Antilavado de Dinero: El último refugio de ‘Nadal’, el agente secreto de PDVSA

El último refugio de ‘Nadal’, el agente secreto de PDVSA

19/06/2018

Un juez congela los bienes en España de Rafael Reiter, el exjefe de seguridad de la petrolera que llevó 800.000 dólares del chavismo a los Kirchner. Compró al llegar a España una casa blanca, de formas cúbicas y pocas ventanas.

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Antilavado de Dinero: FinCEN preocupado por las violaciones de los DD.HH, por políticos extranjeros corruptos

FinCEN preocupado por las violaciones de los DD.HH, por políticos extranjeros corruptos

18/06/2018

El FinCEN publicó informe dirigido a las instituciones financieras de Estados Unidos para destacar la conexión entre figuras políticas extranjeras corruptas y su participación en abusos contra los derechos humanos.

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Antilavado de Dinero: Diferencias en oficialismo dominicano por dos miembros vinculados a corrupción

Diferencias en oficialismo dominicano por dos miembros vinculados a corrupción

18/06/2018

El senador Félix Bautista, secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue sancionado por EEUU por presunta corrupción.

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Antilavado de Dinero: Bancos centrales descartan que la criptomoneda supla al dinero

Bancos centrales descartan que la criptomoneda supla al dinero

18/06/2018

Las criptomonedas como el bitcoin pueden tener algunas utilidades, pero también grandes defectos que les impedirán sustituir nunca al dinero convencional. Así lo advirtió el Banco de Pagos Internacionales.

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Antilavado de Dinero: Sucesora de Lula en el Partido de los Trabajadores es juzgada por corrupción

Sucesora de Lula en el Partido de los Trabajadores es juzgada por corrupción

18/06/2018

De acuerdo con la Fiscalía, Hoffmann, su marido Paulo Bernardo Silva y al empresario Ernesto Kugler recibieron unos USD 270.000 desviados de la red corrupta en Petrobras por la que fue condenado Lula.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía chilena investiga a obispo evangélico Eduardo Durán por posible lavado de dinero

Fiscalía chilena investiga a obispo evangélico Eduardo Durán por posible lavado de dinero

18/06/2018

Los bienes que posee uno de los principales representantes de las iglesias cristianas en Chile, que fue dado a conocer por primera vez en un reportaje del rotativo de septiembre de 2017.

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Antilavado de Dinero: Presidente de Conferencia Episcopal aboga por castigar a corruptos hondureños

Presidente de Conferencia Episcopal aboga por castigar a corruptos hondureños

18/06/2018

"Me alegra que siga avanzando la lucha contra la corrupción y que vayan saliendo casos, que los corruptos no sigan impunes y sean sometidos a la justicia de nuestro país", indicó Ángel Garachana.

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Antilavado de Dinero: Empresario argentino detenido se niega a declarar en caso por fraude a Estado

Empresario argentino detenido se niega a declarar en caso por fraude a Estado

18/06/2018

Martínez Rojas llegó a Buenos Aires tras ser extraditado de la ciudad estadounidense de Miami, donde permanecía preso desde enero, cuando entraron en vigor los pedidos de captura internacional.

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Antilavado de Dinero: Confirman formal procesamiento a exjefe policial hondureño por blanqueo

Confirman formal procesamiento a exjefe policial hondureño por blanqueo

18/06/2018

El Ministerio Público de Honduras indicó en un comunicado que la Corte de Apelaciones de lo Penal dejó firme el fallo emitido en agosto de 2017 por un juez con jurisdicción nacional.

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Antilavado de Dinero: Sudáfrica investigará a su agencia de inteligencia, acusada de corrupción

Sudáfrica investigará a su agencia de inteligencia, acusada de corrupción

18/06/2018

El equipo estará dirigido por Sydney Mufamadi, exministro de Seguridad en el Gobierno de Nelson Mandela, y contará, entre otros, con el antiguo jefe del espionaje sudafricano Barry Gilder.

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Antilavado de Dinero: Uruguay lanza estrategia nacional contra el lavado de activos hacia 2020

Uruguay lanza estrategia nacional contra el lavado de activos hacia 2020

18/06/2018

En el marco de la presentación, el secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Daniel Espinosa, explicó que la estrategia tiene 16 objetivos.

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Antilavado de Dinero: Costa Rica analiza informe sobre supuesto lavado en venezolana Alunasa

Costa Rica analiza informe sobre supuesto lavado en venezolana Alunasa

18/06/2018

El Ministerio Público explicó que el pasado 7 de junio la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD trasladó el informe a la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales.

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