Antilavado de Dinero: KPMG debe pagar más de US$6 millones por falla en auditoría

KPMG debe pagar más de US$6 millones por falla en auditoría

19/08/2017

KPMG ha acordado pagar más de US$ 6,2 millones para resolver acusaciones de que no auditó adecuadamente los estados financieros de una compañía de petróleo y gas.

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Antilavado de Dinero: Magistrados venezolanos presentes en Encuentro de Presidentes de Parlamentos

Magistrados venezolanos presentes en Encuentro de Presidentes de Parlamentos

19/08/2017

En el Encuentro de Presidentes de Parlamentos emitieron una resolución condenando la ruptura de la democracia en Venezuela y la usurpación de funciones por parte de la Asamblea Nacional Constituyente.

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Antilavado de Dinero: Desmontan red de atletas fantasmas para desviar recursos en Brasil

Desmontan red de atletas fantasmas para desviar recursos en Brasil

19/08/2017

En Brasil se desmontó una organización criminal que utilizó atletas "fantasmas", para desviar cerca de un millón de reales (unos USD 317.460) de los cofres del Ministerio de Deportes.

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Antilavado de Dinero: El Papa denuncia la violencia del terrorismo

El Papa denuncia la violencia del terrorismo

19/08/2017

El papa Francisco denunció este sábado la "violencia ciega del terrorismo" y reiteró que reza por las víctimas de los atentados cometidos en los últimos días en un tuit publicado en su perfil oficial.

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Antilavado de Dinero: Paraguay con los peores índices contra el lavado de dinero

Paraguay con los peores índices contra el lavado de dinero

19/08/2017

El índice Ala del Instituto de Basilea ubicó al país, entre las 16 primeras naciones con peor prevención del lavado de dinero en el mundo. Hay riesgo en volver a lista gris del Gafi.

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Antilavado de Dinero: Perú promulgó ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción

Perú promulgó ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción

19/08/2017

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) firmó la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, aprobada por el Congreso de la República de Perú.

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Antilavado de Dinero: Panama Papers: Dueños de Red Bull usaron paraísos fiscales

Panama Papers: Dueños de Red Bull usaron paraísos fiscales

18/08/2017

La investigación ahora ha desembocado en los Panama Papers, colección de 11 millones de documentos secretos que ilustran cómo las familias más ricas del mundo esconden su fortuna. Los arreglos financieros de la familia Yoovidhya aparecen en esos documentos.

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Antilavado de Dinero: Capturan a 3 mujeres implicadas en presunto lavado de dinero transnacional

Capturan a 3 mujeres implicadas en presunto lavado de dinero transnacional

18/08/2017

El oficial de la Policía informó que las acusadas se dedicaban a realizar estafas telefónicas desde México. "Cambiaron el dinero para ser derivado por Western Union y Tigo Money hasta México.

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Antilavado de Dinero: Juez de EUA da marcha atrás y acepta no cambiar de prisión a Martinelli

Juez de EUA da marcha atrás y acepta no cambiar de prisión a Martinelli

18/08/2017

La Fiscalía argumentó que una prisión administrativa federal, como la que alberga a Martinelli desde que fue detenido el pasado 12 de junio, en el centro de Miami, es "mucho mejor instalación para facilitar la preparación de Martinelli Berrocal para su defensa".

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Antilavado de Dinero: Santos pide celeridad por casos de corrupción

Santos pide celeridad por casos de corrupción

18/08/2017

Las autoridades calculan que el país sudamericano pierde cada año entre 20.000 y 27.000 millones de dólares por corrupción, lo que equivale a más de una tercera parte del presupuesto anual de la nación.

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Antilavado de Dinero: Magistrados perseguidos de Venezuela hablan sobre la situación del país en Perú

Magistrados perseguidos de Venezuela hablan sobre la situación del país en Perú

18/08/2017

Los magistrados Alejandro Rebolledo, Ramsis Ghazzaoui, Gabriel Calleja y Antonio Marval lograron llegar a Miami. Ellos están en el Perú como parte de una gira para pedir a los gobiernos seguir con la presión sobre el régimen.

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Antilavado de Dinero: Se confirma el fraude, Factoo no es una cooperativa

Se confirma el fraude, Factoo no es una cooperativa

18/08/2017

Tras la resolución de Empleo, Chema Escrivá, el fundador de Factoo exconcejal del PP entre 1991 y 1995, ha mostrado su indignación por, según comenta, no haber recibido ninguna notificación previa por parte de la Inspección.

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