Antilavado de Dinero: Las CNMV crearán un grupo mundial sobre ciberseguridad

Las CNMV crearán un grupo mundial sobre ciberseguridad

20/10/2017

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) ha acordado la creación de un grupo de trabajo dedicado a la ciberseguridad en los mercados de capitales en el mundo.

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Antilavado de Dinero: Relación del Bitcoin con las monedas en Venezuela

Relación del Bitcoin con las monedas en Venezuela

19/10/2017

Se dice que el bitcoin es fruto de transacciones en internet realizadas a través de miles de computadoras y es usado como refugio monetario y como forma anónima de mover dinero en todo el mundo.

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Antilavado de Dinero: Minar Bitcoins es el peligroso escape de venezolanos a la inflación

Minar Bitcoins es el peligroso escape de venezolanos a la inflación

19/10/2017

Un edificio de oficinas en Caracas esconde el mismo secreto que muchos otros: bajo llave, 20 computadoras “minan” bitcoins, actividad prohibida que se populariza como forma de hacer dinero y escapar a la inflación.

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Antilavado de Dinero: Supremo rechaza levantar la intervención de cuentas de la Generalitat

Supremo rechaza levantar la intervención de cuentas de la Generalitat

19/10/2017

El Tribunal Supremo no ve necesario suspender cautelarmente la decisión de intervenir la caja de la Generalitat, para que el ministerio asumiese los pagos a proveedores y empleados públicos catalanes.

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Antilavado de Dinero: Reino Unido investiga lavado de dinero por bancos británicos en Suráfrica

Reino Unido investiga lavado de dinero por bancos británicos en Suráfrica

19/10/2017

Las autoridades financieras y antifraude del Reino Unido investigan si los bancos británicos HSBC y Standard Chartered pudieron participar en procesos de lavado de dinero en Suráfrica.

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Antilavado de Dinero: Juan Manuel Santos no quiere evadir el Caso Odebrecht

Juan Manuel Santos no quiere evadir el Caso Odebrecht

19/10/2017

Son hechos graves y el presidente Santos no solo ha sido quién ha fijado la postura del gobierno de Colombia, sino que ha solicitado a las autoridades para que esto se investigue hasta el final.

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Antilavado de Dinero: Atrapan a otras tres personas por el Caso Odebrecht

Atrapan a otras tres personas por el Caso Odebrecht

19/10/2017

Los sindicados están acusados de haber participado en delito de lavado de activos de hasta $ 200.000. Vinculó al abogado Gustavo M., de la empresa Vladmau Construcciones en el caso de corrupción de Odebrecht.

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Antilavado de Dinero: Cuatro ex gobernadores a un paso de la extradición

Cuatro ex gobernadores a un paso de la extradición

19/10/2017

Cuatro ex gobernadores se convirtieron en la representación de la corrupción que privilegió el enriquecimiento personal y hoy están en procesos de extradición para rendir cuentas a la justicia.

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Antilavado de Dinero: Piden indagatoria a viuda e hijo de Pablo Escobar por lavado de dinero

Piden indagatoria a viuda e hijo de Pablo Escobar por lavado de dinero

19/10/2017

Se sospecha que canalizaron dinero en dudosas operaciones inmobiliarias en la zona norte del conurbano; tenían un contrato de intermediación con un narco colombiano.

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Antilavado de Dinero: Trump acusa al exjefe del FBI de arreglo en pesquisa sobre Clinton

Trump acusa al exjefe del FBI de arreglo en pesquisa sobre Clinton

19/10/2017

Donald Trump, acusó al exdirector del FBI de arreglar investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton, apuntando a la censura de un correo difundido por la policía federal como prueba.

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Antilavado de Dinero: Goldman Sachs utiliza Blockchain para intercambios de divisas

Goldman Sachs utiliza Blockchain para intercambios de divisas

19/10/2017

Goldman Sachs, realizó una aplicación de patente en Estados Unidos para establecer un sistema de libros contables basados en la validación parcial de operaciones.

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Antilavado de Dinero: J.P. Morgan utiliza red interbancaria con tecnología Blockchain

J.P. Morgan utiliza red interbancaria con tecnología Blockchain

19/10/2017

J.P. Morgan & Chase anunció el lanzamiento de una herramienta de procesamiento de pagos que utiliza la tecnología de contabilidad distribuida de la tecnología blockchain .

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