Antilavado de Dinero: Fiscalía salvadoreña acusa a expresidente Funes ante corte por sobornos

Fiscalía salvadoreña acusa a expresidente Funes ante corte por sobornos

19/10/2018

La Fiscalía de El Salvador acusó formalmente ante un tribunal de paz al expresidente Mauricio Funes por supuestamente sobornar al exfiscal Luis Martínez para evitar una investigación en su contra.

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Antilavado de Dinero: Presidente de Haití apoya que se investigue manejo de fondos de Petrocaribe

Presidente de Haití apoya que se investigue manejo de fondos de Petrocaribe

19/10/2018

El presidente Jovenel Moise respaldó que se investigue el uso que se dio a los fondos de Petrocaribe, tras la multitudinaria marcha en la que reclamaron que los culpables sean conducidos ante la Justicia.

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Antilavado de Dinero: OCDE pide a México que

OCDE pide a México que "lea la prensa" para enterarse de casos de corrupción

19/10/2018

La OCDE pidió a México que preste atención a las informaciones en la prensa sobre presuntos casos de corrupción transnacional que implican a empresas e individuos de su país.

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Antilavado de Dinero: Empresa nipona usó materiales irregulares para sus estructuras antiterremotos

Empresa nipona usó materiales irregulares para sus estructuras antiterremotos

19/10/2018

La compañía nipona de estructuras antiterremotos KYB admitió que empleó materiales irregulares en sus sistemas de protección sísmica, lo que amplía el escándalo de defectos en sus controles de calidad.

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Antilavado de Dinero: Gremio empresarial panameño pide veto de Ley grava envío remesas al exterior

Gremio empresarial panameño pide veto de Ley grava envío remesas al exterior

19/10/2018

Empresarios panameños solicitaron el veto presidencial para el proyecto de Ley que propone un alza a pensiones de jubilados del Seguro Social mediante un gravamen de 7% al envío de remesas al exterior.

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Antilavado de Dinero: El Banco Central afirma que a Costa Rica le urge la reforma fiscal

El Banco Central afirma que a Costa Rica le urge la reforma fiscal

19/10/2018

El Banco Central de Costa Rica publicó un criterio favorable a la reforma fiscal que tramita el Congreso, iniciativa que la entidad bancaria considera urgente ante el desequilibrio de las finanzas públicas.

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Antilavado de Dinero: Ecuador expulsa a embajadora de Venezuela

Ecuador expulsa a embajadora de Venezuela

18/10/2018

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó este jueves, a través de un comunicado, la expulsión de la embajadora de Venezuela en Ecuador, Carol Delgado.

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Antilavado de Dinero: Tesoro de los Estados Unidos triplica línea de crédito potencial a México

Tesoro de los Estados Unidos triplica línea de crédito potencial a México

18/10/2018

Estados Unidos puede otorgar una línea de crédito mayor a México si el país enfrenta una crisis monetaria, según los términos de un nuevo acuerdo firmado el miércoles que sigue al acuerdo comercial entre los dos países.

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Antilavado de Dinero: Pte. Haití: Involucrados en malversación de PetroCaribe serán sometidos

Pte. Haití: Involucrados en malversación de PetroCaribe serán sometidos

18/10/2018

El presidente de Haití, Jovenel Moise, pidió hoy al jefe de Gobierno brindar todo el apoyo necesario a las instituciones judiciales para que se esclarezca la malversación del dinero de PetroCaribe.

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Antilavado de Dinero: Todo sobre el Caso de la estafa cometida por el Grupo ABA, Casa de Bolsa C.A.

Todo sobre el Caso de la estafa cometida por el Grupo ABA, Casa de Bolsa C.A.

18/10/2018

El fiscal general, Tarek William Saab, asegura que continúa en la lucha contra los delitos financieros, entre ellos el caso archivado desde 2016 relacionada con la estafa cometida por la sociedad mercantil ABA Mercado de Capitales, Casa de Bolsa C.A.

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Antilavado de Dinero: Hoy comienza la VI Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros de ACFCS

Hoy comienza la VI Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros de ACFCS

18/10/2018

La VI Conferencia proporciona conocimiento y capacitación de oradores, para que los profesionales involucrados en la prevención y control de los delitos financieros establezcan en el Hard Rock Panamá Megapolis, contactos para trabajan dentro del arco de los crímenes económicos.

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Antilavado de Dinero: Detienen al campeón olímpico keniano Keino, acusado de fraude en Río 2016

Detienen al campeón olímpico keniano Keino, acusado de fraude en Río 2016

18/10/2018

El legendario atleta y expresidente del Comité Olímpico Nacional de Kenia Kipchoge Keino fue detenido tras entregarse a la Policía para responder a las acusaciones que pesan sobre él de corrupción.

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