Antilavado de Dinero: Solicitan verificar si Venezuela tiene armas nucleares tras presencia rusa

Solicitan verificar si Venezuela tiene armas nucleares tras presencia rusa

14/12/2018

Luis Almagro, pidió que se tomen las “medidas necesarias” para verificar si Venezuela cumple con sus obligaciones de no poseer armas nucleares, debido a la presencia en el país de aviones militares rusos.

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Antilavado de Dinero: Gobierno paraguayo afirmó que Cartes tiene la

Gobierno paraguayo afirmó que Cartes tiene la "obligación" de declarar en el caso de lavado

13/12/2018

El ex mandatario fue convocado luego de que Raquel Cuevas, antigua funcionaria, dijera ante la justicia que el político figura dentro del reporte final del ente sobre el cambista brasileño Darío Messer.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía acusa por lavado de dinero a vinculados a expresidente Saca

Fiscalía acusa por lavado de dinero a vinculados a expresidente Saca

13/12/2018

El caso es conocido como "Destape a la Corrupción III". En la etapa inicial del proceso la Fiscalía señalaba al expresentador Jorge Hernández de blanquear dinero.

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Antilavado de Dinero: Consejo de Defensa del Estado chileno presentó nueva querella por el fraude en el Ejército

Consejo de Defensa del Estado chileno presentó nueva querella por el fraude en el Ejército

13/12/2018

En esta oportunidad la acción judicial está dirigida en contra de Ricardo Maino Reveco, funcionario a contrata en la jefatura de adquisiciones, y quienes resulten responsables por el delito de fraude al Fisco.

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Antilavado de Dinero: Fiscal de Sevilla pide no dejar impune el

Fiscal de Sevilla pide no dejar impune el "gigantesco fraude" de oposiciones policiales

13/12/2018

La Fiscalía ha pedido no dejar impune el "gigantesco fraude" y "tongo" en las oposiciones a la Policía Local de Sevilla de 2008 y 2011, con filtraciones de preguntas y de plantillas de corrección.

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Antilavado de Dinero: Alza de fraudes dentro de empresas pone en riesgo la viabilidad de negocios

Alza de fraudes dentro de empresas pone en riesgo la viabilidad de negocios

13/12/2018

El alarmante crecimiento de los fraudes en todas sus modalidades, pone en peligro la viabilidad de múltiples actividades productivas del país, advirtió Fernanda Zenizo López.

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Antilavado de Dinero: AriseBank deberá pagar 2.7 millones de dólares por presunto fraude con criptomonedas

AriseBank deberá pagar 2.7 millones de dólares por presunto fraude con criptomonedas

13/12/2018

El CEO de AriseBank y un supuesto co-conspirador deberán pagar 2.7 millones de dólares a la SEC por concepto de un presunto fraude bancario con criptomonedas y un Initial Coin Offering (ICO).

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Antilavado de Dinero: Banca española dice que el 82% de los fraudes por transferencias en línea ocurren en el primer traspaso

Banca española dice que el 82% de los fraudes por transferencias en línea ocurren en el primer traspaso

13/12/2018

El regulador, Mario Farren, sostuvo que los nuevos límites impuestos por los bancos son positivos para la industria. "Hay riesgos nuevos, operacionales, cibernéticos, que tienen que ser trabajados", dijo.

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Antilavado de Dinero: Nueva Zelanda incluye a empresas de criptomonedas en lista negra por fraude

Nueva Zelanda incluye a empresas de criptomonedas en lista negra por fraude

13/12/2018

La Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda emitió su advertencia contra tres esquemas posiblemente fraudulentos, que fueron incluidos en la lista negativa de esta categoría el día de hoy.

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Antilavado de Dinero: Escándalo de “cuadernos de la corrupción

Escándalo de “cuadernos de la corrupción" incluye a familiares de Macri

13/12/2018

"Los cuadernos de la corrupción", un escándalo de sobornos que sacude a la clase política y empresarial de Argentina, tomó un giro inesperado con la citación ante tribunales de Franco y Gianfranco Macri.

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Antilavado de Dinero: Partidos uruguayos acuerdan paquete de leyes contra la corrupción

Partidos uruguayos acuerdan paquete de leyes contra la corrupción

13/12/2018

El Senado votó un proyecto de ley que da rango legal a una serie de disposiciones sobre normas éticas y de transparencia en la gestión oficial, provenientes en su mayoría de un decreto impulsado Batlle.

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Antilavado de Dinero: EEUU prohíbe ingreso a autoridad electoral de Nicaragua acusada de corrupción

EEUU prohíbe ingreso a autoridad electoral de Nicaragua acusada de corrupción

13/12/2018

El máximo funcionario electoral de Nicaragua, Roberto José Rivas Reyes, tiene prohibido ingresar a EEUU por su presunta participación en actos de corrupción, informó el Departamento de Estado.

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