Antilavado de Dinero: GAFI prolonga congelación de medidas contra Irán

GAFI prolonga congelación de medidas contra Irán

25/06/2017

El organismo contra el blanqueo de dinero prolonga la congelación de algunas ‎restricciones a Irán por el compromiso político de este país y medidas adoptadas.‎

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Antilavado de Dinero: La Fiscal General puso en aprieto al gobierno de Venezuela

La Fiscal General puso en aprieto al gobierno de Venezuela

25/06/2017

Javier Elechiguerra y Perkins Rocha afirmaron que Ortega Díaz ha actuado conforme a la carta magna, según el cual todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar para el restablecimiento de la Constitución.

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Antilavado de Dinero: Autoridades buscan recuperar bienes que eran de la Mafia

Autoridades buscan recuperar bienes que eran de la Mafia

25/06/2017

La idea es recuperar bienes en Bogotá, en Medellín, en el Atlántico, en Valle del Cauca, en Cundinamarca, en Bolívar, en Meta, en Santander, en Cauca, entre otros.

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Antilavado de Dinero: Relación de sobornos entre Alejandro Toledo con los casos de Odebrecht y Ecoteva

Relación de sobornos entre Alejandro Toledo con los casos de Odebrecht y Ecoteva

25/06/2017

Al ex presidente prófugo, se le acusa de haber recibido un soborno de US$20 millones de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de favorecerla con la licitación de dos tramos de la carretera Interoceánica.

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Antilavado de Dinero: Extraditan a EE.UU, por narcotráfico a exmilitar venezolano  y otros más

Extraditan a EE.UU, por narcotráfico a exmilitar venezolano y otros más

25/06/2017

El exoficial Yazenky Lamas es señalado de llevar a cabo más de un centenar de vuelos que transportaban grandes cantidades de cocaína desde Venezuela.

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Antilavado de Dinero: La mafia Ndrangheta se enriquece con los fondos de ayuda a los inmigrantes

La mafia Ndrangheta se enriquece con los fondos de ayuda a los inmigrantes

25/06/2017

Francesco Forgione, concluye que estamos ante una mafia que ha hecho una estructura reticular y modular y un gran emporio criminal que mueve 50.000 millones de euros al año, casi el 3% del PIB italiano.

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Antilavado de Dinero: Los bancos centrales alertan de nuevas burbujas que deriven en crisis

Los bancos centrales alertan de nuevas burbujas que deriven en crisis

25/06/2017

los bancos centrales alertan de los riesgos y peligros sobrevuelan países emergentes como China y Brasil, y no tanto aquellos que ya padecieron una gran burbuja inmobiliaria, como España, Reino Unido o EE UU.

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Antilavado de Dinero: El secuestro sigue siendo un gran negocio para el crimen organizado

El secuestro sigue siendo un gran negocio para el crimen organizado

25/06/2017

El flujo migratorio hacia Estados Unidos se ha ralentizado desde que ganó Trump, por miedo a no poder entrar; pero, después de un tiempo, vuelve otra vez a aumentar.

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Antilavado de Dinero: El Parlamento del Reino Unido sufrió otro ciberataque

El Parlamento del Reino Unido sufrió otro ciberataque

25/06/2017

El Parlamento del Reino Unido fue el objetivo de un ciberataque, impulsado para acceder a las cuentas de los correo electrónico de los parlamentarios ingleses.

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Antilavado de Dinero: Aumenta el temor de ejecutivos por los ciberataques

Aumenta el temor de ejecutivos por los ciberataques

25/06/2017

La encuesta fue realizada a unos 142 Ejecutivos de organizaciones privadas e Instituciones del Estado panameño y fue realizado entre el 5 y 16 de junio de 2017.

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Antilavado de Dinero: Los blancos norteamericanos que espiaba Martinelli

Los blancos norteamericanos que espiaba Martinelli

25/06/2017

demás del asesor de campaña del actual presidente, el poderoso equipo de espionaje, conoció los movimientos del exmilitar Richard Downie.

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Antilavado de Dinero: AN investiga fraude con el registro de temas musicales plagiados

AN investiga fraude con el registro de temas musicales plagiados

25/06/2017

La AN imputa a una organización criminal por un supuesto fraude que podría ascender a 100 millones de euros relacionado con el registro fraudulento de temas musicales plagiados.

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