en estadios

13/08/2018

La Unidad de Comunicación del Ministerio (Unicom) aseguró mediante un comunicado que "la cartera jamás insinuó ni direccionó la contratación de ninguna de las empresas que participaron en el llamado".

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Antilavado de Dinero: Anulan nombramiento de fiscal jefe sudafricano encargado de investigar a Zuma

Anulan nombramiento de fiscal jefe sudafricano encargado de investigar a Zuma

13/08/2018

Desde su sede en Johannesburgo, el Constitucional sudafricano confirmó así una sentencia emitida en diciembre pasado por el Tribunal Superior de Pretoria que había sido apelada por Abrahams.

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Antilavado de Dinero: Ordenan prisión preventiva para ex fiscal general del Estado de Paraguay

Ordenan prisión preventiva para ex fiscal general del Estado de Paraguay

13/08/2018

El Ministerio Público presentó además sendas imputaciones contra ambos, así como el embargo de bienes. La actual fiscal general del Estado confirmó en su cuenta social la resolución de la Fiscalía.

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Antilavado de Dinero: Cristina Fernández niega haber recibido sobornos y denuncia

Cristina Fernández niega haber recibido sobornos y denuncia "persecución"

13/08/2018

La expresidenta Cristina Fernández calificó de "disparate" que la acusen de haber recibido millonarios sobornos durante los Gobiernos kirchneristas y reiteró que es víctima de una "maniobra persecutoria".

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Antilavado de Dinero: Audios de supuestos actos corruptos en Perú son 60.000, revela investigación

Audios de supuestos actos corruptos en Perú son 60.000, revela investigación

13/08/2018

Convoca indicó que se trata de un esfuerzo de colaboración "inédito en Perú" y que La República tuvo acceso a aproximadamente 60.000 audios "que fueron entregados a los tres medios".

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Antilavado de Dinero: Juez impone restricciones y multa a exalcaldesa de Lima por el caso Odebrecht

Juez impone restricciones y multa a exalcaldesa de Lima por el caso Odebrecht

13/08/2018

Las restricciones pedidas por Fiscalía contra la exburgomaestre son firmar cada 30 días el control biométrico, no ausentarse de donde vive, acudir a todas las diligencias judiciales y pagar US$ 29.400.

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Antilavado de Dinero: El expresidente salvadoreño Funes usó mismo método que Saca para malversar

El expresidente salvadoreño Funes usó mismo método que Saca para malversar

13/08/2018

El expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) utilizó el mismo método que su predecesor, Elías Antonio Saca, para malversar fondos estatales, dijo uno de los fiscales de un juicio contra Saca.

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Antilavado de Dinero: Corte salvadoreña admite confesiones de Saca y excolaboradores en juicio

Corte salvadoreña admite confesiones de Saca y excolaboradores en juicio

13/08/2018

El presidente del tribunal, José Luis Gianmattei, señaló que las declaraciones rendidas "cumplen con los requisitos de una confesión judicial", por lo que se continuará con el procedimiento "abreviado".

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