Antilavado de Dinero: Japón fortalecerá las directrices para el blanqueo de dinero

Japón fortalecerá las directrices para el blanqueo de dinero

08/12/2017

Japón emitirá nuevas directrices contra el lavado de dinero en un esfuerzo por evitar que los fondos caigan en manos de organizaciones terroristas y criminales y para sacudir su reputación de débil en dinero sucio.

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Antilavado de Dinero: Banc of California Inc. bajo investigación por reguladores estadounidenses

Banc of California Inc. bajo investigación por reguladores estadounidenses

08/12/2017

Banc of California Inc., bajo investigación por un estafador que se aprovechó e infló las ganancias e ignoró a un alto ejecutivo que utilizaba fondos de la compañía para pagar a los strippers.

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Antilavado de Dinero: Reino Unido deberá pagar a la Unión Europea entre US$47.000 y US$52.000 millones

Reino Unido deberá pagar a la Unión Europea entre US$47.000 y US$52.000 millones

08/12/2017

El acuerdo incluye la llamada "factura de divorcio", es el monto que debe pagar Reino Unido por las obligaciones financieras que adquirió en sus 44 años como estado miembro de la UE.

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Antilavado de Dinero: Revelan que Lula da Silva recibió un millón de dólares de Muammar Khadafi

Revelan que Lula da Silva recibió un millón de dólares de Muammar Khadafi

08/12/2017

Antonio Palocci, ex titular de Hacienda, declaró que el ex dictador libio envió ese monto en secreto a Brasil para financiar la campaña electoral del líder del Partido de los Trabajadores.

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Antilavado de Dinero: Fibank niega servicios a los comerciantes de criptomonedas

Fibank niega servicios a los comerciantes de criptomonedas

08/12/2017

El Banco de Inversión de Bulgaria (Fibank) dijo que ya no podría dar servicio a operaciones con criptomonedas, porque muchos de sus bancos corresponsales niegan tales transacciones.

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Antilavado de Dinero: La CE insta a Bulgaria y Rumanía a mejorar normas antilavado de dinero

La CE insta a Bulgaria y Rumanía a mejorar normas antilavado de dinero

08/12/2017

La Comisión Europea dijo que ha instado a Bulgaria y Rumania a transponer la directiva de la UE sobre el lavado de dinero en su legislación nacional.

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Antilavado de Dinero: Cómo evolucionan los caso de lavado de dinero en el fútbol

Cómo evolucionan los caso de lavado de dinero en el fútbol

08/12/2017

Hasta el momento han sido escasos los detalles sobre el funcionamiento interno de la red criminal de la barra brava del Independiente. Son grupos de hinchas organizados a estructuras criminales más complejas.

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Antilavado de Dinero: El bitcoin superó los 16 mil dólares, una exuberancia irracional

El bitcoin superó los 16 mil dólares, una exuberancia irracional

08/12/2017

La principal criptomoneda del mundo tuvo una jornada que podría definirse como "irracional" al comenzar por debajo de los 12 mil dólares y terminar superando los 16 mil.

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Antilavado de Dinero: CEO de NiceHash confirma robo de más de 4.700 BTC

CEO de NiceHash confirma robo de más de 4.700 BTC

08/12/2017

El CEO de NiceCash, Marko Kobal, realizó una transmisión este jueves para revelar más información acerca del hackeo del que fueron víctimas, confirmando el hurto de 4.700 BTC.

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Antilavado de Dinero: La CE da la bienvenida a las reformas de la regulación de Basilea III

La CE da la bienvenida a las reformas de la regulación de Basilea III

08/12/2017

La Comisión Europea (CE) dio hoy la bienvenida a las reformas de la regulación de Basilea III aprobadas por el Comité de supervisión bancaria de Basilea, que pretenden completar la reforma global de la reglamentación bancaria iniciada tras la crisis financiera.

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Antilavado de Dinero: Webinario: Así se lava el dinero en Venezuela, Métodos, Sanciones OFAC y Consecuencias

Webinario: Así se lava el dinero en Venezuela, Métodos, Sanciones OFAC y Consecuencias

08/12/2017

El webinario será el 12 de diciembre de 2017, a cargo del Magistrado Alejandro Rebolledo, quien disertará sobre los riesgos que implica contratar con empresas del gobierno venezolano, sanciones de OFAC y corrupción, entre otros temas.

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Antilavado de Dinero: Sobornos de Odebrecht se realizaron a través de cuentas de HSBC

Sobornos de Odebrecht se realizaron a través de cuentas de HSBC

08/12/2017

Una investigación de Quinto Elemento Lab documenta el testimonio de Hilberto Alves, encargado de operar la red de sobornos de la constructora brasileña, quien describe los detalles de cómo fueron pagados los sobornos al exdirector de Pemex.

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